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En la villa de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), a 28 de mayo de 2015
1. LUGAR DE CELEBRACIÓN Y ASISTENCIA
A las 19,00 horas se hallan presentes en el lugar indicado en el anuncio de convocatoria los
señores socios del Club de Golf de Sant Cugat con derecho de asistencia y voto a la Asamblea
General que figuran en la Lista de Asistencia que se adjunta de Anexo nº 1 firmada por todos
los socios asistentes.
Asistentes a la reunión: 40 socios.
2. ASAMBLEA Y ORDEN DEL DÍA
El motivo de la comparecencia y asistencia es celebrar, en segunda convocatoria, Asamblea
General Ordinaria de Socios del Club de Golf de Sant Cugat debidamente convocada por la
Junta Directiva y publicada con la antelación prevista en los EECC: (i) mediante su inserción en
el Tablón de Anuncios del Club con la antelación prevista en los EESS, (ii) por comunicación
personal y directa a cada uno de los socios del Club; con el siguiente Orden del Día:
1.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta
2.- Memoria, liquidación de presupuesto, balance y cuentas del ejercicio económico vencido
a 31 de diciembre de 2014
3.- Gestión desarrollada por la Junta Directiva
4.- Presupuesto para el ejercicio siguiente (ratificación aprobado en Asamblea General
Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2015)
5.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
6.- Ruegos y preguntas
3. PRESIDENTE Y SECRETARIO
Actúa de Presidente y Secretario de la Asamblea el Presidente y Secretario de la Junta
Directiva, D. Enrique Hevia Ferrer y D. Jorge Oleart Godia, respectivamente.
4. ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Además, asisten a la Asamblea los miembros de la Junta Directiva, don Ricardo Oleart
Pladevall, don Jorge Kucharski Vázquez, don Ronnie Foix Jäger, doña Montserrat Artigas Lage,
don José Miguel Torres Moliner, don Ramón Agenjo Bosch, don Arturo Díaz Mateu, don
Sebastian Grau Ávila, doña Cristina Frouchtman Lang, don Alberto Hevia Hojas y don Ricardo
Piñeiro Lemoine.
Han excusado su asistencia los directivos, Sres. Doña Marta Rodríguez Álvarez, don Vicente
Calvo Huguet, don Francisco Palau Palau, don Ricardo Penina Casallo, don Santiago Jordan
Ávila, doña Isabel Bombeli Ezquerra, don Javier Jaso Puig, don Jesús Ezquerra Serrano.
5. DERECHO DE INFORMACIÓN
Se hace constar que se ha cumplido el derecho de información previsto en los Estatutos
Sociales.
Ningún socio ha ejercido el derecho de información.
Los Socios Sres. Osorio Montejo, Miguel Jarillo, Conde Conde y Deu Ibars, mediante escrito de
fecha 22 de mayo, dirigido a la Junta Directiva han solicitado la inclusión en el Orden del Día
de: una moción para que se vote la imposibilidad de efectuar campeonatos bloqueados las
mañanas de los dos días del fin de semana.
Que dicha moción no reúne los requisitos previstos por el artículo 18.10. de los Estatutos
Sociales al no ser suscrita por socios que representen al menos el 5% de los socios con derecho
a voto, por lo que no será objeto de votación, si bien en el punto correspondiente a ruegos y
preguntas por indicación del Sr. Presidente, Sr. Enrique Hevia, el Sr. Kucharski, vicepresidente
segundo y capitán de campo, atenderá la solicitud de información efectuada.
6. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA
El Sr. Presidente declara que la Asamblea se halla legalmente constituida por concurrir en esta
segunda convocatoria el quórum estatutario de constitución.
7. DERECHO DE INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS
El Sr. Secretario informa a los señores asistentes que las intervenciones que deseen que
consten en Acta deberá así expresarse en el momento en que se formule su pregunta o se
realice la intervención.
8. VOTACIÓN
Se aprueba por unanimidad de los presentes que las votaciones se efectúen a mano alzada y
que los puntos 2do, 3ero y 4to incluidos en una única votación.
9. ORDEN DEL DIA
PUNTO PRIMERO. NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA
La Asamblea designa por unanimidad interventores para la aprobación del acta a los socios
Sres. Don José Luis Sanchiz Parera y Don Óscar Palomar Maristany.
