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Año 6—Edición 302 — Del 19 al 24 de mayo de 2015
SEMANAL
SISTEMA ANTILAVADO CAMBIARÁ CON FIRMA DE PAZ
O SIN ELLA
MÁS COLOMBIANOS ENTRAN A LA “LISTA CLINTON”
El pasado 27 de marzo infolaft realizó en Bogotá su primer foro de 2015. Durante el evento se analizaron las
implicaciones de la denominada ‘lista Obama’ y se visualizaron posibles escenarios de finalización del proceso de
paz que el gobierno adelanta con las Farc en La Habana,
Cuba. (INFOLAFT).
Una presunta red dedicada al tráfico de cocaína desde
Colombia y con nexos criminales en México y países de
Centroamérica fue sancionada por el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos. (Semana).
MAYO 22
MAYO 22
PATENTE PARA LA DETECCIÓN DEL FRAUDE
En el pasado mes de enero le fue adjudicada a Deloitte
Development Llc la patente número WO2015002630
A2, titulada ‘Métodos y sistemas para la detección del
fraude’. Dicha patente emplea un análisis estadístico
no supervisado para detectar varios tipos de fraude en
seguros especialmente en reclamaciones de seguros
de accidentes personales. (INFOLAFT).
MÁS DE 235.000 MILLONES DE DÓLARES EN MULTAS
POR MALAS PRÁCTICAS HAN PAGADO BANCOS
Veinte de los bancos más grandes del mundo han pagado esa cifra de dinero además de compensaciones
en los últimos años por una serie de malas prácticas
que han marcado a la industria y están retrasando su
recuperación. (Reuters América Latina).
MAYO 22
MAYO 19
NUEVO OBSERVATORIO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO DE UROSARIO
50 CONVENCIÓN BANCARIA DE COLOMBIA
ASOBANCARIA
18 y 19 de junio de 2015
Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Colombia.
Una nueva interfaz presenta el Observatorio de Lavado de
Activo y Extinción de Dominio. Este grupo de investigación
podrá exponer al público todos sus avances académicos a
través de este nuevo diseño amigable que organiza de una
manera muy sencilla las dos temáticas en las que trabajan.
(Universidad del Rosario).
MAYO 21
PANORAMA NACIONAL
PORTAFOLIO 19 DE MAYO
Alianza para mejorar detección del contrabando
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), presentaron hoy los principales resultados del convenio de cooperación suscrito entre las
dos organizaciones para mejorar la detección y control del lavado de activos y contrabando. El director de la
Dian, Santiago Rojas Arroyo y el representante en Colombia de la UNODC, Bo Mathiasen, precisaron que el
convenio se centró en tres puntos.
DIAN 19 DE MAYO
GOBIERNO ADOPTA MEDIDA PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informa a la ciudadanía en general, que con la Expedición del Decreto 993 de 2015, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2685 de 1999, se equilibra la
facilitación de las operaciones formales de comercio exterior y el control aduanero. El mencionado Decreto
considera que las actividades de control de las aduanas modernas deben estar focalizadas en prácticas que
representen un riesgo potencial desde el punto de vista del fraude y evasión tributaria; es así como la DIAN
racionalizará la utilización de sus recursos para fortalecer la lucha contra el contrabando, dirigiendo sus esfuerzos a la atención de los casos de más alto perfil de riesgo.
EL ESPECTADOR 19 DE MAYO
Naciones Unidas y DIAN unidos para detectar lavado de activos y contrabando
Tras un convenio entre las Naciones Unidas y la DIAN fueron presentados los principales resultados de un
plan para mejorar la detección y control del lavado de activos y contrabando. El director de la DIAN, Santiago
Rojas, y el representante en Colombia de la UNODC de las Naciones Unidas, Bo Mathiasen, precisaron que el
convenio se centró en fortalecer la coordinación interinstitucional en la prevención y lucha contra el lavado
de activos, lucha contra financiamiento del terrorismo y el contrabando.
