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R E P S O L, S. A.
COMITÉ CONSULTIVO DE ACCIONISTAS
8 DE ABRIL DE 2015
ACTA NÚM 5
ASISTENTES
Presidente
D. Miguel Martínez San Martín (únicamente
durante el punto IV del orden del día)
Vicepresidente
D. Ángel Bautista Fernández
En Madrid, a 8 de abril de 2015, siendo
las 09:30 horas, se reúne el Comité
Consultivo de Accionistas de Repsol,
S.A. en el domicilio social, con la
asistencia de los Sres. al margen
expresados, previa convocatoria escrita
cursada a los Sres. miembros, con el
siguiente Orden del Día:
I.- Bienvenida y presentación
Vocales
D. Iñigo Bertrand Ruiz de Velasco
D. Francisco Castellví Suaña
D. Josep Martí Font
D. Antonio Fuertes García
Dña. Julita García Diez
D. Iker Goñi Antuñano
D. Eugenio R. Luján Martínez
D. Josep María Lloveras Soler
D. Pascual Marín Correoso
D. José Luis Perdiguero Navas
D. Javier Torres Pérez
D. Carlos Sanchidrián Fernández
II.- Objetivos 2015 y Recomendaciones
Relación con Accionistas
III.- Junta General
Accionistas 2015
Ordinaria
de
IV.- Últimos acontecimientos de la
compañía
Secretario
D. Javier García-Rubio Jaquotot
Asisten también, por invitación del Sr. Presidente,
Dña. Clara Velasco Álvarez, responsable de la
Secretaria Técnica, y D. Pedro González Pardo,
Gestor de Relación con Accionistas y Contenidos
Digitales.
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Por ausencia del Sr. Presidente del Comité, y de conformidad con el artículo 3.2 de su
Reglamento, asume la presidencia de la reunión el Sr. Bautista.
El Sr. Bautista declara válidamente constituida la reunión, tras lo cual se pasa al examen de
asuntos comprendidos en su Orden del Día.
Bienvenida y presentación
I.
El Sr. Bautista da la bienvenida a los miembros del Comité, a quienes agradece su interés y
motivación en esta iniciativa.
Seguidamente, informa que la creación de este Comité tiene por objeto permitir a Repsol
mejorar su conocimiento de las expectativas de sus accionistas individuales y de la valoración
que éstos hacen de las actuaciones y de los canales de comunicación entre Repsol y su
accionariado, así como del contenido y calidad de dichas comunicaciones.
La creación del Comité persigue, por tanto, mejorar el diálogo entre Repsol y sus
accionistas, se enmarca en la política de gobierno corporativo del Grupo Repsol y se configura
como una de las iniciativas puestas en marcha por el Consejo de Administración para fomentar
y establecer cauces para un intercambio regular de información con comités o grupos de
accionistas.
El Sr. Bautista da cuenta de la composición del Comité.
•
Conforme al artículo 3.2 del Reglamento del Comité, asumirá su Presidencia D. Miguel
Martínez San Martín, Director General C.F.O. y miembro del Comité de Dirección de
Repsol; y su Vicepresidencia el Sr. Bautista, Director de Relación con Inversores.
•
Conforme al artículo 3.3 del Reglamento, la Sociedad ha designado a D. Javier GarcíaRubio Jaquotot, Subdirector de la Dirección Corporativa de Asuntos de Gobierno
Corporativo, como Secretario del Comité, a quien corresponderá cuidar de la legalidad
formal y material de las actuaciones del Comité, levantar acta de sus reuniones y el
resto de atribuciones previstas en el Reglamento y propias del ejercicio de esta función
en un órgano colegiado.
•
Asistirá a las reuniones del Comité Dña. Clara Velasco Álvarez, Subdirectora de
Relación con Accionistas, quien asumirá las funciones de Secretaria Técnica.
Seguidamente, el Sr. Bautista solicita a los miembros electos que realicen una breve
presentación de su trayectoria personal y profesional.
Tras las presentaciones e intervenciones de cada uno de los miembros electos, el Sr.
Bautista cede la palabra al Sr. Secretario, que recuerda brevemente las obligaciones que
comporta para sus miembros la pertenencia al Comité, recogidas en el artículo 5.1 del
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Reglamento, y que se refieren a las obligaciones ordinarias para el adecuado funcionamiento
de un órgano colegiado (información, preparación de las reuniones, asistencia y participación)
y unos compromisos básicos de lealtad, no competencia y confidencialidad; expone que el
Comité no es un órgano de deliberación permanente sino que, de ordinario, se reunirá cuatro
veces al año, momento y lugar en el que deberán producirse los debates, discusiones y
propuestas e informa que, como continuación de la política de transparencia seguida por la
Compañía, tanto las actas de las reuniones como la memoria anual de actividades del Comité
se harán públicas en la página web de la Sociedad.
