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NOTA DE PRENSA 006
Clausura Diplomado LAFT
Clausura Diplomado
GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Segunda promoción.
El pasado 3 de octubre en las instalaciones de la Camara de Comercio de Bucaramanga se celebró la clausura de nuestro
Segundo Diplomado en Gestión del Riesgo LAFT, desarrollado entre los días 3 de julio a 3 de octubre de 2015, a través de 110
horas de capacitación, orientado en los siguientes temas:
Módulo 1.- El contexto nacional e internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT).
Módulo 2.- Aspectos penales del Lavado de Activos (LA), financiación del Terrorismo (FT) y la extinción de dominio.
Módulo 3.- Las señales de alerta y principales modalidades o tipologías de lavado de activos en Colombia y la región.
Módulo 4.- Enfoque basado en riesgo (EBR) para administrar el LA/FT.
Módulo 5.- Elementos de la administración del riesgo LA/FT.
Módulo 6.- Reportes internos y externos de la gestión del riesgo LA/FT.
Módulo 7.- Auditoría forense para casos de LA/FT.
Módulo 8.- Gobierno corporativo y el riesgo LA/FT.
En esta nueva promoción participaron 14 funcionarios vinculados en cargos administrativos, de auditoria, jurídicos y de gestión del
riesgo, nombrados en su mayoría como Oficiales de Cumplimiento, miembros de las empresas: METROGAS DE COLOMBIA S.A,
CREDISERVIR,MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA, COOPROFESORES, BASC ORIENTE, INCUBADORA
DE SANTANDER, FUNDACION DE LA MUJER, COOMULTRASAN MULTIACTIVA, FRIMAC S.A, COPACREDITO y COTAXI.
Así mismo, contamos con la participación de un excelente grupo de expertos, académicos y consultores, quienes aportaron todos
sus conocimientos y experiencias.
Para los graduados nuestras más sinceras felicitaciones por su logro académico, por su compromiso decidido en aprender a
administrar estos riesgos y participar activamente en el cumplimiento de requisitos legales, con fines preventivos, propuestos hoy
por las superintendencias, DIAN y UIAF, entre otros supervisores y reguladores del Estado Colombiano.
Esperamos continuar con una nueva promoción para el año 2016, en beneficio de nuestros empresarios en la región y en alianza
entre Camara de Comercio de Bucaramanga y BASC Oriente.
La actividad culminó con un almuerzo en honor a los estudiantes
Participantes: De izq a der sentados: THYANA PATRICIA ROJAS TAVERA, GLADYS ROSANIA BAUTISTA CACERES,
MAYERLY MERCEDES MORA ANGARITA, INGRID YALENA LEBOLO RODRIGUEZ. De izq a der en pie: SILVIA
CAROLINA SANCHEZ MONSALVE- Directora Ejecutiva BASC Oriente, LUCIA CRISTINA OJEDA TRUJILLO- Directora
Comercial Centro de Formación Empresarial Cámara de Comercio de Bucaramanga, PABLO ENRIQUE VARGAS
HERNANDEZ, OLGA LUCIA FORERO DUEÑAS, MAGDA JAIMES HERRERA, JOFREYDY RUEDAS JAIMES, RAQUEL
LEON ARGUELLO, FABIAN ORDOÑEZ QUIÑONEZ, JAIR LEONIDAS ROMERO DIAZ, RITA ISABEL ORTIZ CACERES,
LUIS FERNANDO RINCON- Docente módulo 8º y JOHN EDUARDO QUINTERO SANTOS- Director Comercial Cámara de
Comercio de Bucaramanga. Ausentes en la clausura las estudiantes: CARMEN SANABRIA RUIZ y NIDIA NAYIBE
CHAPETA VILLAMIZAR.
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Publicado por BASC Oriente- Octubre 5 de 2015.
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