DIAN 19 DE MAYO
ALIANZA PARA MEJORAR DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRABANDO
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito – UNODC, presentaron hoy los principales resultados del convenio de cooperación suscrito entre las
dos organizaciones para mejorar la detección y control del lavado de activos y contrabando.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA NACIONAL
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 20 DE MAYO
Desarticulada banda criminal de cigarrillos y licores que habría evadido impuesto
por cerca de medio billón de pesos
En un operativo realizado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), se logró la
captura de 14 personas, que presuntamente pertenecerían a una organización criminal dedicada al ingreso
masivo de cigarrillos y licores de contrabando al territorio nacional, la cual tenía su centro de operaciones en
el municipio de Maicao (La Guajira).
LA REPÚBLICA 21 DE MAYO
Aprueban $1,1 billones para combatir la extorsión
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó $1,1 billones a cuatro años con el fin de
ser invertidos en tecnología contra la extorsión que se realiza desde las cárceles del país. Específicamente se
destinarán para labores de inteligencia e información que deberán ejecutar desde la Fiscalía General de la
Nación y el Ministerio de Defensa, así como “el uso de tecnología de última generación para bloquear llamadas desde dentro y fuera de las cárceles”, confirmó el Departamento Nacional de Planeación a través de un
comunicado de prensa.
LA REPÚBLICA 21 DE MAYO
Bancolombia adopta plataforma de información tributaria en EE.UU.
Con el propósito de cumplir con la Ley Fatca (ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras) que aplica en
Estados Unidos a las entidades bancarias fuera de este país con el fin de evitar la evasión de impuestos, Bancolombia adoptó la plataforma Fatca de AxiomSL que permitirá que el banco cumpla con los requisitos de esta
ley para sus operaciones. La plataforma ofrecerá información reglamentaria y empresarial requerida por el
gobierno de Estados Unidos.
LA REPÚBLICA 20 DE MAYO
SIC prepara fallos por posibles carteles de cemento y azúcar
No será en junio, solo hasta agosto, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decida si hubo
cartelización, es decir, acuerdos fraudulentos de precios o de cuotas de mercado, en los sectores de cemento
y azúcar, en detrimento de los clientes. Lo cierto es que la SIC abrió investigaciones desde agosto de 2013 a
cinco de las principales cementeras del país y 14 de sus altos funcionarios. En diciembre de ese mismo año,
también formuló cargos contra 15 empresas y 18 altos funcionarios de los mayores ingenios del país.
EL TIEMPO 22 DE MAYO
Contralorías regionales, las que tienen más riesgo de corrupción
En Colombia no desfallecemos en medir el índice de transparencia de las entidades del Estado, como ejercicio
de control social que identifica los espacios donde los débiles diseños institucionales le dejan espacio a la corrupción. Los resultados siguen siendo malos, dice Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA NACIONAL
EL NUEVO SIGLO 19 DE MAYO
Anticontrabando, a mitad de camino en el Congreso
Equilibrar los esfuerzos, de manera que empresarios y comerciantes puedan competir en igualdad de condiciones, es lo que busca la ley anticontrabando en curso en la Comisión Primera de la Cámara.
Se trata del proyecto de ley número 190 de 2014 Cámara – 94 de 2013 Senado, “por medio del cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”,
radicado el 18 de septiembre de 2013 por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el entonces jefe de la
cartera de Comercio, Sergio Díaz-Granados, que fue aprobado el 9 de diciembre pasado en segundo debate
por la plenaria del Senado.
EL ESPECTADOR 21 DE MAYO
Fiscal General nombró mediador en reuniones exploratorias con el 'Clan Úsuga'
La Fiscalía General de la Nación nombró a un fiscal especializado para que asista a las reuniones exploratorias tras el anuncio hecho por el máximo jefe del ‘Clan Usúga’, Dairo Úsuga, alias 'Otoniel' para someterse a la
justicia a cambio de una serie de beneficios judiciales. “En los últimos meses ha habido conversaciones por
parte de algunos abogados de miembros de estas organizaciones recluidos en las cárceles, que han manifestado que habría un deseo de entregarse a la justicia, de un sometimiento masivo”, aseguró el vicefiscal General,
Jorge Fernando Perdomo.
