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REGGINA FIRM S.C.
Corporate,
Regulatory,
Law & Mediation
Nuestros Servicios
Mediación Privada Certificada
Prevención y resolución de conflictos
Programas de Ética y Compliance
Ponemos a disposición de nuestros clientes este
novedoso procedimiento de prevención y
resolución de conflictos, que permite alcanzar
acuerdos satisfactorios entre las partes
involucradas y ratificarlos a través de un convenio
de mediación que tiene el mismo carácter que una
sentencia dictada por un Juez.
Brindamos asesoría a nuestros clientes para la
elaboración y/o aplicación de códigos de
integridad y programas de cumplimiento
corporativos tomando en consideración las
características y riesgos de cada unidad de
negocio de la empresa en apego a las mejores
prácticas internacionales en temas de
anticorrupción.
Protección de Datos Personales
Prevención de Lavado de Dinero
Otorgamos asesoría para la implementación
efectiva de políticas de cumplimiento de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y de su
Reglamento, que garanticen el tratamiento
legítimo, controlado e informado de los datos de
las personas.
Proveemos asesoría especializada para el
cumplimiento de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento
y sus Reglas de Carácter General, a través del
establecimiento de políticas, manuales y
capacitación interna.
Derecho del Consumidor
Capacitación
Damos asesoría en la implementación de los
controles
legales
requeridos
por
la
Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) y por la Comisión Nacional para
la Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF).
Diseñamos e implementamos programas de
capacitación de acuerdo a las necesidades
propias de la empresa en temas tales como:
Mediación, Ética y Compliance, Prevención de
Lavado de Dinero y Protección de Datos
Personales.
REGGINA FIRM S.C.
Corporate,
Regulatory,
Law & Mediation
La firma
REGGINA FIRM S.C. es un despacho boutique que brinda asesoría especializada en: (i) prevención y
resolución de conflictos, (ii) prevención de riesgos legales empresariales a través de la implementación de
programas de ética y cumplimiento legal y (iii) temas de derecho regulatorio empresarial tales como: (a)
prevención de lavado de dinero, (b) protección de datos personales, (c) anticorrupción, (d) contratos, (e)
derecho del consumidor y (f) capacitación.
Los socios de REGGINA FIRM S.C. cuentan con más de trece años de experiencia tanto en prestigiados
despachos privados como en reconocidas empresas transnacionales, lo que permite ofrecer servicios con los
más altos estándares de calidad, basados en las mejores prácticas internacionales. Incorporamos también la
participación de profesionales expertos independientes, como asesores de nuestra firma.
A través de la certificación como mediador privado por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal en conjunto con la Universidad de Barcelona, ponemos en práctica un nuevo enfoque en México
para la prevención, gestión y resolución de conflictos a través de la Mediación. En específico, nuestra firma
trabaja en las áreas comercial, organizacional y corporativa.
Consciente del actual desconocimiento de los beneficios de la Mediación, nuestra firma también se ocupa de
la capacitación e información a través de cursos y talleres diseñados de acuerdo a las necesidades propias de
cada empresa u organización.
Lizbeth Reyes Moreno
Es Socia fundadora de REGGINA FIRM, S.C., con 13 años de experiencia en Derecho Corporativo,
Regulatorio, Litigio y Compliance and Ethics. Es Mediadora Privada Certificada No. 169 por el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal. Se ha desempeñado como abogada de despacho, de empresa y como
Head of Compliance para Daimler Financial Services en México. Es miembro activo de la Barra Mexicana
Colegio de Abogados, así como de la Coordinación de Relaciones con Instituciones Nacionales de la
Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), donde también fungió como Subcoordinadora
del Comité de Solución de Controversias. Asimismo, es miembro activo de la Association of Certified Antimoney Laundering Specialists (ACAMS) y previa Co-Secretaria del Capítulo México de dicha Asociación.