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Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-051-2015
MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6147 celebrada el 03 de setiembre del 2015
M-SJD-051-2015
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Según consta en Artículo II, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA:
a)
Instruir a la Gerencia General para que inicie una investigación respecto de las personas
presumiblemente responsables del pago incorrecto a los ex oficiales de seguridad.
ACUERDO FIRME
b)
Dar contenido presupuestario por la suma de ¢155.115.647.79 (ciento cincuenta y cinco
millones ciento quince mil seiscientos cuarenta y siete colones con 79/100) al
Presupuesto Extraordinario No. 3-2015 para reconocer los eventuales extremos que sean
necesarios en relación con los ex servidores de seguridad o con el señor Bernardo
López, entendiendo que es un contenido máximo de gasto que no implica que
necesariamente el monto que vaya a comprometer, y se instruye a la Administración para
que proceda mediante acto motivado en cada uno de los casos que corresponda.
ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA:
a)
Ampliar la vigencia del plazo de los avalúos de terrenos del INVU de seis meses a un
año, considerando para la disminución de ese periodo lo establecido en la Directriz
DIVAL-183-2012 denominada Guía de Valoraciones Administrativas, en su sección 3.4.5
sobre la vigencia de avalúos. ACUERDO FIRME
b) Dar por cumplido por parte de la Asesoría Legal el acuerdo adoptado en la Sesión
Ordinaria Nº6139, Artículo II, Inciso 1), Puntos a) y c) del 23 de julio del 2015 relativo a la
normativa y los criterios respecto de venta de lotes y avalúos. ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo II, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Autorizar a la Gerencia General
para que responda el oficio DFOE-SD-1704 (11000) de la Contraloría General de la República
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con el texto presentado mediante oficio GG-1349-2015, corrigiendo los siguientes datos:
cambiar “Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo” por “Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda”, cambiar “9 de agosto” por “3 de setiembre”, y cambiar del
título la palabra “Despido” por “Suspensión”. ACUERDO FIRME.
 Según consta en Artículo II, Inc. 7) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Acoger la recomendación sometida
a consideración de esta Junta Directiva por la Gerencia General mediante oficio GG-1115-2015 y
modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6138, Artículo II, Inciso 4) del 16 de
julio del 2015, para que en el punto de intereses moratorios se lea correctamente como sigue:
INTERÉS MORATORIO:
10.4% con base en el artículo 498 del Código de Comercio
de Costa Rica.
Lo anterior obedece a que por un error material involuntario de la Comisión, en la tabla de
cálculo realizada, el 30% se calculó sobre la tasa corriente del 9% siendo lo correcto que se
calculara sobre el 8%.
Fórmula Aplicada correcta
Tasa
Corriente
(a)
Porcentaje máximo según Art.
498 del Código de Comercio
(b)
Resultado
(c) = (a * b)
Tasa moratoria
(a+c)
8%
30%
2.4%
10.4%
ACUERDO FIRME.
 Según consta en Artículo II, Inc. 8) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Trasladar a la Gerencia General
los oficios AL-542-2015 de la Asesoría Legal y PE-762-2014 de la Presidencia Ejecutiva de
JAPDEVA, para que plantee por escrito a la Sra. Ann Mc Kinley, Presidenta Ejecutiva de
JAPDEVA, la posibilidad de comprar el terreno y adjuntarle el respectivo avalúo. ACUERDO
FIRME.
 Según consta en Artículo II, Inc. 9) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Autorizar a la Auditoría Interna
para que verifique el cumplimiento, por parte de la Gerencia General, del acuerdo adoptado en la
Sesión Ordinaria N°6118, Art. V, Inc. 2) del 30 de abril del 2015 en relación con los dieciséis
nombramientos interinos e informe a esta Junta Directiva respecto de esos hallazgos.
ACUERDO FIRME.
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 Según consta en Artículo II, Inc. 11) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y el voto en contra del Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Recibir el
informe GG-1386-2015 de la Gerencia General relacionado con el caso del señor Maikel Barrios
Salazar y dar por cumplido el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6133, Art. II, Inc. 4)
del 02 de julio del 2015. ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo II, Inc. 12) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA:
a)
Comunicar a la Contraloría General de la República, que en atención al cumplimiento de
la disposición 4.4 del informe DFOE-AE-IF-08-2014, se remiten los informes C-DAF-2762015 y oficio GG-1478-2015 de la Gerencia General sobre el seguimiento de los 52
casos de sobregiro y solicitar que se dé por atendida la disposición citada. ACUERDO
FIRME
b) Solicitar a la Asesoría Legal informar mensualmente del avance del estado de los 3 casos
que le fueron trasladados a cobro judicial. ACUERDO FIRME
c)
Instruir a la Gerencia General presentar informes mensuales sobre el seguimiento de los
casos reportados por la Auditoría Interna. ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo III, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal el
oficio GG-2015-1135 de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), para lo que corresponda.
Asimismo se instruye a la Asesoría Legal para que, en coordinación con la Unidad de Fondos
de Inversión de Bienes Inmuebles (UFIBI), realice una investigación respecto de la situación
técnica del terreno y las características del mismo. El informe que brinde la Asesoría Legal
deberá estar nutrido con: un análisis de la finca, un avalúo y un informe registral, y deberá
enviarlo a la Gerencia General para que ésta proceda como corresponda. Plazo de 15 días.
ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo IV, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Instruir a la Gerencia General
para que gestione ante la Asesoría Legal Institucional y ante el Ministerio de Trabajo, el
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respectivo criterio acerca de la eventual derogación del artículo 60 del Reglamento Autónomo
de Organización y Servicios (RAOS) ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo IV, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Trasladar a la Gerencia General
el oficio DVM-086-2015, suscrito por el Viceministro de MIDEPLAN y el Director de
Edificaciones Nacionales del MOPT, para que coordine con las unidades del INVU que
corresponda a efecto de que construya el marco legal en el que la Institución estaría dispuesta
a participar en este proceso. ACUERDO FIRME.
 Según consta en Artículo IV, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq.
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez
Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Autorizar a la Arq. Sonia
Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva de la Institución, el disfrute de vacaciones los días 8 y 11
de setiembre del 2015. ACUERDO FIRME
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