EL TIEMPO 21 DE MAYO
Colombianos tienen $ 331 billones en fiducias
Aunque el término fiducia no es algo que suene muy familiar para la inmensa mayoría de colombianos, a través de esta herramienta financiera se manejan hoy en el país recursos por encima de los 331 billones de pesos. Para tener un referente de la dimensión de esa cifra, basta decir que sería suficiente para distribuirles
poco más de 7 millones de pesos a cada uno de los 47 millones de colombianos o unos 24,3 millones a los 16,6
millones de nacionales que viven en la pobreza.
RADIO CARACOL 23 DE MAYO
Fiscalía busca que Emilio Tapia acepte el delito de lavado de activos
El fiscal encargado del escándalo del carrusel, Juan Vicente Valbuena, delegado ante la corte Suprema de Justicia dijo que ante una aceptación de cargos por el delito de lavado de activos, el ex contratista Emilio Tapia se expondría a una tercera condena. “La Fiscalía está evaluando la posibilidad de solicitar y terminar este
proceso sobre la misma vía del allanamiento a cargos, estamos mirando como en las audiencias Emilio Tapia también acepte la responsabilidad en esos hechos para lograr una tercera condena”, señaló.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
EL MAÑANA NACIONAL 24 DE MAYO
EU exige legalidad a México
Si bien parte de la colaboración entre México y Estados Unidos incluye casi 100 millones de dólares para fortalecer aquí el estado de Derecho, el territorio del vecino país del norte, es al mismo tiempo, el refugio de
varios políticos mexicanos inmiscuidos en delitos de corrupción e incluso crimen organizado o, como ocurre
de manera sistemática, sospechosos de usar dinero público para fines personales.
ABC.ES 19 DE MAYO
Condenan a dos años de cárcel por fraude a un exdirectivo de Bank of America
Un tribunal de Carolina del Norte (EE.UU.) condenó este lunes a dos años y dos meses de cárcel a un exdirectivo de Bank of America por su papel en un fraude relacionado con la inversión en bonos y contratos de financiación municipales, informó el Departamento de Justicia.
UIF ARGENTINA 21 DE MAYO
LA UIF MULTÓ POR INCUMPLIMIENTOS A UNA EMPRESA INMOBILIARIA
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó a una empresa inmobiliaria, a su Oficial de Cumplimiento y
los diez integrantes del Directorio de la sociedad con 70 mil pesos por incumplir con los requisitos que debe
cumplir de acuerdo a la Resolución UIF Nº 16/2012 en tanto Sujeto Obligado ante el organismo.
LEGALMENTE HABLANDO 18 DE MAYO
La Corrupción y el Exceso de Controles
Indudablemente que la corrupción es un tema político y socioeconómico, arraigado, principalmente, en las
instituciones públicas desde su cúspide, trasladándose paulatinamente hasta sus bases obreras, donde peligrosamente se asienta, como si se tratase de un virus o enfermedad, que lentamente lo deteriora y debilita.
HOY DIGITAL 18 DE MAYO
Fidias Aristy: Extradición legaliza lavado activos de narcotraficantes
El presidente del Consejo Nacional de Drogas denunció que la extradición de reconocidos narcotraficantes
dominicanos a los Estados Unidos se ha convertido en una especie de legalización al lavado de activos en que
incurren esos capos.
EL INFORMADOR 18 DE MAYO
Presidente de Guatemala descarta renunciar por escándalos
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, descartó hoy que vaya a renunciar al cargo, como exigieron
miles de manifestantes el pasado sábado, y habló de la necesidad de "cambios de fondo" en el Estado para
combatir la corrupción.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
BBC 18 DE MAYO
¿Cómo pueden los bancos ayudar a identificar yihadistas?
Durante los últimos 18 meses, cientos de personas han viajado desde Reino Unido a combatir en Siria. La mayoría
se han unido al autodenominado Estado islámico. ¿Podrían los bancos ayudar a las autoridades de seguridad a
identificar a algunos de estos llamados combatientes extranjeros a través de las "reveladoras" huellas financieras?
