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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE ACCIONISTAS DE BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL
2015 A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS.
ORDEN DEL DIA
I.
Informe del Consejo de Administración al que se refiere el artículo 172 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles sobre las operaciones de la sociedad
durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2014. Informe del
Comisario de la sociedad en términos de lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio
social concluido el 31 de diciembre del 2014.
II.
Designación de quienes habrán de fungir como miembros propietarios y
suplentes del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario no
miembros del Consejo de Administración, Comisario y Comisario suplente
de la sociedad a partir de la fecha de esta Asamblea.
III.
Emolumentos a los miembros propietarios y suplentes del Consejo de
Administración y al Secretario no miembro del Consejo de Administración y
al Comisario y Comisario suplente de la sociedad, por el desempeño de sus
funciones durante el ejercicio social 2015 y mientras continúen en funciones.
IV.
Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la
Asamblea.
PRIMER ASUNTO.
RESOLUCIONES
“1.
Se aprueba expresamente en todas y en cada una de sus partes y se
agradece el informe que a la Asamblea oportunamente rindió el Consejo de
Administración de la sociedad sobre la operación de la misma durante el ejercicio
social concluido el 31 de diciembre del 2014, informe al que se refiere el
enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
mismo que incluye la información y los estados financieros auditados de la
sociedad contemplados en los apartados B) a G), inclusive, del citado artículo 172
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el correspondiente informe
del Comisario de la sociedad, a que se refiere la fracción IV del artículo 166 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.”
“2.
Se aprueban y ratifican expresamente todas y cada una de las
operaciones realizadas por el Consejo de Administración de BANCA MIFEL,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL,
2
en representación de la misma durante el ejercicio social concluido el 31 de
diciembre del 2014.”
“3.
Se aprueban en todas y cada una de sus partes los estados
financieros auditados de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, que a la Asamblea oportunamente
presentó el Consejo de Administración de la sociedad por el ejercicio social
concluido el 31 de diciembre del 2014, y las notas complementarias que forman
parte de los mismos estados financieros, los que fueron elaborados conforme a
los apartados B) a G), inclusive, del artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.”
“4.
Se agradece el informe rendido a esta Asamblea por el señor José
Carlos Cardoso Castellanos, Comisario de la sociedad, en términos de lo
dispuesto por la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, respecto del informe del Consejo de Administración y de los estados
financieros sometidos por dicho órgano colegiado a consideración de esta
Asamblea por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2014.”
“5.
Se aprueba el reporte de la revisión de la situación fiscal emitida
por el Auditor Externo de la sociedad, señor Nicolás Germán Ramírez, respecto
del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de BANCA MIFEL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL
durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2013.”
“6.
De la utilidad que arrojan los estados financieros de BANCA
MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
MIFEL, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, que asciende a
la cantidad $308’692,982.00 M.N. (trescientos ocho millones seiscientos noventa
y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100, moneda nacional), se separa el
10% (diez por ciento), o sea la suma de $30’869,298.20 M.N. (treinta millones
ochocientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 20/100, moneda
nacional), para incrementar el fondo de reserva legal, en términos de lo dispuesto
por el artículo 99-A de la Ley de Instituciones de Crédito y el remanente, esto es, la
cantidad $277’823,683.80 M.N. (doscientos setenta y siete millones ochocientos
veintitrés mil seiscientos ochenta y tres pesos 80/100, moneda nacional), se
acredita a la Cuenta de Resultados por Aplicar.”
3
SEGUNDO ASUNTO.
RESOLUCIONES
“1. Se ratifica la designación de los señores Dan Daniel Becker
Feldman, Israel Feldman Punsky, Billy Kopchinsky Libnic, Enrique Rafael
Schon Gritzewsky, Martín Máximo Werner Wainfeld, Alfredo Achar Toussie,
Victor Manuel Lachica Bravo, José Mantecón Gutiérrez, Alfonso Tomás
Lebrija Guiot y Jaime Bargalló Fuentes como miembros propietarios del
Consejo de Administración de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, siendo los últimos
cinco de los nombrados miembros propietarios independientes.”
“2. Se ratifica la designación de los señores Jorge Eduardo Pablo
Carrillo Lavat, León Feldman Punsky, José Antonio Moratinos Ayestarán,
Alejandro Zichlin Grabelsky, Víctor Manuel Corona Artigas, Alejandro Nila
Rosales y Alejandro Sainz Orantes como miembros suplentes del Consejo de
Administración de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, siendo los últimos tres de los
nombrados miembros suplentes independientes, quienes podrán actuar
indistintamente en el caso de ausencia, incapacidad o muerte de cualquier
miembro propietario, en el entendido de que por los miembros propietarios
independientes sólo podrán actuar miembros suplentes independientes.”
