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Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-045-2015
MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6140 celebrada el 30 de julio del 2015
M-SJD-045-2015
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Según consta en Artículo II, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio AL572-2015 presentado por la Asesoría Legal y aceptar lo relacionado con el pago del preaviso
que por Ley está obligada la Arq. Jessica Martínez Porras a otorgar a la Institución. Hacer
traslado del presente acuerdo a la Gerencia General para que proceda como corresponda.
ACUERDO FIRME

Según consta en Artículo II, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Sesionar Extraordinariamente
la próxima semana con el fin de conocer el “Informe 2015 (I) Avances Técnicos de la
Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano Noviembre 2014 – Marzo 2015 (4 meses)”
presentado por el Arq. Tomás Martínez mediante oficio STPNDU-015-2015 a la Presidencia
Ejecutiva del INVU el 12 de marzo del 2015, y poder así atender el oficio DFOE-SD-1564
(09843) de la Contraloría General de la República dentro del plazo concedido. ACUERDO
FIRME
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Según consta en Artículo II, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: a) Dar por recibido el informe
AI-181-2015-EE denominado “Estudio sobre cumplimiento de requisitos en nombramientos”
presentado por la Auditoría Interna en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión
Ordinaria N°6068, Artículo II, Inciso 1), Punto c), del 25 de setiembre del 2014. ACUERDO
FIRME
b) De previo a resolver lo que corresponda por parte de esta Junta Directiva se traslada a la
Gerencia General y a la Subgerencia General el informe AI-181-2015-EE denominado
“Estudio sobre Cumplimiento de Requisitos en Nombramientos” a efecto de que se
manifiesten al respecto. Plazo 13 de agosto. ACUERDO FIRME

Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio GG-
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1022-2015 mediante el cual la Gerencia General remite el oficio DFOE-AE-0332 (09406) de la
Contraloría General de la República indicando que la solicitud de autorización del
nombramiento interno del Auditor Interno deberá formularse de acuerdo a lo establecido por el
numeral 4.1 de la Resolución N°R-CO-91-2006, “Lineamientos sobre requisitos de los cargos
de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento,
suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y
funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público.” ACUERDO FIRME

Según consta en Artículo II, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido el Informe de
Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2015 (Rendimiento de cuentas a junio
2015 en cumplimiento de la Ley 8131), elaborado con los insumos brindados por las diferentes
dependencias de la Institución y remitir el documento a los entes externos que corresponda.
ACUERDO FIRME
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Según consta en Artículo II, Inc. 9) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Solicitar a la Gerencia General
que en la próxima sesión presente, respecto del CICAP, la naturaleza jurídica de la
organización, el estudio de mercado, indicación del costo, si es un costo razonable el que
están ofertando, y por qué se consideró la mejor opción. ACUERDO FIRME
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Según consta en Artículo II, Inc. 10) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Solicitar al Directivo Alejandro
Li Glau que plantee por escrito a la Gerencia General sus inquietudes respecto de la eventual
contratación de Telefonía IP a efecto de que la Gerencia General pueda aclararlas.
ACUERDO FIRME
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Según consta en Artículo II, Inc. 13) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA:
a)
Sesionar por una hora más después de las cinco horas establecidas en el artículo 21 del
Reglamento de Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con el fin
de abarcar la mayor parte del Orden del Día. ACUERDO FIRME.
b)
Dar por recibido el oficio GG-0809-2015 de la Gerencia General sobre el pago de
honorarios a los notarios externos en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión
Ordinaria N°6120, Art. III, Inc. 5) del 07 de mayo del 2015. ACUERDO FIRME
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 Según consta en Artículo IV, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:
CONSIDERANDO:
1.
Que en la Sesión Extraordinaria N°6137 del 14 de julio del 2015, el Órgano Director
Externo del Proceso Administrativo Ordinario Disciplinario №001-2015, conformado por la
MSc. Irene Araya Ortiz y el Dr. Juan José Lao Martín, presentó su recomendación final
sobre dicho asunto.
2.
Que en la citada Sesión Extraordinaria N°6137, según consta en el acuerdo único, esta
Junta Directiva procedió a emitir el acto final de ese Proceso Administrativo.
POR TANTO
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. Marco Vásquez
Víquez SE ACUERDA: Autorizar a la Gerencia General para que proceda a cancelar los
honorarios de la MSc. Irene Araya Ortiz y el Dr. Juan José Lao Martín, en su condición de
Órgano Director del Procedimiento Ordinario N°001-2015, quienes rindieron informe final ante
esta Junta Directiva el pasado 14 de julio del 2015 en la Sesión Extraordinaria Nº6137.
ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo IV, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. Marco Vásquez
Víquez SE ACUERDA: Se conoce el recurso de Reconsideración o Reposición de la
resolución emitida mediante acuerdo adoptado por esta Junta Directiva en la Sesión
Extraordinaria N°6137, Artículo Único, Punto B, del 14 de julio del 2015, cuya referencia es
“CJD-096-2015”, interpuesto por el Lic. Roberto Guerrero Saavedra en su calidad de
apoderado especial judicial del Lic. Luis Taylor Dormond.
Se traslada el documento a la Asesoría Legal para su atención y recomendación a esta Junta
Directiva y se solicita contemplar los plazos de Ley. ACUERDO FIRME
 Según consta en Artículo IV, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. Marco Vásquez
Víquez SE ACUERDA: Se conoce el recurso de Reconsideración contra el acto final del
procedimiento administrativo disciplinario Exp-001-2015-PAOD adoptado en la Sesión
Extraordinaria N°6137, Artículo Único, Punto B, del 14 de julio del 2015, interpuesto por el Lic.
Antonio Contreras Hidalgo.
Se traslada el documento a la Asesoría Legal para su atención y recomendación a esta Junta
Directiva y se solicita contemplar los plazos de Ley. ACUERDO FIRME
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 Según consta en Artículo IV, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:
Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic.
Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. José Ernesto
Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Solicitar a la Gerencia General
que haga llegar a la Contraloría General de la República, en un tiempo no mayor de 8 días
hábiles a partir de hoy, una copia de la gestión que se está haciendo ante la Imprenta
Nacional para la publicación de la reforma al Reglamento del Sistema de Ahorro y Préstamo,
en atención al oficio DFOE-SD-1618 (10312). ACUERDO FIRME
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