MILENIO 19 DE MAYO
Justicia de Holanda decide no procesar a Rabobank por el fraude del índice bancario
Libor
Un tribunal holandés rechazó hoy la petición de procesar al grupo bancario Rabobank en relación con la manipulación del índice bancario Libor, tal y como habían reclamado varios de sus clientes, según el diario neerlandés De
Volkskrant. La corte sentenció que el envío de este caso a una corte criminal no tiene "valor añadido", y consideró que no se puede hacer mucho más que imponer una multa al grupo holandés por su implicación en el fraude
de 2013.
EL NUEVO HERALD 19 DE MAYO
España: Fiscal pide reducir fianza para infanta Cristina
Un fiscal solicitó a un juez reducir la fianza de 2,7 millones de euros (3,1 millones de dólares) que se le impuso a
la infanta Cristina de España mientras espera su juicio por fraude fiscal. Una corte en Palma de Mallorca informó
que el fiscal Pedro Horrach presentó la solicitud el martes, pero no dio más detalles.
REUTERS ESPAÑA 19 DE MAYO
Italia disuelve una red de amaño de partidos vinculada a la mafia
La policía italiana detuvo el martes a unas 50 personas, entre ellas dirigentes de clubes, jugadores y un mafioso
de la sureña región de Calabria, acusadas de amañar decenas de partidos principalmente de la tercera división
del fútbol local.
DIARIO LIBRE 21 DE MAYO
Fijan fianza millonaria para desbloquear cuentas del exdirector FMI
Un juez de Madrid fijó hoy una fianza de 18 millones de euros (unos 20 millones de dólares) al ex ministro de
Economía español y ex director gerente del FMI ,Rodrigo Rato, a cambio de desbloquear sus cuentas bancarias,
depósitos y fondos de inversión. Rodrigo Rato está siendo investigado por la supuesta comisión de cinco delitos
fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
PUNTAL ARGENTINA 20 DE MAYO
Allanaron inmobiliarias por un presunto caso de lavado de dinero de un inversor
italiano
Personal de Gendarmería Nacional trabaja desde esta mañana en distintas inmobiliarias de la ciudad a partir
de un exhorto emitido por un Juzgado Federal de Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesto
lavado de dinero. Los procedimientos se realizaron bajo marcado hermetismo y de manera simultánea en al
menos tres inmobiliarias de Río Cuarto. En esos lugares retiraron documentación para aportar a las causas
iniciadas.
CONTRA PUNTO 20 DE MAYO
TSJ rechaza 'acusaciones conspirativas' contra Diosdado Cabello y Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó este miércoles "la continuidad de las agresiones conspirativas"
contra el Estado venezolano y las autoridades que representan a sus instituciones, y manifestó su respaldo al
presidente del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, tras la publicación de una serie de acusaciones en su contra en el diario neoyorkino The Wall Street Journal (WSJ).
DIARIO EXTRA 18 DE MAYO
Líder de mafia italiana se refugia en Costa Rica
Uno de los líderes de la tercera organización criminal más poderosa del mundo, dedicada al tráfico de drogas,
armas y trata de personas, se habría refugiado en Costa Rica. Se trata del italiano identificado como Antonio
Iovine, alias “El Niño”, líder de la reconocida mafia italiana la Camorra. Esta fue clasificada entre las cinco más
sólidas del planeta debido a sus ingresos económicos, solo por debajo de la Yakuza de Japón y la Solntesevskaya Brayva o Mafia Rusa.
CONFIRMADO.NET ECUADOR 22 DE MAYO
Fiscalía investiga 274 casos de lavado de activos
Hasta mayo del 2015, la Fiscalía General del Estado impulsa 274 procesos en investigación sobre lavado de
activos y otros 11 casos se encuentran en instrucción fiscal en Ecuador.En otros 24 casos se logró sentencia,
de estos 17 se resolvieron dentro de la administración del fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, entre julio
del 2011 y mayo del 2015.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
CRONISTA.COM 21 DE MAYO
Crecen controles de la UIF a quienes compran dólar ahorro y lo revenden
Muchos purecistas adeptos a la bicicleta financiera de comprar dólares al oficial y revenderlos al informal,
luego depositan la ganancia en su cuenta bancaria para pagar cuentas. Pero ese dinero no está justificado y,
por prevención de lavado, los bancos deben exigir a los clientes documentación que respalde sus depósitos,
en especial sin se hacen en forma recurrente.
