Información del Directorio
INFORMACION DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑIAS DE REASEGUROS INFORMACION DEL DIRECTORIO CONFORMACION DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DEL 2014) Miembros que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información B B.1 B.1.1 Vocales Principales del Directorio Tiempo como Miembro Vocales Suplentes del Directorio Tiempo como Miembro Suárez Arosemena José Luis 24 meses Suárez Arosemena Roberto José 24 meses Parker Plaza Jhon Francis 24 meses Abboud Fayad Víctor Armando 3 meses Solá Tanca Francisco Xavier 24 meses Suárez Trujillo Andrés de los Ángeles 24 meses Heinert Musello Gustavo Andrés 24 meses Garófalo Vallejo Iván Javier 24 meses Vallarino Marcos Gustavo Jorge 24 meses Andrade Ramírez Mario Andrés 24 meses Miembros del Directorio Comité de Calificación de Inversiones Tiempo promedio de permanencia de cada Miembro del Directorio en cada Comité B.1.2 Suárez Arosemena José Luis Parker Plaza Jhon Francis Solá Tanca Francisco Xavier Heinert Musello Gustavo Andrés Vallarino Marcos Gustavo Jorge Suárez Arosemena Roberto José Abboud Fayad Víctor Armando Suárez Trujillo Andrés de los Ángeles Garófalo Vallejo Iván Javier Andrade Ramírez Mario Andrés B.1.3 Comité de Auditoría Comité de Administración Comité de Cumplimiento Integral de Riesgo Comité de Ética Comité de Retribución 12 meses 9 meses 16 meses 24 meses 24 meses 12 meses 16 meses 16 meses 12 meses 12 meses Nivel de Rotación.-‐ Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un Directivo, permanece como Miembro del Directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los Directivos que han tomado parte del Directorio durante los últimos cinco (5) años Nivel de Rotación: 2 AÑOS Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con Administración, Economía, Finanzas o Leyes B.1.4 Abogado(s): Andrés de los Ángeles Suárez Trujillo Ingeniero(s): José Luis Suárez Arosemena, Juan Francisco Marcos Gómez, Gustavo Jorge Vallarino Marcos, Roberto José Suárez Arosemena, Iván Javier Garófalo Vallejo, Mario Andrés Andrade Ramírez Economista(s): Francisco Xavier Solá Tanca, Gustavo Andrés Heinert Musello, Jhonn Francis Parker Plaza B.3 B.3.1 B.3.2 PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: RIESGOS, ETICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO (2014) Año Meses 2014 B.2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre B.2.1 Funcionamiento de los Comités B2.2 Comité de Cumplimiento B.2.3 Comité de Administración Integral de Riesgos B.2.4 Comité de Ética B.2.5. Comité de Retribución Sesiones y Participantes Sesiones y Participantes Sesiones y Participantes Sesiones y Participantes Sesiones y Participantes 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 3 S -‐ 3 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 1 P 1 S -‐ 2 P 0 S -‐ 0 P 2 S -‐ 2 P 1 S -‐ 1 P 1 S -‐ 1 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 1 S -‐ 1 P 1 S -‐ 1 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 2 S -‐ 1 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 1 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 2 S -‐ 2 P 1 S -‐ 1 P 1 S -‐ 1 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P 2 S -‐ 1 P 1 S -‐ 0 P 1 S -‐ 1 P 0 S -‐ 0 P 0 S -‐ 0 P FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Sistemas de Promoción de la Capacidad de los Miembros del Directorio No se realizó Participación de los Accionistas en procesos de capacitación promocionados por la Entidad Capacitación de Administración Integral de Riesgos
© Copyright 2025