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Año 6—Edición 309 — Del 07 al 13 de julio de 2015
SEMANAL
INFORME: EXPECTATIVAS DE LOS OFICIALES Y ANALISTAS
DE CUMPLIMIENTO DE BANCOS ANTE EL PROCESO DE PAZ
InfoLaft y Lozano consultores se dieron a la tarea de consultar con 18 bancos comerciales para conocer sus expectativas frente a la eventual firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, Cuba. A continuación los resultados de la encuesta: (Infolaft).
ES NECESARIO FORTALECER LEYES NACIONALES CONTRA
LAVADO DE DINERO: GAFILAT
La XXXI Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizada en Costa Rica que reunió a más de
20 representantes de los países miembros, dejo como conclusión la necesidad de fortalecer las leyes nacionales contra el lavado de dinero. (La W).
09 JULIO
09 JULIO
¿CÓMO COMBATIR EL FRAUDE INTERNO?
CASO HSBC, 3 AÑOS DESPUÉS
Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en
empresas, más del 60% de los robos son cometidos
por personal interno. ¿Cuáles son las principales modalidades de fraude interno y cómo combatirlas?
(InfoLaft).
El próximo 17 de julio de 2015 se cumplen tres años de la
confesión hecha por los directivos del Hsbc del lavado de
miles de millones de dólares a través de la entidad financiera. En este punto es válido preguntarse si realmente
cambiaron sus políticas de cumplimiento y qué tanto ha
avanzado para superar las deficiencias de su sistema antilavado. (Infolaft).
07 Julio
08 JULIO
ATENCIÓN: CAMBIOS DE FORMA EN EL SARLAFT FINANCIERO
15° CONGRESO PANAMERICANO DE RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Asobancaria
16 y 17 de Julio de 2015
Hotel Hilton, Cartagena de Indias
Por medio de la Circular Externa 14 de 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia realizó algunas modificaciones de forma al Sarlaft. Quizá lo más relevante fue la
aclaración de unos contenidos relacionados con la segmentación y con las transferencias internacionales.
(Infolaft).
23 Junio
PANORAMA NACIONAL
EL ESPECTADOR 07 JULIO
Sancionada ley anticontrabando, eficaz contra lavado de activos
El mandatario de los colombianos promulgó ese lunes seis importantes leyes aprobadas por el Congreso de la
República en la legislatura pasada. Además de la Ley anticontrabando, la de feminicidio, la de agronomía del
caucho, la de honores a José Francisco Socarrás y la ley estatutaria de participación democrática.
EL TIEMPO 08 JULIO
Fiscalía 'duda' sobre proyecto que sanciona a empresas por corrupción
Entre el gobierno de Juan M. Santos y la Fiscalía se abrió este martes un nuevo frente de discordia por culpa
de sus posturas diferentes en torno al proyecto de ley, de iniciativa gubernamental, con el que se establecen
sanciones penales a las personas jurídicas que sean responsables de actos de corrupción.
EL NUEVO SIGLO 10 JULIO
Lavado de activos: buena nota para…
Panamá, Cuba y Costa Rica están dando pasos "muy importantes" para controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, afirmó este jueves en San José el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin. "Panamá acaba de hacer una modificación legislativa
muy importante en muchos aspectos del sistema financiero", mientras que "los esfuerzos de las autoridades
cubanas por enfrentar estas amenazas en el marco de su apertura económica son muy satisfactorios", señaló
Fullin.
DINERO 07 JULIO
Preocupación por nuevos métodos de las captadoras ilegales de dinero en Colombia
Esto advirtió en una entrevista con Dinero el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, al
reconocer el “grave” impacto que tienen estas organizaciones delincuenciales para el país, dado que los recursos que obtienen por medio de nuevos métodos dejan de “ser utilizados en operaciones licitas” y ya no
generarán “beneficios específicos para la economía”.