DIRIGENTES DIGITAL 22 DE MAYO
Los acusados de Petrobras devuelven el dinero, pero la corrupción continúa
Ricardo Pessoa es el presidente de UTCParticipações SA, un holding que actúa en los sectores de ingeniería
civil, petróleo, desarrollo inmobiliario, defensa e inversiones. Señalado como responsable de articular la práctica de cártel en contratos con la petrolera estatal Petrobras, es el primer empresario de gran porte en la lista
de los que firmaron un acuerdo de delación premiada con los tribunales brasileños para obtener una reducción en su condena.
EL ECONÓMISTA MÉXICO 22 DE MAYO
Sin marco legal contra empresas criminales
El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Medina Romero, dijo que se ha puesto como prioridad en la institución el combate a las empresas que se crean ex profeso para la comisión de delitos como el lavado de dinero, trata de personas, terrorismo e ilícitos de carácter ambiental. Afirmó que son pocos estos casos pero no los daños provocados, por lo
que incluso se trabaja con autoridades de EU en el tema.
DINERO EN IMAGEN 21 DE MAYO
66% de los reclamos a bancos en 2014 se debieron a presuntos fraudes
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sólo el año pasado se presentaron 4.3 millones de reclamaciones en el sistema bancario; el 66% de ellas relacionadas a un presunto fraude. Y es que los avances tecnológicos y la necesidad
de acercar los servicios financieros a la población a un menor costo han impulsado durante la última década
el uso de banca móvil, lo que a su vez ha incrementado los riesgos a nivel internacional de sufrir fraudes tanto
para las empresas como a los consumidores; y México no es la excepción, detalló David Stewart, director global de la Práctica de Delitos Financieros para la Banca de la empresa SAS.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
PERFIL.COM 23 DE MAYO
Investigan en EE.UU. a financieras argentinas por el pago de coimas
Los investigadores de los Estados Unidos que tratan de determinar si existió el pago de coimas a funcionarios
argentinos en la extensión de la concesión del yacimiento de petróleo Cerro Dragón apuntan a una serie de
financieras como vehículos del supuesto soborno. Entre esas financieras se encuentra la Sociedad de Bolsa
Epsilon S.A., que también es investigada por presunto lavado de dinero en la Argentina. Otra vez, las financieras quedan conectadas con un caso de presunta corrupción, sospechadas de ser el vehículo de empresas y
funcionarios para blanquear dinero negro. PERFIL revela en esta nota los detalles de cómo operaba esta sociedad de bolsa que puede destapar una olla a presión.
PULSO, DIARIO DE SAN LUIS 24 DE MAYO
Crece robo de datos bancarios en internet
El delito de robo de datos bancarios vía internet se ha duplicado en el país en los últimos cuatro años, al pasar
de 352 mil 858 casos de reclamación por fraude en 2011, a 700 mil en 2014, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Este fenómeno llamado phishing —que proviene de la palabra inglesa fishing, que significa pescar— es considerado el cibercrimen del siglo XXI, y los expertos en suplantación de identidad no dudan en afirmar que “ha crecido exponencialmente en los últimos años, a través de este contexto donde todo es tecnológico”, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
RADIO CARACOL 21 DE MAYO
Italia aprueba la ley contra la corrupción, después de dos años bloqueada
La Cámara de los Diputados de Italia aprobó hoy la ley con la que el país quiere atajar la corrupción, el fraude
contable y la asociación mafiosa, y que ha permanecido bloqueada en su tramitación parlamentaria durante
los últimos dos años. La Cámara de los Diputados de Italia aprobó hoy la ley con la que el país quiere atajar la
corrupción, el fraude contable y la asociación mafiosa, y que ha permanecido bloqueada en su tramitación
parlamentaria durante los últimos dos años.
