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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
ANEXO F. HISTÓRICO
ESTATUS AL MES DE JUNIO DEL 2015
No.
2
Programa
Aspecto
susceptible de mejora
En el caso del componente de Mantenimiento y
Trasformación a Sucursales, involucrar en el proceso
de planeación al área de BANSEFI ejecutora de este
componente. Esto ayudará a incorporar criterios
F 033 - Fortalecimiento de la
técnicos de obra y mantenimiento desde la selección
Infraestructura Bancaria
de las sucursales, de ese modo se fortalecería el
proceso de planeación, en particular la identificación
de necesidades, vinculándola con la fase
operativa/ejecutora.
Actividades (Resumen)
Área
Coordinadora
En el proceso de planeación y
ejecución
del programa de
Mantenimiento y Trasformación a
Sucursales (MTS), sí existe una
interacción permanente entre las
áreas involucradas, como son el Subdirección de
área ejecutora (Subdirección de Evaluación
Recursos Materiales) y el área
usuaria (La Dirección de Banca
Comercial), ya que cada una es
responsable
de
la
correcta
implementación del programa.
Área
Responsable
DGABS/DA
Fecha de
creación
(dd/mm/aaaa)
01/03/2013
Fecha de
Término
Resultados
Esperados
Productos
y/o
Evidencias
% Avance
Fecha de reporte
de avance
Sucursales adecuadas de
09/11/2015 acuerdo a las políticas de
BANSEFI
Publicación y Difusión
del Manual Integral
“Proceso de selección
de
sucursales
Susceptibles
de
Mantenimiento
y/o
Transformación”
75%
11/09/2015
Identificación del documento probatorio
Derivado de la necesidad y compromiso que tienen esta Institución respecto a
simplificar procesos que nos lleven a soluciones integrales, que contribuyan a acelerar
procesos y optimizar recursos, tomando como referencia los análisis de Rentabilidad
Financiera y Social de la Red de Sucursales que dan atención al público por parte del
Banco, se ha logrado identificar, seleccionar y priorizar las sucursales a beneficiar a través
del Programa de Transformación y Mantenimiento de la Red de Sucursales que se
elabora cada año, las áreas responsables de atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) dentro de la actual estructura orgánica del banco son (Dirección de Sucursales,
perteneciente a la Dirección General Adjunta de Banca Social y la Subdirección de
Recursos Materiales de la Dirección de Administración, que forma parte de la Dirección
de Administración), en reunión de trabajo celebrada el pasado 12 de junio del 2015, se
llevó a cabo el análisis y la homologación de criterios para el diseño y elaboración del
Manual, “Proceso de selección de sucursales susceptibles de mantenimiento y/o
transformación" a fin de dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
pendientes de atender, en dicha reunión, se definió establecer una solución integral lo
cual consiste en la fusión de las etapas en un solo instrumento normativo, - Manual del
programa de mantenimiento y transformación a sucursales y Manual de proceso de
identificación de necesidades y selección de sucursales susceptibles de mantenimiento y
transformación, de lo cual se adoptaron acuerdos entre las direcciones involucradas,
con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia integral previamente señalada, a
través del diseño y presentación ante el Subcomité de Normas Políticas y
Procedimientos, de este Manual Integral, y su posterior, aprobación en el Comité de
Operaciones del Banco. Al momento, los avances en el proceso descrito se encuentran
debidamente documentado como se describe a continuación:
Soporte Documental:
1. Oficio DGABS/DS/SDCN/026/2105 del 31 de marzo de 2015, mediante el cual la Titular
de la Subdirección de la División Centro Norte, solicito a la Contraloría Interna la
elaboración del “Manual del proceso de identificación y selección de sucursales
susceptibles de Mantenimiento y Transformación”
2. Listas de asistencia del 12 y 15 de junio de 2015 respectivamente, de las reuniones
sostenidas con las Áreas involucradas para la elaboración del proceso referido; así como
lista de asistencia del 8 de julio del 2015 para establecer avances en la generación de
evidencias, a fin de atender los ASM, determinando la solución integral para el diseño y
elaboración del Manual “Proceso de Selección de Sucursales Susceptibles de
Mantenimiento y/o transformación”, así como las Minutas de Trabajo del 12 de junio y 8
de julio.
3. Última versión del “Proceso de selección de sucursales susceptibles de mantenimiento
y/o transformación”, así como la opinión favorable de este Proceso por el Subcomité de
Normas Políticas y Procedimientos, de fecha 30 de junio del presente año.
Avance actual:
3
Documentar el proceso de identificación de
necesidades y selección de sucursales para el caso de
Mantenimiento y Trasformación a Sucursales, esto es,
F 033 - Fortalecimiento de la
definir y presentar cuáles son los criterios y
Infraestructura Bancaria
metodologías utilizadas para identificar las sucursales
que requieren servicios de obra y cómo se priorizan
estas acciones.
Documentación del proceso de
identificación de necesidades y
Subdirección de
selección de sucursales para
Evaluación
mantenimiento y transformación a
sucursales.
DGABS/DA
01/03/2013
Sucursales adecuadas de
09/11/2015 acuerdo a las políticas de
BANSEFI
De acuerdo al cronograma de actividades y tiempos considerados, se encuentra
pendiente que el Manual Integral del “Proceso de selección de sucursales Susceptibles
de Mantenimiento y/o Transformación”, se presente ante el Comité de Operaciones y
Difusión en la Normateca Institucional, para lo cual la Dirección de Contraloría, solicitó
mediante el Oficio N° DCI/SCP/056/2015 de fecha 10 de septiembre del 2015, la
inclusión de este punto al Comité de Operaciones, mismo que está programado para
finales del mes de octubre del presente año.
Por todo lo anterior, el avance de seguimiento, al corte del 30 de junio, equivale a un
75%. El 25% restante corresponde a las acciones pendientes ante el Comité de
Operaciones así como difusión en la Normateca Institucional del Manual integral
denominado “Proceso de selección de sucursales Susceptibles de Mantenimiento y/o
Transformación”, con ello, se daría por concluido los ASM pendientes.
La fecha compromiso se establece para el día el 9 de noviembre del 2015.
Datos del enlace con la SHCP
Nombre: Ana Lilia Ramos Urquieta
Cargo: Subdirectora de Evaluación
Teléfono: 5481 5046
Email: [email protected]
Observaciones
Se realizaron las reuniones
necesarias con las áreas
responsables y se elaboro el
Manual
Integral
correspondiente que incluirá
las etapas de identificación,
selección,
así
como
de
mantenimiento
y
transformación de sucursales.
Al corte del 30 de junio, se
encuentra pendiente que el
Comité de Operaciones sesione
a fin de aprobar el Manual
Integral que dará atención a
estos 2 ASM denominado
“Proceso de selección de
sucursales Susceptibles de
Mantenimiento
y/o
Transformación”. Dicho comité
se llevará a cabo en el mes de
octubre del 2015.