1. No category

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2015 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. -------------------------------------------Siendo las 8:30 horas, del día miércoles 7 de octubre de 2015, dio inicio la Tercera Sesión Ordinaria de
2015 de la Junta de Gobierno de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Consejo
de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., con sede en la Sala de Usos Múltiples, Piso 7, en las
instalaciones del propio Consejo, sito en Viaducto Miguel Alemán 105, Colonia Escandón, Delegación
Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, México, Distrito Federal; con fundamento en el artículo 18, fracción
I del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el artículo 19 del Estatuto Orgánico
del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.---------------------------------------------------------Antecedentes: Con fecha 1 de octubre de 2015, se convocó a los miembros de la Junta de Gobierno y
a los invitados del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a la celebración de la Tercera
Sesión Ordinaria de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de asistentes y declaración de cuórum legal. -------------------------------------------------------------El Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo y Presidente de la Junta de
Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., agradeció a todos su asistencia
a la Sesión. Como primer punto, solicitó al Maestro Ricardo Mauricio Cadena Rodríguez, Director
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C. V., y
Prosecretario de la Junta de Gobierno, indicara si existía el cuórum legal para la celebración de la Sesión.
El Maestro Ricardo Mauricio Cadena Rodríguez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo de
Promoción Turística de México, S. A. de C. V., y Prosecretario de la Junta de Gobierno, indicó que con
base en el registro de asistencia de los miembros convocados a la Tercera Sesión Ordinaria de 2015 de
la Junta de Gobierno, existía el cuórum legal para celebrar la Sesión. ----------------------------------------En cumplimento a lo dispuesto por los artículos 11 y 22 del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción
Turística de México, S. A. de C.V., se contó con la asistencia de: --------------------------------------------------a) Doce de los quince vocales de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a saber: ----------------------1. El Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, en su calidad de Secretario de Turismo y Presidente
de la Junta de Gobierno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. El Licenciado Héctor Antonio Novoa López, en su calidad de Director de Comercialización del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, Vocal Suplente, en representación del Licenciado Héctor Martín Gómez
Barraza, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Vocal Titular. -----------------------3. El Licenciado Mario Alberto Domínguez Acosta, en su calidad de Director General Adjunto de
Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo,
Vocal Suplente, en representación del Actuario Alejandro Sibaja Ríos, Director General de Programación
y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Vocal Titular. ----------------------------4. El Maestro Antonio Servin Becerril, Director de Enlace Federal de la Representación del Gobierno del
Estado de Baja California en el Distrito Federal, Vocal Suplente, en representación del Licenciado
Contador Público Oscar Jesús Escobedo Carignan, Secretario de Turismo del Estado de Baja California
y Vocal Titular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. El Licenciado Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en su calidad de Secretario de Turismo del Estado
de Chiapas y Vocal Titular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------6. El Licenciado Miguel Torruco Marqués, en su calidad de Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito
Federal y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. El Licenciado José Ángel Reinosa González, en su calidad de Secretario de Turismo del Estado de
Durango y Vocal Titular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------8. La Maestra Rosalinda Elizabeth Benítez González, en su calidad de Secretaria de Turismo del Estado
de México y Vocal Titular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. El Licenciado Enrique Arturo Avilés Pérez, en su calidad de Director de Relaciones Públicas, Vocal
Suplente en representación del Maestro Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo del Estado de
Guanajuato y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------10. La Licenciada Alejandra Lugo Aguirre, Directora General de Promoción, Mercadotecnia y
Comercialización de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo, Vocal Suplente, en
representación del Profesor Roberto Pedraza Martínez, Secretario de Turismo y Cultura del Estado de
Hidalgo y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------11. El Señor Saúl Martín Ancona Salazar, en su calidad de Secretario de Fomento Turístico del Estado
de Yucatán y Vocal Titular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------12. El Licenciado Yosef Amín Flores Verduzco, en su calidad de Director de Turismo del Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit, Vocal Suplente, en representación del Licenciado José Gómez Pérez,
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit y Vocal Titular. ----------------------------------------------b) Diez de los catorce vocales de las organizaciones de prestadores de servicios turísticos o empresas
turísticas, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Licenciado Pablo Azcárraga Andrade, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico y Vocal Titular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. El Licenciado Jaime Jaime Delgado, en su calidad de Presidente de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo y Vocal Titular. --------------------------------------------------------------------3. El Señor Pablo González Carbonell, en su calidad de Presidente de la Asociación de Inversionistas
