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Fiscalía Especial para la Transparencia
y Combate a la Corrupción Pública
INFORME DE DENUNCIAS JUDICIALIZADAS EN LOS SEMESTRES
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2014
Y ENERO A JUNIO 2015, FETCCOP TEGUCIGALPA
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Septiembre, 2015.
Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C. A.
INFORME DE DENUNCIAS JUDICIALIZADAS DE JUNIO 2014 A
JUNIO 2015
DE JUNIO A DICIEMBRE 2014
1. Número de Denuncia: 2010-28402.
Denunciante: Tribunal Superior de Cuentas.
Denunciado: José Daniel Cruz Osorto, quien desempeña el cargo de Jefe de
Informática en la Empresa Nacional de Artes Gráficas.
Delito: Violación de los Deberes de Funcionarios y Malversación de Caudales
Públicos.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: Celebración de Audiencia Inicial en fecha 08
de Septiembre del año 2014, decretándose Sobreseimiento Definitivo. El Ministerio
Público interpuso Recurso de Apelación; La Corte de Apelaciones
en la Apelación
revoca el Sobreseimiento Definitivo. Se solicito autorización al Fiscal Especial de la
Fiscalía
Contra
la
Corrupción
el
abogado
Ricardo
Matute
para
presentar
procedimiento abreviado, lo anterior en fecha 16 de abril de 2015. En el presente se
obtuvo mediante Proceso Abreviado Sentencia Condenatoria, en fecha 21 de Abril.
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Observaciones:

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L.175,000.00

El expediente no fue manejado en secretividad.

En fecha 29 de Agosto del año 2014 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 2141-2014.
2. Número de Denuncia: 2011-11655.
Denunciante: Tribunal Superior de Cuentas.
Denunciado: Fernando Enrique Lobo Sierra, quien desempeña un cargo en la
Unidad Técnica en el Manejo del Petróleo adscrita a la Secretaria de Estado en los
Despachos de Industria y Comercio.
Delito: Malversación de Caudales Públicos.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: Se solicito al Juzgado de Letras de lo Penal
de Francisco Morazán se mandara a citar al imputado, fijándose para el día 1 de
Agosto del año 2014; no se logro dar con el domicilio del imputado. El
Ministerio Público
proporciono la dirección del domicilio del imputado en fecha el 16 de septiembre,
posteriormente se señala Audiencia de Declaración de Imputado para el miércoles 12
de Noviembre del 2014; se extiende constancia por parte del Juzgado en virtud de
no haberse celebrado Audiencia de Declaración de Imputado debido a que no se
pudo citar en legal y debida forma al imputado; el Ministerio Público pide se cite de
nuevo al imputado en fecha 6 de Febrero del año 2015, no se logro citar en la fecha
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
anterior; en fecha 20 de mayo del año 2015 el Ministerio Público pide Orden de
Captura contra el imputado; nuevamente en fecha 04 de Junio del año 2015 el
Ministerio Público vuelve a solicitar Orden de Captura, quedando pendiente su
ejecución.
Observaciones:

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L.19,172.12

El expediente no es manejado en secretividad.

En fecha 06 de Junio del año 2014 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 1238-2014.
3. Número de Denuncia: 2011-28716.
Denunciante: Tribunal Superior de Cuentas.
Denunciados: Francisco Fernández, quien se desempeña como consultor por
contrato, Yani Flores, quien se desempeña como Asistente Técnico del Sistema
Educativo y Suyapa Leiva, quien se desempeña como Asistente Técnico del Sistema
Educativo, ambos adscritos a la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación.
Delito: Malversación de Caudales Públicos.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: La Audiencia de Declaración de Imputado
fue celebrada en fecha 24 de Julio del año 2014; la Audiencia Inicial fue celebrada
en fecha
9 de Agosto del año 2014, decretándose en la misma Sobreseimiento
Definitivo
a
favor de los imputados; el Ministerio Público interpuso recurso de
apelación; la Corte de Apelaciones ratifico el Sobreseimiento Definitivo.
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Observaciones:

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L42,002.04.

El expediente no fue manejado en secretividad.

