1. Educación

Perfiles Psicologicos del Criminal de
cuello blanco y delitos financieros
Instructor
Danilo Lugo C.
U.S. Criminal Justice, Crime Prevention Program
American Federation of Police
U.S. InterAmerican Affairs
La Psicología es una
ciencia que analiza la
conducta y el
comportamiento del
ser humano.
La “Psicología
Criminalística”, es
una técnica de
aplicación científica
en la investigación
criminal
Instructor: Dr. DANILO LUGO C., Ph.D. Copyright © InterAmerican Affairs UNITED STATES
El “Perfilamiento
Criminal” es la base
fundamental para la
investigación
Perfiles del
Victimario
Perfil del “modus
operandi”
Perfil en la escena
y/o. en las evidencias
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Masacre en
Virginia Tech.
Entrevista Telemundo al Dr. Danilo Lugo,
Psicólogo Criminalista, y experto en
Justicia Criminal y Análisis de Perfiles, a
pocas horas de la Masacre de Virginia
Hacer Click en los siguientes hipervinculos:
http://www.youtube.com/watch?v=3PosOQBc60k
http://www.youtube.com/watch?v=ETX1bSzZQDw
www.InterAmericanUSA.com
http://www.youtube.com/watch?v=V3JvyWeISCE
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
“Modus Operandi”
Profile
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EL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO
Definición del Perfil
TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(Criminal de Alto Nivel)
DEFINIR EL CRIMINAL DE
CUELLO BLANCO ES MUY
COMPLEJO
PERO DE ACUERDO CON LA LEY,
EXISTEN POR LO MENOS TRES
DEFINICIONES:
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EL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO
Definición del Perfil
PRIMERO:
EL CRIMINAL DE CUELLO
BLANCO, ES UN CRIMINAL
EJECUTIVO, QUE SU “MODUS
OPERANDI” ES A TRAVES DE
EMPRESAS O NEGOCIOS
ESTABLECIDOS Y QUE LA BASE
O FUNDAMENTO ES LA LICITUD
O LEGALIDAD DE LOS MISMOS
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EL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO
Definición del Perfil
SEGUNDO:
QUE AMPARADO POR LA
REPUTACION O EL “GOOD WILL”
APROVECHA PARA COMETER
DELITOS CRIMINALES, EN EL
ORDEN ECONOMICO EN
CONTRA DE LA “BUENA FE” DE
LAS VICTIMAS.
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EL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO
Definición del Perfil
TERCERO:
EMPIEZA POR “TRABAJAR
SOLO” DESARROLLANDO
TECNICAS DELICTIVAS
SOFISTICADAS, DENTRO DE
UNA INSTITUCION…
PERO AL FINAL, TERMINA
INVOLUCRANDO A MAS
COMPLICES EN UNA CADENA
DE CRIMEN ORGANIZADO.
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EL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO
Definición del Perfil
EL CRIMINAL DE CUELLO
BLANCO, SE CARACTERIZA POR
SU CAPACIDAD EJECUTORIA,
POR SU INTELIGENCIA, Y POR
SU NIVEL EDUCATIVO.