en Hoteles y Empresas Turísticas y Vocal Titular. -----------------------------------------------------------------------4. El Contador Público Julio Castañeda Carrión, en su calidad de Presidente de la Asociación Mexicana
de Agencias de Viajes y Vocal Titular. --------------------------------------------------------------------------------------5. La Licenciada Nora Medina Calzada, en su calidad de Presidenta de la Confederación Nacional de
Asociaciones de Agencias de Viajes de México y Vocal Titular. -----------------------------------------------------6. El Licenciado José Luis Mier y Díaz, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Vocal Suplente, en representación del
Licenciado Hugo Vela Reyna, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y
Alimentos Condimentados y Vocal Titular. ---------------------------------------------------------------------------------7. El Licenciado Octavio Aguilar Mata, en su calidad de Gerente del Centro Telefónico Servicios
Centurión, Viajes American Express Company en México, Vocal Suplente, en representación del Doctor
José María Zas Arcieri, Presidente y Director General de American Express Company en México y Vocal
Titular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. La Licenciada Ana Patricia de la Peña Sánchez, en su calidad de Presidenta de la Asociación Mexicana
de Desarrolladores Turísticos y Vocal Titular. -----------------------------------------------------------------------------9. El Ingeniero Rafael García González, en su calidad de Presidente de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles y Vocal Titular. --------------------------------------------------------------------------------------------10. La Licenciada Mariana Villasuso Téllez Girón, en su calidad de Directora de Turismo y Comercio
Exterior de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Vocal Suplente,
en representación del Ingeniero Enrique Solana Sentíes, Presidente de la Confederación Nacional de
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------Asimismo, se contó con la asistencia del Licenciado Alfonso Víctor Saénz Ramírez, Comisario Público
Propietario de la Secretaría de la Función Pública; de la Licenciada Norma Leticia Campaña Uriarte,
Comisaria Pública Suplente de la Secretaría de la Función Pública; del Maestro Marco Antonio Borrego
Maldonado, en su calidad de Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo. --------c) Como invitados, se contó con la asistencia de las siguientes personas: ----------------------------------------
2
1. La Licenciada Lizeth Galván Cortes, en su calidad de Directora General de Cooperación Educativa y
Cultural de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en representación de
la Licenciada Daniela Borbolla Compean en su calidad de Encargada de la Dirección Ejecutiva de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. El Licenciado Sergio Pavlovich Escalante, en su calidad de Asesor del Director General de
PROMEXICO, en representación del Licenciado Francisco Nicolás González Díaz, Director General de
PROMEXICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. El Licenciado Jorge S. Hernández Delgado, Presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones
Turísticas de México. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por parte de la Secretaría de Turismo se contó con la presencia de: ----------------------------------------------1. El Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, en su calidad de Oficial Mayor y Presidente
Suplente de la Junta de Gobierno. -------------------------------------------------------------------------------------------2. El Licenciado Franco Gerardo Marcello Fabbri Vázquez, en su calidad de Titular del Órgano Interno
de Control.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. El Licenciado Francisco Maass Peña, Subsecretario de Calidad y Regulación. ------------------------------4. El Licenciado José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Planeación y Política Turística. ------5. El Licenciado Leonardo Daniel Erazo Franco, en su calidad de Coordinador de Asesores de la
Secretaría.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. El Licenciado Alejandro Sámano Martínez, en su calidad de Director General de Comunicación Social.7. El Licenciado Salvador Leal González, en su calidad de Jefe de la Oficina del C. Secretario. -----------Por parte del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., se contó con la asistencia de: --1. El Licenciado Rodolfo López Negrete Coppel, en su calidad de Director General. --------------------------2. El Maestro Raúl González Valadez, en su calidad de Director General Adjunto de Administración y
Coordinación Internacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------3. La Licenciada Yadira de Lourdes López Salas, en su calidad de Directora General Adjunta de
Mercadotecnia y Promoción. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. El Contador Público Salvador Domínguez Díaz, en su calidad de Director Ejecutivo de Administración
y Finanzas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. El Licenciado Humberto de Jesús Molina Medina, en su calidad de Director Ejecutivo de Planeación y
Evaluación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. El Licenciado José Luis Rangel Esquivel, en su calidad de Director Ejecutivo de Oficinas de
Representación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. El Maestro Ricardo Mauricio Cadena Rodríguez, en su calidad de Director Ejecutivo de Asuntos
Jurídicos y Prosecretario del Órgano de Gobierno. ----------------------------------------------------------------------8. El Licenciado Héctor Pozos Ramírez, en su calidad de Coordinador de Administración. ------------------9. La Licenciada Cecilia Cruz Urquiza, en su calidad de Encargada de la Dirección Ejecutiva de
