1. No category

Nombre de Convenio.
Casarabe.
IANUS
201502291
FISBENI
1500942.
Mejoramiento de Ganado Lechero Formaliza
para la produccion y productividad Denuncia
de leche y sus derivados en la
25/03/2015.
Comunidad Campesina de Casarabe.
N° 76/2012. CSUT-01-08-70137
Con
imputacion
Herland
Gomez
Rodriguez y
Cesar
Quisbert
Salvatierra.
Caso No.
4004/2015
IANUS.
201515561
Apoyo a la implementacion de la
granja de pollo parrilleros de la
Comunidad Cangalli, Municipio de
Tipuani, Provincia
Larecaja.122/2013. CSCI 01-0260257
En
Dr. Julio
investigacion. Guerrero.
JUZGADO CAUTELAR
NUMERO
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS INICIADOS POR DEL FDPPIOYCC
FECHA DE RESULTADO FISCAL
DENUNCIADO DELITO
DAÑO
1)DENUN
DE
ETAPA ASIGNADO E (S)
O
ECONOMIC
2)QUERELLA PRELIMINAR INVESTIGAD IMPUTADO (S)
O (MONTO
OR
Bs.-)
N° de Caso
Fiscal Dra.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.
1
2
Formaliza
denuncia
17/03/15.
Elvira P. Parra
de Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez,Marco A.
Aramayo
Caballero,
Herlan Gomez
Rodriguez,
Cesar Quisbert
Salvatierra,
Rolando Vargas
Malue.
Contratos
lesivos al
Estado, art
221,Incumplim
iento de
deberes,
art.154,Condu
cta
Antieconomica
, art.224,
Incumplimient
o de
Contratos,
art.222.Enriqu
ecimiento
ilicito contra el
Sr.Cesar
Quisbert y
Rolando
Vargas.
Daniel Zapata Contratos
Perez, Marco lesivos al
A. Aramayo
Estado, art
Caballero, Luis 221,Incumplim
Macias
iento de
Catacora, Jorge deberes,
Perez,Casiano art.154,Condu
Sompero
cta
Yarari.
Antieconomica
, art.224,
Incumplimient
o de
Contratos,
art.222.
SITUACION
JURIDICA
(DETENCION
PREVENTIVA/
MEDIDAS
SUSTITUTIVA
S)
J.I.P.3ro CESAR
623,998,00. .
QUISBERT Y
Bs.
HERLAN
RODRIGUEZ
CON
DETENCION
PREVENTIVA
1er
1ro. De
desembolso Instrucc
814,830,88. ion
Anticor
rupcion
y
Violenci
a
contra
la
mujer.
RESULTADO
ETAPA
PREPARATO
RIA
(
SOBRESEIMI
ENTO/
ACUSACIÓN/
ABREVIADO)
El fondo se
constituye en
parte
Querellante,
presentado
en fecha
26/12/2014.
ULTIMAS ACTUACIONES
ESTADO
ACTUACIONE DISTRITO
ACTUAL DEL S A SEGUIR
PROCESO
Se presento
memorial de
apersonamiento
el 15 de
septiembre de
2015, se
presenta
solicitud de
conminatoria
para los
investiagdores a
objeto de
adjuntar
fotografias del
registro.
Los imputados Etapa
apelaron la
preparatoria.
resolucion de
medida cautelar
y el 19-10-2015
en audiencia de
apelacion los
imputados
retiraron dicho
recurso, por lo
que se
mantiene su
detencion
preventiva.
Se solicitara la
imputacion de
Elvira P.Parra y
Marco A.
Aramayo.
BENI
15/09/2015
Presentacion de
Memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYCC
en Fiscalia y
Juzgado.
6/10/15
ae formalizo
querella contra
daniel zapata
marco antonio
aramalo
daniel Garate
colque
hernesto
toromayo
julian gutierrez
luis maicas
catocora
jorge perz
casiana
sompero yarari
09/10/2015
Etapa
Formaliza
preliminar.
Querella contra
los
denunciados.
06/10/2015
Se Solicita
Resolución de
Anotación
preventiva. se
solicito citación
por edictos.
Los siguientes
actos son la
publicación de
los edictos para
la notificación
de los
denunciados
LA PAZ
Fisbeni 1500849 Mejoramiento de Ganado Lechero
ianus
de la Comunidad Campesina el
201303576
cerrito, de Trinidad. CSUT-01-0870273
Denuncia
16/03/2015.S
e formaliza
querella 8 de
Mayo de
2015.
Con
imputacion
formal Carlos
Cuellar,
Vicenta
Moisan y
Cesar
Quisbert.
5
CASO NO.
12768/14
Int.132/14.
IANUS
201461480.
Querella presentada en fecha 23 de
septiembre de 2014.Demandante
Dra. Shirley Sanjinez
Bernal.FDPPIOYCC.
En fecha 15 de Etapa
septiembre de preparatoria.
2015 se
presentó
memorial de
apersonamiento
en calidad de
Unidad
Liquidadora.El
15-09-2015 se
dio audiencia de
medida cautelar
de cesacion
solicitada por
Cesar Quisbert,
solicitud que
fue rechazada
en audiencia.
3RO DE
Instrucc
ión
Penal
Cautela
r.
Se presento
memorial de
apersonamiento
en fecha 15 de
Septiembre de
2015 ante el
representante
del Ministerio
Publico Dr.
Facundo
Coronel asi
como ante el
Juzgado 3º de
Instrucción
cautelar
Se encuentra Etapa
para la citacion preliminar.
correspondiente
a Felix
Estanislao
Mayta, misma
que se
efectuara postinventariacion
LA PAZ
11vo de
Instrucc
ión
Penal
Cautela
r.
SE presento
memorial de
apersonamiento
en fecha
15/09/2015ante
el Ministerio
Publico y ante el
Organo Judicial.
Solicitamos
requerimiento
para la UMSA.
Se reitera
Etapa
requerir a la
preliminar.
UMSA en fecha
14 de Octubre
de
2015.Actualmen
te en
Inventariacion.
LA PAZ
Ruben Dario
Navia
Justiniano,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Carlos Anival
Cuellar
Justiniano,
Vicenta Moisan
Flores de Arias,
Cesar Quisbert
Salvatierra.
Contratos
643,442.80. J.2do.
lesivos al
Bs.
I.C.
Estado, art
221,Incumplim
iento de
deberes,
art.154,Condu
cta
Antieconomica
, art.224,
Incumplimient
o de
Contratos,
art.222.
Dr Luis
Ferrufino
Castellony el
investigador
Sof. Ely
Castro.
Felix Estanislao
Mayata Villca,
Elvira Paula
Parra y Daniel
Zapata Perez.
Ejercicio
indebido de
profesion,
nombramient
os ilegales y
conducta
antieconomica
.
Dr. Luis
Ferrufino
Castellon, y
el
investigador
Sof. Ely
Castro.
Edgar Foronda
Mejia y David
Isidoro Aguilar
Alvarado.
Falsedad
Material
Ideologica,
Uso de
instrumento
falsificado y
ejercicio
indebido de la
profesion.
3
CASO NO.
Querella presentada en fecha 27 de El Ministerio
14456/13 IANUS noviembre de 2013. Demandante
Publico
201380206
Lic. Marco A. Aramayo Caballero.
dispone la
complementa
cion de la
investigacion
preliminar y la
4
ampliacion de
las mismas
por el plazo
de 90 dias.
En fecha 16 de
Julio se lleva
audiencia de
cesacion a la
detencion
preventiva de
Cesar Quisbert
Salvatierra, la
misma que
niega la
solicitud.
FISCAL Dra.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.
Ruben dario
Navia, Carlos
Anival Cuellar
y Vicenta
Moisan Flores
con medidas
sustitutivas,
Cesar
Quisbert
salvatierra
con detencion
preventiva.
Se solicitara al
Fiscal que
plantee
reposicion de
auto de
conminatoria.
BENI
CASO NO.
30/2014
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
COMUNIDAD AGUALLAMAYA,
MARKA SAPAHAQUI. CONA 01-0230098
Denuncia
interpuesta
por Quintin
Cruz Arias,
Simon Poma
Quispe,
Gregorio
Orozco
Mamani.
CASO
NO.17424/14.
ianus
201500824.
153 PROYECTOS
Demandantes
. Dr. Gabriel
HerbasContralor
General, Dra.
Lariza
Fuentes,
adhesion del
MDRyT
Con
imputacion
Marco A.
Aramayo y
Elvira P.Parra.
Dr. ANGHELO
SARAVIA,
Dra. Elsy
Villafranqui
DR.
GREGORIO
VARGAS y el
investigador
Erick Peralta.
Daniel Zapata
Perez, Elvira
P.Parra de
Chuquimia,
Marco A.
Aramayo
caballero.
Incumplimient 71,087,750, J. 1ro
o de deberes , 89 BS
de I.A.
Conducta
La Paz
Antieconomica
, Contratos
lesivos al
Estado,
Incumplimient
o de
contratos.
Demandantes
. Dr. Gabriel
HerbasContralor
General, Dra.
Lariza
Fuentes,
adhesion del
MDRyT
Con
imputacion
Marco A.