El Comité queda enterado.
II.
Objetivos 2015 y Recomendaciones Relación con Accionistas
Por indicación del Sr. Bautista, toma la palabra la responsable de la Secretaría Técnica del
Comité, la Sra. Velasco para exponer el siguiente punto del Orden del Día.
La información facilitada a los miembros del Comité Consultivo junto con la convocatoria
incluye una descripción del actual modelo de relación con accionistas minoritarios, a la cual se
remite la Sra. Velasco y en la que se exponen, entre otras cuestiones, las bases/vectores del
modelo (comunicación y beneficios), los criterios y estrategia de segmentación del
accionariado, la implantación de la tarjeta de accionista y los distintos canales de
comunicación (página web, revista de accionistas, newsletter, roadshows de resultados, visitas
a instalaciones, otros eventos presenciales, correo electrónico, mensajes sms, correo ordinario
y atención telefónica), que tratan de cubrir todo el universo accionarial de Repsol,
configurándose la web del accionista (www.accionistas.repsol.com) y la Comunidad del
Accionista como eje central y repositorio de la información y comunicación.
Se presenta a los miembros un resumen de actividad del modelo de relación con accionistas
durante el ejercicio 2014, ofreciendo información comparativa respecto de la registrada en
2013. Seguidamente, la Sra. Velasco presenta los objetivos fijados para el ejercicio 2015.
 Mejorar de forma continua la fidelización de los accionistas;
 Innovar en la transmisión de información al colectivo de accionistas;
 Diseño de un modelo de relación con grandes patrimonios;
 Diseño de medidas para la captación del público joven;
 Utilizar la red de Estaciones de Servicio (campaña piloto enero 2015);
 Optimizar las herramientas de gestión interna de procesos y atención de incidencias;
 Expansión internacional del modelo, exportando nuestro Programa de Fidelización a
los accionistas de nuestra filial peruana Refinería La Pampilla, S.A.A.;
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 Poner en marcha un plan de comunicación digital para el colectivo de inversores
norteamericanos (Canadá y Estados Unidos);
La próxima reunión del Comité, prevista para el mes de mayo, se organizará como una
sesión de trabajo sobre cada uno de estos objetivos. De cara a su adecuada preparación, se
solicita a los miembros electos una revisión individual de estos objetivos y la preparación y
remisión de sus comentarios y propuestas a la Secretaría Técnica durante la semana que
comienza el 20 de abril.
A continuación, la Sra. Velasco da cuenta del estado de situación de las propuestas del
Comité Consultivo (fruto del análisis de la información que Repsol pone a disposición de sus
accionistas). Estas propuestas fueron expuestas por los miembros del Comité en la reunión del
día 3 de diciembre de 2014 y se agrupan en las siguientes categorías:
1.
Contenidos del site de Accionistas: potencial proyecto de rediseño
2.
Mejora de los beneficios a accionistas: ampliar descuentos en EESS
3.
Profundizar en la información que se trasmite al accionista
4.
Realización de jornadas sobre bolsa y energía
5.
Difundir el modelo de Relación con Accionistas a través de las EESS
6.
Plan de acción sobre los Grandes Patrimonios
Igualmente, se solicita a los miembros electos del Comité que remitan sus comentarios y
sugerencias sobre el avance de las mencionadas propuestas, de cara a su análisis también en
próximas reuniones.
Durante la presentación de la Sra. Velasco y a su finalización se producen distintas
intervenciones de los miembros del Comité.
El Comité queda enterado, agradeciendo a la Sra. Velasco su intervención y su atención a
las consultas y comentarios suscitados por sus miembros.
III.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2015
A continuación, el Sr. Bautista da cuenta de las principales propuestas de acuerdos
sometidas a la consideración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, que
suscitan algunos comentarios e intervenciones de los miembros del Comité.
Concluido este punto del orden del día, se suspende momentáneamente la reunión.
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IV.- Últimos acontecimientos de la compañía
Se incorpora a la reunión D. Miguel Martinez San Martín, Director General C.F.O. y
miembro del Comité de Dirección de Repsol, y Presidente del Comité Consultivo de
Accionistas, para informar de los últimos acontecimientos de la Compañía desde la pasada
reunión.
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*
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Bautista procede a levantar la sesión, siendo
las 12:30 horas. De todo lo cual, como Secretario, doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Presidente.
Vº Bº
EL VICEPRESIDENTE
EL SECRETARIO
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