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Houston, Julio 24, 2015.
Apreciados inversionistas víctimas defraudados por FFX de nuestro grupo de demandantes:
Reciban Un Cordial Saludo.
Deseábamos informarles la noticia que el día de ayer se hizo pública referente al tema de: (El
fiscal pide 21
años para el "Madoff español" Germán Cardona Soler por estafa a 180.000 personas)
Yo me he reunido en forma personal con el Sr. Daniel Campos, fiscal acusador del juzgado penal no. 2 de la
audiencia nacional en Madrid anteriormente, la última fue reunión especial en Mayo de 2014, para la explicación
y expansión de documentación, lo mismo que lo han hecho nuestro equipo de abogados allá desde 2010 cuando
se presentó la demanda en contra de EMG, FFX y Germán Cardona Soler (GCS) y posteriormente cuando se
radicaron las evidencias que aportaron muchos de nuestros demandantes, por lo que se demuestra que desde
un principio nuestras acciones han sido continuadas ayudando al proceso legal en España. Tal como lo
describen los abogados en España, nosotros nos encontramos “Apersonados” es decir, representados
legalmente en el caso en contra de EMG, FFX y GCS.
Ayer leímos la siguiente noticia proviniendo precisamente del Fiscal Daniel Campos, por intermedio de la
agencia de medios EFE, se las comparto así:
El fiscal pide 21 años para el "Madoff español"
Germán Cardona Soler por estafa a 180.000
personas.
Madrid, 23 jul (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado 21 años de prisión para el
exresponsable de Finanzas Forex Germán Cardona Soler, conocido como el "Madoff español", por la estafa
piramidal con la que se defraudaron más de 350 millones de euros y que afectó a más de 180.000 personas.
En su escrito, el fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa y falsedad en
documento mercantil, uno de blanqueo de capitales y otro asociación ilícita, y reclama también penas de cárcel
para otros tres acusados por poner en marcha un "sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo
número de personas" con el que "enriquecerse ilícitamente".
Cardona fue el "promotor y máximo responsable" de esa estructura, que se prolongó entre 2007 y 2010, en la
que Santiago Fuentes, para el que reclama ocho años de prisión, ejerció de "principal captador" de las posibles
víctimas.
Mientras, las otras dos acusadas, María Lina Mantilla y María Marta Vallejo, para las que pide siete años de
prisión, se encargaban de reinvertir las ganancias ocultando la procedencia ilícita y la titularidad real de los
activos.
Dicha estructura era Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada
en Panamá y presidida por Germán Cardona, desde la que ofrecían inversiones en el mercado de divisas
asegurando una rentabilidad de entre el 10 % y el 21 %, "sin que en realidad existiera ninguna actividad
comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".
A los inversores se les informaba "falsamente" que con el dinero depositado se operaría en el mercado de
divisas Forex, pero en lugar de ello los fondos se utilizaron a los gastos de funcionamiento de EMG, "a
convenciones internacionales" para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.
De esta forma, cuando los afectados trataban de recuperar su dinero, eran "invitados a cobrar las cantidades
que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos
acreedores".
Como parte de "la puesta en escena", Cardona estableció una relación comercial con el "broker" suizo
Dukaskopy Bank entre 2007 y 2008, en el que el "Madoff español" abrió allí catorce cuentas personales y otra
a nombre de EMG.
También ofertaba a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos
inversores, por cada uno de los cuales recibirían una comisión en función de las cantidades ingresadas.
Para mantener el engaño, Cardona facilitaba a sus víctimas a través de internet extractos de movimientos
ficticios y certificados de inversión con sus ganancias, todas "irreales".
El progresivo aumento de la pirámide hizo que en marzo de 2011, cuando Finanzas Forex cesó su actividad, el
número de afectados alcanzara los 174.860, procedentes de 110 países distintos, y que invirtieron un total de
390,7 millones de dólares (350 millones de euros).
Una vez obtenidos los fondos de sus clientes, Cardona procedió a reinvertirlos mediante numerosas
operaciones inmobiliarias, bien a título individual o bien junto a las otras dos acusadas que fueron su pareja
sentimental, o también valiéndose de su entramado societario.
Solo con la mercantil FBEX Promo Inmobiliaria, el acusado realizó operaciones de compraventa de inmuebles
por valor de 24 millones.
Por todo ello, el fiscal pide asimismo el decomiso de todos sus bienes hasta alcanzar la cuantía estafada,
incluyendo los 294 lingotes de oro de su propiedad valorados en 128 millones de euros y que fueron intervenidos
por el Gobierno estadounidense.

Agencia EFE - En la imagen, el edificio situado en la calle Che Guevara de Mislata (Valencia) donde se
encuentra uno de los inmuebles bloqueados por la Policía Nacional en el caso conocido como "Madoff
español" . EFE/Archivo.
Les he preguntado ayer a los abogados de España, lo que esta noticia representa y me han contestado que lo
que va a suceder ahora es que como medida de aseguramiento, les abrirán nuevas órdenes de captura a todas
las personas imputadas en la investigación y acusadas por el fiscal Daniel Campos y en anticipación al comienzo
del juicio Oral final.
Estaremos muy pendientes de los acontecimientos esperados por todos nosotros y nuestros demandantes en
el grupo desde el comienzo de nuestra participación en este caso de reclamación de nuestras inversiones en
Marzo de 2010.
En cuanto a la información de la petición del juzgado en España acerca de reclamar los activos confiscados en
EUA, eso lo vemos imposible ya que la corte federal ha ya fallado y contratado la firma de peritaje para que
desde EUA se haga el proceso de remisión (devolución) en el que tenemos ya radicadas todas las solicitudes
de todos los demandantes en nuestro grupo. Por el contrario, vemos que esta nueva acción del fiscal más bien
podría acelerar el proceso de devoluciones en EUA, el que ya nos han informado comenzará durante el 2015.
Como podrán apreciar todos ustedes, la justicia se demora pero se dá.
Aprovecho para reiterarles mi agradecimiento a todos los demandantes que han estado pacientes esperando
por la culminación de este caso legal y que nos envían sus mensajes de continuo apoyo por nuestro trabajo y
por nuestra causa, a los empleados, abogados y colaboradores de Accuven, inclusive a los escépticos y críticos
que tanto nos atacaron desde el principio, ya que sin ellos no hubiéramos logrado amontonar nuestro empeño
y dedicación para llegar donde estamos.
Les agradezco a todos su atención y paciencia en el caso.
Cordialmente,
Fabián Vengoechea Tovar.
Presidente