Promoción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. El Licenciado Nazik Jorge Mina Mina, en su calidad de Titular del Órgano Interno de Control.---------Una vez constatada la existencia de cuórum legal, el Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, en
su carácter de Presidente, declaró formalmente constituida la Tercera Sesión Ordinaria de 2015.---------II. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.----------------------------------------------------------Como segundo punto, el Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, en lo sucesivo asistido por el
Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, Oficial Mayor de la Secretaría de Turismo y
Presidente Suplente, sometió a consideración del Órgano de Gobierno la propuesta de Orden del Día,
con los asuntos a desahogar en la Sesión, a saber los siguientes: --------------------------------------------------
3
1. Presentación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno.----------------2. Presentación del seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno.--------------------------------------------3. Presentación del Informe de Autoevaluación correspondiente al período enero- junio de 2015. --------4. Opinión del Comisario sobre el desempeño general del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V., durante el período enero-junio de 2015. ------------------------------------------------------------------5. Presentación del seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional 2014 y al Proceso de
Administración de Riesgos Institucional 2015, correspondiente al segundo trimestre de 2015. -------------6. Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2014. -------------------7. Programa de Trabajo Institucional, correspondiente al segundo trimestre de 2015. ------------------------8. Informe que presenta el Licenciado Rodolfo López Negrete Coppel, Director General del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., correspondiente al segundo trimestre de 2015.-------------9. Solicitud de Acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no existir comentarios se tomó el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 01/03/2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------Los miembros de este Órgano Colegiado aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión
Ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de
C.V. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Presentación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno. --------Como primer punto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano comentó
que con fecha 11 de septiembre de 2015, se envió a los integrantes de la Junta de Gobierno el proyecto
de Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015, por lo que se sometió a consideración del Órgano
Colegiado su aprobación. Al no existir comentarios se tomó el siguiente: -----------------------------------------Acuerdo No. 02/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Los miembros de este Órgano Colegiado aprueban el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de
2015, de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. --------2.- Presentación del Seguimiento de Acuerdos de la Junta de Gobierno. ----------------------------------Como segundo punto, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano informó que durante el
ejercicio 2014, la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., emitió
68 acuerdos, de los cuales 67 han sido atendidos y 1 se encuentra en proceso. Durante el ejercicio 2015
ha emitido 20 acuerdos, de los cuales 19 han sido atendidos y 1 se encuentra en proceso. Al no existir
comentarios se tomó el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 03/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno toma conocimiento y aprueba el Seguimiento de Acuerdos presentado por
la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. ---------------------3. Presentación del Informe de Autoevaluación correspondiente al período enero-junio de 2015.El Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano sometió a consideración del Órgano Colegiado el
Informe de Autoevaluación correspondiente al período enero-junio de 2015, del Consejo de Promoción
Turística de México, S. A. de C.V., el cual fue incorporado en la carpeta y remitido a los asistentes con
oportunidad, por lo que pidió la dispensa de su lectura, y en su caso, su aprobación.-------------------------Al no existir comentario se tomó el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 04/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 59, fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la
Junta de Gobierno tiene por presentado el Informe de Autoevaluación correspondiente al período
enero-junio de 2015, del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. -----------------------
4
4. Opinión del Comisario sobre el desempeño general del Consejo de Promoción Turística de
México, S.A. de C.V., durante el período enero-junio de 2015. -------------------------------------------------Como cuarto punto el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano solicitó al Licenciado Alfonso
Víctor Saénz Ramírez, Comisario Público Propietario de la Secretaría de la Función Pública, presentar
su opinión sobre el desempeño general del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.,
durante el período enero-junio de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------El Licenciado Alfonso Víctor Saénz Ramírez, presentó los aspectos más relevantes y opinión respecto
del desempeño de la Entidad en el ejercicio de las funciones previstas por los artículos 60 y 63 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y 30, fracción IV, de su Reglamento, y refirió la siguiente
recomendación:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“01/15 El Estado de Situación Financiera al mes de junio de 2015, registra en el Activo No Circulante,
77.11 millones de pesos, en el rubro aportaciones de capital, que según se indica corresponden a las
