1. No category

16
LATERCERA Viernes 4 de marzo de 2016
Nacional
Camilo Cruz Hernández
Rodrigo Dubó Rubiño
Es medio hermano de Santos,
y según han señalado los peritos, tiene un 5% de la propiedad de la empresa. Sería el
encargado de reclutar a los
promotores de la firma.
También poseía un 5% de participación en la empresa, y reclutaba inversionistas para AC Inversions en el Hotel Hyatt, donde trabajó como garzón por casi
tres años. Es cuñado de Santos.
Fiscalía indaga presunta vinculación de
empresario en estafas similares en Francia
R Esta información llegó a manos de
los fiscales, por lo que pedirán
antecedentes a ese país sobre el
dueño de AC Inversions.
R Los persecutores Carlos Gajardo y
Pablo Norambuena investigan un
eventual lavado de dinero a través
de la compra de bienes.
R Hasta ayer, el avalúo del fraude
era de $ 32.654 millones y sólo han
logrado recuperar $ 150 millones,
o sea el 0,5% del capital.
Víctor Rivera y Jorge Soto
Santiago
“Tome, acá no están los $ 50
mil millones”, le dijo el fiscal
Pablo Norambuena al abogado defensor de AC Inversions,
Mauricio Larraín, al devolverle una carpeta con las supuestas inversiones que la firma
habría hecho en diferentes
brokers (firmas intermediarias para la compra y venta
de valores). El diálogo se desarrolló antes que la jueza Verónica Segura decidiera ampliar
la detención del propietario
de la sociedad, Patricio Santos,
junto a dos de sus colaboradores por su presunta participación en el delito de estafa a
casi cinco mil personas.
Santos, junto a sus socios
Rodolfo Dubó y Camilo Cruz,
son sindicados por la fiscalía
como los presuntos autores
del delito de estafa, tras haber formado una firma que
prometía invertir los dineros depositados por sus clientes para garantizar ganancias de hasta un 7,5% mensual. Sin embargo, el 1 de
marzo, centenares de personas denunciaron no recibir el
retorno, junto con advertir
una serie de irregularidades.
El modus operandi no sólo
estaría siendo indagado en
Chile, sino que también en el
extranjero. Así lo aseguraron
fuentes de la causa, quienes
señalaron que la fiscalía recibió antecedentes de parte de
algunas de las víctimas, respecto a que el propietario de
AC Inversions podría estar
vinculado a una posible estafa, mientras estuvo en Francia.
El fiscal del caso, Carlos Gajardo, señaló a la salida de la
audiencia que “me llegó una
información informal de que
habría tenido algunos problemas por estafa en Francia”. Es por este motivo, según trascendió, que una de
las diligencias que serán solicitadas por el Ministerio Público, a través de la unidad de
extradiciones de la Fiscalía
Nacional, es consultar al país
galo si efectivamente estuvo
relacionado a algún ilícito de
este tipo.
Aunque ayer se esperaba la
formalización de los tres imputados, los fiscales Carlos
Gajardo y Pablo Norambue-
RR Patricio Santos es trasladado por la policía al Centro de Justicia. FOTO: MARIO PINTO
Las dudas de
los usuarios
en la web
RR “AC Inversions, alguien
la conoce?”, preguntó un
usuario del foro tecnológico
Chile Hardware el 23 de octubre de 2015. Las respuestas
de otros usuarios del sitio
varían entre personas que
señalaron que el servicio que
ofrece la firma es una estafa
y otros participantes que dicen ser clientes de la compañía, y que argumentaron que
a veces sólo se atrasaban en
uno o dos días. “Un amigo
está hace años en esta empresa y se ha forrado, lo raro
es que en un determinado
momento pasó de ser cliente a captar cliente, ahí pensé que se trataba de una estafa piramidal”, comentó
uno de ellos.
na pidieron la ampliación de
la detención, argumentando
que restaban una serie de diligencias para acreditar el
grado de participación de
Santos, Dubó y Cruz en la
posible estafa, y eventualmente en el ilícito de lavado
de dinero.
“Creemos que ya hay figuras de lavado de dinero. Esto
de comprar automóviles de
lujo es una forma en que el dinero ya se empieza a lavar y
que se transfieran a terceros”,
dijo Gajardo ante el Octavo
Juzgado de Garantía de Santiago. Además, fuentes de la
causa, complementaron, que
este ilícito también se sustentaría en la compra de bienes raíces por parte de los imputados, como también por
algunos de sus familiares.
El Ministerio Público expuso algunos de los pasajes de la
declaración que entregó Santos, el miércoles en la PDI.
Según señaló Gajardo, el em-
presario dijo haber invertido
en diversos brokers, entre
ellos Forex Chile.
Sin embargo, el persecutor
contrastó esta versión con la
que prestó ante los fiscales, el
gerente de Forex, Alvaro Moraga. “Nos declara que conoció a Patricio Santos porque
él invertía como persona natural, pero cuando se dieron
cuenta que estaba invirtiendo dineros de terceros, cosa
que está prohibida, ellos no lo
aceptan y lo eliminaron como
cliente. Desde el año 2013 que
no hay ningún dinero invertido”, explicó el fiscal.
Además, agregó que en
2014 Forex detectó que Santos estaba utilizando el nombre del broker para utilizarlo en su empresa de fachada.
“Como nos dimos cuenta de
que estaba haciendo esta
operación y que su empresa
de fachada se llamaba AC Forex Inversions, ellos le hicieron un juicio y le dijeron, se-
ñor usted no puede ocupar la
palabra Forex porque esta
marca está inscrita”, sostuvo
Gajardo.
El empresario se habría
comprometido a no utilizar
más el nombre de los inversionistas y a no seguir ofertando una rentabilidad garantizadas, pues, según el fiscal “nadie puede ofrecer un
negocio que va rendir una
ganancia por sobre el 5%. Eso
no existe en el mundo”. Según el catastro de los investigadores, hasta ayer la suma
de los defraudado era de $
32. 654 millones, de los cuáles se han recuperado $ 150
millones, lo que equivale al
0,5%. Las víctimas han presentado 1.140 denuncias.
Antes de ir a la audiencia,
Santos señaló a Radio Biobío: “Me siento afectado por
lo que pasó, pero el 70 por
ciento de lo que están diciendo es totalmente falso,
los dineros se trabajaron du-
rante los cinco años en el
mercado”.
Por su parte, la defensa de
los representantes de AC Inversions, Mauricio Larraín y
María Cecilia Fernández
(quien fuera candidata a alcaldesa de Independencia,
en 2014) rechazaron que Santos, Cruz y Dubó hayan participado en algún delito, pues
aseguraron que las inversiones sí se hicieron.
La abogada Fernández señaló en la audiencia que “mes
a mes se hacía el esfuerzo por
tratar de mantener esa misma cantidad. Sin embargo,
todos los clientes sabían que
los dineros que ellos estaban
ingresando eran para ser invertidos en un mercado de
divisas y comodities, un mercado que es especialmente
voluble y riesgoso”. Sobre la
rentabilidad garantizada, advirtió que esta no era fija. “El
interés garantizado del que
habla el fiscal es un interés