Aramayo
DR. Edwin
Blanco Soriay
el
investigador
Sbtte. Marco
Soliz.
Daniel zapata
Perez, Marco
A. Aramayo,
Javier Roca
Gutierrez,
Miguel Ayala
Justiniano,
FriolanCuellar
Coimbra.
Incumplimient 598,395,00 1° de
o de deberes,
Instrucc
Contratos
ion
lesivos al
Anticor
estado,
rupcion
Conducta
y
Antieconomica
violenci
.
a
contra
la
mujer.
6
En fecha 21 de
Agosto se
suspendio
audiencia de
inspeccion
ocular del
hecho.
Dr. Marco A. jorege sanjines Daño
395,926,50 J. de
Patiño
pachacuti
calificado robo Bs.
Instrucc
Serrano
carlos gonzales agravado
ión
guaynoca
Cautela
r de la
localida
d de
Luribay.
Marco A.
Aramayo y
Elvira P. Parra
con Detencion
Preventiva.
7
16562/14 IANUS Implementacion de un Modulo de
201478497
produccion de cerdos en La
comunidad 26 de julio Tierra Nueva
del municipio de San Javier .CSUT01-08-70188
8
Se presento
Imputacion
Formal contra
Marco Antonio
Aramayo y se
esta a la espera
del
señalamiento
de audiencia
cautelar
El 30 de junio se Etapa
presento
preliminar.
apersonamiento
y proposicion de
diligencias
(inspeccion y
reconstruccion).
A la espera de
las
notificaciones
personales con
el RECHAZO,
tanto al
FDPPIOYCC y a
denunciante,
para objetar el
RECHAZO
Objetivos a
corto plazo,
realizar la
objeción del
rechazo una vez
nos notifiquen.
LA PAZ
El 4-09-2015 se
presento
memorial de
apersonamiento
cono Nueva
Entidad, el 18-092015 se pudo en
conocimiento
nuevos elementos
de posibles ilicitos
El 18-09-2015 se
amplio la querella
contra Severo
Franklin Huayraya,
Nancy Barrera
Calsina, Antonio
Barrera Ramirez,
Daniel mamani
Herrera, Benito
flores Quispe,
Adriano Lovero
Luna, Veronica
Carpio Valencia,
Reynaldo Rivero
Rocha,
Se reiterara las
citaciones de los
beneficiarios
denunciados
para que
presenten sus
declaraciones
informativas.
LA PAZ
se reiterará la
solicitud de
audiencia de
medias
cautelares
LA PAZ
Mari Luz Roca
Vargas, Faustino
Canare Huasna
Claudina Josefito
Caimani, Rimber
Bonilla Ibisque,
Adolfo Chavez
Beyuma, Lucio
Ayala Siripi,
Caustulo Sejas
Suarez, Adriano
Lovera Luna,
Gonzalo Sanchez
Blanco, Delfin
Moreira Yucra,
Dionisio Algarañaz
Jimenez,Ana
Maria Dubary y
Felix Rivera
Surubi, Epifanio
Pacheco
Calvimontes y
Carlos Fuentes
Mercado.
21/10/2015
Etapa
Se presento ,
preliminar.
solicitud de
notificación por
Edícto a Daniel
Zapata Perez
06/10/2015
Se presenta
Ampliación de
Querella contra
Daniel Zapata P
y Migulel ayala
Justiniano
1416479 IANUS Denuncia el 8 de diciembre de 2014. Demandante
2014478160
Lic. Marco A.
Aramayo
Caballero.
Dr. Fernando Los Autores
Cabreray el
investigador
Sgto Faustino
Alanoca.
Hurto.
J. 6to
de I.
penal
cautela
r.
Se presento
memorial de
apersonamiento
, se coordino
con el asignado
al caso la
citacion a los
señores Manuel
Jesus Duran
Moya, Corina
Bailaba, Turkel
Castedo para su
declaracion
informativa.
Esta en
Etapa
Inventariacion y preliminar.
se aguarda la
Resolucion de
Rechazo del
Fiscal
FISBENI
Implementacion del cultivo de caña Formaliza
1501387 IANUS de azucar en la Comunidad la Curva denuncia
201503487
Rio Negro Cercado Beni. CSUT-01- 25/03/2015.
08-70299
Dra. Jean
Carla
Mariscal
Montenegro.
Invest. Cbo.
Vito Katunta.
Marco A.
Aramayo
Caballero.
Dubis Ira Sosa,
Jorge vaca
Malue, Roger
Pedraza
Balcazar.
En fecha 18-092015 se
presento
memorial de
apersonamiento
en juzgado y en
el Ministerio
Publico.
En fecha 21-10- Etapa
2015 se
preliminar.
presento
memorial de
registro del
lugar del hecho,
requerimiento
para la ASFI y
citaciones a los
denunciados.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
BENI
Dra. Jean
Carla
Mariscal
Montenegro
y el
investigador
Sgto 2do.
Heber Acuña
Huanca.
Daniel zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
caballero,
Petronila
salvatierra
Pereira, Sixto
Quisbert
Quispe, Javier
Lobo Semo.
Contratos
646,576.90 J.I.P.1R
lesivos al
Bs.
O.
Estado, art
221,Incumplim
iento de
deberes,
art.154,Condu
cta
Antieconomica
, art.224,
Incumplimient
o de
contratos.
Contratos
622,149,00 J.3ro.
lesivos al
I.C.
Estado,
Incumplimient
o de Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
como entidad
liquidadora en
fecha 17-092015.
6/10/15
se formalizo
querella
Se señalo
audiencia
cautelar el 24 de
octubre para
Sixto Quisbert
Quispe,
Petronilla
Salvatierra,
Javier Lobo
Semo.
Audiencia que
fue suspendida
en razon a que
la Fiscal
presento la
imputacion al
juzgado
segundo cuando
la causa estaba
radicada en el
juzgado tercero
cautelar.
Se solicitara al
Fiscal que
presente la
imputacion
formal al
juzgado tercero
donde radica el
caso.
BENI
9
10
CASO IANUS
201502294
FISBENI
1500943.
11
"Instalacion de criadero de pacu en
la Comunidad Casarabe del
municipio de trinidad, provincia
Cercado del dpto Beni". CSUT-01-0870286
Con
imputacion
Sixto
Quisbert,
Petronila
Salvatierra,
Javier Lobo
Semo.
LA PAZ
IANUS
201521864 Caso
nro.LPZ
1505667
12
Demandantes Con
Dra. Lariza
imputacion
Fuentes J.
para Edgar
Foronda y
Freddy
Mamani
calsina.
Edgar Foronda
Mejia, Emilio
Barra Torrez,
Carlos Fuentes
Mercado, Nelly
Mariscal
Carrasco, Jaime
sanjinez Garcia
yotros.
Conducta
1,274,231,7 1ro. De FELIX
Antieconomica 9 Bs.
Instrucc MAMANI
, Peculado e
ion
CALCINA Y
Incumplimient
Anticor EDGAR
o de deberes.
rupcion FORONDA
y
MEJIA CON
Violenci DETENCION
a
PREVENTIVA
contra
la
mujer.
EN FECHA 15-9- NO SE
Etapa
2015 SE HA
ENCUENTRAN preparatoria.
PRESENTADO
EN LA PAZ,
APERSONAMIEN SEAN
TO COMO
NOTIFICADOS
NUEVA
POR ORDEN
INSTITUCIÓN.
INSTRUIDA.
EN FECHA 30
EN FECHA 30
DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE
DEL 2015 SE HA DEL 2015 SE HA
SOLICITADO AL .PRESENTADO
MINISTERIO
QUERELLA
PUBLICO
PENAL EN
REQUERIMIENT CONTRA DE
O PARA
EDGAR JORGE
COOPERACIÓN FORONDA
DIRECTA PARA MEJIA Y FELIX
QUE LOS
FREDDY
DENUNCIADOS MAMANI
QUE
CALCINA
UNA VEZ
REQUIERA EL
FISCAL SE
TRAMITARA LA
NOTIFICACION
POR
COOPERACION
DIRECTA
LA PAZ
Dr. Gregorio
Blanco, Dra.
Elsy
Villafranqui.
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Julian Flores
Guaygua,
Modesto Chura
Otoya,
Santiago
Claure
Guzman, Saul
Mendez
Zamora.
Peculado,Cond 644.270,00 1ro. De MODESTA
.Antieconomic 1er
Instrucc CHURA CON
a,
desembolso ion
DETENCION
Incumplimient
Anticor PREVENTIVA
o de deberes,
rupcion JULIAN
Enriquecimien
y
FLORES
to ilicito de
Violenci GUARACHI
particulares
a
DETENCION
con afectacion
contra DOMICILARIA
al Estado,
la
Contratos
mujer.
lesivos al
Estado.
en fecha
30/9/15 se
amplio denuncia
contra manuel
garate colque
Ernesto
toromayo y
Julian Gutierrez
Achacollo.
(directores de
proyecto y jefe
de unidad
monitoreo,
respectivament
e)
Objetivos a
corto plazo,
coordinar con el
investigador
asignado la
ampliación de la
denuncia contra
los ex
funcionarios del
FDPPIOYCC,
notificacion con
la querella.