aportaciones de capital México, Orgullo del Mundo SAPI de C.V., de lo cual se requiere explicación y
aportación de mayor información, y en su caso, la autorización correspondiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”. --------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez escuchados los comentarios y observaciones del C. Comisario Público Propietario, Licenciado
José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, indicó que la Junta de Gobierno solicitaba a la Entidad atender
las recomendaciones formuladas en el informe presentado, preguntó si deseaban realizar algún
comentario, y cedió la palabra al Licenciado Pablo Azcárraga Andrade, Presidente del Consejo Nacional
Empresarial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pablo Azcárraga Andrade, dio la bienvenida al Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Secretario
de Turismo a nombre de los integrantes de la Junta de Gobierno, asimismo reconoció que muchos de
los resultados favorables en el sector turismo de los últimos años se deben al resultados de los esfuerzos
realizados en el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., Por lo que reconoció que sumar
capacidades del sector gobierno con el sector privado es buena estrategia, como lo demuestran los
resultados de turismo en nuestro país. Asimismo solicitó una reunión al Maestro Enrique Octavio de la
Madrid Cordero, Secretario de Turismo con el sector empresarial. -------------------------------------------------El Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo señaló que se agendara la
reunión solicitada. Al no existir comentarios adicionales se tomó el siguiente: -----------------------------------Acuerdo No. 05/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Después de presentado el Informe y escuchado la opinión del C. Comisario Público, la Junta de
Gobierno solicita a la Entidad atender las recomendaciones formuladas por el C. Comisario
Público en el Informe presentado. ----------------------------------------------------------------------------------------5. Presentación del seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional 2015 y al Proceso de
Administración de Riesgos Institucional 2015, correspondiente al segundo trimestre de 2015. ----El Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano presentó a la Junta de Gobierno: (i) La verificación
al Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) 2015,
correspondientes al primer trimestre de 2015, presentado en la Sesión anterior, a cargo del Órgano
Interno de Control en la Entidad; (ii) El Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control
Interno Institucional PTCI (2015), correspondiente al segundo trimestre de 2015; (iii) El Reporte de
avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2015, correspondiente
al segundo trimestre de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de que los documentos mencionados fueron incorporados en la carpeta y remitidos con
oportunidad, solicitó la dispensa de su lectura y al no existir comentarios se tomó el siguiente: ------------Acuerdo No. 06/03/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
Con fundamento en los numerales 9, 33, fracción II, y 65, fracciones VIII y IX, del Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, la Junta de Gobierno toma
conocimiento de la verificación al Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno
Institucional (PTCI) 2015, correspondiente al primer trimestre de 2015, presentado en la Sesión
anterior, a cargo del Órgano Interno de Control en la Entidad; del Reporte de avances trimestral
del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) 2015 correspondiente al segundo
trimestre de 2015; del Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos (PTAR) 2015, correspondiente al segundo trimestre de 2015. ----------------------------------6. Informe Anual de Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2014. -----------Se presentó a la Junta de Gobierno el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
Institucional, con fundamento en los numerales 9, 22 fracción III, 24, 34 fracción II y 65, fracción VIII del
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, el cual se integró a la carpeta
como anexo número 6. Asimismo se presentó el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
2015 y el Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control derivado de la evaluación del
Informe Anual. Al no existir comentarios, se tomó el siguiente: -----------------------------------------------------Acuerdo No. 07/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en los numerales 9, 22 fracción III, 24, 34, fracción II y 65, fracción VIII del Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, la Junta de Gobierno toma
conocimiento del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional
2014, del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2015, y del Informe de Resultados
del Titular del Órgano Interno de Control derivado de la evaluación del Informe Anual. -------------7. Programa de Trabajo Institucional correspondiente al segundo trimestre de 2015. -----------------Como siguiente punto el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano con fundamento en el
artículo 17 fracción II del Estatuto Orgánico de la Entidad presentó para conocimiento de los integrantes,
el informe del Programa de Trabajo Institucional correspondiente al segundo trimestre de 2015. Toda vez
que dicho informe fue incorporado en la carpeta como anexo 9, solicitó la dispensa de su lectura y de no
existir comentarios al respecto, se tomó el siguiente: -------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 08/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 17, fracción II del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V., la Junta de Gobierno, toma conocimiento del Informe del
Programa de Trabajo Institucional correspondiente al segundo trimestre de 2015. --------------------8. Informe que presenta el Director General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A.