EL ESPECTADOR 19 DE MAYO
Venezuela, eje del tráfico de drogas
El diario The Wall Street Journal publicó ayer un artículo en el que detalla las investigaciones que realizan fiscales federales de Miami y Nueva York en contra de altos funcionarios y militares del gobierno venezolano
que estarían ayudando a traficar drogas a través de la frontera con Colombia, con destino a Estados Unidos y
Europa. De nuevo, como ha sucedido en varias ocasiones en los últimos años, uno de los rostros señalados es
el de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y mano derecha del presidente
Nicolás Maduro.
PORTAFOLIO 19 DE MAYO
Las cabezas del FMI en el banquillo
La detención del español Rodrigo Rato, Gerente del FMI entre el 2004 y el 2007, acusado de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, se agrega a los casos de dirigentes de dicha institución involucrados en
procesos judiciales por su conducta personal. Este hecho sigue al llamado a juicio en Francia a Christine Lagarde, actual directora del FMI, señalada de actuar de modo inapropiado al remitir a un tribunal de arbitramento
privado la demanda de Bernard Tapie, propietario de Adidas, por 403 millones de euros.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
PANORAMA INTERNACIONAL
CONTRA PUNTO 24 DE MAYO
Detienen a narcotraficante en Maiquetía junto a exmagistrada del TSJ
Este sábado en la noche fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Richard José Cammarano
Jaimes, quien es solicitado por dos tribunales de Caracas por el delito de tráfico internacional de drogas,
cuando llegaba junto a una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Miriam Morandi, indicaron fuentes confiables a Contrapunto.
TELÉTICA.COM 24 DE MAYO
Diputado busca crear ley para quitar bienes adquiridos de manera irregular
Desde la Asamblea Legislativa buscan crear nuevas armas para rastrear y decomisar bienes adquiridos producto del narcotráfico como autos de lujo y grandes mansiones. El diputado Antonio Alvarez presentó un proyecto de ley sobre extinción de dominio, para que el Estado se quede con bienes que provengan del narco o
lavado de dinero.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
Nombramientos relevantes de la semana
Luis Carlos Villegas — Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón — Embajador de Colombia en Estados Unidos -
EL TIEMPO 20 DE MAYO
Las claves del enroque entre Luis Carlos Villegas y Juan Carlos Pinzón
En abril, durante una visita relámpago de los ministros Yesid Reyes y Juan Carlos Pinzón a Washington, se afinaron varios detalles del enroque confirmado este martes por la Casa de Nariño: Pinzón será el nuevo embajador ante la Casa Blanca y el actual
titular de ese cargo, Luis Carlos Villegas, viene como Mindefensa.
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
OFAC LIST (22/05/2015)
Kingpin Act Designations; Kingpin Act Designations Removals
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
BOLIVAR ZAPATA, Gustavo; DOB 23 Dec 1976; POB Pereira, Risaralda, Colombia; Cedula No. 18513577 (Colombia) (individual)
[SDNTK].
BUSTAMANTE JARAMILLO, Luis Carlos; DOB 04 Mar 1967; POB Apartado, Antioquia, Colombia; Cedula No. 71976633 (Colombia)
(individual) [SDNTK].
GUARIN LOAIZA, Jose Berley (a.k.a. "EL ILUSTRE"); DOB 13 Jun 1968; POB Tulua, Valle, Colombia; Cedula No. 16365933 (Colombia)
(individual) [SDNTK].
MEDINA DIAZ, Herman De Jesus; DOB 23 Mar 1968; POB Mistrato, Risaralda, Colombia; Cedula No. 18560548 (Colombia)
(individual) [SDNTK].
ROMERO RODRIGUEZ, Alexis; DOB 28 Jul 1970; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16790481 (Colombia) (individual) [SDNTK].
VARELA VICTORIA, Walter; DOB 20 Jun 1963; POB Tulua, Valle, Colombia; Cedula No. 16358495 (Colombia) (individual) [SDNTK].
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
FREEZER AIR CONTRACTOR S.A., Panama City, Panama; RUC # 916848-1-518421 [SDNTK].