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EL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO
Definición del Perfil
EXISTEN ENTONCES, VARIOS
NIVELES DE CRIMINALES DE
CUELLO BLANCO:
“TOP LEVEL WHITE COLLAR
CRIMINAL”
“MEDIUM LEVEL EXECUTIVE
CRIMINAL”
“LOW LEVEL CRIMINAL”
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
GENERALMENTE ES QUIEN TIENE
EL PODER EN UNA
ORGANIZACION CRIMINAL,
QUIEN DA LAS ORDENES Y QUIEN
TOMA LAS DECISIONES
IMPORTANTES
QUIEN TIENE LA MAYOR
RESPONSABILIDAD LEGAL Y
PENAL
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
“Modus Operandi”
Profile
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
LA VIOLACIÓN DE LA LEY
CRIMINAL,
POR PARTE DE UNA PERSONA
DE ALTO NIVEL
SOCIOECONÓMICO EN EL
DESARROLLO DE UNA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
EL INFRACTOR EN ESTE TIPO
DE DELINCUENCIA ES UNA
"PERSONA RESPETABLE" O DE
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO
ELEVADO…
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
…LO QUE LE PERMITE
EJERCER, CON MAYOR ÉXITO,
SUFICIENTE INFLUENCIA
PARA IMPEDIR LA
INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA
O DEL APARATO DE
PERSECUCIÓN ESTATAL.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
LA PLANIFICACIÓN DE LA
ACCIÓN DELICTIVA LE PERMITE
AL AUTOR IMPEDIR O
CONTROLAR SU
DESCUBRIMIENTO Y LA
CORRESPONDIENTE
PENALIZACION
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
EN ALGUNAS MATERIAS, LA
COMPLEJIDAD DE LOS TEXTOS
DE LAS LEYES, LE PERMITEN A
LOS ASESORES ESPECIALIZADOS,
CREAR LAS CONDICIONES CON
LAS QUE IMPIDEN LA
APLICACIÓN DE LA LEY,
OBTENIENDO BENEFICIOS
INJUSTIFICADOS E ILEGÍTIMOS
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
EL CRIMINAL DE ALTO NIVEL
SE ESPECIALIZA EN DELITOS
ECONOMICOS, SU UNICO
INTERES, ES EL CONTROL POR
MEDIO DEL PODER.
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(criminal de alto nivel)
LA TRASCENDENCIA SOCIAL DE
ESTA DELINCUENCIA SE
MANIFIESTA, EN PRIMER
TÉRMINO,
POR LA CUANTÍA DE LOS DAÑOS
OCASIONADOS
Y EN SEGUNDO LUGAR,
POR EL RECLUTAMIENTO DEL
AUTOR ENTRE LOS MIEMBROS DE
LA ALTA SOCIEDAD.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
EN MUCHAS OCASIONES, POR
EL PODER POLÍTICO O
ECONÓMICO QUE EJERCE, EL
DELINCUENTE DE CUELLO
BLANCO…
LOGRA QUE TERCEROS O
SUBALTERNOS SEAN LOS
AUTORES MATERIALES DEL
HECHO DELICTIVO…
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(criminal de alto nivel)
…LO QUE DIFICULTA, SIN DUDA
ALGUNA, LA PERSECUCIÓN DEL
AUTOR QUE REALMENTE HA
DOMINADO LA ACCIÓN.
ESTOS SON LOS RASGOS
CRIMINOLÓGICOS DE MAYOR
TRASCENDENCIA.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
EL PODER POR MEDIO DEL
DINERO, ENVUELVE A ESTE
TIPO DE CRIMINAL, EN
ACTIVIDADES DIVERSAS PARA
CONTROLAR LA SITUACION.
GENERALMENTE EL
“SOBORNO” ESTA
INTIMAMENTE RELACIONADO
CON EL DELITO DE CUELLO
BLANCO
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(criminal de alto nivel)
EL CHANTAJE Y LA
EXTORSION, SON OTRAS
MODALIDADES DELICTIVAS.
LA CORRUPCION, EN LAS
INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES,
SON MAYORMENTE DEBIDO A
LOS COMPROMISOS DE LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS…
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
…CON CRIMINALES DE CUELLO
BLANCO,
QUE LOS COMPROMETEN
DURANTE SUS CAMPAÑAS CON
GRANDES SUMAS DE DINERO
PARA FINANCIAR SU ELECCION.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
LA PLANIFICACIÓN E INGENIO
QUE REQUIERE ESTE TIPO DE
DELITOS,
ASÍ COMO LA CIRCUNSTANCIA DE
QUE SU AUTOR POSEE, EN
MUCHAS OCASIONES,
CONOCIMIENTOS
ESPECIALIZADOS QUE LE
PERMITEN OCULTAR
HÁBILMENTE SU ACCIÓN
FRAUDULENTA…
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
…PLANTEA OBSTÁCULOS
INSALVABLES A LAS
AUTORIDADES JUDICIALES Y
POLICIALES QUE DEBEN
INVESTIGAR ESTOS
DELITOS…
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(criminal de alto nivel)
…PUES ADEMÁS DE LOS
LIMITADOS RECURSOS
MATERIALES A SU ALCANCE,
LAS AUTORIDADES JUDICIALES,
EN MUCHOS DE LOS CASOS,
NO POSEE LOS CONOCIMIENTOS
ESPECIALIZADOS QUE SÍ POSEE
EL AUTOR DE LOS DELITOS
CRIMINALES.
