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CASA DE MONEDA DE MÉXICO
COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
Primera Sesión
08 de mayo de
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
I.
Vocales Titulares:
La Dirección Corporativa Jurídica y de Seguridad
Dirección Corporativa de Administración
La Dirección Corporativa de Finanzas
Dirección Corporativa de Comercialización
II.
Vocales Suplentes:
La Subdirección Corporativa de
La Subdirección Corporativa de
La Subdirección Corporativa de
La Subdirección Corporativa de
III.
Recursos Materiales
Recursos Humanos
Planeación e Informática
Control Financiero
Invitados: personas físicas o morales, académicos, servidores públicos, instituciones
de investigación o de educación, cámaras, asociaciones, sociedades civiles, redes
de expertos o especialistas en los temas o materias a que correspondan las
regulaciones del COMER!;
IV. Asesor jurídico, el Subdirector Corporativo Jurídico y de seguridad;
V. Asesor técnico, el Titular del Órgano Interno de Control, y suplente, el Titular de'
Auditoría Interna.
VI. Secretario Ejecutivo, el designado por el Presidente.
CASA DE MONEDA DE MÉXICO
COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
08 de mayo de 2015
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día 08 de mayo de 2015, en la Sala de
Juntas de la Dirección General de la Casa de Moneda de México, ubicada en Av. Paseo de la Reforma
No. 295 5°. Piso, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, se
llevó a cabo la primera sesión ordinaria correspondiente a dos mil quince, del Comité de Mejora
Regulatoria Interna de la Casa de Moneda de México, con la asistencia de los CC.: Lie. Alejandro Ramírez
Sandoval, Subdirector Corporativo Jurídico y de Seguridad, Presidente Suplente; C.P. Juana García
Anaya, Directora Corporativa de Finanzas, y Vocal titular; Lie. José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta,
Subdirector Corporativo de Control Financiero y Vocal suplente; Dr. José Manuel Venegas Martínez,
Subdirector Corporativo de Planeación e Informática y Vocal suplente; Lie. José Erwin Canseco Ponce,
Subdirector Corporativo de Recursos Humanos y Vocal suplente; Lie. Salomón Kuri Contreras, Subdirector
Corporativo de Recursos Materiales y Vocal suplente; C.P. Carlos Mauricio Rebolledo Sánchez, Titular del
Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, Asesor Técnico, C.P. Isaías Ricardo Martínez
Guerra, Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México
y Asesor Técnico suplente; así como los invitados, Ing. José Rangel Sánchez, Gerente de Control y Apoyo
al Buen Gobierno, Lie. Gilberto Flores Sandoval, Gerente de Planeación; y Lie. María Concepción
Maldonado Badillo, Gerente de lo Consultivo y Operador de la Normateca Interna.
DECLARACIÓN DE QUORUM.
El Lie. Alejandro Ramírez Sandoval, en su carácter de Presidente suplente verificó la asistencia de los
miembros del Comité, constatando que había quorum para dar inicio a la sesión.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El Lie. Alejandro Ramírez Sandoval, presentó a consideración del Comité el Orden del Día de la Primera
Sesión de 2015: —
Orden del Día:
1.- Informe de Relación de la Normatividad interna vigente en la Entidad.
2.- Reformas a los Manuales y Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria InterVia que
enseguida se indican: a) Manual de Integración de y Funcionamiento de Comité de Mejora
Regulatoria Interna, b) Manual de operación de la Normateca Interna, c) Lineamientos por los que
se establece el proceso de calidad regulatoria en Casa de Moneda de México.
3.- Normatividad interna aprobada por la H. Junta de Gobierno de la Casa de Moneda de México
de la cual se informa al Comité de Mejora Regulatoria Interna para los efectos conducentes
4.- Presentación del Programa Anual de Trabajo.
5.- Asuntos Generales.
El cual fue aprobado por los miembros del Comité y se procedió a su desahogo conforme a lo
siguiente:
Se desahoga el punto número 1 del Orden del día, en los siguientes términos:-
1. RELACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE EN LA ENTIDAD.
El Lie. Alejandro Ramírez Sandoval, dio a conocer a los miembros del Comité de Mejora Regulatoria
Interna, la relación de la Normatividad interna sustantiva y administrativa vigente en la Entidad, la cual se
se les hizo llegar adjunta a la convocatoria a la presente sesión; indicándoseles que la normatividad
interna se encuentra publicada tanto en la página Web de la Entidad, como en la Intranet en los términos
i n fo rm ad os.
No habiendo comentarios, los miembros de este H. Comité tomaron el siguiente acuerdo:
ACUERDO 01-08-V-2015.
ESTE H. COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA SE DA POR ENTERADO DE LA
RELACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA Y SUSTANTIVA VIGENTE
EN LA ENTIDAD PARA SU APLICACIÓN EN LOS ACTOS QUE ÉSTA REALIZA.
Se desahoga el punto número 2 del Orden del día, en los siguientes términos:
2. REFORMAS A LOS MANUALES Y LINEAMIENTOS APLICABLES AL COMITÉ DE MEJORA
REGULATORIA INTERNA.