de C.V., correspondiente al segundo trimestre de 2015. ---------------------------------------------------------Como octavo punto, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, sometió a consideración del
Órgano Colegiado el Informe presentado por el Licenciado Rodolfo López Negrete Coppel,
correspondiente al segundo trimestre de 2015, el cual fue incorporado en la carpeta y remitido a los
asistentes con oportunidad, por lo que pidió la dispensa de su lectura. --------------------------------------------Al no existir comentarios se tomó el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 09/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la
Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el Informe correspondiente al segundo trimestre
de 2015, que rinde el Licenciado Rodolfo López Negrete Coppel, Director General del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------En alcance al Informe anterior, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano cedió la palabra
al Licenciado Rodolfo López Negrete Coppel, quien realizó una breve presentación de las actividades
más importantes efectuadas hasta ese día, las cuales incluyeron los siguientes rubros: ----------------------
6
1.- Indicadores de resultados sobre la actividad turística enero - junio de 2015. -------------------------------2. Campañas Norteamérica y Resto del Mundo, programada para el período agosto-diciembre 2015. Se
diseñó un plan de medios integral dirigido a generar alta visibilidad y penetración con una inversión de
20 millones de dólares incluyendo la inversión institucional y campañas bilaterales con 26 socios
comerciales. Con presencia en lugares de alto impacto de las siete ciudades que concentran el mayor
volumen de turismo de invierno a México que son Atlanta, Chicago, Denver, Los Ángeles, Minneapolis,
Nueva York y Filadelfia.
En el marco de esta campaña se tendrá presencia en las principales cadenas de televisión como CNN,
National Geographic, Travel Channel y TNT y revistas como Travel & Leisure, Conde Nast Traveler,
Departures, Bon Appetit, Food & Wine y Bridal Guide, entre otras.--------------------------------------------------3. Campaña “#MiMéxico”. Estrategia para impulsar el mercado hispano, con presencia en dos de las
principales cadenas de televisión dirigidas a este segmento: Telemundo en televisión abierta en ocho
mercados clave: Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix y San Francisco
y NBC Universo en televisión de paga a nivel nacional.----------------------------------------------------------4. Campaña Institucional Canadá. Con presencia Montreal, Toronto y Vancouver, utilizando las
principales cadenas de televisión como: TV5, BBC Canadian, Showcase, Leafs, NBA y Gol TV. Asimismo
se diseñó un plan estratégico con Air Canadá que incluye presencia en sus pantallas y revistas a bordo
y sus plataformas digitales y móviles con cobertura a nivel nacional. ----------------------------------------------5. Campañas Bilaterales. Se llevarán a cabo 98 con una inversión por parte de esta Entidad de 6 millones
de dólares, que se duplican con la inversión de los socios comerciales. ----------------------------------------6. Campañas cooperativas en el mercado internacional. Se han realizado y llevarán a cabo un total de
231 campañas bipartitas y tripartitas en el mercado internacional, con una inversión total por parte del
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., de 13.7 millones de dólares, que se convierten
en 29.6 millones de dólares con la inversión de socios comerciales y destinos.---------------------------------7. VisitMexico University es una nueva plataforma de comunicación entre esta Entidad y los agentes e
intermediarios de comercialización de viajes, que ofrece herramientas de capacitación y programas de
lealtad y recompensas. Ofrece información sobre la oferta de los destinos turísticos, así como
certificaciones y biblioteca digital. A través de medios como Travel Weekly, Travel Pulse y Travel Agent
Magazine, entre otros, el sitio se promueve ante más de 70 mil agentes de viaje de Norteamérica.-------8. Campañas para el Mercado Nacional. (i) #Te urge viajar; (ii) Pueblos Mágicos y (iii) Tesoros de México9. Campaña “Déjate envolver por la magia”. Esta campaña permitirá consolidar la marca Pueblos
Mágicos, incentivando la visita de los turistas nacionales a estos lugares en fines de semana y puentes.10. La certificación Tesoros de México que otorga la Secretaría de Turismo, engloba y distingue a hoteles
y restaurantes que reflejan y promueven la riqueza cultural mexicana. Es por esta razón que hemos
desarrollado, por primera vez una campaña publicitaria orientada a posicionar a la marca México como
un distintivo premium para estos establecimientos.----------------------------------------------------------------------11. Eventos de Gran Impacto. (i) La Fórmula 1 es el evento deportivo con mayor audiencia del mundo,
únicamente superada por la Copa Mundial de Futbol y por los Juegos Olímpicos, ambos realizados cada
cuatro años. El regreso del Gran Premio de México después de 23 años, generará gran cobertura