LA PAZ
Incumplimient 524,026,80 1ro. De
o de deberes, Bs.
Instrucc
Conducta
ion
Antieconómica
Anticor
,
rupcion
Incumplimient
y
o de Deberes,
Violenci
Contratos
a
lesivos al
contra
Estado,Incump
la
limiento de
mujer.
Contratos.
Memorial
solicitando
declaracion de
los
denunciados.
Memo.sol. de
citaciones, sol.
de imputación
formal,
apersonamiento
s anotación
preventiva
Objetivos a
corto plazo, se
presentó
memorialde
solicitud de
Imputación. Se
coordinará con
el fiscal para
que se
efectivice y
exista dicha
imputación.
LA PAZ
Fondos en Avance.
CASO
1506639/15
IANUS
201525358
Implementacion y Mejoramiento de Formaliza
la Produccion de Café (coffe
denuncia.
Arábica)en la Comunidad de San
30/04/2015
Miguel 4 de Octubre Municipio
Tipuani, Provincia Larecaja. CSCI 0102-60288
13
Nro de Caso
Implementacion de la
8240/15 IANUS motodeshierbadoras y podadoras
201531398
para las Comunidades de la Central
Bella Vista. CSCI-01-02-60107
14
Dr. Javier
Carlos Flores
Huanca y el
investigador
Sgto.
Oropeza y el
Sbtte.
Quiroga
Se presento la
denuncia en
fecha 29 de
mayo de
2015.
Con
imputacion
para Julian
Guaygua y
Modesto
Chura.
Dr. Jose
Elvira P. Parra
Blanco soria de Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Lucio Quispe
Calle,
Hortencia
Vargas
Mamani,
Eusebia Zuñiga
Condori.
Etapa
preliminar. En el
mes de junio
memorial de
solicitud de
citaciones, para
el SERECI,
registro del
lugar del hecho,
apersonamiento
s, ampliación de
denuncia,
querella.
Etapa
preliminar.
Caso Nro
Apoyo a la produccion de pollos
8239/15 IANUS parrilleros e implementacion de una
201531623
granja avicola Comunidad Pichari.
CSUT-01-02-70254
Se presento la
denuncia en
fecha 29 de
mayo de
2015.
TAR 1502430
Apoyo a la produccion de cereales,
hortalizas mediante la produccion y
equipamiento de un centro de
almacenamiento agricola para la
F.E.S.C.I.O.T.A.R. ubicado en la
provincia Cercado Tarija.
CSCI01-06-60427
Se formaliza
denuncia el
10 de Junio de
2015.
Caso 1501307
INT 45/15
IANUS
201508347
"Instalacion de paneles solares en la Se formaliza
Nacion Uru Chipaya y Uru Lago
denuncia el
Poopo". CONA 02-04-30024
18 de Junio de
2015.
15
Con
imputacion
Williams
Castillo
Tirado.
Dr. Facundo Daniel Zapata
Coronel.
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Dionisio Ticona
Mendoza,
Salomon
Quispe
Mamani, Sofia
Vargas
Machaca.
Incumplimient 690,184,30 1ro. De
o de deberes,
Instrucc
Conducta
ion
Antieconómica
Anticor
,
rupcion
Incumplimient
y
o de
Violenci
Contratos,
a
Contratos
contra
lesivos al
la
Estado.
mujer.
FISCAL: DR.
BSMARK
ARISPE,
SUPLENTE
DRA. CARLA
OLLER.
Marco A.
Aramayo
Caballero,
Williams
Castillo Tirado,
Pablo Cruz
Solis, Osvaldo
Torrez
Martinez.
Contratos
639,820,00
lesivos al
Estado,
Incumplimient
o de Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Fiscal DR.
FRANZ
ZULMER
VILLEGAS
CHAVEZ.
Elvira P.Parra
de Chuquimia,
daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo,
Valentin
Huarachi
Mollo,
Sebastian
Quispe
Lazaro,Paulino
Condori Lopez.
Contratos
Bs.306,661, J.2do
lesivos al
25
de
Estado,
Instrucc
Incumplimient
ión
o de Deberes,
Cautela
Conducta
r.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
16
17
se presento
Etapa
apersonamiento preliminar.
tanto en el
Ministerio
Publico como
en el Juzgado 1º
de Instrucción
cautelar en
fecha
15/09/2015. Se
presento
memorial
solicitando se
tomen
declaraciones
informativas a
los
denunciados. En
inventariacion.
VALENTIN
HUARACHI
SEBASTIAN
QUISPE
MEDIDAS
SUSTITUTIVAS
El 05/10/2015
se presento
memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYCC a
Fiscalia.
Se llevo a cabo
el registro del
lugar del hecho.
Se emitió
imputación
formal contra
los
denunciados, La
causa esta en
espera de
señalamiento
de audiencia
para considerar
la aplicación de
mediadas
cautelares
Etapa
preliminar.
Etapa
preparatoria
En fecha 10 de
agosto se
solicito
imputacion
formal.
El 07/09/2015 Etapa
se presento
preliminar.
memorial de
apersonamiento
como Unidad de
Liquidacion del
FDPPIOYCEl
caso esta en
espera de la
imputación por
cambio de fiscal
LA PAZ
Se aisitirá a la
audiencia de
consideración
de medidas
cautelares
cuando sea
fijado, se
realizará
memoriales
para solicitar
certificaciones y
anotación
preventiva
TARIJA
se solicitara
imputación
formal
ORURO
caso 1501306
INT 25/15
IANUS
201508348
"Implementacion de centros de
produccion de truchas arociris
(ONCORHYNCHUS) en Uru Chipaya
de la Nacion Originaria Uru".
CONA 02-04-30120
Se formaliza
denuncia en
fecha 19 de
Junio de 2015.
Con
Fiscal Sandro Marco A.
Contratos
476,581,04 J. 1ro
imputacion
Garcia Lopez. Aramayo
lesivos al
Bs.
de
para Valentin
Caballero,Vale Estado,Incump
Instrucc
Huarachi
ntin Huarachi limientos de
ión
Mollo, Marco
Mollo,
Deberes,
Penal
A. Aramayo
Estefania Lopez Conducta
C.
Cabballero,
Lazaro de
Antieconomica
Oruro.
Sebastian
Quispe,Sebasti ,
Quispe y
an Quispe
Incumplimient
Paulino
Lazaro.
o de
Condori.
Contratos.
18
VALENTIN
HUARACHI
SEBASTIAN
QUISPE
MEDIDAS
SUSTITUTIVAS
El 16/10/2015
Se presento
memorial ,
apelando a la
Resolución de
fecha
13/10/2015
17/09/2015
Presentacion de
Memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYC
en Juzgado.
07/08/2015
Se contesta
apelación
presentada por
el señor
Valentin
Huarachi .
Se asistió a la
Etapa
audiencia cautelar preparatoria.
el 7 octubre fue
suspendida por
apelación de los
imputados
Valentín Huarachi
y Estaban Quispe,
también se
suspendió la
audiciencia
cautelar para
Estefamia López
porque solicitó un
intérprete. Se
planteó apelación
a la desición de
designación de
intérprete. Se
tiene fijado el día
viernes 30 de
octubre audiencia
cautelara para
Marco Antonio
Aramayo
se hara
seguimiento de
la apelación
presentada
ORURO
FISBENI:
Implementacion de un modulo de
1501874 IANUS: ganado vacuno para la produccion
201504607
de leche en la Comunidad San Juan
de Aguas Dulces Provincia CercadoBeni. CSUT-01-08 70365
19
Se formaliza
denuncia el
25 de Junio de
2015.
FISCAL Dra.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.
Fernando
Incumplimient 639,492,00 J.I.P.1R
Cuellar
o de
Bs.
O.
Huracoy,
Contratos.
Eraldo Taborga
Costas,
Armando
Villarroel
Justiniano.
Se presento
memorial de
apersonamiento
como Unidad
Liquidadora el
18-09-2015, se
pesento
memorial de
requerimiento a
la ASFI,el 22-102015.
Se solicito
Etapa
registro del
preliminar.
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
BENI
20 Fisbeni 1501875 Implementacion de un modulo de
IANUS
produccion de porcinos en la
201504605
Comunidad Alamos-Municipio de
Rurrenabaque de la provincia Gral.
Jose Ballivian. CSCI-01-08-60291
Se formaliza
denuncia el
25de junio de
2015.
Fiscal Dr.
Jhazmani
Cortez.
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Favio Mamani
Ayllon,
Carmelo Jilapa
Sullca, Santos
Peñas Cruz.
Se presento
memorial de
apersonamiento
como Unidad
Liquidadora el
18-09-2015, se
pesento
memorial de
requerimiento a
la ASFI,el 22-102015.
Se solicito
Etapa
registro del
preliminar.
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
BENI
Contratos
762.866 Bs. J.I.P.3ro
lesivos al
.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
CASO 71/15
Construccion de Establos y
Fortalecimiento a la produccion
lechera en el Municipio de Taraco
de la Provincia Ingavi del
Departamento de La Paz CSUT-0102-70121
Se encuentra
con denuncia
de fecha 24
de julio de
2015.