“3. Se acepta la renuncia presentada por los señores Francisco Javier
Valdés López, Daniel Alejandro Díaz Alvarez y Manuel Ruiz de Chávez
Gutiérrez de Velasco como miembros suplentes independientes del Consejo de
Administración de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL.”
“4. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente
Asamblea, se designa a la señora Claudia Araceli Lugo Vega, y a los señores
Jorge Leonardo González García y Luis Alfonso Cervantes Castillo miembros
suplentes independientes del Consejo de Administración de BANCA MIFEL,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
MIFEL, quienes podrán actuar indistintamente en el caso de ausencia,
incapacidad o muerte de cualquier miembro propietario del Consejo de
Administración de la sociedad.”
“5. Se ratifica la designación del señor Dan Daniel Becker Feldman
como Presidente del Consejo de Administración de BANCA MIFEL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL”
“6. Se ratifica la designación del señor Luis Alfonso Cervantes
Muñiz como Secretario del Consejo de Administración de BANCA MIFEL,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
MIFEL, sin ser miembro de dicho órgano colegiado.”
4
“7. Se revoca la designación del señor José Trinidad Hernández
Mendoza como Prosecretario del Consejo de Administración de BANCA
MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL, sin ser miembro de dicho órgano colegiado.”
“8. En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de
Administración de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, queda integrado, con efectos a
partir de la fecha de esta Asamblea, de la siguiente manera:
MIEMBROS PROPIETARIOS
MIEMBROS SUPLENTES
Dan Daniel Becker Feldman
Presidente
Jorge Eduardo Pablo Carrillo Lavat
Israel Feldman Punsky
León Feldman Punsky
Martín Máximo Werner Wainfeld
José Antonio Moratinos Ayestarán
Enrique Rafael Schon Gritzewsky
Alejandro Zichlin Grabelsky
Billy Kopchinsky Libnic
Alejandro Sainz Orantes
Consejero Suplente Independiente
Alfredo Achar Toussie
Consejero Independiente
Jorge Leonardo González García
Consejero Suplente Independiente
Víctor Manuel Lachica Bravo
Consejero Independiente
Luis Alfonso Cervantes Castillo
Consejero Suplente Independiente
José Mantecón Gutiérrez
Consejero Independiente
Alejandro Nila Rosales
Consejero Suplente Independiente
Alfonso Tomás Lebrija Guiot
Consejero Independiente
Claudia Araceli Lugo Vega
Consejero Suplente Independiente
Jaime Bargalló Fuentes
Consejero Independiente
Víctor Manuel Corona Artigas
Consejero Suplente Independiente."
“9.
Se ratifica la designación de los señores José Carlos Cardoso
Castellanos y Rafael Castellanos Pérez para ocupar los cargos de Comisario y
Comisario Suplente, respectivamente, de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL.”
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TERCER ASUNTO.
RESOLUCIONES
“1. Se acepta y agradece la renuncia de los miembros propietarios y
suplentes del Consejo de Administración de BANCA MIFEL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, del
Comisario y del Comisario suplente de la sociedad, así como del Secretario de dicho
órgano colegiado, a percibir cualquier emolumento, compensación, honorario o
gratificación por el desempeño de sus funciones en tales cargos durante el ejercicio
social 2015 y mientras continúen en funciones; en consecuencia, no se decreta
remuneración o emolumento alguno en su favor.”
“2. Por el desempeño de sus funciones el Comisario y el Comisario
Suplente de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO MIFEL, habrán de percibir en concepto de
honorario o emolumento, por cada Sesión del Consejo de Administración de
la sociedad a la que asistan, la cantidad que resulte en en un importe neto,
después de retener el correspondiente impuesto sobre la renta, equivalente al
valor en el mercado en la fecha de cada Sesión del Consejo de Administración
de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL, a la que asistan, de una pieza circular de oro, con
valor carátula de cincuenta pesos oro, de las denominadas “Centenario”.”
CUARTO ASUNTO.
RESOLUCION
“Se designan delegados de la Asamblea a los señores Dan Daniel Becker
Feldman y Luis Alfonso Cervantes Muñiz para que, conjunta o individualmente,
indistintamente, en caso de ser necesario o conveniente, cualquiera de ellos
comparezca ante el Notario Público o Corredor Público de su elección a
protocolizar el acta que de esta Asamblea se levante, así como para que otorgue
todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar
cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para
que realice cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena
vigencia y surtan todos sus efectos.”