mediática para el país y en particular para la Ciudad de México. Generará una gran derrama económica
en la Ciudad. (ii) Latin America’s 50 Best Restaurants en 2015 y 2016. México fue elegido como la sede
de los premios La edición 2015, tuvo lugar el pasado 23 de septiembre y 10 restaurantes mexicanos
fueron reconocidos entre los mejores restaurantes de Latinoamérica generando una cobertura que
supera los 70 millones de impactos en medios como revistas, periódicos, radio, televisión y portales
especializados de más de 40 países. (iii) Película de James Bond, “Spectre” proyecto de gran impacto a
nivel mundial, en la que la escena de apertura se filmó en la Ciudad de México. Esta escena tendrá una
7
duración de 13 minutos. La película tendrá una alta visibilidad en nuestros principales mercados, dado
que su distribución global está prevista en más de 100 países con alrededor de 250 millones de impactos
publicitarios a nivel internacional. Aprovechando la expectativa que el estreno de Spectre ha generado,
del 23 de octubre al 10 de enero, la exhibición “Diseñando 007: cincuenta años de estilo Bond” se
instalará en la sala de exposiciones de Plaza Carso mostrando al público mexicano la colección más
grande de artículos emblemáticos utilizados en la producción de las películas de la franquicia.
12. Año Dual México-Reino Unido. Plan de medios que está corriendo a partir de septiembre y que
finalizará en el mes de noviembre, abarcando todo el periodo de toma de decisión de viajes por parte del
consumidor inglés. Este plan tendrá presencia en los siguientes y ubicaciones logrando más de 75
millones de impactos: (i)La estación King’s Cross/Saint Pancras del metro de Londres.(ii) Exteriores de
alto tráfico como la Arena O2 y la icónica plaza Piccadilly Circus. (iii) Taxis, autobuses y turibuses. (iv) El
aeropuerto London Heathrow. (v) Revistas especializadas, sitios de internet y dispositivos móviles.------13. Ferias. México participó en cinco ferias con 136 expositores. En estas ferias se concertaron más de
1760 citas de negocios. En el mercado de Latinoamérica, (i) ABAV, realizada en Sao Paulo, Brasil; del
23 al 27 de septiembre. (ii) FIT, en Buenos Aires, Argentina, del 26 al 29 de septiembre. En el Mercado
de Europa y Asia (iii) TOP-RESA, llevada a cabo en París, Francia; del 29 de septiembre al 2 de octubre.
(iv) OTDYKH, en Moscú, Rusia; del 15 al 18 de septiembre. (v) JATA, en Tokio, Japón, del 24 al 27 de
septiembre. Este año México será el país invitado en la feria internacional World Travel Market en
Londres, que se llevará a cabo del 2 al 5 de noviembre y en la que contaremos con la participación de
80 expositores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que concluyó la presentación, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, continuó
con el Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Solicitudes de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Como siguiente punto, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano presentó las solicitudes de
acuerdos de diversos asuntos relativos a la operación del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V., y solicitó al Maestro Ricardo Mauricio Cadena Rodríguez, Prosecretario del Órgano de
Gobierno que expusiera cada una de las solicitudes e indicara el título y la propuesta de acuerdo
correspondiente para que al final de su lectura fueran sometidas a consideración de la Junta de
Gobierno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como solicitud número uno, el Maestro Ricardo Mauricio Cadena Rodríguez presentó para conocimiento
del Órgano de Gobierno la Actualización de la Estimación de Recursos Provenientes del Derecho de
Visitante Sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas con Fines Turísticos, Ejercicio 2015. --Acuerdo No. 10/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en los artículos 8, 18-A de la Ley Federal de Derechos; 58 fracción II, 59 fracción
II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 23 de la Ley de Planeación; la Junta de
Gobierno aprueba la actualización de la estimación de 599 millones de pesos para el Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., dando un total de 3,100 millones de pesos por la
recaudación del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, ejercicio
2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como solicitud número dos, se sometió a consideración de la Junta de Gobierno la aprobación de las
modificaciones a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. -------------------------------------------Acuerdo No. 11/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en los artículos 58, fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
1, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
y 30 fracción VI del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.,
8
la Junta de Gobierno aprueba las modificaciones a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como solicitud número tres, se sometió a consideración de la Junta de Gobierno la Creación del Comité
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo de Promoción Turística de México, S.A.