En fecha 06 de Junio del año 2014 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 1257-2014.
4. Número de Denuncia: 2013-4089.
Denunciante: De Oficio por la Fiscal Adscrita a la Unidad de Lavado de Activos la
abogada Victoria Elisa Moreno.
Denunciado: Jorge Alberto Mendoza Estrada, quien ostenta el cargo de Juez,
adscrito al Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.
Delito: Abuso de Autoridad y Prevaricato.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: La Audiencia inicial fue celebrada en fecha
19 de Septiembre del año 2014, decretándose Sobreseimiento Definitivo por el delito
de Prevaricato y Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad;
ambas partes tanto el imputado como el Ministerio Público interpusieron el recurso
de apelación; la Corte de Apelaciones ratificó el Sobreseimiento Definitivo por el
delito de Prevaricato.
La Audiencia Preliminar fue celebrada en fecha 07 de
Mayo del año 2015 por el delito de Abuso de Autoridad, formalización en la que la
defensa se abstuvo de contestar, proponiendo conciliar con la Procuraduría General
de la República, quedando dicha Audiencia fijada para su celebración en fecha 02 de
Junio del 2015, misma que no se llevo a cabo en virtud que el Procurador se
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
presentó después de la hora indicada. La Audiencia fue programada para su
celebración en fecha 14 de Octubre de 2015 a las 9:30 A.M.
Observaciones:

El expediente no es manejado en secretividad.

En fecha 09 de Septiembre del año 2014 se presentó Requerimiento Fiscal al
Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 2222-2014.
5. Número de Denuncia: 2013-7812.
Denunciante: Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)
Denunciados: Carlos Humberto Zúñiga, quien ostenta el cargo de Jefe de la
División de Finanzas de INJUPEMP, Cesar Antonio Díaz, quien se desempeña como
Intermediario no Autorizado, Manuel de Jesús Barahona, persona particular que no
figuran como funcionario o empleado público.
Delito: Dos (2) Abusos de Autoridad, dos (2) Violaciones de los Deberes de los
Funcionarios, dos (2) Fraudes y dos (2) Malversaciones de Caudales Públicos contra
Carlos Humberto Zúñiga, Fraude Continuado contra Cesar Antonio Díaz, y
Encubrimiento contra Manuel de Jesús Barahona.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: Celebración de Audiencia Inicial en fecha 19
de Agosto del año 2014, decretándose Auto de Formal Procesamiento y Prisión
Preventiva por los delitos de Dos (2) Abusos de Autoridad, dos (2) Violaciones de los
Deberes de los Funcionarios, dos (2) Fraudes y dos (2) Malversaciones de Caudales
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Públicos contra Carlos Humberto Zúñiga, la defensa interpuso el Recurso de
Apelación; la Corte de Apelaciones ratifico el Auto de Formal Procesamiento y la
Prisión Preventiva. Se encuentra con Auto de Apertura a Juicio, en el cual ya esta
personado el Ministerio Público. Celebración de Audiencia Inicial en fecha 05 de
Marzo del año 2014, decretándose Auto de Formal Procesamiento por el delito de
Fraude Continuado contra Cesar Antonio Díaz, quedando con medidas cautelares; la
defensa interpuso el Recurso de Apelación; y se encuentra pendiente de resolución
en la Corte de Apelaciones.
Celebración de Audiencia Inicial en fecha 03 de Septiembre del año 2014,
decretándose Auto de Formal Procesamiento por el delito de Encubrimiento contra
Manuel de Jesús Barahona, quedando con medidas cautelares; la defensa interpuso
el Recurso de Apelación; la Corte de Apelaciones ratifico el Auto de Formal
Procesamiento.
Observaciones:

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L.5,449,869.82

El expediente no es manejado en secretividad.

En fecha 06 de Agosto del año 2014 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 1899-2014.
6. Número de Denuncia: 2014-540.
Denunciante: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Denunciado: Roger Armando López Matute, persona particular que no figura como
funcionario o empleado público.
Delito: Estafa
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: La Audiencia de Declaración de Imputado
fue celebrada en fecha 17 de Julio del año 2014; la Audiencia Inicial fue celebrada en
fecha 23 de Julio del año 2014, decretándose Auto de Formal Procesamiento y
Prisión Preventiva; en fecha 5 de Enero del año 2015 se solicito prorroga para
Audiencia Preliminar, en el cual ya esta personado el Ministerio Público.
Observaciones:

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L.15,000,000.00.

