1. No category

CONVOCATORIA Y REGLAMENTO ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS
XXXVII
FONDO DE EMPLEADOS AVVILLAS – FEVI
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS, FEVI, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, en especial de conformidad con lo previsto en los artículos
48 y 50 de los Estatutos vigentes y
CONSIDERANDO
a)
Que de conformidad con los artículos 48 y 50 del estatuto vigente,
corresponde a la Junta Directiva convocar a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria de Delegados.
b)
Que es atribución de la Junta Directiva del FEVI reglamentar el
procedimiento que deberá observarse para la elección de los delegados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
c)
Que en reunión de Junta Directiva realizada el día 20 de enero de
2016, según, Acta No.301, se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria
de Delegados,
RESUELVE:
ARTICULO 1. CONVOCATORIA.
Convocar a la XXXVII Asamblea General Ordinaria de Delegados del FONDO DE
EMPLEADOS AV VILLAS, FEVI, a los delegados elegidos en cada uno de los grupos
determinados, a celebrarse el 20 de febrero de 2016 en el HOTEL WHYNDHAM
BOGOTA.ART. Salón Arango, ubicado en la calle 24 No. 51-40 de la ciudad de Bogota, a
las 9:30 a.m., para el ejercicio de sus funciones regulares, de acuerdo al siguiente
procedimiento:
ARTICULO 2. DELEGADOS. Con el propósito de que exista participación equitativa de los
asociados por parte de los delegados, el número total de delegados será determinado por el
número de asociados por grupos, tal como se indica a continuación, máximo 70 asociados
por cada delegado. Para efectos de la votación, se requiere que cada delegado obtenga el
voto favorable de mínimo 20 votos válidos. Su calidad de DELEGADO, va desde su
nombramiento hasta la realización de la siguiente Asamblea para la cual fue electo.
ASOCIADOS
DELEGADOS
1 OFICINAS BOGOTA, ANEXAS Y STAFF DE ANEXAS
1.151
16
2
OFICINAS SUROCCIDENTE, ANEXAS Y STAFF DE
SUROCCIDENTE Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
586
8
3
OFICINAS NOROCCIDENTE, ANEXAS Y STAFF
NOROCCIDENTE (INCLUYE SANTANDERES)
433
6
4 OFICINAS NORTE Y STAFF NORTE
308
4
5 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
257
4
6 VICEPRESIDENCIA DE RIESGO
130
2
110
2
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL, BANCA PERSONAS,
8 BANCA EMPRESAS, INNOVACION PRODUCTOS Y
MERCADEO
139
2
PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA JURIDICA, DIVISION
9 TALENTO HUMANO, VICEPRESIDENCIA FINANCIERA,
GERENCIA CALIDAD EN SERVICIO.
111
2
194
3
7
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRALORÍA, Y
UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
GRUPO AVAL, ATH, SADINSA, VIGIAS, BIENES Y
COMERCIO, CORPORACION PUBLICITARIA, FEVI, OCSAL,
10 ASOCIADOS POR EXTENSION Y OTRAS COMPAÑIAS
TOTAL ASOCIADOS
TOTAL DELEGADOS
3.419
49
ARTICULO 3. INSCRIPCIÓN DE DELEGADOS. Aquellos asociados que deseen ser
DELEGADOS, deben inscribirse en las oficinas de FEVI, enviando diligenciado completamente
el formato de inscripción Anexo No.1, mediante correo electrónico a ADRIANA PATRICIA
ROMERO GALICIA, [email protected]
El FEVI recibirá las inscripciones desde el 22 hasta el 28 de Enero de 2016. El 29 de enero de
2015 se revisará la validez de las inscripciones y el 1 de febrero de 2016 se publicará mediante
correo electrónico enviado a cada asociado que contendrá la lista de todos los inscritos que
reunieron los requisitos para ser Delegados por cada grupo.
A partir del día 3 de febrero de 2016 a las 8:00 a.m., los asociados hábiles podrán realizar su
votación para elegir al candidato que deseen los represente en la Asamblea como Delegado, y
podrán hacer su votación hasta el día 9 de febrero de 2016 a las 6 p.m. Esta votación se hará
ingresando a www.fevi.com.co - Asamblea. Link Votación Delegados, allí podrá tener acceso
digitando su documento de identidad y el password que le será indicado por correo electrónico
el cual haremos llegar máximo el día 2 de febrero de 2016.
