1. Educación

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
COMUNICA:
Que acorde a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Bancaria, corresponde a la
Superintendencia de Bancos llegar a acuerdos o entendimientos con entes
supervisores extranjeros que permitan y faciliten la supervisión consolidada y que
aseguren que las relaciones con dichos entes se fundamenten en principios de
reciprocidad y confidencialidad y se ciñan a estrictos fines de supervisión bancaria;
Adicionalmente, según lo establecido en el numeral 20, literal I del artículo 16 de la Ley
Bancaria, es atribución del Superintendente establecer vínculos de cooperación con los
entes supervisores extranjeros para fortalecer los mecanismos de control, actualizar las
regulaciones preventivas e intercambiar información de utilidad para el ejercicio de la
función supervisora;
Por su parte, el Acuerdo No. 4-98 de fecha 7 de octubre de 1998, establece el marco
para la celebración y ejecución de acuerdos o entendimientos con entes supervisores
extranjeros, bajo los principios de reciprocidad, pertinencia, trato nacional y
confidencialidad.
Tomando en consideración las normas antes citadas, en aras de facilitar la supervisión
consolidada y teniendo en cuenta también la importancia de establecer esquemas de
cooperación en los esfuerzos para la prevención y el combate del blanqueo de
capitales, a la fecha la Superintendencia de Bancos ha celebrado memorando de
entendimiento para una supervisión Consolidada con las siguientes entidades
reguladoras bancarias:
Entidad
Fecha de suscripción
1. Caiman Islands Monethary Authority (CIMA) (Autoridad Monetaria de Mayo 2004
Islas Caimán)
2. The Central Bank of the Bahamas (Banco Central de Bahamas)
3. Banco Central do Brasil (Banco Central de Brasil)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Noviembre 2004
Agosto 2001
(última enmienda:
octubre 2008)
Septiembre 2006
Bank of Russia (Banco de Rusia)
Financial Services Centre of Montserrat, British West Indies (Centro de Diciembre 2001
Servicios Financieros de Montserrat, British West Indies)
British Virgin Islands Financial Services Commision (Comisión de Octubre 2004
Servicios Financieros de Islas Vírgenes Británicas)
Agosto 2004
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México
Enero 2003
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras
(última enmienda: mayo
2009)
Financial Service Regulatory Commission of Antigua (Comisión Septiembre 2002
Reguladora de los Servicios Financieros de Antigua)
10. MOU con Entidades de Estados Unidos:
a) Office of the Comptroller of the Currency (Oficina del Contralor de
la Moneda)
b) Board of the Governors of the Federal Reserve System (Banco de
la Reserva Federal)
c) The Federal Deposit Insurance Corporation (Corporación Federal
de Seguros de Depósitos)
d) The Office of the Thrift Supervision (Oficina de Supervisión del
Ahorro)
a) Suscrito en enero
2004
b) Suscrito en enero
2004
c) Se adhiere en
octubre 2004
d) Se adhiere en mayo
2007
11. Turks and Caicos Islands Financial Services (Comisión de Servicios Octubre 2001
Financieros de Turcos y Caicos)
12. Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) (Oficina Diciembre 2004
del Superintendente de las Instituciones Financieras de Canadá)
Septiembre 1999
13. Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
(última enmienda: 7 de
febrero de 2012)
Octubre 2000
14. Superintendencia de Bancos de Ecuador
(última enmienda: 4 de
febrero 2009)
Julio 2001
15. Superintendencia de Bancos de Guatemala
(última enmienda:
septiembre de 2011)
Octubre 2001
16. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
(última enmienda: abril
2008)
17. Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Enero 2002
(última enmienda: 22 de
Nicaragua
diciembre de 2008)
18. Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de la República Abril 2004
(última enmienda:
de Bolivia
diciembre 2007)
19. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de la Septiembre 2002Vencido
República Bolivariana de Venezuela
20. Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador
21. Superintendencia Financiera de Colombia
Octubre 2000(última
enmienda: 20 de
noviembre de 2009)
Agosto 2001 (última
enmienda: agosto 2007)
Mayo 2003
(última enmienda: 20 de
noviembre de 2009)
23. Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Octubre 2012
(última enmienda: 20 de
Uruguay
noviembre de 2009)
24. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile Junio 2013
(SBIF)
22. Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica
25. Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Septiembre 2007
Otras Instituciones Financieras
• Información actualizada al 23 de octubre de 2014
(última enmienda:
agosto 2012)