CASO 153001
Equipamiento de Talleres Textiles
Artesanales en Comunidades de
Tupiza y Cotagaita del
Departamento de Potosi CNMC 0105-20095
Se presento
denuncia en
fecha 29 de
julio de 2015.
21
22
Dr, Gerardo
Gutierrez
Fiscal
Anticorrupci
on.Invest.
Sbtte Julio
Cesar Muriel.
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Javier
Rodriguez
Limachi,
Antonia Aduviri
Chiquipa
Contratos
862.391 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 8 DE
OCTUBRE DEL
2015
SE PRESENTADO
APERSONAMIENT
O COMO NUEVA
INSTITUCIÓN A LA
FISCALÍA Y SE
AMPLÍA
DENUNCIA EN
CONTRA DE
EPIFANIO
PACHECO
CALVIMONTES
,CARLOS FUENTES
MERCADO Y EN
FECHA 15 DE
OCTUBRE DEL
2015 SE
PRESENTA
APERSONAMIENT
O A JUZGADO
MIXTO DE L
GUAQUI
EN FECHA 15-102015 A LA
FISCALIA SE
SOLICITA
-
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Mritza
Esperanza
Martinez
Colpari, Leonor
Ayllon Quispe,
Fidelia
Alejandrina
Silisqui Arenas
de Choque
Contratos
434.450 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
ante el
Minsiterio
Publico (Dr.
Greardo
Gutierrez) y
ante el Juzgado
1º de
Instrucción
cautelar en
fecha 17 de
Septiembre de
2015
ANOTACIÓN
Etapa
PREVENTIVA
preliminar.
REQUERIMIENT
O PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN
DE LOS
DENUNCIADOS
A LA FISCALÍA
Etapa preliminar
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
LA PAZ
POTOSI
CASO 015378
IANUS
201528750
Introduccion de Ganado Bovino de
doble proposito con asistencia
tecnica en el modulo pecuario de la
comunidad Yuracare Mojeño Alto
Pallar del Municipio de Yapacani
CPES-01-07-50040
Se presento
denuncia el
30 de JULIO
de 2015
CASO 015336
IANUS
201526875
Fortalecimiento de capacidades
tecnicas y administrativas para la
elaboracion y gestion de proyectos
en las organizaciones indigenas de
tierras bajas CIDO 03-10-10013
Se presento la
denuncia en
fecha 15 de
julio de 2015.
FISCAL RUTH
NOEMI
ARNEZ COPA,
Investigador
Saul Salazar.
Marco Antonio
Aramayo
Caballero,
Ramiro Galindo
Chavez, Isrrael
Hurtado Solis,
Lander Eguez
Roman.
Contratos
559.078 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
J.1RO
DE
INST.
CAUTEL
AR
15/09/2015
Presentacion de
Memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYCC
al Juzgado y
Fiscalia
Se presento
Etapa preliminar
requerimiento a la
ASFI, para que se
remita el extracto
banacario de la
cuenta en la que
el Fondo Indigena
hizo el deposito
del primer
desembolso del
proyecto. Se
realizó inspección
del lugar del
hecho, se citó alos
denunciados, en
fecha 27 de
octubre tiene que
prestar su
declaración 2
delos
denunciados, se
presentó
memorial al fiscal
para solicitar la
anotación
preventiva de los
bienes de los
denunciados
se asistirá a la
audiencia de
consideración
de medidas
cautelares
cuando sea
fijado
SANTA CRUZ
FISCAL
PABLO
GUZMAN
LOPEZ
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Adolfo Chavez,
Julio Quette
Chipunavi,
Maria Saravia
Paredes.
Contratos
902.008 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
J.1RO
DE
INST.
ANTICO
RRUPCI
ON
17/09/2015
Presentacion de
Memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYC
en Juzgado y
Fiscalia.
09/09/2015
Etapa preliminar
Se presenta
Etapa
apelación a
Preparatoria
resolución de
fecha 5 de
septiembre. Se
asistió a audiencia
de apelación
incidental en
fechas 25 de
septiembre la que
fue suspendida
por omisiones en
el juzgado. Se
asisitió audiencia
en fecha 26
deoctubre en la
cual se resolvió LA
REVOCATORIA del
auto que dispuso
la nulidad de la
declaración
porque falto
intérprete. La
causa
nuevamente
retornó al juzgado
cautelar para
resolver la
audiencia cautelar
que fue
suspendida
injustificadamente
. Se espera
señalamiento de
audiencia cautelar
se asistirá a la
audiencia de
consideración
de medidas
cautelares
cuando sea
fijado
SANTA CRUZ
23
24
Con
imputacion
Adolfo
Chavez.
CASO 348/15
25
Apoyo a la Produccion de Café
Organico con la Implementacion de
plantines y la dotacion de equipos
de herrramientas agricolas a las
familias de la colonia Canaan y 2da.
Kori Inti, Provincia Caranavi del
Dpto. de La Paz CSCI-01-02-60467
Se formaliza
denuncia el
02 de Junio de
2015.
CASO 129/2015 Construccion de Sistema de
Se presento
microriego Rio Verde del Ayllu
denuncia.
Caulli, de la marca Challapata CONA01-04-30072
Con
imputacion
Benjamina
Callisaya,
Timoteo
Choque,
Javier Cepeda.
Dr, Miguel
Marco Antonio
Angel Flores. Aramayo
Caballero,
Nestor Macario
Patana Apaza,
Daniel Oscar
Alberto
Romero y Jose
Guaqui
Payihuanca
Contratos
700.874 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
FISCAL
BEATRIZ
CHOQUE
INVEST.
CABO PERCY
A. BERNAL
FLORES.
Daniel Zapata
Aramayo,
Marco Antonio
Aramayo,Timot
eo Choque
Choqueticlla,
Benjamina
Callisaya
Martinez de
Choquevillca y
javier Cepeda
Choqueticlla
Contratos
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
FISCAL
DRA.MABEL
ANDRADE.
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,Dioni
cio Algarañaz
Jimenez, Ana
Maria Tubary,
Felix Ribera
Surubi.
Contratos
453.814 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
26
CASO
015373.IANUS
201528254
27
Centro de produccion y
mejoramiento de ganado bovino de
doble proposito "La Conquista Monte Verde". CPES-01-07-50002
Se presento
denuncia en
fecha 16 de
julio de 2015
se requiere
retencion de
fondos de los
denunciados y
Se presenta
memorial de
apersonamiento
en
fecha29/09/201
5.
J.I.C.1R
O
ANTICO
RRUPCI
ON.
El 16/09/2015
se presento
memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYCC
al Juzgado y
Fiscalia.
Remitieron el Etapa preliminar
Cuaderno de
Insvetigaciones
a la ciudad de
La Paz, se
aguarda el
sorteo del fiscal
asignado al caso
LA PAZCARANAVI.
Tras la
Audiencia de
Cesacion de
Medidas
Cautelares en
fecha 02 de
Octubre de
2015 , los
imputados
gozan de
Detencion
Domiciliaria,
asimismo se
presento
memorial de
apelacion.
Etapa
preparatoria.
ORURO
29/07/2015
Se Solicita
Requerimiento
a la ASFI. Se
tiene fijado
audiencia de
Verificación
fiscal del
proyecto en el
municipio de
concepción el
día viernes 30
de octubre a
hrs. 11:00
Etapa preliminar Se propiciará la
citación a los
denunciados
SANTA CRUZ
CASO 351/15
IMPLEMENTACION DE UN TALLER DE
COSTURA EN FEMCICAR CARRASCO
LA RESERVA, PROVINCIA CARANAVI
CSCI-01-02-60164
Se presento la
denuncia en
fecha 2 de
Julio de 2015.
CASO 470/15
APOYO A LA PRODUCCION DE CRIA
Y ENGORDE DE GANADO BOVINO EN
LA COMUNIDAD SAN MIGUEL EN EL
MUNICIPIO DE TPUANI, EN LA
PROVINCIA LARECAJA LA PAZ.
CSCI-01-02-60261
SE PRESENTO
DENUNCIA EL
14 DE
AGOSTO DE
2015.
CASO 429/15
IANUS
201544942
IMPLEMENTACION DEL
AGROTURISMO ECOLOGICO
COLONIA FISCAL BELEN DE LA
PROVINCIA CARANAVI DEL DEPTO
DE LA PAZ.
CSCI-01-02-60149
SE PRESENTO
DENUNCIA EL
14 DE
AGOSTO DE
2015.
28
29
30
Contratos
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se ha requerido
el registro del
lugar del hecho
y las citaciones
para los
denunciados.
Etapa
preliminar,
cambio de
fiscales Dr.
Roger Coaquira
y Monica
Calderon hasta
el miercoles 28
de octubre de
2015, se
repartiran las
causas pero nos
informaron que
remitirán a la
ciudad a
anticorupción
las causas de
Caranavi
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
HILMER
FLAVIAN
CALLISAYA
YUJRA, CELZO
MARCELO
HIROSHI SEA,
ANTONIO
COPA
CHOQUE.