EL TIEMPO 09 JULIO
Ley anticontrabando: 'garrote y zanahoria', dice director de Dian
Los años de cárcel por introducir mercancías superiores a 32 millones de pesos al mercado colombiano ya no
serán de 3 a 5 sino de 4 a 8; comercializar gasolina en cantidades superiores a 80 galones dará como mínimo
8 años de cárcel, y los funcionarios públicos que faciliten el contrabando pagarán penas entre 8 y 16 años.
Esas son algunas de las sanciones que endureció la ley anticontrabando, sancionada el lunes por el presidente
Juan Manuel Santos, en medio de una fuerte polémica que motivó marchas de comerciantes de Sanandresito
y protestas de congresistas.
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
PANORAMA NACIONAL
EL ESPECTADOR 07 JULIO
Revolcón por bienes incautados
De seguro que en alguna ocasión usted se ha preguntado qué pasa con las casas, las empresas, las fincas y los
carros provenientes de actividades criminales y que son incautados por el Estado. Estas fortunas quedan a
cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una filial de CISA (Central de Inversiones), que actúa como
sociedad comercial de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que actualmente administra los bienes que estaban en poder de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE).
PORTAFOLIO 09 JULIO
Verdades y contrabando
Es incuestionable que el contrabando es un enemigo del desarrollo económico, debido principalmente a que
atenta contra quienes desarrollan actividades comerciales de manera lícita, genera un vacío en el recaudo
tributario y se constituye en un medio eficaz para lavar dinero. Según datos de la Dian, se estima que anualmente fluye contrabando hacia el país por el orden de los 7 mil millones de dólares.
EL TIEMPO 07 JULIO
Las tres alcaldías con más riesgo de corrupción están en Cundinamarca
Tres de las 13 alcaldías con alto riesgo de corrupción en el país son de Cundinamarca y hacen parte del primer
anillo de influencia de la capital de la República. Sopó, Tocancipá y Suesca reportaron índices bajos en el
‘Índice de Transparencia de las Entidades Públicas’ que elabora la Corporación Transparencia por Colombia,
con apoyo de la Unión Europea, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y el
Gobierno Nacional.
EL COLOMBIANO 10 JULIO
Demanda contra el Código Minero
La Defensoría del Pueblo por medio de su representante, Jorge Armando Otálora, explicó que presentará una
acción jurídica contra el Código Minero, al advertir inconstitucionalidad en el artículo 165, pues impide que la
Fiscalía y las autoridades locales puedan controlar el fenómeno de la minería ilegal.
LA REPÚBLICA 07 JULIO
Gobierno toma medidas contra las mafias de la contratación en las regiones
Ponerle un ‘tatequieto’ a la corrupción en la contratación pública en las regiones es el objetivo del Gobierno.
Para esto, firmó un convenio para atacar este flagelo a lo largo del territorio nacional. Con el acuerdo la Comisión Nacional de Moralización, encargada de coordinar las acciones conjuntas del Estado en la lucha contra la
corrupción, instala un comando del que hacen parte la Fiscalía General, la Contraloría, la Procuraduría, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia y además se contará con el apoyo de las cortes para combatir ese
fenómeno.
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
PANORAMA NACIONAL
EL TIEMPO 12 JULIO
Cifras muestran buen debut de Ley Anticontrabando
Después de que se sancionó la Ley Anticontrabando (1762 del 2015), aprobada por el Congreso, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) considera que el primer balance es positivo. Por ejemplo, en el
municipio de Viterbo (Caldas), funcionarios de la Dian, apoyados por la Policía, lograron detectar un furgón
con doble fondo en su carrocería, en donde se transportaban cigarrillos de contrabando. Este automotor podría quedar retenido por las autoridades, como lo dispone el artículo 51 aprobado en la ley anticontrabando.
EL HERALDO 12 JULIO
Los retos de la Ley Anticontrabando
La ley sancionada por el presidente Santos el pasado lunes abre las puertas para la legalidad en un sector del
país que siempre ha estado empañado por la huella de la informalidad. De acuerdo con la Policía Fiscal y
Aduanera, el comercio ilegal en Colombia asciende a más de 10 billones de pesos anualmente: cerca del 2%
del PIB. Los sectores de textiles, calzado y alimentos son los principales afectados por este fenómeno.