El día 10 y 11 de febrero, el FEVI hará el conteo y validación de la votación, precisando que
cada asociado solo puede votar una vez por un delegado y no puede haber votos de una
misma persona por dos o más delegados. En caso de que esto ocurra deberá anularse el voto
por los delegados que votó. Pueden votar todos los asociados activos que se encuentren
hábiles a la fecha de la publicación de la convocatoria, la cual se publica en el mismo medio
que ésta convocatoria, simultáneamente.
En caso de recibir menos votos de los requeridos, que son veinte mínimo veinte (20) por cada
delegado, no podrá tenerse en cuenta éste delegado pero inmediatamente tendrá derecho a
asistir un delegado de cualquier otro grupo que habiendo ya reunido el número asignado de
delegados en este documento, haya reunido también veinte (20) votos o más sin importar a qué
grupo represente (el que en su orden mayor votación tenga). Si se presenta empate se definirá
por el primero que haya registrado su inscripción en el FEVI, lo cual se podrá validar con la fecha
y hora del correo electrónico dirigido a Adriana Patricia Romero Galicia.
El día 11 de febrero de 2016 el Comité de Control Social procederá a verificar el conteo hecho
por el Fevi y el mismo día se publicará mediante envío por correo electrónico a cada asociado y
en las oficinas del FEVI, los nombres de las personas que fueron elegidas para representar cada
grupo y que serán las que asisten a la Asamblea como delegados, acorde con el número
asignado e indicado en el artículo 2° de este documento y con los demás aspectos
reglamentarios aquí contemplados.
PARÁGRAFO: Pueden ser DELEGADOS, aquellos asociados que cumplan con los siguientes
requisitos:
Tener un año o más de tiempo continuo de asociación al FEVI.
No tener suspendidos sus derechos y que se encuentren al día en sus obligaciones con
el FEVI.
Haber tenido capacitación sobre economía solidaria certificada por entidad debidamente
autorizada por la Superintendencia de Economía Solidaria, durante el año
inmediatamente anterior o comprometerse a recibirla antes de la realización de la
Asamblea.
No ser miembro de Junta Directiva ni del Comité de Control Social.
Comprometerse a ser promotor del Fevi en el grupo al cual pertenece
Por aula virtual de Intranet del Banco AV Villas estará disponible el curso básico de Economía
Solidaria a partir del 26 de enero al 20 de febrero de 2016, para todos aquellos asociados que
quieran o deban obtener esta formación y ser certificados sobre la misma, por la Asociación
Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE.
ARTICULO 4º. ORDEN DEL DIA:
El Orden del Día a desarrollar en la XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS, es:
1.
2.
3.
Verificación del quórum
Lectura y Aprobación Orden del Día
Instalación de la XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
4.
5.
Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea
Lectura y aprobación del Reglamento de la XXXVII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS
6. Informe de la Comisión de Revisión del Acta de la XXXVI ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS.
7. Elección de comisiones para:
A. Revisión y aprobación del acta de la XXXVII ASAMBLEA DE DELEGADOS.
B. Verificación de escrutinios y proposiciones y recomendaciones
8. Presentación de Informes:
A. Informe de la Junta Directiva y Representante Legal
B. Informe de Comité de Control Social
C. Informe Comité de Riesgo
D. Informe Comité de Apelaciones
E. Dictamen del Revisor Fiscal
9. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2015 y demás
documentos de ley.
10. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
11. Presentación Informe NIIF y decisiones relacionadas
12. Propuesta Reforma Estatutos
13. Elecciones:
A. Elección de Junta Directiva
B. Elección de Comité de Control Social
C. Elección Comité de Apelaciones
D. Elección del Revisor Fiscal y designación de honorarios
14. Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones
15. Clausura de la Asamblea.
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
ARTICULO 5. QUÓRUM. El quórum de la Asamblea para deliberar y adoptar decisiones
válidas lo constituye la asistencia por lo menos del 50% de los Delegados elegidos.
Si una hora después de la señalada en la citación no se hubiere logrado la asistencia del total
de los delegados elegidos, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con
cualquier número de Delegados asistentes.