Contratos
536056.89
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presentan
memoriales de :
apersonamiento
en fecha 28
/09/2015,memo
rial de Registro
del Lugar del
Hecho,
Requerimiento
de Rtencion de
Fondos y
anotacion
preventiva en
fecha 29 de
septiembre de
2015
Tras la Remision Etapa preliminar
del Cuaderno de
Investigaciones
la segunda
quincena del
mes de octubre
a la Fiscalia
Departamental
de La Paz, se
aguarda el
sorteo del Fiscal
Asignado al
Caso.
LA PAZCARANAVI.
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
RIGOBERTO
CHAMBILLA
MAMANI,
EXALTACION
AGUILAR
CALLISAYA,
VICTOR
GARCIA ARIAS.
Contratos
681722.09
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
SE presenta
memorial
requiriendo
Declaracion
testifical de los
beneficiarios,
Notificacion a la
ASFI y
Notificacion al
Juez Contralor
para la
retencion de
Fondos y
Anotacion
preventiva.
Tras la Remision Etapa preliminar
del Cuaderno de
Investigaciones
a la Ciudad de
La Paz, se
aguarda el
sorteo del Fiscal
Asignado al
Caso.
LA PAZ CARANAVI
Dr. Miguel
Elvira Paula
Angel Flores. Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Teodoroa
Albertina
Bojorquez
Cuno, Lidia
Quispe Aliaga,
Maria Elizabet
Cheka Quispe.
Objetivos a
corto plazo, una
vez se tenga
fiscal ya se a en
LaPaz o en
Caranavi se
continuará con
las tareas de
investigación
para lograr la
imputación
formal.
LA PACARANAVI.
CASO FISANTI
015399 IANUS
201529470
EXP.394/15
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD se presento el
SOCIO-PRODUCTIVA DE LAS
12/08/15
COMUNIDADES DE LA NACION
AYOREA.
CPES-03-07-50004
Caso 465/15
APOYO EN LA PRODUCCION DE CAFÉ
EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR DE
LA CENTRAL CENTRO PUCARA DE LA
PROVINCIA CARANAVI DEL
DEPTO.DE LA PAZ. CSCI-01-0260186.
31
32
Se presento
denuncia en
fecha 24 de
Agosto de
2015.
FISCAL
MARIA DEL
CARMEN
ROCA
MERCADO.
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
ARTURO
CHIQUENO
PICANERAI,
MOISES
POSIÑO
CHIQUENO,
RUBEN
PICANERAY
CHIQUENO,
FELIX FREDDY
MAMANI
CALSINA.
Contratos
990.571.00 J.I.P.1R
lesivos al
Bs.
O.ANTI
Estado,Incump
CORRU
limientos de
PCION
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
El 15/09/2015
se solicita
Anotación
Preventiva de
los imputados.
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
TEODOSO
JUMPIRE
POMA,
NICANOR
HUANCA
HUAYTA,
GREGORIO
LLUSCO
ALCON.
Contratos
223,924,50
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 28-92015 A JUZGADOS
EN FECHA 29 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIENT
O COMO NUEVA
INSTITUCIÓN A LA
FISCALÍA Y SE HA
SOLICITADO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
-REQUERIMIENTO
PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN DE
LOS
DENUNCIADOS
El 15/09/2015 Etapa preliminar
se presento
memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYCC a
Fiscalia y el
Juzgado.
ETAPA
PRELIMINAR
Se solicitrá la
inspección del
lugar del hecho
al Ministerio
Público
SANTA CRUZ
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
LA PAZ
CASO 466/16
IMPLEMENTACION DE LA
PRODUCCION DE GANADO LECHERO
EN LA COMUNIDAD CARHUARANI
MUNICIPIO DE TIPUANI,PROVINCIA
LARECAJA LA PAZ. CSCI-01-0260239.
Se presento
denuncia en
fecha 24 de
Agosto de
2015.
DANIEL
ZAPATA
PEREZ,MARCO
A. ARAMAYO
CABALLERO,
JACOB COAPO
ARELA,
CELESTINO
FERNANDO
LLOJLLA
QUISPE,
BENJAMIN LUIS
VAQUIATA
CAPIONA.
Contratos
607,124.70
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
CASO
153314
PLANTA PROCESADORA DE VINO
PROVINCIA NOR CHICHAS
COTAGAITA POTOSI. CSUT-01-0570023
SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
MACARIO
AQUINO
CONDORI,
LEODAN
YARECA
LOAYZA,SAMU
EL TRUJILLO
MEDRANO.
Contratos
189,892.80
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
ANA MERELIS
GENARO,
RUDERCINDO
TABO VACA,
ROBERT CEPA
YUBANERA.
Contratos
494,662.16
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
33
34
FISPAN 1501359 ELABORACION DE SUBPRODUCTOS
DE CASTAÑA AMAZONICAS POR LA
ORGANIZACIÓN INDIGENA
DEPARTAMENTAL CIPOAP EN
COBIJA PANDO. CIDO- 01-09-10143.
35
Se presento
denuncia el
21 de Agosto
de 2015.
FISCAL DR.
CUELLAR
Se presentó
ETAPA
memoriales
PRELIMINAR
para el registro
del lugar del
hecho y
citaciones.
se presentaron
memoriales de
apersonamiento
tanto al
Ministerio
Publico como la
Juzgado de
Instruccion1º
cautelar de
Potosi en fecha
17 de
Septiembre de
2015, asimismo
se solicito
Registro del
Lugar del hecho,
retencion de
fondo, y
anotacion
preventiva en
fecha 17 de
Septiembre de
2015
objetivos a
corto plazo, una
vez se tenga
fiscal ya sea en
la Paz o en
Caranavi se
continuará con
las tareas de
investigación
para lograr la
imputación
formal.
ETAPA
PRELIMINAR
se presentó
ETAPA
memorial, sol. PRELIMINAR
registro del
lugar del hecho,
ASFI,
apersonamiento
, se coordinó
con el fiscal para
el viaje a
realizarse el 28
de octubre de
2015.
LA PAZ,
PROV.
LARECAJA
POTOSI
Pbjetivos a
corto plazo, se
presentó
memorial de
registro del
lugar del hecho,
y cooperación
directa y
citaciones, se
tiene preparado
viaje a Pando el
28 de octubre
de 2015, se
coordinó con el
fiscal.
PANDO
CASO 015420
IANUS
201530299
CAPACITACION EN SABERES DE
Se presento
PUEBLOS INDIGENAS Y LOS
denuncia el
CONOCIMIENTOS EN LA GESTION DE 24 de Agosto
PROYECTOS PRODUCTIVOS
de 2015.
SOCIALES EN EL MARCO DEL PLAN
ESTRATEGICO DE LA CPESC Y SU ROL
ARTICULADORA DE LOS SECTORES
SOCIALES DE SANTA CRUZ. CPESC-0207-50016.
FISCAL
HELVER
CABRERO
VASQUEZ,
ASIG. SGTO
ABRAHAM
AGUIRRE
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
RAMIRO
GALINDO
CHAVEZ,
ROSENDO
APIRI NOMINE,
MIGUEL
ESTEBAN
VILLCA
TAPANACHE.
Contratos
633,686.00 1ro. De
lesivos al
BS
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 15 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIENT
O COMO NUEVA
INSTITUCIÓN A LA
FISCALÍA Y EN
FECHA 16-9-2015
A JUZGADOS
EN FECHA 19-102015 SE HA
PRESENTADO A LA
FISCALÍA
SOLICITANDO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
-REQUERIMIENTO
PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN DE
LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
SANTA CRUZ
CASO 015419
IANUS
201530298
TALLER DE CAPACITACION EN
PRINCIPIOS, CONCEPTOS Y
DEFINICIONES BASICAS DE
AUTONOMIA MUNICIPAL Y
DESCENTRALIZACION Y TALLER DE
CAPACITACION EN PRINCIPIOS,
CONCEPTOS Y DEFINICIONES
BASICAS DE CAMBIO CLIMATICO Y
SOBERANIA ALIMENTARIA. CSCI-0307-60006, CSCI-03-07-60008.
FISCAL
HELVER
CABRERO
VASQUEZ,
ASIG. SGTO
ABRAHAM
AGUIRRE
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
IGNACIO
CAMPERO
ZUBIETA,
ORLANDO
CARVALLO
PRADO,
APOLINAR
HIDALGO
INTURIAS.
Contratos
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 15 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIENT
O COMO NUEVA
INSTITUCIÓN A LA
FISCALÍA Y EN
FECHA 16-9-2015
A JUZGADOS
EN FECHA 20 DE
OCTUBRE DEL
2015 SE HA
PRESENTADO A
LA FISCALÍA
SOLICITANDO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
-REQUERIMIENTO
PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN DE
LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
SANTA CRUZ
36
37
Se presento
denuncia en
fecha 24 de
Agosto de
2015.
326,650.00
BS Y
325,550.00
BS.
1ro. De
Instrucc
ion
Anticor
rupcion
.