El expediente no es manejado en secretividad.

En fecha 17 de Julio del año 2014 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado de
Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 1708-2014.
DE ENERO A JUNIO 2015
7. Número de Denuncia: 2010-31284.
Denunciante: Tribunal Superior de Cuentas.
Denunciados: Enrique Alberto Flores Lanza, quien se desempeño como ExSecretario de Estado del Despacho Presidencial; y, Rafael Edgardo Barahona Osorio,
quien se desempeño como Ex-Gerente Administrativo Adscrito al Despacho
Presidencial.
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Delito: Once (11) delitos de Malversación de Caudales Públicos contra Enrique
Alberto Flores Lanza; y, Nueve (9) delitos de Malversación de Caudales Públicos
contra Rafael Edgardo Barahona Osorio.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: La Audiencia de Declaración de Imputado
fue celebrada en fecha 19 de Junio del año 2015 y suspendida por que la defensa
interpuso excepción por falta de acción, misma que fue resuelta en fecha 18 de
Agosto del año 2015 por la Corte de Apelaciones, notificaron la resolución de la
Corte de Apelaciones al Ministerio Público; se libró la Orden de Captura contra
Enrique Flores Lanza debido a que no pudo ser citado en legal y debida forma; y, se
fijó fecha para la continuación de la Declaración de imputado contra Rafael Edgardo
Barahona, quedando este último con medidas, una fianza y la prohibición de salir del
país.
Observaciones:

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L.10,510,949.41.

El expediente es manejado en secretividad.

En fecha 03 de Junio del año 2015 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 1864-2015.
8. Número de Denuncia: 2014-2351.
Denunciante: Héctor Efraín Fortín Pavón.
Denunciado:
Lilian
Marlene
Guzmán
Cruz,
quien
se
desempeñaba
como
Registradora Adjunta del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, Efraín
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Adalberto Lujan Oseguera quien se desempeñaba como Registrador Adjunto del
Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán y José Reynaldo Andino Martinez,
Persona Natural que no ostenta cargo como Funcionario o Empleado Público.
Delito: Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios, Uso de
Documentos Falsos y Usurpación de Funciones contra Lilian Marlene Guzmán Cruz,
Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Uso de
Documentos Falsos contra Efraín Adalberto Lujan Oseguera.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado: La Audiencia de Declaración de Imputado
fue celebrada en fecha 07 de Marzo del año 2015. La Audiencia Inicial fue celebrada
en fecha 10 de Marzo del año 2015, decretándose Auto de de Formal Procesamiento
y Prisión Preventiva para los imputados; interpusieron el recurso de Apelación la
defensa de la señora Lilian Marlene Guzmán Cruz y el señor Efraín Adalberto Lujan
Oseguera, resolviendo la Corte de Apelaciones el Recurso de Apelación en fecha 11
de Junio del año 2015, en la cual
revoca el delito de Usurpación de Funciones a
la imputada Lilian Marlene Guzmán Cruz, y los delitos de Abuso de Autoridad y
Violación de los deberes de los Funcionarios al imputado Efraín Adalberto Lujan
Oseguera, notificando la resolución al Ministerio Público en fecha 18 de Agosto del
presente año. Pendiente celebración de Audiencia de Conciliación en fecha Lunes 21
de Septiembre del presente año a las 10:30 A.M. contra el imputado Efraín Adalberto
Lujan Oseguera por el delito de Uso de Documento Falso.
Observaciones:

El expediente no es manejado en secretividad.
11
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)