MEGAYATES LTDA, Bosque, Sector San Isidro, Transversal 54 No. 24-280, Cartagena, Bolivar, Colombia; NIT # 806006215-8
(Colombia) [SDNTK].
QUALITY AUTOS S.A., Panama City, Panama; RUC # 1067593-1-551241 [SDNTK].
The following deletions have been made to OFAC's SDN List:
TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltazar (a.k.a. TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltasar; a.k.a. TIRADO MARTINEZ, Baltazar), c/o
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Maya 3290, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Rinconada Del Tulipan 3485, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Mallas 3278, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 10 Jan 1939; alt. DOB 09
Jan 1939; POB Nayarit, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. TIET390110HNTRSL04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltasar (a.k.a. TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltazar; a.k.a. TIRADO MARTINEZ, Baltazar), c/o
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Maya 3290, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Rinconada Del Tulipan 3485, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Mallas 3278, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 10 Jan 1939; alt. DOB 09
Jan 1939; POB Nayarit, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. TIET390110HNTRSL04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
TIRADO MARTINEZ, Baltazar (a.k.a. TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltasar; a.k.a. TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltazar), c/o
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Maya 3290, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Rinconada Del Tulipan 3485, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Mallas 3278, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 10 Jan 1939; alt. DOB 09
Jan 1939; POB Nayarit, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. TIET390110HNTRSL04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
OFAC LIST (22/05/2015)
TIRADO DIAZ, Rolando, c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 28 Mar 1971; POB
Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. TIDR710328HJCRZL02 (Mexico) (individual) [SDNTK].
TIRADO DIAZ, Luis Alfonso, c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 20 Jul 1968;
POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. TIDL680720HJCRZS04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Alvaro Obregon 250, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45235, Mexico; Avenida
Inglaterra #3109, Guadalajara, Jalisco 44500, Mexico; R.F.C. SNM-950403-FA5 (Mexico) [SDNTK].
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO COLLINS; a.k.a. GRUPO FARMACEUTICO COLLINS; a.k.a. LABORATORIOS COLLINS), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron No.
167, Zapopan, Jalisco, Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco 44900, Mexico; Calle Vicente Guerrero
337, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632 A,
Guadalajara, Jalisco 44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
GRUPO COLLINS (a.k.a. GRUPO FARMACEUTICO COLLINS; a.k.a. LABORATORIOS COLLINS; a.k.a. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
COLLINS, S.A. DE C.V.), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron
No. 167, Zapopan, Jalisco, Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco 44900, Mexico; Calle Vicente Guerrero 337, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632
A, Guadalajara, Jalisco 44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
GRUPO FARMACEUTICO COLLINS (a.k.a. GRUPO COLLINS; a.k.a. LABORATORIOS COLLINS; a.k.a. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
COLLINS, S.A. DE C.V.), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron
No. 167, Zapopan, Jalisco, Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco 44900, Mexico; Calle Vicente Guerrero 337, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632
A, Guadalajara, Jalisco 44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
LABORATORIOS COLLINS (a.k.a. GRUPO COLLINS; a.k.a. GRUPO FARMACEUTICO COLLINS; a.k.a. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
COLLINS, S.A. DE C.V.), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron
No. 167, Zapopan, Jalisco, Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco 44900, Mexico; Calle Vicente Guerrero 337, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632
A, Guadalajara, Jalisco 44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
TIRADO DIAZ, Liliana Guadalupe, c/o ALIMENTOS SELECTOS SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.L., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23
Jul 1966; POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. TIDL660723MJCRZL07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
TIRADO DIAZ, Baltazar, c/o ALIMENTOS SELECTOS SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.L., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o PRODUCTOS
FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 27 Aug 1967; POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. TIDB670827HJCRZL07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
TIRADO DIAZ, Maria Teresa, c/o ALIMENTOS SELECTOS SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.L., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Alvaro Obregon 250, Colonia Agua Blanca Sur, Zapopan, Jalisco 45235, Mexico; DOB 08 Dec 1976; POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Electoral Registry No. TRDZTR76120814M700 (Mexico) issued 1997 (individual) [SDNTK].