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(criminal de alto nivel)
COMO LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
DEL CRIMINAL DE CUELLO
BLANCO ES RELACIONADA CON
LOS DELITOS ECONOMICOS Y
FINANCIEROS…
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(criminal de alto nivel)
…LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA…
LAVADO DE DINERO
FRAUDE
CORRUPCION
…ES OTRO OBSTÁCULO EN LA
INVESTIGACIÓN DE ESTAS
ACCIONES DELICTIVAS.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
LAS DIVERSAS FASES DE LOS
FRAUDES MILLONARIOS SE
REALIZAN EN DISTINTOS PAÍSES,
TAL COMO OCURRE, POR
EJEMPLO, CON LA RECEPCIÓN
DE FONDOS PRIVADOS PARA
INVERSIÓN.
IGUALMENTE PASA LO MISMO
CON EL DELITO DE LAVADO DE
DINERO Y ACTIVOS.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
ESTA SITUACIÓN PLANTEA
SERIAS DIFICULTADES EN LA
INVESTIGACIÓN;
SE REQUIERE MÁS TIEMPO PARA
DETERMINAR LAS
CARACTERÍSTICAS Y LOS
ELEMENTOS TÍPICOS DEL HECHO
CRIMINAL…
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
…ASÍ COMO UNA IMPORTANTE
INVERSIÓN DE FONDOS
PÚBLICOS PARA PODER
LOCALIZAR EVIDENCIAS EN
OTROS PAÍSES.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
LA INTERNACIONALIZACIÓN
FACILITA AÚN MÁS EL FRAUDE Y
LAVADO DE DINERO
YA QUE AL CIUDADANO COMÚN
LE RESULTA MUY DIFÍCIL
EVALUAR LAS ATRACTIVAS
OFERTAS DE UNA EMPRESA QUE
APARENTA TENER EL SÓLIDO
RESPALDO DE UN CAPITAL
TRANSNACIONAL.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
EL CRIMINAL DE ALTO NIVEL
EJECUTIVO, CONOCIDO COMO
CRIMINAL DE CUELLO BLANCO,
TIENE ALGUNAS
CARACTERISTICAS Y ROLES DE
CONDUCTA QUE SON
INHERENTES A SU PAPEL DE
ALTO EJECUTIVO, PERO TAMBIEN
A SU PERFIL CRIMINAL
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(criminal de alto nivel)
PROFILE
A) PERTENECE A UNA CLASE
PRIVILEGIADA Y SABE COMO
UTILIZAR SU INFLUENCIA
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(criminal de alto nivel)
PROFILE
B) ES UN EXCELENTE
“RELACIONISTA PUBLICO”
C) CONOCE PERFECTAMENTE
LOS NOMBRES DE SUS
ALLEGADOS
D) INVESTIGA Y SE ASEGURA DE
CONOCER SUS “ENEMIGOS” O
COMPETIDORES.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
E) MANEJA PERSONALMENTE
SU “AGENDA DE NEGOCIOS”
F) TIENE CONTROL ABSOLUTO
DE SUS “SUBALTERNOS”
G) NO IMPROVISA NI TOMA
DECISIONES “A LA LIGERA”
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
H) GUSTA RELACIONARSE CON
“PERSONAJES DE ACTUALIDAD”
COMO POLITICOS, PERIODISTAS,
LIDERES RELIGIOSOS, LIDERES
COMUNITARIOS…
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
I) …SIN EMBARGO EVITA
RELACIONARSE CON
EJECUTIVOS DE SU MISMO NIVEL
QUE PODRIAN REPRESENTAR
“UN PELIGRO” POR SU
EXPOSICION A PREGUNTAS
SOBRE SUS NEGOCIOS.