En fecha 05 de Marzo del año 2015 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 543-2015.
9. Número de Denuncia: 2015-5659.
 En la presente denuncia se dio apertura a seis (6) líneas investigativas,
asignándose a cada una las letras (A) para el Gobierno Corporativo, (B) Bienes
Capitalizables,
(C) Elsy Yamileth Vélez Martinez, (D) Cartera Crediticia, (E)
Lavado de Activos y (F) Marco Legal.
Denunciante: Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Denunciados: Elsy Yamileth Vélez Martinez, quien ostentaba el cargo de Ex-Gerente
General del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (INPREUNAH); Raquel Estela Angulo Barahona, Rene
Orlando Andino Alvarenga, Mauricio Armando Durón Bustillo y Jorge Omar
Casco como miembros que conformaron la Junta Directiva del INPREUNAH durante
el periodo comprendido entre los años 2009 al 2014, Fernando Rafael López
Ayestas, Ivis López Ayestas y Octavio Humberto Matamoros Lanza, personas
particulares que no ostentan cargo como Funcionarios o Empleados Públicos.
Delito: Abuso de Autoridad contra Elsy Yamileth Vélez Martinez y Abuso de
Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios contra Raquel Estela
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
Angulo Barahona, Rene Orlando Andino Alvarenga, Mauricio Armando Durón
Bustillo y Jorge Omar Casco.
 Estado Actual de la Denuncia 2015-5669(A) Gobierno Corporativo:

Revisión de Proyecto de Cierre Administrativo en Jefatura de la FETCCOP.
 Síntesis del Proceso Judicial Evacuado; 2015-5669(B) Bienes Capitalizables:

La Audiencia de Declaración de Imputado fue celebrada en fecha 06 de Marzo
del año 2015, contra Raquel Estela Angulo Barahona y Rene Orlando Andino
Alvarenga, ambos con arresto domiciliario.

La Audiencia Inicial fue celebrada en fecha 11 de Marzo del año 2015,
decretándose Auto de Formal Procesamiento y Arresto Domiciliario para los
señores Raquel Estela Angulo Barahona y Rene Orlando Andino Alvarenga.

La Audiencia de Declaración de Imputado fue celebrada en fecha 13 de Marzo
del año 2015, contra Mauricio Armando Durón Bustillo y Jorge Omar Casco,
decretándose medidas.

La Audiencia Inicial fue celebrada en fecha 06 de Abril contra Mauricio Armando
Durón Bustillo por los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes
de los Funcionarios, decretándose Sobreseimiento Definitivo.

La Audiencia Inicial fue celebrada en fecha 10 de Marzo del año 2015 contra
Jorge Omar Casco por los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los
Deberes de los Funcionarios, se continuo con la audiencia en fechas 22, 23 Abril
y el 8 de Mayo del año 2015, decretándose Sobreseimiento Definitivo.
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)

Se presentó Recurso de Apelación.
Observaciones:

El expediente no es manejado en secretividad.

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L58,393,559.70

En fecha 05 de Marzo del año 2015 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 541-2015.
 Síntesis del Proceso Judicial Evacuado; 2015-5669(C) Elsy Yamileth Vélez
Martinez:

Celebración de Audiencia de Declaración de Imputado en fecha 06 de Marzo del
año 2015.

La Audiencia Inicial fue celebrada en fecha 25 de Marzo del año 2015,
decretándose Sobreseimiento Definitivo.

Se Presento Recurso de Apelación, no ha sido resuelto por la Corte de
Apelaciones.
Observaciones:

El expediente no es manejado en secretividad.

En fecha 05 de Marzo del año 2015 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 542-2015.
 Estado Actual de la Denuncia 2015-5669(D) Cartera Crediticia:
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)

Se encuentra en etapa investigativa.

Pendiente de realizar auditoria por posible malversación de fondos.
 Estado Actual de la Denuncia 2015-5669(E) Lavado de Activos:

Se encuentra en etapa investigativa.
 Estado Actual de la Denuncia 2015-5669(F) Marco Legal:

Revisión de Proyecto de Cierre Administrativo en Jefatura de la FETCCOP.
10. Número de Denuncia: 2014-5660.
Denunciante: Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ)
Denunciados: María de los Ángeles Fúnez Pineda, ostenta el cargo de Técnico en
Programación y Suministros en la Secretaria de Salud, Martha Grisselda Vásquez
Ordoñez, ostenta el cargo de Técnico de Estudios y Finanzas en la Secretaria de
Salud, Ericka Ninoska Castillo Canelas, ostenta el cargo de Oficial Jurídico en
la Secretaria
de Salud, Mirza Lizeth Ruiz Castro, ostenta el cargo de Jefa de Farmacia en el
Hospital Santa Rosita, Kristian Manuel Bautista, se desempeña como Químico
Farmacéutico ll, Soad Estrella Orozco Montoya, ostenta el cargo de Gerente
Administrativo en la Secretaria de Salud, Maria Cristina Núñez García, se desempeña
como Técnico de la Unidad de Viáticos en la Secretaria de Salud, Evelyn Flores Díaz,
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
se desempeña como Oficial de Pre-Intervención en la Secretaria de Salud, Mirta
Gloria Escobar Cárcamo, se desempeña como Técnico del Departamento de
Garantía y Calidad de la Secretaria de Salud, Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Julio
Cesar Gutiérrez Arévalo, Carlos Alberto Zamora, Gladys Irías Rivera, Ginette
Karime Gutiérrez Arévalo, Gilberto Lezama Toro, Personas Particulares que no
ostentan cargo como Funcionarios o Empleados Públicos y Lena Karyn Gutiérrez
Arévalo, ostenta el cargo de Diputada del Congreso Nacional.
Delitos: Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y
Prevaricato contra María de los Ángeles Fúnez Pineda, Martha Grisselda Vásquez
Ordoñez, Ericka Ninoska Castillo Canelas, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Kristian
Manuel Bautista; Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios
contra Mirta Gloria Escobar Cárcamo; Abuso de Autoridad y Violación de los
Deberes de los Funcionarios contra Soad Estrella Orozco Montoya, Maria Cristina
Núñez García, Evelyn Flores Díaz; Delitos Contra la Salud Pública, Falsificación de
Documentos
Públicos, Uso de Documentos Públicos Falsos y Otros Fraudes en
contra Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Julio Cesar Gutiérrez Arévalo, Carlos
Alberto Zamora, Gladys Irías Rivera, Ginette Karime Gutiérrez Arévalo, Gilberto
Lezama Toro; y Delitos Contra la Salud Pública, Fraude, Falsificación de Documentos
Públicos, Uso de Documentos Públicos Falsos y Otros Fraudes contra Lena Karyn
Gutiérrez Arévalo.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado:

La Audiencia de Declaración de Imputado fue celebrada en fecha 03 de Julio del
año 2015.
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)

La Audiencia Inicial dio inicio en fecha 30 de Julio del año 2015, misma que no
ha sido concluida, decretándose las siguientes medidas a los imputados:
o
Marco Tulio Gutiérrez, arresto domiciliario mientras no rinda fianza de 30
millones.
o
Ginette Karime Gutiérrez Arévalo, arresto domiciliario mientras no rinda fianza
de 20 millones.
o
Julio Cesar Gutiérrez Arévalo, arresto domiciliario mientras no rinda fianza de
20 millones
o
Lena Karyn Gutiérrez Arévalo, arresto domiciliario mientras no rinda fianza de
20 millones.
o
Carlos Alberto Zamora, arresto domiciliario mientras no rinda fianza de 10
millones.
o
Gladys Irias Rivera, arresto domiciliario mientras no rinda fianza de 10
millones.
o
Gilberto Lezama Toro, arresto domiciliario mientras no rinda fianza de 10
millones.
o
Soad Estrella Orozco Montoya, Presentación periódica cada 15 días a firmar
los libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán,
Prohibición de Salir del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria de Estado
en el Despacho de Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y Laboratorios LAIN;
y, Prohibición de comunicarse con los otros imputados.
o
Maria Cristina Núñez García, Presentación periódica cada 15 días a firmar los
libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Prohibición
17
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
de Salir del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria de Estado en el
Despacho de Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y Laboratorios LAIN; y,
Prohibición de comunicarse con los otros imputados.
o
Evelyn Flores Díaz, Presentación periódica cada 15 días a firmar los libros en
el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Prohibición de Salir
del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria de Estado en el Despacho de
Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y Laboratorios LAIN; y, Prohibición de
comunicarse con los otros imputados.
o
Maria de los Angeles Fúnez Pineda, Presentación periódica cada 15 días a
firmar los libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán,
Prohibición de Salir del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria de Estado
en el Despacho de Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y Laboratorios LAIN;
y, Prohibición de comunicarse con los otros imputados.
o
Mirza Lizeth Ruiz Castro, Presentación periódica cada 15 días a firmar los
libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Prohibición
de Salir del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria de Estado en el
Despacho de Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y Laboratorios LAIN; y,
Prohibición de comunicarse con los otros imputados.
o
Kristian Manuel Bautista, Presentación periódica cada 15 días a firmar los
libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Prohibición
de Salir del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria de Estado en el
Despacho de Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y Laboratorios LAIN; y,
Prohibición de comunicarse con los otros imputados.
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
o
Ericka Ninoska Castillo Canelas, Presentación periódica cada 15 días a firmar
los libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán y
Prohibición de Salir del País.
o
Martha Grisselda Vásquez Ordoñez, Presentación periódica cada 15 días a
firmar los libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán,
Prohibición de Salir del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria
de
Estado
en
el Despacho de Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y
Laboratorios LAIN; y, Prohibición de comunicarse con los otros imputados.
o
Mirta Gloria Escobar Cárcamo, Presentación periódica cada 15 días a firmar
los libros en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán,
Prohibición de Salir del País, Prohibición de concurrir a la Secretaria de Estado
en el Despacho de Salud, a la Droguería ASTROPHARMA y Laboratorios LAIN;
y, Prohibición de comunicarse con los otros imputados.