EL TIEMPO 09 JULIO
Denuncian presunto fraude de docentes con pensión de gracia
Unos 1.062 docentes de Cundinamarca estarían involucrados en un presunto fraude al sistema de pensiones,
a través de la solicitud y obtención de la reliquidación de la pensión de gracia con documentación falsa. Así lo
estableció la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad que trabaja bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda.
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
NACIÓN 09 JULIO
Costa Rica lanzó estrategia para el control del 'lavado' de dinero
Costa Rica presentó una estrategia nacional para el control del "lavado" de dinero, que incluye acciones en
diversos campos y hasta cambios en la legislación. La propuesta se expuso en la XXXI reunión plenaria del
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se inició este jueves en San José y terminará mañana viernes, con la participación de representantes de 20 países.
ESTRATEGÍA Y NEGOCIOS 09 JULIO
Panamá y Costa Rica con buena nota en lucha contra el lavado de activos
Panamá y Costa Rica, además de Cuba, están dando pasos "muy importantes" para controlar el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo, afirmó en San José el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin.
COLUMBIA COSTA RICA 10 JULIO
Solís clausura reunión de GAFILAT que conocerá auditorías a Cuba y Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, clausura hoy la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que conocerá este día los resultados de la auditoría a Costa Rica y a
Cuba en lavado de dinero y financiación del terrorismo.
LA ESTRELLA DE PANAMÁ 07 JULIO
Empresario Bográn recibió sobornos en Panamá y sigue prófugo
El empresario Benjamín Bográn recibió el soborno de 692 mil dólares, a través de una “empresa fantasma”
creada en Panamá, para agilizar pagos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a la Compañía de
Servicios Múltiples S. de R. L. (Cosem).
CLARÍN 07 JULIO
La nueva SIDE hará inteligencia para investigar corridas financieras y "golpes de
mercado"
La nueva Agencia Federal de Inteligencia tendrá un área que se dedicará a detectar y en lo posible prevenir
eventuales "golpes de mercado". Así lo establece la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, que el gobierno
publicó hoy en el Boletín Oficial, bajo el decreto 1311/2015.
EL UNIVERSO 10 JULIO
Panamá supervisará sectores no financieros más proclives a lavar dinero
La recién creada Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros de Panamá controlará las
actividades económicas que generalmente se usan para blanquear dinero "cuando el sistema financiero se
blinda", informó este jueves una fuente oficial.
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
TELAM ARGENTINA 08 JULIO
Incautan en Italia bienes por 1.600 millones de euros a empresarios vinculados a la
mafia
La Dirección Investigadora Antimafia (DIA) de Palermo, Italia, incautó bienes a un grupo de cinco empresarios
acusados de obtener licitaciones públicas por su vinculación a la Cosa Nostra (mafia) y su relación a la familia
Corleone, de Sicilia.
EL ECONÓMISTA 10 JULIO
Sector bancario de Costa Rica apoya medidas contra el blanqueo de capitales
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) apoya las acciones propuestas en la Estrategia Nacional de Lucha
contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, presentada hoy en el marco de la XXXI
Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
CLARÍN 07 JULIO
Causa Bolsafé: la Justicia Federal procesó a directivos del Banco Galicia por lavado
de dinero
E l a b o g a d o d e los damnificados de la causa Bolafé Valores, confirmó esta mañana que varios ex directivos
del banco de Galicia fueron procesados por el delito de lavado de dinero.
REUTERS AMÉRICA LATINA 08 JULIO
Brasil: 17,000 millones estarían vinculados con Petrobras
La unidad de inteligencia financiera de Brasil descubrió más de 17,000 millones de dólares en maniobras financieras sospechosas que podrían estar vinculadas al esquema de sobornos que envuelve a la compañía
estatal Petrobras. El presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras, Antonio Gustavo Rodrigues, dijo ante una comisión parlamentaria que envió a la policía federal 267 reportes de movimientos financieros que involucraban a 27,500 personas. Aclaró a los diputados que el órgano solamente comunicó las actividades sospechosas y que es responsabilidad de la policía federal investigar las irregularidades.