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
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J) GUSTA DE “HACER
DONACIONES PARA OBRAS DE
CARIDAD” Y PUBLICAR EN
PERIODICOS SU GENEROSIDAD.
K) INVOLUCRA A SU EMPRESA EN
CAMPAÑAS DE DESARROLLO
SOCIAL
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
L) TIENE GRAN AGILIDAD
MENTAL, UNA “MEMORIA
FOTOGRAFICA”
M) Y PUEDE MANEJAR UNA
SITUACION DE CONFLICTO SIN
DEMOSTRAR UNA ALTERACION
DE SUS EMOCIONES DELANTE
DE UN PERSONAJE INVITADO
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
N) TIENE GUSTOS REFINADOS Y
CONOCE LAS REGLAS DE
ETIQUETA Y PROTOCOLO
O) MANEJA PERFECTAMENTE
UN MENU INTERNACIONAL Y
CONOCE DE BEBIDAS
“GOURMET”
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
P) VIAJA CONSTANTEMENTE Y
SE ACTUALIZA DE LOS LUGARES
DE MODAS DEL “JET SET”
INTERNACIONAL
Q) VISTE IMPECABLEMENTE,
CON TRAJES DE MARCA, PERO
NUNCA OSTENTA DE SU PRECIO
O CALIDAD
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(criminal de alto nivel)
PROFILE
R) POR REGLA GENERAL,
HABLA MAS DE UN IDIOMA,
ENTIENDE POR LO MENOS O
COMPRENDE LA LECTURA DE
UN SEGUNDO LENGUAJE
S) ES UNA PERSONA
ACTUALIZADA EN NOTICIAS
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
S) ESTE PERSONAJE SE
ESCONDE DETRÁS DE UNA CARA
AFABLE Y CON MODALES FINOS
Y ELEGANTES
T) CON UN EXCELENTE NIVEL
EDUCATIVO, EN LA MAYORIA DE
LOS CASOS CON UN TITULO
PROFESIONAL
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
U) POR LO GENERAL ES UN
PERSONAJE DE EDAD MADURA
ENTRE LOS 45 Y 60 AÑOS
CON UNA FAMILIA
ESTABLECIDA Y CON UNA
TRADICION E HISTORIAL
FACILMENTE COMPROBABLE
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
V) SABE PERFECTAMENTE COMO
CONTROLAR SUS EMOCIONES
EN PUBLICO
SIN EMBARGO EN SU
“ENTORNO” ES FRIO Y
CALCULADOR, PUEDE LLEGAR A
SER CRUEL Y DESPIADADO CON
SUS ENEMIGOS O TRAIDORES
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
X) SIEMPRE CONOCE LOS
“PUNTOS DEBILES” DE SUS
SUBALTERNOS
Y SABE EXACTAMENTE COMO
UTILIZAR ESOS PUNTOS PARA
INTIMIDARLOS
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
Y) CONOCE MUY BIEN SUS
“PROPIAS DEBILIDADES” Y SE
CUIDA MUY BIEN DE NO
EXTERIORIZARLAS
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TOP LEVEL WHITE COLLAR CRIMINAL:
(criminal de alto nivel)
PROFILE
EN SINTESIS:
Z) EL CRIMINAL DE CUELLO
BLANCO DE ALTO NIVEL,
ES UN EJECUTIVO CLASICO,
TRADICIONAL, TRABAJADOR
INCANSABLE, MODERADO,
ESTRICTO, PERFECCIONISTA
CONCIENTE QUE SU NEGOCIO
ES EL “DELITO PROFESIONAL”
Instructor: Dr. DANILO LUGO C., Ph.D. Copyright © US.INTER-AFFAIRS, UNITED STATES