Una vez constituido el quórum no se entenderá desintegrado por retiro de alguno o algunos de
los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo de por lo menos el cincuenta (50%)
por ciento de los delegados elegidos
Siempre que se realicen elecciones, deberá verificarse el quórum e imprimir y suscribir el
soporte respectivo por parte de la Comisión Elegida para tal fin.
ARTICULO 6. DECISIONES. Se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
delegados presentes. Reforma de estatutos, imposición de contribuciones obligatorias para los
asociados y la fijación de aportes extraordinarios, requiriendo el voto favorable del setenta
(70%) por ciento de los delegados presentes.
ARTICULO 7. INSTALACIÓN. Verificado el quórum la Asamblea será instalada por el
Presidente de la Junta Directiva o en su defecto por el Vicepresidente o cualquier otro miembro
de ésta.
ARTICULO 8. PARTICIPACIÓN. Podrán participar en las deliberaciones de la Asamblea los
Delegados que exhiban la correspondiente credencial que se entregará en la mesa de registro
al ingreso al Salón donde se realizará la Asamblea previa presentación de la cedula de
ciudadanía y el carné que lo acredita como funcionario de la entidad con la cual el Fevi tiene el
vínculo de Asociación (si son asociados por extensión presentar la cédula de ciudadanía)
ARTICULO 9. VOZ Y VOTO. A cada Delegado le corresponderá un solo voto y para elegir
cuerpos colegiados deberá votar por el número total de cupos que los conforman así alguno(s)
de ellos sean en blanco.
Podrán participar con voz los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, el
Gerente, el Revisor Fiscal y los invitados especiales y a quienes la Presidencia de la Asamblea,
les conceda este derecho.
ARTICULO 10. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE COMISIONES: Con el fin de dar agilidad al
desarrollo de la reunión, se elegirán por postulación voluntaria o por votación las siguientes
comisiones cada una de ellas conformada por los delegados asistentes a la reunión:
a)
Para redactar y aprobar el contenido del Acta de la presente reunión presentándola
máximo el día 19 de marzo de 2016, 2 delegados.
b)
Para contar y estructurar los votos de las diferentes elecciones que se harán en el
transcurso de la reunión 3 delegados.
Estas comisiones presentarán ante la Asamblea el resultado de su gestión en el momento
oportuno o el establecido por la Asamblea y los estatutos, pero podrán trabajar durante el
desarrollo en otros puntos del orden el día.
ARTICULO 11. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: El procedimiento para
elegir a la Junta Directiva, será el de postulaciones, que consiste en votar por los asociados,
que se hayan postulado previamente y que reúnan los requisitos estatutarios para ser
miembros de la JUNTA DIRECTIVA que además de tener capacidad, aptitudes personales,
conocimiento, integridad ética y destreza son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ser asociado hábil del Fondo
Tener por lo menos dos (2) años de vinculación con la entidad o entidades para la cual
labora y que tengan vínculo de asociación con el Fevi.
Tener mínimo un (1) año de asociación al FEVI, incluyendo más de una vinculación al
mismo.
No haber sido sancionado dentro del año inmediatamente anterior
Haber participado en cursos de educación sobre Economía Solidaria a los dos (2)
meses siguientes de su elección a tomar dicho curso.
No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias
En aras de lograr una equitativa participación de los Asociados en el FONDO, se elegirán
cuatro (4) designaciones para los grupos de fuera de Bogotá, así:
(2) Dos por la Regional Suroccidente.
(1) Uno por la Regional Noroccidente (incluye Santanderes)
(1) Uno por la Regional Norte
Adicional a los anteriores, para un total de diez (10):
(3) Tres por la Dirección General y
(3) Tres por la Regional Bogotá y sus Anexas y Empresas Varias.
Los Delegados elegirán los diez (10) nombres. Si dos o más asociados, de los postulados,
obtienen igual número de votos, para determinar el lugar que le corresponde en la elección, se
procederá a votar nuevamente por parte de todos los delegados presentes en la Asamblea, en
relación con quienes hayan quedado con igual número de votos. Y será el elegido el que
obtenga el mayor número de votos.
