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INFORME
DE
LA JUNTA DIRECTIVA
PARA LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DEL
BANCO DEL CARIBE, C. A.,
BANCO UNIVERSAL
(BANCARIBE)
CONVOCADA PARA EL
RIF: J-000029490
26 DE NOVIEMBRE DE 2015
O C T U B R E 2015
Capital Suscrito y Pagado
Reserva de Capital, Superávit y
otras cuentas patrimoniales
Patrimonio
Bs.
281.000.000,00
Bs. 10.229.839.354,98
Bs. 10.510.839.354,98
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad para la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará en Caracas el día jueves 26 de noviembre de 2015 a las 9 a.m., en el piso 2
de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de
Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos:
1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Conocer y decidir sobre la reforma de los artículos 7, 13, 19, 20, 27, 43 y 50 de los
Estatutos Sociales del Banco, y refundir en un solo texto dichos estatutos.
3. Conocer y decidir sobre la condición de Miembros, Principales y Suplentes, de los actuales
integrantes de la Junta Directiva.
Caracas, 30 de octubre de 2015.
Por la Junta Directiva
Arturo Ganteaume
Presidente
Nota: Una copia del informe de la Junta Directiva y de la propuesta de modificación estatutaria
estará a disposición de los Señores Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la
celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la TORRE
BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda,
Urbanización El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro Agente de Traspaso Banco
Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y también en la página Web
www.bancaribe.com.ve
CONVOCATORIA
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
convocada para el 26 de noviembre de 2015
Señores Accionistas
La Junta Directiva ha resuelto convocar esta Asamblea General Extraordinaria para
proponerles la modificación de algunos artículos de los vigentes Estatutos Sociales, a los fines
de adecuarlos a ciertas novedosas disposiciones legales según lo que se expone a
continuación.
PRIMERO
En noviembre de 2014 entró en vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Instituciones del Sector Bancario (en lo sucesivo EL DECRETO), que introdujo algunos
cambios significativos. EL DECRETO requirió a los bancos un plan para ajustarse a esos
cambios, que debía ser sometido a la consideración del Organismo Regulador del sector
bancario, SUDEBAN, dentro de determinados plazos. Para cumplir con tal requisito el 6 de
enero de 2015 el Banco entregó a SUDEBAN su Plan de Ajuste.
Posteriormente, mediante circular dirigida al sector bancario SUDEBAN informó que el
plazo fijado para que se ejecuten tales ajustes vence el 31 de diciembre de 2015.
SEGUNDO
Uno de los cambios introducidos en EL DECRETO, está previsto en su artículo 30, que
establece que la Junta Directiva debe estar integrada por no menos de siete (7) directores
principales y sus respectivos suplentes, de los cuales: 1.- Por lo menos la mitad debe estar
domiciliada en el territorio nacional y 2.- Un tercio (1/3), tanto de los principales como de los
suplentes, no podrán ser accionistas de la institución bancaria, directa o indirectamente.
Mediante oficio del 21 de octubre de 2015, SUDEBAN instruyó al Banco para que, a los
fines de cumplir el plan de ajuste y antes del 31 de diciembre de 2015, procediera a adaptar
la Junta Directiva actual a la disposición legal antes citada, designando de entre sus miembros
a los directores suplentes requeridos en el artículo 30 referido anteriormente.
Para cumplir esta primera instrucción se ha considerado oportuno modificar el artículo
19 de los actuales Estatutos Sociales, según el texto que se incluye en la propuesta de.
REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES del Banco que acompaña al presente Informe.
La designación como directores principales y suplentes, de los actuales miembros de
la Junta Directiva electa en la Asamblea General Ordinaria para el período 2014 – 2016, se
resolverá en esta Asamblea de conformidad con la propuesta que presenten los señores
accionistas según lo previsto en los Estatutos Sociales.
En la misma comunicación se requirió al Banco modificar el texto del artículo 20 de los
actuales Estatutos Sociales, para adecuarlo a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 31 de
EL DECRETO. En la propuesta de REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES del Banco que
acompaña al presente Informe, se incluye el texto propuesto.
INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
convocada para el 26 de noviembre de 2015
TERCERO
Como se señaló al principio de este Informe, y para adecuarlos a ciertas normas
legales vigentes —distintas a las ya indicadas— se ha considerado oportuno y necesario
modificar también los artículos 7, 13, 27, 43 y 50 de los Estatutos Sociales, según los textos
que se incluyen en la propuesta de REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES DEL
BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), que acompaña al presente Informe.
Finalmente se solicita a los señores Accionistas que, aprobada como sea la propuesta:
1. Se autorice reformar el texto vigente de los artículos 7, 13, 19, 20, 27, 43 y 50 de los
Estatutos Sociales, por un nuevo texto, tal como se muestra en la propuesta de
REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES del Banco que acompaña al presente Informe.
2. Refundir el texto de los Estatutos Sociales en un solo documento, para la incorporación
de las reformas a que se refiere el presente Informe.
3. Decidir sobre la condición de miembros, Principales y Suplentes, de los actuales
integrantes de la Junta Directiva.
La Junta Directiva manifiesta su gratitud a los señores accionistas por la atención que
le han dispensado.
ARTURO GANTEAUME
PRESIDENTE
Caracas, 29 de octubre de 2015
INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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