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OFAC LIST (22/05/2015)
DIAZ CASTRO, Maria Teresa (a.k.a. DIAZ DE TIRADO, Maria Teresa), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23 Jan 1948; POB
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. DICT480123I37 (Mexico); C.U.R.P. DICT480123MSLZSR05 (Mexico)
(individual) [SDNTK].
DIAZ DE TIRADO, Maria Teresa (a.k.a. DIAZ CASTRO, Maria Teresa), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23 Jan 1948; POB
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. DICT480123I37 (Mexico); C.U.R.P. DICT480123MSLZSR05 (Mexico)
(individual) [SDNTK].
ESPINOSA DE LOS MONTEROS RICO, Felipe De Jesus (a.k.a. ESPINOSA DE LOS RICO, Felipe de Jesus; a.k.a. ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Felipe), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL
ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Mexico; Avenida Naciones Unidas 5989, Cond. Ibiza Casa 34, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; DOB 15 Jun 1962; alt. DOB 15 Jan 1962;
POB Mexico City; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 00140030868 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ESPINOSA DE LOS RICO, Felipe de Jesus (a.k.a. ESPINOSA DE LOS MONTEROS RICO, Felipe De Jesus; a.k.a. ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Felipe), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL
ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Mexico; Avenida Naciones Unidas 5989, Cond. Ibiza Casa 34, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; DOB 15 Jun 1962; alt. DOB 15 Jan 1962;
POB Mexico City; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 00140030868 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Felipe (a.k.a. ESPINOSA DE LOS MONTEROS RICO, Felipe De Jesus; a.k.a. ESPINOSA DE LOS RICO,
Felipe de Jesus), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS
DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico;
Mexico; Avenida Naciones Unidas 5989, Cond. Ibiza Casa 34, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; DOB 15 Jun 1962; alt. DOB 15 Jan
1962; POB Mexico City; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 00140030868 (Mexico) (individual) [SDNTK].
BRAMBILA MARTINEZ, Aurora, c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS
ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Avenida Obregon 180, Colonia Puente Grande, Jalisco, Mexico; DOB 15 Dec 1965; POB Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; R.F.C. BAMA651215DI7 (Mexico); C.U.R.P. BAMA651215MJCRRR05 (Mexico); alt. C.U.R.P. BAMA651215MMCRRR04 (Mexico); Contadora Publica (individual) [SDNTK].
ALIMENTOS SELECTOS SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.L., Chicharo 2680, Colonia Mercado de Abastos, Guadalajara, Jalisco 44530,
Mexico; Rinconada de la Floresta 1243, Colonia Rinconada del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44530, Mexico; R.F.C. ASS040427676
(Mexico) [SDNTK].
INSUMOS ECOLOGICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V., Jose I Solorzano 746, Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco 44290, Mexico; R.F.C. IEO0806245A3 (Mexico) [SDNTK].
Edición 302 - Del 19 al 24 de mayo de 2015
UNO LIST (22/05/2015)
Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry on
Its Sanctions List
On 22 May 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) enacted the amendments
specified with underline in the entry below on its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze,
travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the
Charter of the United Nations.
A.
Individuals
QDi.006 Name: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI
Name (original script): ‫أيمن محمد ربيع الظواهري‬
Title: a) Doctor b) Dr. Designation: na DOB: 19 Jun. 1951 POB: Giza, Egypt Good quality a.k.a.: a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed
Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri
Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim Low quality a.k.a.:
a) Abu Fatma b) Abu MohammedNationality: Egyptian Passport no.: a)Egyptian Passport number 1084010 b) Passport number
19820215National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007,
16 Dec. 2010, 22 May 2015) Other information: Leader of Al-Qaida (QDe.004). Former operational and military leader of
Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), was a close associate of Usama Bin Laden (deceased). Believed to be in the Afghanistan/
Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.
The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and
international and regional organizations. This is the thirteenth update of the List in 2015. An updated List is accessible on the
Committee’s website at the following URL:http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.
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