PARÁGRAFO: Los asociados que deseen pertenecer a la Junta Directiva del FEVI, deben
inscribirse en las oficinas del Fondo, a más tardar el día 10 de febrero de 2016, mediante el
diligenciamiento y envío del Formato Anexo No. 2, al correo de ADRIANA PATRICIA ROMERO
GALICIA, [email protected]
El anterior procedimiento aplica igualmente para los actuales miembros de Junta que deseen
postularse nuevamente.
ARTICULO 12. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE REVISOR FISCAL
1) Compete a la Junta Directiva, proponer a la Asamblea General, como mínimo dos
candidatos para la Revisoría Fiscal, previo estudio de sus propuestas y su elección en
este caso será por mayoría.
2) El procedimiento previsto no excluye la presentación de un único aspirante y su
designación deberá ser por mayoría absoluta.
Quien sea elegido debe cumplir los requisitos contemplados en los Estatutos como son:
a) No haber sido sancionado por las entidades gubernamentales que ejercen el control,
inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de
economía solidaria.
b) Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria.
c) Tener experiencia como Revisor Fiscal en entidades del sector solidario.
d) No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias.
Adicionalmente la Junta para la recomendación tendrá en cuenta experiencia, referencias, entre
otros aspectos que proporcionen la mayor certeza sobre la idoneidad de quien ocupe la
Revisoría Fiscal.
ARTICULO 13. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
CONTROL SOCIAL:
El procedimiento para elegir los miembros de COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, será el de
postulación, que consiste en votar por los asociados que se hayan postulado previamente y que
además de tener la capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y
destreza, reúnan los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)
Ser asociado hábil del Fondo
Tener mínimo 2 años de vinculación con la entidad o entidades para la cual
labora y que tengan vínculo de asociación con el Fevi
Tener mínimo 1 año de antigüedad en el FEVI incluyendo más de una vinculación al
mismo.
Estar al corriente en las obligaciones para con “FEVI”en el momento de la convocatoria
a Asamblea General.
e)
Haber sido asociado de Fevi ininterrumpidamente durante los dos (2) años
anteriores a su elección.
f)
Acreditar que ha recibido por lo menos, veinte (20) horas de Educación solidaria, o
comprometerse, si es elegido, o comprometerse a recibir un curso de economía solidaria
durante los primeros noventa (90 dias del ejercicio del cargo y actualizarse
permanentemente.
Los delegados elegirán ( 6 ) seis nombres, procurando la participación de los diferentes grupos
de asociados. Si dos o más asociados, de los postulados, obtienen igual número de votos, para
determinar el lugar que le corresponde en la elección, se ordenarán según el número de votos
de mayor a menor y en caso de empate los delegados presentes votarán nuevamente por
quienes obtuvieron igual número de votos.
PARÁGRAFO: Los asociados que deseen pertenecer al COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
deben inscribirse en las oficinas del FEVI a más tardar hasta el día 10 de febrero de 2016,
mediante Formato Anexo No.3, enviado mediante correo electrónico al correo de ADRIANA
PATRICIA ROMERO GALICIA, [email protected]
ARTICULO 14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. Con el propósito de generar
participación para hacer proposiciones y recomendaciones por parte de los asociados, en la
presente Asamblea, desde el momento de la publicación de esta convocatoria hasta el 13 de
febrero de 2015, se recepcionarán las proposiciones o recomendaciones, enviándolas por
correo
electrónico
al
correo
de
Adriana
Patricia
Romero
Galicia,
[email protected],
con copia a Maria Clemencia Torres Atuesta,
[email protected]
Teniendo en cuenta que es una propuesta para la Asamblea, debe relacionarse el Nombre,
Cédula, entidad donde labora, Área o Regional de quien la envía, ciudad de ubicación.
Sin embargo si posterior a la consolidación, resultare alguna nueva proposición igualmente será
recibida y se adicionará y analizará en el momento correspondiente.
ARTICULO 15. LIBROS Y DOCUMENTOS. Los libros, estados financieros y demás
documentos se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas del FEVI a partir del
día de aprobación de ésta Convocatoria y Reglamento.
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los veinte (20) días del mes de enero de
2016.
Presidente
Secretario,
LUIS ENRIQUE ROJAS RIVERA
LUZ ELENA ROJAS DIAZ