El Lie. Alejandro Ramírez Sandoval, informó a los miembros de este H. Comité, que derivado de
la entrada en vigor del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como del Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de
2013, resulta necesario, actualizar el funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna
de la Casa de Moneda de México, a fin de dar cumplimiento a las acciones encomendadas a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y eficientar sus funciones en el
marco de las actuales estrategias y acciones de simplificación regulatoria; por lo que se
presentan a la consideración de los miembros de este H. Comité, las modificaciones a los
siguientes instrumentos que regulan su operación, a) Manual de Integración
de
y
Funcionamiento de Comité de Mejora Regulatoria Interna; b) Manual de operación de la
Normateca Interna y c) Lineamientos por los que se establece el proceso de calidad regulatoria
en Casa de Moneda de México. Dicha normatividad fue enviada previamente para su revisión
por los miembros de este H. Comité. Al respecto, se informa que se recibieron vía electrónica las
propuestas de modificación y comentarios correspondientes del Órgano Interno de Control en
Casa de Moneda de México; y de forma relevante, comentó sobre la integración del Comité de
Mejora Regulatoria Interna, en el sentido de que a la fecha la estructura orgánica vigente no se
encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la
Función Pública, como lo condicionó el Órgano de Gobierno de esta Entidad. Al respecto,
comentó el Lie. José Erwin Canseco Ponce, Subdirector Corporativo de Recursos Humanos que
actualmente se encuentra en trámite su registro; asimismo, el Lie, Alejandro Ramírez Sandoval,
en su carácter de asesor jurídico, comentó que la estructura orgánica está actualizada confor
al Estatuto Orgánico vigente en Casa de Moneda de México, lo que tiene validez, por lo que no
existe impedimento para la integración de este H. Comité.
No habiendo más comentarios, los miembros de este H. Comité, tomaron el siguiente acuerdo:
ACUERDO 02-08-V-2015.
ESTE H. COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA SE DA POR ENTERADO DE LOS
PROYECTOS DE REFORMAS DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMITÉ
DE MEJORA REGULATORIA INTERNA; MANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA INTERNA Y
LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECE EL PROCESO DE CALIDAD REGULATORIA EN
CASA DE MONEDA DE MÉXICO; Y UNA REVISADOS, SE TIENEN POR AUTORIZADAS LAS
MODIFICACIONES A LOS REFERIDOS INSTRUMENTOS.
Se desahoga el punto número 3 del Orden del día, en los siguientes términos:3. NORMATIVIDAD INTERNA APROBADA POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA CASA DE
MONEDA DE MÉXICO, DE LA CUAL SE INFORMA AL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES.
El Lie. Alejandro Ramírez Sandoval informa a este H. Comité de Mejora Regulatoria Interna,
sobre las reformas realizadas al Manual de Administración de Bienes Muebles y Manejo de
Almacenes de la Casa de Moneda de México, el cual fue revisado y aprobado por el Comité
de Bienes Muebles de la Casa de Moneda de México en la sesión de fecha 13 de diciembre de
2013; así como por la H. Junta de Gobierno de esta Entidad en la sesión ordinaria de fecha 9
de septiembre de 2014, conforme a las facultades otorgadas a los mencionados Órganos
colegiados. Por lo anterior, se solicita a este H. Comité autorice su publicación en la
Normateca Interna de la Entidad.
Al respecto, el C.P. Isaías Ricardo Martínez Guerra, Titular del Área de Auditoría Interna en el
Órgano Interno de Control en esta Entidad, cuestionó sobre la publicación del Manual en cita
en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, el Lie. Alejandro Ramírez Sandoval, informó
que se realizó una consulta a la H. Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función
Pública sobre la procedencia de la publicación de la citada normatividad en el referido medio de
difusión, y se está en espera de su respuesta.
L
No habiendo más comentarios, los miembros de este H. Comité, tomaron el siguiente acuerdo
ACUERDO 03-08-V-2015.
EL H. COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA SE DA POR ENTERADO DE LA APROBACIÓN
POR PARTE DEL COMITÉ DE BIENES DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA H.
JUNTA DE GOBIERNO DÉLA CASA DE MONEDA DE MÉXICO, CONFORME A SUS FACULTADES, /I
RESPECTIVAMENTE, DE LAS REFORMAS AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES//
MUEBLES Y MANEJO DE ALMACENES DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO; E INSTRUYE QUE W"
UNA VEZ QUE SE RECIBA LA RESPUESTA REALIZADA A LA H. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN, SE DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS QUE PROCEDA
CONSIDERANDO LA RESPUESTA; ASIMIISMO, SE PUBLIQUE EN LA NORMATECA INTERNA DE LA,
ENTIDAD.
Se desahoga el punto número 3 del Orden del día, en los siguientes términos:
4.- PRESENTACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.