CASO; 015418
IANUS
201530297
APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUBTERRANEAS CON LA
IMPLEMENTACION DE MICRO RIEGO
POR ASPERSION PARA LA
PRODUCCION DE SOYA, MAIZ FRIJOL
Y GIRASOL EN LA COMUNIDAD DE
LINARES MUNICIPIO DE CUATRO
CAÑADAS PROV. ÑUFLO DE CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE STA CRUZ. CSCI01-07-60295.
Se presento
denuncia en
fecha 24 de
Agosto de
2015.
DR.HELVER
CABRERA
VASQUEZ,
ASIGNADO
SGTO.
ABRAHAM
AGUIRRE.
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,NI
CANOR GOMEZ
MAMANI,EDUA
RDO LIMACHI
LLANOS,FELICI
A PICHA
CORONADO.
Contratos
538.200.00 J.I.P.
lesivos al
BS.
1RO
Estado,Incump
ANTICO
limientos de
RRUPCI
Deberes,
ON
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 15 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIEN
TO COMO
NUEVA
INSTITUCIÓN A
LA FISCALÍA Y
EN FECHA 16-92015 A
JUZGADO
EN FECHA 20
DE OCTUBRE
DEL 2015
SE HA
PRESENTADO A
LA FISCALÍA
SOLICITANDO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
REQUERIMIENT
O PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN
DE LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
SANTA CRUZ
INVEST.
CABO.
NELSON
TAPIA
CALISAYA.FIS
CAL. DR.
JHAZMANY
CORTEZ.
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
SANTO RIVERO
MANU, ANGEL
CAGUANA
IRACHENDO,
ELIZABETH
RIVERO EANTA.
Contratos
339.728.00 J.I.P.
lesivos al
BS.
1RO
Estado,Incump
ANTICO
limientos de
RRUPCI
Deberes,
ON
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
como Unidad
Liquidadora el
18-09-2015, se
presento
memorial de
requerimiento a
la ASFI,el 22-102015.
Se solicito
ETAPA
registro del
PRELIMINAR
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
BENI
FISCAL;
DRA.JEAN
CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
CARMEN
TIRINA FLORES,
JUAN
FRANCISCO
TIVI SANTA
CRUZ, GERSON
TIRINA
CANAMARI.
Contratos
578.500.00 J.I.P.3R
lesivos al
BS
O.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
como Unidad
Liquidadora el
18-09-2015, se
pesento
memorial de
requerimiento a
la ASFI,el 22-102015.
Se solicito
ETAPA
registro del
PRELIMINAR
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
BENI
38
fisbeni:
IMPLEMENTACION DE UN MODULO FECHA DE
1502408. IANUS PORCINO PARA LA PRODUCCION Y DENUNCIA 24
201505570
COMERCIALIZACION DE LECHONES DE AGOSTO.
EN LA COMUNIDAD PATA DE
AGUILA, MUNICIPIO DE SAN JAVIER
PROVINCIA CERCADO BENI. CIDO 0139
08-10085
FIS 1502407
IANUS
201505568
40
IMPLEMENTACION Y
FIS;1502407
EQUIPAMIENTO DE CABAÑAS
IANUS;
TURISTICAS EN EL LAGO SAN JOSE
201505568.
DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA
FECHA 24 DE
PROVINCIA VACA DIEZ
AGOSTO.
DEPARTAMENTO DEL BENI. CSUT-0108-70224.
Se remitio
documentaci
on requerida.
Fis: 1502409
IANUS:
201505572
APOYO A LA PRODUCCION Y
MEJORAMIENTO DE MERCADOS
PARA LAS HORTALIZAS EN LA
COMUNIDAD NUEVA ISRAEL-BENI .
CNMC-01-08-20203.
PRESENTADO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015.
FISCAL; DR.
JHAZMANY
CORTEZ,INVE
ST.NELSON
TAPIA
CALISAYA
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
LUCI MUCOBO
CABRERA,
VIRGINIA JARE
CHUVIRU,
ENNA CUELLAR
PAZ.
Contratos
205.500.00 J.I.P.3R
lesivos al
BS.
O.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
como Unidad
Liquidadora el
18-09-2015, se
pesento
memorial de
requerimiento a
la ASFI,el 22-102015.
Se solicito
ETAPA
registro del
PRELIMINAR
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
BENI
CASO ORU
1501502 NRO.
PROCESO.
201509990
MANEJO Y PRODUCCION
SOSTENIBLE E INTREGAL
AGROPECUARIA EN EL AYLLU
ORIGINARIO TAYPI COLLANA DE
CURAHUARA MARKA SULLO JACHA
CARANGAS. CONA-01-04-30036.
SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015
Fiscal Franz
Zulmer
Villegas
Cavez.
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
GAVINO APATA
MAMANI,
FAUSTO
CONTRERAS
CONDORI,
GREGORIO
APATA PEREZ.
Contratos
950.000.00 J.1ERO
lesivos al
Bs.
DE I.C.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
El 11/09/2015
se presento
memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYC
en Juzgado y en
fecha18/09/201
5 en Fiscalia. Se
realizó
inspección del
lugar del hecho
ETAPA
PRELIMINAR
se solicitará
notificación a
los denunciados
ORURO
41
42
CASO
1501501
201508347
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL
CIMAT CURAHUARA DE CARANGAS
PROVINCIA SAJAMA ORURO.CNMC
01-04-20059.
SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015
CASO
1601505
IANUS
201509989
MANEJO SOSTENIBLE DE
CAMELIDOS CON CERCOS DE
PASTOREO ROTACIONAL EN EL
AYLLU ORIGINARIO SULLKA TUNKA
MUNICIPIO CURAHUARA DE
CARANGAS ORURO CONA 01-0430032.
SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015
43
44
FISCAL
MARCELO
SALAZAR
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
ALICIA
EUGENIA
NUÑEZ
CRISPIN,LUZ
ALICIA
CAHUANA
NUÑEZ,
RAMIRO
JAVIER
CONDORI
MANARDI.
Contratos
119,691.90 J.5TO
lesivos al
BS
DE I.C.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
el 11-09-2015.
El 18/09/2015
se presentó
requerimiento
para retención
de fondos de los
denunciados y
y solicitud del
ETAPA
registro del
PRELIMINAR
lugar del hecho.
Se realizó el
registro del
lugar del hecho
Se solicitará
notificación a
los denunciados
ORURO
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
MAXIMO
REINAGA
QUISPE, JESUS
HUANCA
CHAMBI,
LEUCADIO
PUÑA PACO.
Contratos
727.900.00
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
11/09/2015
Presentacion de
Memorial de
Apersonamient
o como Unidad
de Liquidacion
del FDPPIOYC
en Juzgado y en
fecha10/09/201
5 en Fiscalia
ETAPA
PRELIMINAR
se solicitará
notificación a
los denunciados
ORURO
FIS:1502406
IANUS
201505569.
INSTALACION Y CRIDEROS DE PACU PRESENTADO
EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO EL 24 DE
DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER
AGOSTO DE
PROVINCIA CERCADO BENI. CSUT-01- 2015.
08-70288.
FISCAL DRA.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
JUAN CARLOS
FRANCO
GUASPE,
GUADALUPE
PAZ MENDOZA,
MARTHA
VERONICA
SUAREZ
SAUCEDO.
Contratos
462,253.90 J.I.P.3R
lesivos al
BS
O.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
como Unidad
Liquidadora el
18-09-2015, se
pesento
memorial de
requerimiento a
la ASFI,el 22-102015.
Se solicito
ETAPA
registro del
PRELIMINAR
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
BENI
CASO 12269
IANUS
201540482
IMPLEMENTACION DE UNIDADES
OPERATIVAS PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA DECADA
PRODUCTIVA COMUNITARIA. CSUT02-10-70522.
FISCAL
FACUNDO
CORONEL
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DAMIAN
CONDORI
HERRERA,
JENNRRY
VASQUEZ
QUINTEROS,
FELIX QUISPE
CHUMACERO.
Contratos
596.800.00 1ro. De
lesivos al
BS.
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 15-915 SE
PRESENTADO
APERSONAMIENT
O COMO NUEVA
INSTITUCIÓN A LA
FISCALÍA
EN FECHA 16-92015 A JUZGADOS
EN FECHA 14-1015 SE HA
SOLICITADO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
-REQUERIMIENTO
PARA A.S.F.I.
-DECLARACIÓN DE
LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR.
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
LA PAZ
45
46
SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015
CASO 12705/15 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA
IANUS
GESTION DE PROYECTOS DE LA
201540979
CONFEDERACION SINDICAL UNICA
DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE
BOLIVIA CSUTCB. CSUT 02-10-70547
SE PRESENTO
EL 28 DE
AGOTO DE
2015
Dr. Anghelo
Saravia.
CASO 12710/15 IMPLEMENTACION DE GRANJAS
IANUS
ARTESANALES PARA LA
201541584
PRODUCCION DE HUEVOS EN LA
COMUNIDAD BUISCATA DEL
MUNICIPIO DE AYATA PROVINCIA
MUÑECAS DEL DEPARTAMANTO DE
LA PAZ CSUT-01-02-70341
SE PRESENTO
EL 03 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015.
DR.GREGORI MARCO A.