La Audiencia Inicial se encuentra en la parte final de la evacuación de medios
probatorios que son los siguientes:
Medios de Prueba no Documentales del Ministerio Público
o
Declaración testifical de Alexandra Alonzo y Saida Paz, se llevo a cabo el dos
(2) de Septiembre del año 2015.
o
Inspección a Banco Credomatic (BAC), se llevo a cabo el tres (3) de
Septiembre del año 2015.
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
o
Nombramiento y Juramentación de las Peritos Gina Torres y Sergia Lopez,
se llevo a cabo el 4 de Septiembre del año 2015.
Medios de Prueba no Documentales de la Defensa
o
Declaración testifical de Alex Roberto Valladares Bonilla, se llevo a cabo el
siete (7) de Septiembre del año 2015.
o
Declaración testifical de Roxana Patricia Araujo Valladares, se llevo a cabo el
siete (7) de Septiembre del año 2015.
o
Declaración Testifical de Osman Eugenio Matute Banegas, se llevo a cabo el
diez (10) de Septiembre del año 2015.
o
Declaración Testifical de Leonardo Sánchez, se llevo a cabo el diez (10) de
Septiembre del año 2015.
o
Inspección al Almacén Central de Medicamentos, se llevo a cabo el diez (10)
de Septiembre del año 2015.
o
Inspección a la Secretaria General del Tribunal Superior de Cuentas, se llevo a
cabo el nueve (9) de Septiembre del año 2015.
o
Video en el cual el Doctor Cisneros llamó a Frente a Frente y acepta a Lain.
o
Informe Médico Legal realizado por el Doctor Arturo Álvarez (ratificación del
informe médico), se llevo a cabo el once (11) de Septiembre del año 2015.
o
Declaración Testifical de Mayra Elizabeth Malta Gutiérrez, se llevo a cabo el
once (11) de Septiembre del año 2015.
o
Declaración Testifical de Cinthya Elizabeth Salgado Gómez, se llevo a cabo el
once (11) de Septiembre del año 2015.
20
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
(FETCCOP)
o
Inspección al Tribunal Superior de Cuentas, a llevarse a cabo en fecha
dieciséis (16) de Septiembre del año 2015. (Suspendida por la Muerte del
Abogado Eduardo Montes)
o
Inspección a la Secretaria de Salud, a llevarse a cabo en fecha dieciséis (16)
de Septiembre del año 2015. (Suspendida por la Muerte del Abogado
Eduardo Montes)
Observaciones:

En fecha 18 de Junio del año 2015 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el BP-53-2015, siendo asignado para su
evacuación al Presidente de la Corte Suprema de Justicia en su condición de Juez
Natural, el doctor Jorge Rivera Avilés.
11. Número de Denuncia: 2015-1426625717.
Denunciante: Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ)
Denunciados: Ana Cristina Zelaya, que ostenta el cargo de Técnico Analista de
Patente; José Armando Cárcamo, que ostenta el cargo de Jefe de unidad de
Planillas; José Bernardo Godoy, que ostenta el cargo de Auxiliar de Auditoria; Jimmy
Fernando Carias Montoya, que ostenta el cargo de Asistente de Planilla; Brandon
Cristofer Murillo Arambu, que ostenta el cargo de Auxiliar Tercero de Recursos
Humanos;
Walter Jonathan Morel Velásquez, que ostenta el cargo de
Director General de Derechos Humanos; Kevin Josué Fonseca Osorio, que ostenta el
cargo de Auxiliar o Asistente de Planillas; Héctor Enrique Nieto Barahona, que
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(FETCCOP)
ostenta el cargo de Técnico GIS; Susana Karina Pineda Rosales, que ostenta el cargo
de Técnico Digitalizador;
Liz Daniela Reyes Velásquez, que ostenta el cargo
de Enlace de Recursos Humanos; Gerson Emilio Guardado Bautista, que ostenta el
cargo de Asistente Administrativo; Karen Ochoa Castañeda, que ostenta el cargo de
Asistente Técnico Administrativo; Oscar Omar Larios Álvarez, que ostenta el cargo
de Receptor de Documentos;
Flavio Alfredo Ponce, que ostenta el cargo de
Jefe de Auditoria Interna del IP;
Marlon Rafael Borjas Rivas, que ostenta el
cargo de Analista Financiero; Isis Escarleth Lagos Hernández, que ostenta el cargo
de Directora General Administrativa;
Bertha Cecilia Martinez Avilés, que
ostenta el cargo de Sub Gerente de Presupuesto. Todos los anteriores Empleados y
Funcionarios del Instituto de la Propiedad.
Delito: Abuso de Autoridad, Fraude, Encubrimiento y Malversación de Caudales
Públicos contra José Armando Cárcamo, Walter Jonathan Morel Velásquez, José
Bernardo Godoy, Flavio Alfredo Ponce, Marlon Borjas, Isis Scarleth Lagos y
Bertha Cecilia Martinez Avilez; Encubrimiento y malversación de Caudales Públicos
contra Ana Cristina Cárcamo Zelaya, Brandon Christopher Murillo Arambu, Kevin
Josué Fonseca Osorio, Héctor Enrique Nieto Barahona, Susana Karina Pineda
Rosales, Lys Daniela Reyes Velásquez y Jimmy Fernando Carias Montoya; Fraude y
Encubrimiento contra Gerson Emilio Guardado Bautista, Karen Ochoa Castalleda y
Oscar Omar Larios Álvarez.
Síntesis del Proceso Judicial Evacuado:

La Audiencia Inicial fue celebrada en fecha 15 de junio del año 2015,
decretándose Sobreseimiento Definitivo a favor de Kevin Josué Fonseca Osorio y
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(FETCCOP)
Lys Daniela Reyes Velásquez; y Prisión Preventiva en contra de José Armando
Cárcamo, Ana Cristina Cárcamo, Walter Jonathan Morel, José Bernardo
Godoy, Marlon Borjas, Susana Karina Pineda y Jimmy Carias.

La Audiencia de Declaración de Imputado fue celebrada en fecha 23 de julio del
año 2015, posteriormente se Celebro el inicio de la Audiencia
Inicial,
decretándose Medidas Sustitutivas para Karen Ochoa Castañeda, Héctor Nieto y
Brandon Murillo Arambu incluyendo a este ultimo con la Medida de Suspensión
del Ejercicio del Cargo. Asimismo se presento en esta misma fecha de manera
voluntaria la señora Bertha Cecilia Martinez, se fijo fecha para continuación de
Audiencia Inicial el 18 de septiembre del 2015, por haberse suspendido la misma
en virtud de que el Juez solicitara suspender por su estado de salud.
Observaciones:

El daño patrimonial causado asciende a la cantidad de L5,882.894.68.

El expediente no es manejado en secretividad.

En fecha 09 de Junio del año 2015 se presentó Requerimiento Fiscal al Juzgado
de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.

El número del expediente judicial es el 015-2015.