QUINTO DÍA 10 JULIO
Venezuela podría entrar en ‘lista negra’ por no combatir blanqueo de capitales
Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron al Ministerio Público de Venezuela. Las naciones que integran el GAFI se han comprometido a aceptar la disciplina de estar sujetas a una
vigilancia multilateral. Según cálculos del Banco Mundial el blanqueo de capitales mueve un volumen de 3
billones de dólares al año en todo el mundo, razón por la cual este delito es considerado como uno de los
mayores flagelos a combatir en todos los países del orbe. La recuperación de activos y la incorporación de
delitos como evasión fiscal, contrabando y fabricación de armas de destrucción masiva, a la Ley contra la delincuencia organizada, fue la propuesta de los expertos que se reunieron recientemente en Caracas donde se
efectuó la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude.
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
SIGLO 21 GUATEMALA 07 JULIO
Piden retirar inmunidad por corrupción a 4 diputados y un alcalde
La fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, detallaron hoy, en una rueda de prensa conjunta, que los cuatro legisladores acusados
pertenecen a la agrupación de oposición Libertad Democrática Renovada (Lider).
EL UNIVERSAL VENEZUELA 10 JULIO
EEUU da otro paso en implementación de sanciones a funcionarios venezolanos
Estados Unidos dio el viernes un nuevo paso en la implementación de sanciones a funcionarios venezolanos
acusados de violar los derechos humanos, pese a la reiterada solicitud del gobierno venezolano para que sean
derogadas. El Registro Federal, órgano oficial de gobierno estadounidense, publicó el viernes regulaciones
para que el Departamento del Tesoro implemente las sanciones a siete funcionarios venezolanos, reseña AP.
CNN EN ESPAÑOL 11 JULIO
'El Chapo' Guzmán se fuga de la cárcel por un túnel de 1,500 metros
El narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán se fugó este sábado de la cárcel federal de máxima seguridad del
Altiplano, en el Estado de México, a través de un túnel dentro de su celda, confirmó la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS). "La noche del sábado, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera", informó el comisionado
Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, en conferencia de prensa este domingo.
AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS JURÍDICAS 11 JULIO
Caballos, edificios y jugadores de fútbol, las inversiones de los narcos
El fiscal Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac),
explicó cómo se investiga la ruta del dinero de las drogas. “Los bancos son proactivos en detectar riquezas no
declaradas y ofrecer sus servicios”, dijo en una entrevista con Infojus Noticias.
BBC MUNDO 12 JULIO
La fuga de "El Chapo" Guzmán: una burla y un desafío a México
Lo volvió a hacer. El mayor narcotraficante del mundo escapó por segunda vez de una cárcel mexicana. Y la
fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán de una prisión de máxima seguridad seguramente representa un duro
golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El fundador del Cartel de Sinaloa, de 58 años, había
sido capturado en febrero del año pasado tras más de una década prófugo de la justicia. Se encontraba recluido en la prisión de El Altiplano de donde huyó, informaron las autoridades este domingo, a través de un túnel
de un kilómetro y medio de longitud.
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
LISTA OFAC (09/07/2015)
Burma Designation Removals; Balkans Designation Removals
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following deletions have been made to OFAC's SDN List:
WIN, Soe; DOB 10 May 1947; nationality Burma; citizen Burma; Lieutenant-General; Prime Minister; Member, State Peace and
Development Council (individual) [BURMA].
BO, Maung; DOB 16 Feb 1945; nationality Burma; citizen Burma; Lieutenant-General; Chief of Bureau of Special Operation 4;
Member, State Peace and Development Council (individual) [BURMA].
ZAW, Thidar (a.k.a. ZAW, Daw Thidar; a.k.a. ZAW, Thida), 6 Cairnhill Circle, Number 18-07, Cairnhill Crest 229813, Singapore;
Burma; DOB 02 Feb 1964; alt. DOB 02 Feb 1964; nationality Burma; citizen Burma; Wife of Tay ZA (individual) [BURMA].
