1. Bienes raíces

Acuerdos de Asamblea Ordinaria
FECHA: 07/10/2014
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
BINTER
RAZÓN SOCIAL
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA
ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN
07/10/2014
HORA
11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
100.00 %
DECRETA DERECHO
No
ACUERDOS
RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2014.
ACUERDOS
I.1 Se aprueba la renuncia presentada por el Lic. Carlos Hank González al Cargo de Presidente y Miembro del Consejo de
Administración de la sociedad, se le agradece ampliamente las gestión realizada en favor de esta institución y se le otorga el
más amplio finiquito que en derecho proceda, por el legal desempeño de su cargo.
I.2 Se designa como Consejero Propietario de la sociedad al Ing. Carlos Hank Rhon.
I.3 Se designa como Presidente del Consejo de Administración a Ing. Carlos Hank Rhon.
I.4 En virtud de los acuerdos arriba mencionados el Consejo de Administración de Banco Interacciones, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, queda integrado por las siguientes personas:
Consejeros Propietarios
Nombre Serie Cargo
Ing. Carlos Hank Rhon "O" Presidente
Sra. Graciela Hank González "O"
Lic. Carlos Alberto Rojo Macedo
Dr. Gerardo Cuitláhuac Salazar Viezca
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"O"
Lic. Manuel Velasco Velázquez "O" Secretario
Ing. Carlos de la Isla Corry "O"
Ing. Arturo Keller Torres "O" Independiente
Sr. Joaquin González Cigarroa Giller "O" Independiente
Lic. Eduardo Sánchez Navarro Rivera Torres
Ing. Julio De Quezada De Quezada
Dr. José Julian Sidaoui Dib
Dr. Andrés Constantin Antonius González
"O"
"O"
"O"
"O"
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Consejeros Suplentes
Nombre Serie Cargo
C.P. Arturo Martinez de la Mora "O"
C.P. Gustavo Espinosa Carbajal "O"
Act. Raúl Garduño Vergara "O"
Act. José Luis Romero Caballero "O"
C.P. Guillermo Yasutake Kimoto "O"
Lic. Manuel Lasa Lasa "O"
Lic. Victor Vilchis Gurza "O" Independiente
Sr. Reynaldo Spinelli Solana "O" Independiente
Lic. Diego Sánchez Navarro Rivera Torres
Lic. Diego Martínez Rueda Chapital
"O"
"O" Independiente
Independiente
I.5 Se ratifica la Independencia de los Consejeros Independientes y la de sus respectivos suplentes.
II.1 Se designan como Delegados Especiales de la presente Asamblea a los Licenciados Manuel Velasco Velázquez y
Alejandro Quiroz Vázquez, a efecto de que conjunta o separadamente, realicen los siguientes trámites:
a) Para que en caso de ser necesario, acudan ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta que de ésta
Asamblea se levante, en lo general o en lo conducente.
b) Para que en caso de ser necesario, por sí o por medio de la persona que ellos designen se tramite la inscripción del
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testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal.
c) Para que expidan las copias simples o autentificadas que de la presente acta le sean solicitadas, en lo general o en lo
conducente.
d) Para que en caso de ser necesario, notifiquen a las autoridades u organismos conducentes los acuerdos tomados en
esta Asamblea.
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