PUNTO SEGUNDO. MEMORIA Y LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO, BALANCE Y CUENTAS DEL
EJERCICIO ECONÓMICO VENCIDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
El Tesorero Sr. José Miguel Torres Moliner, como continuación a la exposición efectuada en la
Asamblea General Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2015, realiza la liquidación del
Presupuesto y Cierre del Ejercicio a 31/12/2014.
El Secretario Sr. Oleart insta a los Sres. Socios a efectuar las intervenciones que estimen
oportunas. No hay intervención alguna de ningún socio de la que se haya solicitado expresa
constancia en Acta.
Se incorpora como Anexo nº 2 a la presente Acta informe que contiene la liquidación
económica del ejercicio económico vencido a 31 de diciembre de 2014.
PUNTO TERCERO. GESTIÓN DESARROLLADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los señores socios sobre las principales
decisiones y gestiones realizadas por la Junta Directiva durante el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2014.
Se incorpora como Anexo a la presente Acta informe que contiene la liquidación económica
del ejercicio económico vencido a 31 de diciembre de 2014.
No hay intervenciones de las que se haya solicitado constancia.
PUNTO CUARTO. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE (ratificación aprobado en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2015)
Sin perjuicio de que el presupuesto para el ejercicio 2015 fue sometido a la aprobación de la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2015, el Sr. Tesorero,
previamente a ratificar el presupuesto anteriormente aprobado, realiza una breve explicación
de la evolución y grado de cumplimiento del mismo durante los primeros meses del ejercicio
en curso. Se incorpora como Anexo nº 3 el presupuesto para el ejercicio 2015.
No hay intervenciones de las que se haya solicitado constancia.
PUNTO QUINTO. PROYECTOS Y PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se realiza una breve explicación, dado que ya se explicó junto al presupuesto para el ejercicio
2015, el cual fue sometido a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el
día 5 de febrero de 2015.
No hay intervenciones de las que se haya solicitado constancia.
PUNTO SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra el Sr. Oleart y da la palabra a los Sres. Socios que quieran efectuar algún ruego
o pregunta.
Tal como se indica en el punto del acta de Derecho a la Información, los Socios Sres. Osorio
Montejo, Miguel Jarillo y Conde Conde solicitan se analice para el 2016 la posibilidad de
reducir el número de campeonatos que ocupen los dos días del fin de semana, sobre todo los
domingos por la mañana, o sino que se permita salir al socio antes del campeonato.
El Sr. Kucharski, vicepresidente segundo y capitán de campo, les indica que se tiene en cuenta
y que también hay socios que desean jugar campeonatos. De todos modos se estudiará de
cara al próximo año que se ocupen lo menos posible los dos días del fin de semana.
10. VOTACIÓN:
De acuerdo con la propuesta efectuada por el Sr. Oleart se somete en una única votación la
aprobación de los puntos segundo, tercero y cuarto del Orden del Día.
Se aprueba por unanimidad de los presentes la memoria, liquidación de presupuesto, balance
y cuenta de resultados del ejercicio vencido a 31 de diciembre de 2014, la gestión desarrollada
por la Junta Directiva y el presupuesto para el ejercicio siguiente, la Gestión desarrollada por la
Junta Directiva y el Presupuesto para el ejercicio siguiente (ratificación aprobado en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2015).
11. TERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA
La Asamblea dio por terminada la reunión, que fue levantada por el Sr. Presidente a las 20:15
horas.
12. REDACCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA
El Acta fue redactada por el Sr. Secretario, D. Jorge Oleart Godia, aprobado su contenido por lo
dos Interventores designados por la Asamblea, D. José Luis Sanchiz Parera y D. Óscar Palomar
Maristany por corresponder fielmente con lo tratado y acordado por la Asamblea.
Y, en prueba de conformidad del Acta la firman con el V.B. del Sr. Presidente, Don Enrique
Hevia Ferrer, los dos Interventores designados, D. José Luis Sanchiz Parera y D. Óscar Palomar
Maristany de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe y firmo.
El Presidente
Don Enrique Hevia Ferrer
El Interventor
Don José Luis Sanchiz Parera
El Secretario
Don Jorge Oleart Godia
El Interventor
Don Óscar Palomar Maristany