ZAW, Daw Thidar (a.k.a. ZAW, Thida; a.k.a. ZAW, Thidar), 6 Cairnhill Circle, Number 18-07, Cairnhill Crest 229813, Singapore;
Burma; DOB 02 Feb 1964; alt. DOB 02 Feb 1964; nationality Burma; citizen Burma; Wife of Tay ZA (individual) [BURMA].
ZAW, Thida (a.k.a. ZAW, Daw Thidar; a.k.a. ZAW, Thidar), 6 Cairnhill Circle, Number 18-07, Cairnhill Crest 229813, Singapore;
Burma; DOB 02 Feb 1964; alt. DOB 02 Feb 1964; nationality Burma; citizen Burma; Wife of Tay ZA (individual) [BURMA].
ADEMI, Rahim; DOB 30 Jan 1954; POB Karac, Serbia and Montenegro; ICTY indictee (individual) [BALKANS].
LANDZO, Esad; DOB 07 Mar 1973; ICTY indictee (individual) [BALKANS].
LJUBICIC, Pasko; DOB 15 Nov 1965; POB Nezirovic, Bosnia-Herzegovina; ICTY indictee (individual) [BALKANS].
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
LISTA ONU (10/07/2015)
Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry on Its Sanctions List
On 10 July 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities
subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014)
adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:
A.
Individuals
QDi.057
Name
Name: 1:
IBRAHIM
(original
2:
script): ‫تنتوش‬
ALI
3:
‫بكر‬
ABU
BAKR
‫أبو‬
4:
‫علي‬
TANTOUSH
‫ابراهيم‬
Title: na Designation: na DOB: 2 Feb. 1966 POB: al Aziziyya, Libyan Arab Jamahiriya Good quality a.k.a.: a)Abd al-
Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim
Abubaker Tantoush g) ‘Abd al-Muhsi h) ‘Abd al-Rahman i) Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have
been confiscated) Low quality a.k.a.: Al-Libi Nationality: LibyanPassport no.: a) (Libyan passport number 203037, issued
in Tripoli, Libya) b) (Libyan passport number 347834, issued under name Ibrahim Ali Tantoush, expired on 21 Feb.
2014) National identification no.: na Address:Tripoli, Libya (as at Feb. 2014) Johannesburg, South Africa Listed
on: 11 Jan. 2002 (amended on 31 Jul. 2006, 4 Oct. 2006, 16 May 2011, 10 Jul. 2015) Other information: Associated with
Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)(QDe.070) and the Libyan Islamic
Fighting Group (LIFG) (QDe.011). Photograph and fingerprints available for inclusion in the INTERPOL-UNSC Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.
The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States
and international and regional organizations. This is the sixteenth update of the List in 2015. An updated List is accessible on
the Committee’s website at the following URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015
Nombramientos relevantes de la semana
Andrés Pastrana —Director de Internacional Demócrata de Centro -
EL ESPECTADOR 07 DE JULIO
Cambios en cúpula militar
Con la llegada de Luis Carlos Villegas al Ministerio de Defensa se preveían cambios en la cartera de ese organismo. Cambios que
se vinieron a dar dos semanas después de su llegada al cargo y que coinciden con el momento más crítico del proceso de paz, en
el que incluso hubo anuncio del jefe negociador, Humberto de la Calle, de que en cualquier momento el ejecutivo podría levantarse de la mesa.
RADIO RCN 10 DE JULIO
Andrés Pastrana, nuevo presidente de la Internacional Demócrata de Centro
El exmandatario Andrés Pastrana fue elegido este viernes como presidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) en la
Ciudad de México, en sustitución del político italiano Pier Ferdinando Casini, quien ocupó casi diez años el cargo. "Esperamos
que la organización continúe su camino de crecimiento e influencia en la vida internacional. Hay temas fundamentales en el que
seguiremos planteando inquietudes como el medioambiente, la lucha contra el populismo, la corrupción o el terrorismo", dijo
Pastrana, perteneciente al Partido Conservador (PCC).
Edición 309 - Del 07 al 13 de junio de 2015