O BLANCO
ARAMAYO
CABALLERO,
REMY VERA
TAPIA,
LEONARDO
ZUNA QUISPE
ABRAHAM
CHOQUE JAIRA.
47
48
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DAMIAN
CONDORI
HERRERA,
JENNRRY
VASQUEZ
QUINTEROS,
MAXIMO
FEDDY
HUARACHI
PACO
Contratos
600.000.00 1ro. De
lesivos al
B
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 15 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIEN
TO COMO
NUEVA
INSTITUCIÓN A
LA FISCALÍA Y
EN FECHA 15-92015 A
JUZGADOS
EN FECHA 1410-2015 SE HA
SOLICITADO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
REQUERIMIENT
O PARA A.S.F.I.
-DECLARACIÓN
DE LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR.
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
LA PAZ
Contratos
530,130.00 1ro. De
lesivos al
BS.
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 15 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIEN
TO COMO
NUEVA
INSTITUCIÓN A
LA FISCALÍA Y
EN FECHA 15-92015 A
JUZGADOS
EN FECHA 14
DE OCTUBRE
DEL 2015
SE HA
SOLICITADO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
REQUERIMIENT
O PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN
DE LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR.
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
LA PAZ
CASO 015429
APOYO A LA PRODUCCION DE
GANADO BOVINO DE DOBLE
PROPOSITO EN LA COMUNIDAD EL
MANANTIAL, MUNICIPIO CARMEN
RIVERO TORREZ,PROVINCIA
GERMAN BUSCH DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ CPES-01-07-50048
Se presento
denuncia el
24 de Agosto
de 2015.
FISCAL DR.
IVAN
QUINTANILL
A
CALVIMONTE
S
CASO 015430
IANUS
201530569 EXP.
426/15
APOYO A LA PRODUCCION
GANADERA CON LA DOTACION DE
GANADO BOVINO EN LA
COMUNIDAD CORECHI, PROVINCIA
GERMAN BUSCH,DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ CPES-01-07-50047
Se presento
denuncia el
25 de Agosto
de 2015.
FISCAL
ALBANIA
CHAVE
CABALLERO
SAAVEDRA
49
50
CASO 12962/15 Baños Ecológicos para la Comunidad
IANUS
de Aroma - Punahata del Municipio
201541918
de Yaco del Departamento de La
Paz. CNMC-02-02-20035
51
Se presento el
09 de
SEPTIEMBRE
de 2015.
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO.,
FILOMENA
ETACORE
NURUMINE,
BERNER
DOSAPEI
CHIQUENO,
ALBERTO
DOSAPEI
CHIQUENO.
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
VICTORIA
JUSTINIANO
GONZALES,
NATAN
PICANEIRA
NURUMIRI,
ADELIN
CHIQUENO
ETACORE
DR.GREGORI DANIEL
O BLANCO
ZAPATA PEREZ,
JESUSA TARQUI
VELASCO,
JULIAN CORIA
ARO, ALICIA
QUISPE MAZI.
Contratos
855,918.80 J.I.1RO
lesivos al
BS
ANTICO
Estado,Incump
RRUPCI
limientos de
ON.
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
el 15-09-2015
como Unidad
Liquidadora,se
solicito
memorial de
requerimiento a
la ASFI en fecha
22-10-2015.
Se solicito
ETAPA
registro del
PRELIMINAR.
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
SANTA CRUZ
Contratos
839,680.50 1ro. De
lesivos al
BS
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Se presento
memorial de
apersonamiento
el 15-09-2015
como Unidad
Liquidadora,se
solicito
memorial de
requerimiento a
la ASFI en fecha
22-10-2015.
Se solicito
ETAPA
registro del
PRELIMINAR.
lugar del hecho
y memorial de
anotacion
preventiva en
fecha 22-102015.
Se diligenciara
los oficios y
requerimientos
correspondiente
s.
SANTA CRUZ
Contratos
47.997.63
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
EN FECHA 15 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIEN
TO COMO
NUEVA
INSTITUCIÓN A
LA FISCALÍA Y
EN FECHA 15-92015 A
JUZGADOS
EN FECHA 14OCT-2015
SE HA
SOLICITADO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
REQUERIMIENT
O PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN
DE LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR.
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
LA PAZ
1ro. De
Instrucc
ion
Anticor
rupcion
.
CASO 12708/15 TALLERES DE PRODUCCION PARA
IANUS
LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS A
201541059
LA CONFEDERACION SINDICAL
UNICA DE TRABAJADORES DE
BOLIVIA. CSUT 03-02-70007
SE PRESENTO
EL 28 DE
AGOSTO DE
2015.
Dr. Gregorio ELVIRA PAULA
Blanco.
PARRA DE
CHUQUIMIA,
BENEDICTO
CONDORI
AYALA, SERGIO
VARGAS
MAMANI,
FELIX VARGAS
RAMIREZ.
Contratos
273.988.00 1ro. De
lesivos al
BS
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
SE PRESENTO
EL 02 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015.
DR.
ANGHELO
SARAVIA.
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
FELIX BECERRA
VILLCARAÑA,
JULIA
DAMIANA
RAMOS
SANCHEZ,
ROBERTO
CORAITE CRUZ.
Contratos
56.000.00
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
NAZARETH
CANAMARY
AGUADA,
RIGOBERTO
ITO FONSECA,
MARIO SEPA
GUARI.
Contratos
506,096.50
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
52
CASO 12704/15 CAPACITACION DE RECURSOS
IANUS
HUMANOS TECNICOS PRODUCTIVOS
201541383
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES NACIONALES
CSUTCB, CNMCIOB BS, CSCIB,
CONAMAQ, CIDOB Y REGIONALES
APG, CPESC Y CPEM-B. FDPP-02-NA53
80000
FISPAN 1501360 INSTALACION Y CRIDEROS DE PACU Se presento
EN LA COMUNIDAD NACEBECITO
denuncia el
DELMUNICIPIO DE PUERTO RICO
21 de Agosto
PROVINCIA MANURIPI PANDO. CSUT- de 2015.
01-09-70298.
54
1ro. De
Instrucc
ion
Anticor
rupcion
.
EN FECHA 15 -92015 SE HA
PRESENTADO
APERSONAMIEN
TO COMO
NUEVA
INSTITUCIÓN A
LA FISCALÍA Y
EN FECHA 15-92015 A
JUZGADOS
EN FECHA 6-102015 SE HA
SOLICITADO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
REQUERIMIENT
O PARA A.S.F.I.
-DECLARACIÓN
DE LOS
DENUNCIADOS
ETAPA
PRELIMINAR.
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
LA PAZ
ETAPA
PRELIMINAR.
Memorial
solicitando el
registro del
lugar del hecho,
apersonamiento
s.
objetivos a
corto plazo,
presentación de
memorial
registro del
lugar del hecho,
coordinar las
citaciones
mediante
cooperación
directa, citarlos,
lograr la
imputación
formal.
LA PAZ
ETAPA
PRELIMINAR.
Coordinación de
viaje para el 28
de octubre se
llevará
memriales para
su presentación
y coordinación.
objetivos a
corto plazo,
presentar
memoriales de
registro del
lugar del hecho,
y cooperación
directa y
citaciones, se
tiene preparado
viaje a Pando el
28 de octubre
de 2015, se
coordinó con el
fiscal.
PANDO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DENUNCIA
PARA LA CRIANZA DE POLLOS
presentada 21
PARRILLEROS EN LA COMUNIDAD
de julio de
SAN JAVIER DEL MUNICIPIO SAN
2015.
JAVIER PROVINCIA CERCADO DEL
DEPARTAMENTO DEL BENI. CSUT-0108-70262.
FISCAL DR.
PEDRO
MONTENEGR
O VELARDE,
DEBE SER
DERIVADO A
LA DIV.
CORRUPCION
.
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
JORGE
ROSSENDY
NOE, CLARIBEL
JACINTO SOSA,
JOSE TONORE
NOJUNE,
JHONY
QUISBERT
SALVATIERRA.
Contratos
549.035.00
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
ETAPA
PRELIMINAR.
memorial
solicitando el
registro del
lugar del hecho,
apersonamiento
s. ASFI.
objetivos a
corto plazo,
coordinar las
tareas de
investigación,
realizar el
reghistro del
lugar del hecho,
anotación
preventiva, se
tramitará dichos
memoriales.
BENI
FISBENI
Capacitacion en lecheria y
Se presente el
1502449 IANUS produccion de bovinos en la
27 de Agosto
201505635
Comunidad de Copacabana,
de 2015.
provincia marban del Departamento
de Beni.CPEM 01.08-40010
FISCAL JEAN
CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Marco A.
Aramayo
Caballero,
Daniel Zapata
Perez, Daniel
Rivero Rocha y
Angel
Calvimonte
Sosa.
Contratos
255, 864.17 J.I. 1 ro
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
ETAPA
PRELIMINAR.
Memoriales de
apersonamiento
s al m.p. y
juzgado, ASFI.
objetivos a
corto plazo,
coordinar las
tareas de
investigación,
realizar el
reghistro del
lugar del hecho,
anotación
preventiva, se
tramitará dichos
memoriales.
BENI
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Marco A.
