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La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. invita al seminario:
Temas selectos de regulación de
lavado de dinero y su impacto en
el ejercicio profesional
Coordinadores | Salvador Mejía Álvarez y Quetzalcóatl Sandoval Mata.
P R O G R A M A
1. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el marco del nuevo sistema penal
acusatorio | Jorge Alberto Lara Rivera. Abogado postulante. Consultor en prevención de lavado de dinero
y nuevo sistema de justicia penal.
Horario: 16:00 - 16:50 horas.
2. Retos en materia de Compliance para el sector energético | Ramón García Gibson. Socio Director de
García Gibson Consultores, S.C.
Horario: 17:00 - 17:50 horas.
3. La certificación en prevención de lavado de dinero a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores: un ejercicio de colegiación obligatoria | Salvador Mejía Álvarez. Socio de Torres Martínez y
Mejía.
Horario: 18:00 - 18:50 horas.
4. La importancia del Due Diligence y cómo desarrollarlo | Rodrigo Sámano Mehnert. Director
Intelligence Services Latin America, S.C.
Horario: 19:00 - 19:50 horas.
5. Manual anticorrupción: ¿Lujo o necesidad en las empresas? | José Claudio Treviño. Director AntiBribery & Corruption Latin América & México, HSBC México, S.A.
Horario: 20:00 - 20:50 horas.
Informes e Inscripciones:
Fecha: Jueves 21 de mayo de 2015 de las 16:00 a las 21:00 hrs.
Lugar: Auditorio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados,
A.C., Varsovia No. 1, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F.
Costos: Barristas: $2,000.00 | No Barristas: $3,000.00 + IVA
| Servidores Públicos: $2,000.00 + IVA | Estudiantes de la
Carrera de Derecho y Académicos de tiempo completo (con
credencial vigente) $1,400.00 + IVA
Incluye: Constancia para registro de Actualización Profesional.
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
Varsovia # 1, Col. Juárez, 06600, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfonos: 5525-2485, 5525-2362, 5207-4391, 5208-3115
Cuenta HSBC: Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
No. 4027081074. CLABE: 021180040270810743
[email protected]
http://www.bmateinforma.com.mx www.bma.org.mx
Cupo limitado