de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 12/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 58, fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
artículos 17, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V.; y al numeral Sexto del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los
servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, la Junta de Gobierno autoriza la
creación del “Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V.”-----------------------------------------------------------------------------------------Como solicitud número cuatro, se sometió a consideración del Órgano de Gobierno el Nombramiento del
C. Juan Carlos Cardona Aldave, como Director Ejecutivo de Promoción del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 13/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en los Artículos 58, fracción XI, 59, fracción VII de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; y artículo 17 fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V., a propuesta del Director General de esta Entidad, la Junta de
Gobierno aprueba el nombramiento del C. Juan Carlos Cardona Aldave, como Director Ejecutivo
de Promoción, a partir del 08 de octubre de 2015. ------------------------------------------------------------------Como solicitud número cinco, se sometió a consideración del Órgano de Gobierno el Nombramiento del
C. Carlos Felipe Behnsen Flathmann, como Director Ejecutivo de Mercadotecnia del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V. -----------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 14/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en los artículos 58, fracción XI, 59, fracción VII de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; y artículo 17 fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V., a propuesta del Director General de esta Entidad, la Junta de
Gobierno aprueba el nombramiento del C. Carlos Felipe Behnsen Flathmann, como Director
Ejecutivo de Mercadotecnia, a partir del 08 de octubre de 2015. -----------------------------------------------Como solicitud número seis, se sometió a consideración del Órgano de Gobierno la Autorización del
Cierre de la Oficina del Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C.V. (CPTM), en Moscú,
Rusia y Apertura de la Oficina del Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C.V., en
Estocolmo, Suecia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. 15/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 58 fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y
artículo vigésimo octavo fracción I, de los Estatutos Sociales del Consejo de Promoción Turística
de México, S. A. de C.V., la Junta de Gobierno autoriza el cierre de la Oficina del CPTM en Moscú,
Rusia y la apertura de la Oficina del CPTM en Estocolmo, Suecia, teniendo como cobertura los
países nórdicos: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia y los países bálticos: Estonia,
Lituania y Letonia; asimismo, toma conocimiento de la transferencia de los recursos
9
presupuestales asignados a la Oficina de Moscú, Rusia que darán la suficiencia operativa a la
nueva Oficina del CPTM en Estocolmo, Suecia.----------------------------------------------------------------------Como solicitud número siete, se sometió a consideración de la Junta de Gobierno la propuesta del
nombramiento del Maestro Marco Antonio Borrego Maldonado, como Secretario de la Junta de Gobierno
del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. --------------------------------------------------------Acuerdo No. 16/03/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en los artículos 58, fracción XII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
y 10 del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la Junta
de Gobierno nombra al Maestro Marco Antonio Borrego Maldonado, Director General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Turismo, como Secretario de este Órgano Colegiado.--------------------El Maestro Ricardo Mauricio Cadena Rodríguez concluyó la presentación de las solicitudes de acuerdos
y cedió la palabra al Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano. ---------------------------------------El Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano preguntó si existían comentarios referentes a las
solicitudes presentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Licenciado Alfonso Víctor Saénz Ramírez, manifestó que con relación a los dos nombramientos de las
Direcciones Ejecutivas de Mercadotecnia y Promoción que dentro de estos expedientes de los servidores
públicos se integre la Constancia de No Inhabilitación para el ejercicio del servicio público. ----------------El Licenciado Nazik Jorge Mina Mina, señaló que referente a la Constancia de No Inhabilitación es un
proceso que se lleva a cabo en la Dirección de Recursos Humanos y lo revisan en el Órgano Interno de
Control. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no existir comentarios adicionales, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano solicitó a
los integrantes emitir su voto respecto de las solicitudes presentadas para acuerdo de este Órgano
Colegiado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procediendo los integrantes a la aprobación de los acuerdos en los términos propuestos. ------------------9. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, preguntó si existía algún asunto general relacionado con la operación de la Entidad que
quisiera ponerse a consideración. --------------------------------------------------------------------------------------------El Señor Pablo González Carbonell, sugirió que el informe de autoevaluación al que da lectura el
Licenciado Alfonso Víctor Saénz Ramírez, Comisario Publico en la sesión de Junta de Gobierno se anexe
a la carpeta de dicha sesión, y así poder omitir la lectura del informe referido. ----------------------------------El Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo señaló que las cifras reportadas
en el turismo nacional e internacional son muy positivas las cuales se mantienen a pesar del entorno
económico internacional complicado. Destacó la importancia de hacer comparaciones contra otros
destinos con los que competimos por ejemplo el Caribe, que tiene prácticamente una proporción igual de
norteamericanos viajando al exterior. Señaló que las cifras en términos de ingresos de derrama son más
importantes que el número de visitantes, porque el objeto es el incremento de la derrama económica.