En seguimiento al Orden del día, el Lie. Alejandro Ramírez Sandoval, comentó que en base a
las acciones ordenadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
para el cumplimiento del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2015-2018, en
materia de simplificación regulatoria, se presenta el Programa Anual de Trabajo para su
revisión por parte de los miembros de este H. Comité por conducto de las personas que
designen para tal efecto; el cual fue enviado junto con la convocatoria a la presente sesión,
solicitándose se lleven a cabo las adecuaciones a los instrumentos normativos que lo requieran
así como las que procedan derivado de las nuevas nomenclaturas de las áreas administrativas,
considerando la estructura orgánica vigente en la Entidad y se presenten los proyectos
correspondientes a los comités competentes en la materia y en su momento a la aprobación de
la H. Junta de Gobierno de esta Entidad de aquellos documentos que conforme a sus
facultades le competa aprobar; y posteriormente se presenten a este H. Comité para su
conocimiento y autorización de su publicación en la normateca interna de esta Entidad para su
aplicación.
________^——————————«———————————————«————————————————————————————————————*,«—————————_—._____»____
No habiendo más comentarios, los miembros de este H. Comité, tomaron el siguiente acuerdo:
ACUERDO 04-08-V-2015.
EL H. COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA SE DA POR ENTERADO DEL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO, E INSTRUYE A LAS DIRECCIONES CORPORATIVAS PARA QUE POR
CONDUCTO DEL PERSONAL QUE DESIGNEN, SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS
INTERNAS QUE LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DE NOMENCLATURA
CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE, EN LOS TÉRMINOS QUE CONTEMPLA
DICHO
PROGRAMA
Y
POSTERIORMENTE SE
PRESENTEN LOS PROYECTOS
CORRRESPONDIENTES A LOS COMITÉS COMPETENTES EN LA MATERIA, Y EN SU MOMENTO A
LA APROBACIÓN DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD DE AQUELLAS QUE
CONFORME A SUS FACULTADES LE COMPETA APROBAR; Y UNA VEZ REALIZADO ELLO, SE
PRESENTEN A ESTE H. COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA PARA SU CONOCIMIENTO,
Y AUTORIZACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN LA NORMATECA INTERNA PARA SU APLICACIÓN.
Continuando con la Orden del día, se desahoga el punto 5, en los siguientes términos:
5. ASUNTOS GENERALES.
En el desahogo de este punto, el C.P. Carlos Mauricio Rebolledo Sánchez, Titular del Órgano
Interno de Control en esta Entidad, comentó sobre el envío del calendario de sesiones de est
H. Comité. Al respecto, se aclara que se convocará a las sesiones correspondientes, conforme
se hagan llegar al Secretario Ejecutivo de este Comité por parte de las áreas competentes, los
proyectos de reformas a las normas internas que se indican, en los términos acordados de
acuerdo al calendario del Programa Anual de Trabajo; o cuando lo requieran las necesidades
de este H. Comité.
No habiendo más comentarios, los miembros de este H. Comité, tomaron el siguiente acuerdo:
ACUERDO 08-22-V-2015.
EL H. COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA SE DA POR ENTERADO DE QUE SE
CONVOCARA A LAS SESIONES CORRESPONDIENTES, CONFORME EL SECRETARIO EJECUTIVO
DE ESTE H. COMITÉ CUENTE CON LOS PROYECTOS DE REFORMAS DE LAS NORMAS
INTERNAS QUE PRESENTEN LAS ÁREAS COMPETENTES, DE ACUERDO AL CALENDARIO DEL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO; O CUANDO LO REQUIERAN LAS NECESIDADES DEL COMITÉ.
—No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la primera sesión correspondiente a 2015, del
Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Casa de Moneda de México, a las once treinta horas del día
ocho de mayo de dos mil quince, firmando los que en ella intervinieron.
MIEMBROS
*
/
//••
ez Sandoval
Lie. Alejai
Subdirectqj^corpi rativo Jurídico y de
Seguridad.'Presid te Suplente
C.P. Juana García Ahaya
Directora Corporativa de Finanzas
Vocal Titular
Lie. Joáé Manuel Vencgas Martínez
Subdirector Corporativo de Planeación
e Informática y Vocal suplente
Lie. José Mauricio Augusto Ondarreta
Huerta. Subdirector Corporativo de
Control Financiero. Vocal suplente
Lie. José Erwin CánseCirPonce
Subdirector Corporativo de Recursos
Humanos y Vocal suplente
Lie. Salomón Kuri Contreras
Subdirector Corporativo de Recursos
Materiales y Vocal suplente
C.P. Carlos Mauricio Rebolledo Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control en
Casa de Moneda de México. Asesor
Técnico
Ricardo Martínez Guerra
Titular del Área de Auditoría Interna en el
Órgano Interno de Control y Asesor
Técnico suplente
INVITADOS
Ing. José Rangel Sánchez
Gerente de Control y Apoyo al Buen
Gobierno
Lie. Ma.Concepción Maldonado Badillo
Consultivo y Operador de la
Gerente
Normateca
na
Lie. Gilberto Flores ^Sandoval
Gerente de Planeacion