Aramayo
Caballero,
Daniel Zapata
Perez, Rider
Molina
Torrez,Ariel
Alberto Marina
Mercado,
Edwar Rolando
Riveros
Mamani.
Contratos
890,174.24
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
CASO 02281
55
56
CASO 13435/15 Fabricacion de muebles y artesanias
en madera en la Comunidad el Tigre
del Municipio la Asunta, Provincia
Sud Yungas del Departamento de La
Paz.
57
SE PRESENTO
DENUNCIA EL
09 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015
Se presento
ETAPA
memorial de
PRELIMINAR.
Apersonamient
o en fecha 16
de Octubre de
2015 tanto en
el Juzgado 1º
de Instrucción
en lo penal
como ante el
Ministerio
publico y se
Coordino para
fechas 09 y 11
de Noviembre
de 2015,
Registro del
Lugar del
Hecho y
citaciones
respectivas
LA PAZ
CASO 13437/15 Produccion y Comercializacion de
pollo criado en granjas familiares en
el municipio de yanacachi en la
provincia Sud Yungas del
Departamento de La Paz.
SE PRESENTO
DENUNCIA EL
09 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Elbertina
Condori de
Pillco, Reyna
Ordoñez
Ochoa,
Felicidad Patzi
Alaña.
Contratos
844,991.40
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
CASO 13440/15 Incrementar e incentivar la
produccion y productividad,
mediante la habilitacion de areas
agricolas, traslado de productos
agricolas e implementacion de
buenas practicas agricolas
59
mecanizadas con capacitacion en las
20 provincias del depto. de La Paz.
SE PRESENTO
EN FECHA 09
DE
SEPTIEMBRE
DE 2015.
Marco A.
Aramayo
Caballero,
Fernando
Choque
Ramos, Vicente
Coñapa
Quispe, Juan
Paja Villalba.
Contratos
8.210.096,0
lesivos al
0 Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Nelida Faldin
Chuve,
Francisco
Chuve Chore,
Agustin Chore
Oliz.
Contratos
623.699.34
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
58
FIS-ANT 015471 Produccion Ecologica Azucar
Morena en la Tco Lomerio.
60
Se presento
denuncia el
15/09/2015
FISCAL DRA.
FANNY
ALFARO
VAQUILA
En fecha 21 de
Octubre de
2015 se
presento
memorial de
apersonamiento
ante el
Representante
del Ministerio
Publico dr.
Gregorio Blanco
asi como ante
el Juzgado 1º
de Instrucción
Cautelar
EN FECHA 20 DE
OCTUBRE DEL
2015 SE HA
PRESENTADO
MEMORIAL A LA
FISCALÍA
APERSONÁNDON
OS COMO
NUEVA
INSTITUCIÓN Y
SOLICITANDO
ANOTACIÓN
PREVENTIVA
-REQUERIMIENTO
PARA A.S.F.I.
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN DE
LOS
DENUNCIADOS
se Coordino
ETAPA
para fechas 09 y PRELIMINAR.
11 de
Noviembre de
2015, Registro
del Lugar del
Hecho y
citaciones
respectivas
LA PAZ
ETAPA
PRELIMINAR.
Memoriales de
apersonamiento
s al m.p. y
juzgado, ASFI.
Registro del lgar
del hecho.
objetivos a
corto plazo, se
presentó
memoriales de
apersonamiento
s, registro del
lugar del hecho,
se tramitará
dichos
memoriales y
requerimiento
fiscales.
LA PAZ
ETAPA
PRELIMINAR.
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
SANTA CRUZ
CASO 13441/15 Estados Financieros de la gestion
2014.
SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EN FECHA 09
DE
SEPTIEMBRE
DE 2015
Marco A.
Incumplimient
Aramayo
o de deberes.
Caballero,
Willy Daniel
Zabala
Zeballos, Victor
Rolando
Cansaya
Juchano
CASO 13438/15 Mejoramiento de raza y zootecnia
en camelidos en la Comunidad
Huato.
SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EN FECHA 09
DE
SEPTIEMBRE
DE 2015
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
caballero,
Victor Quispe
Aruquipa,
Francisco
Luque Choque,
Sebastian
Condori Quispe
Contratos
621,238.60
lesivos al
Bs
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.
CASO 015431
SE PRESENTO
LA QUERELLA
EL 25 DE
AGOSTO DE
2015.
Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,Anas
tacia Flores
Orko, Sandra
Sanabria
Zambrana,
Cedelina Duran
Arancibia,
Johnny
Qusbert
Salvatierra,
Nelly Antonia
Ramirez
Orellana
Contratos
475.000.00
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.
61
62
63
CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA
PARA LA PRODUCION Y MANEJO DE
GALLINAS MEJORADAS EN LA
COMUNIDAD DE GRAN CHACO,
MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS
PROVINCIA ÑUFLO DE CHAVEZ,
DEPARTAMETO DE STA.CRUZ.
FISCAL DR.
IVAN
QUINTANILL
A
CALVIMONTE
S
Se presento
memorial de
apersonamiento
en fecha 26-102015.
EN FECHA 15-92015SE A
PRESENTADO
APERSONAMIENT
O COMO NUEVA
INSTITUCIÓN A LA
FISCALÍA Y EN
FECHA 16-9-2015
A JUZGADOS
EN FECHA 20 DE
OCTUBRE DEL
2015
SE HA SOLICITADO-ANOTACIÓN
PREVENTIVA
-REGISTRO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS.
-DECLARACIÓN DE
LOS
DENUNCIADOS
se citó para la
ETAPA
declaración de PRELIMINAR.
Willy Zabala, su
declaración
informativa esta
programada
para elmartes
27 de octubre
el día viernes 30
de octubre se
realizará la
citación a Víctor
Cansaya
LA PAZ
ETAPA
PRELIMINAR.
Memoriales de
apersonamiento
s, registro y
citaciones.
objetivos a
corto plazo, se
presentó
memoriales de
apersonamiento
s, registro del
lugar del hecho,
se tramitará
dichos
memoriales y
requerimiento
fiscales con el
investigador.
LA PAZ
ETAPA
PRELIMINAR.
UNA VEZ QUE
EL FISCAL
REQUIERA LO
SOLICITADO SE
DILIGENCIARA
LOS OFICIOS Y
REQUERIMIENT
OS
CORRESPONDIE
NTES ANTE LA
ASFI Y
DERECHOS
REALES Y SE
NOTIFICARA A
LOS
DENUNCIADOS
EN
COORDINACIÓN
CON EL
ASIGNADO AL
CASO
SANTA CRUZ
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
SERAPIO
MARCA
CONDORI,
ALFREDO
FLORES
RODRIGUEZ
PIO SABINO
GARCILAZO
QUISPE.
Contratos
Bs.
lesivos al
459.560.00
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.
ETAPA
PRELIMINAR.ap
ersonamientos,
mp. Y juzgado,
citaciones y
registro del
lugar del hecho.
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
ANTONIO
SILVA CHURA,
FERNANDO
MAMANI
FLORES,
TOMAS LOPEZ
YUJRA.
Contratos
490,000,00
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.
ETAPA
PRELIMINAR.
LA PAZ
Fiscal Edwin DANIEL
Blanco.
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
EDGAR
HUANCA
SURCO.
JORGE BLANCO
QUENALLATA
LOURDES
CHOQUE
MACHACA
Contratos
434.730.00
lesivos al
Bs
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.
ETAPA
PRELIMINAR.
LA PAZ
CASO
1514413
IMPLEMENTACION DE CRIANZA DE
PECES PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA EN LA COLONIA TAURO DEL
DISTRITO SAPECHO,PROVINCIA SUD
YUNGAS DEL DEPTO.DE LA PAZ.
SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL 30 DE
SEPT.2015.
15/14830
MEJORAMIENTO DE BOFEDALES Y
FORRAJE DE ALIMENTACION PARA
CAMELIDOS EN LA COMUNIDAD DE
SORACUCHO DE LA PROVINCIA
MUÑECAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
SE PRESENTO
DENUNCIA EL
6 DE
OCTUBRE DE
2015.
Dr. Ali
Rosario
Venegas
CASO15014/15 APOYO A LA PRODUCCION DE
IANUS
ACHIOTE EN LA CENTRAL UNION
201545620
ESPERANZA DEPARTAMENTO DE LA
PAZ MUNICIPIO DE TEOPONTE.
SE PRESENTO
DENUNCIA EL
9 DE
OCTUBRE DE
2015.
64
65
66
objetivos a
corto plazo, una
vez se conozca
al investigador
asignado, se
coordinará las
tareas de
investigación
para en
principio lograr
la citación de los
imputados.
LA PAZ
MEJORAMIENTO DE GANADO
VACUNO LECHERO Y FORRAJES EN
LA COMUNIDAD DE ACOHACONI
67
SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL 23 DEL 10
DE OCTUBRE
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO
ANTONIO
ARAMAYO
CABALLERO ,
JOSE LUNA
COQUE, NILGA
CHURA
CHOQUE DE
CACHE,
ANDRES
CHURA
CHOQUE
Contratos
326,318,00
lesivos al
Bs
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.
ETAPA
PRELIMINAR.
LA PAZ