Destacó que el turismo es uno de los principales motores de crecimiento económico del país, por lo que
considera que es buen momento para realizar acciones que consoliden más al sector turismo como la
promoción. Refirió la importancia de impulsar la Innovación, la capacitación y la mejora continua. Señaló
que la conectividad va bien y que existe una propuesta de la negociación bilateral con los Estados Unidos.
Enfatizó la importancia del turismo médico por la calidad de los servicios que tenemos, tanto de médicos,
por los hospitales y el turismo de retiro ya que más de un millón de extranjeros viviendo en México.
Refirió que se debe de trabajar en una propuesta de turismo social vinculado a los grupos menos
favorecidos, niños, tercera edad o discapacitados.-----------------------------------------------------------------------El Licenciado Pablo Azcárraga Andrade, ratificó el apoyo del sector privado para incrementar el turismo
en nuestro país, apoyo la creación de objetivos y metas con la finalidad de medir el crecimiento del
turismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
El Licenciado Jorge Hernández Delgado, destacó la importancia de la construcción del nuevo aeropuerto
que detonará una mejor conectividad a nivel nacional e internacional. Asimismo apoyo impulsar el turismo
nacional y agradeció a la Entidad que las agencias de viajes, sean consideradas en la promoción turística.
El Licenciado Alfonso Víctor Saénz Ramírez, señaló que con relación a la petición del Señor Pablo
González Carbonell referente a la sugerencia que se omita la lectura al informe referente a la
autoevaluación, no es posible, toda vez que esta opinión está ordenada por ley y su lectura debe
presentarse en la propia sesión y solo se les entrega copia a los consejeros integrantes y autorizados en
esta Junta de Gobierno. Sin embargo manifestó que en posteriores sesiones realizará una síntesis muy
ejecutiva, destacando la importancia sobre el estado que guarda la operación, la legalidad o cumplimiento
de algunas normas que tiene que realizar la entidad, la situación financiera y presupuestal, y sobre todo
la emisión de recomendaciones que resalten específicamente cuando se observe algún aspecto de
prevención o de mejora para el eficiente funcionamiento de la entidad.--------------------------------------------El Licenciado Miguel Torruco Marqués, destacó que la potencialidad turística de una nación no se mide
por el número de turistas, si no de divisas por lo que hay que impulsar el incremento de la derrama de
divisas en nuestro país. Señaló que sería un buen plan que cada Estado de la República detone un
proyecto destacando la fortaleza de cada lugar. -------------------------------------------------------------------------El Licenciado Enrique Octavio de la Madrid Cordero agradeció la participación de todos y al no haber
comentarios adicionales, siendo las 10:15 horas, del día 7 de octubre de 2015, dio por terminada la
Tercera Sesión Ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de
México, S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La versión estenográfica de la presente Sesión se encuentra a disposición de los integrantes de la Junta de Gobierno en las oficinas que
ocupa la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., sito en Viaducto Miguel
Alemán No. 105, 3° piso, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, .C.P. 11800, México, Distrito Federal.
ENRIQUE
OCTAVIO
DE
LA MADRID
CORDERO,
SECRETARIO DE TURISMO Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
ALFONSO
VÍCTOR
SAÉNZ
RAMÍREZ,
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
MARCO ANTONIO BORREGO MALDONADO,
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DE
LA
SECRETARÍA
DE
TURISMO
Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
11