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INFORME DE VIAJE AL EXTERIOR
Resumen Ejecutivo
Foro Internacional realizado en la Academia Internacional del Cumplimiento
(ILEA)
Roswell, Nuevo México, Estados Unidos de América
5 de julio al 1 de agosto de 2015
Participante:
Enedelys Taylor
Panamá, 7 de agosto de 2015
Introducción
El Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América,
ofreció a la Fiscalía General de Cuentas la oportunidad para que dos funcionarios
de alta jerarquía de su organización participaran en
el Foro de Políticas
Anticorrupción y el Curso Académico de Justicia Penal, los cuales se dictaron
del lunes 6 al viernes 31 de julio de 201, en la Academia Internacional del
Cumplimiento de la Ley (ILEA), ubicada en el estado de Nuevo México, Roswell.
En atención a ello, consciente de la importancia de reforzar los conocimientos y
competencias del recurso humano de la institución, el Fiscal General de Cuentas,
nos designó en nuestra condición de Secretaria de Investigación de Afectación
Patrimonial para participar en dichos eventos académicos.
Objetivos:

El Curso de Justicia Penal estuvo encaminado a proporcionar los elementos
fundamentales para la definición y elaboración de políticas públicas en el
ámbito del cumplimiento de la Ley. Asimismo, se destacó la importancia de
la cooperación internacional para combatir el delito.

El Foro de Políticas Anticorrupción planteó el análisis de la corrupción, sus
causas, efectos y repercusiones, a nivel nacional e internacional. Además
de su relación con el crimen organizado trasnacional.

La participación de representantes de México, Colombia y Panamá
constituyó
una
plataforma
ideal
para
intercambiar
experiencias,
conocimientos e información que contribuirá positivamente en la labor de
cada delegado realiza en la organización para la que presta servicio.
Justificación:

El creciente aumento de la criminalidad, el terrorismo, el crimen organizado
nacional y transnacional, así como de las prácticas corruptas constituyen
una gran amenaza para la paz social y el desarrollo de los pueblos, razón
por la cual se hace necesario unir esfuerzos, especializar a los agentes que
intervienen en el cumplimiento de la Ley y colaborar estrechamente para
combatir estos actos que no son exclusivos de un Estado y que tienen
afectos que rebasan las fronteras de los países.
Desarrollo del contenido
a.
Nombre del Curso: Curso de Justicia Criminal y Foro de Políticas Anti-
Corrupción
b. País y período de duración: Celebrado en Roswell, Nuevo México, Estados
Unidos de América, del 6 al 31 de julio de 2015. Auspiciado y patrocinado por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
c. Acreditación académica: Diplomas de participación con éxito.
d. Carga Horaria: Curso de Justicia Criminal 113 horas y Foro Anticorrupción 31
horas.
e. Listado de Expositores:
MATERIA
DISC: Comprensión del comportamiento
Humano y conceptos de liderazgo.
AGENCIA
EXPOSITORES/DOCENTES
Tom Bergamine
terrorismo
Crimen Cibernético, Evidencia Física en
Investigaciones Criminales
Sistema de Justicia Criminal en EE.UU
FBI
FLETC
Ted Mcdona
John Besselman
Crimen Organizado Transnacional
FBI
Todd Hemmen
Evidencia Forense Digital
FLETC
Richard Burrell
Tom Rothrock
Patrullaje Policial y Vigilancia Comunitaria
FLETC
Eddie Carrasco
Gestión y comunicación durante la
Intervención en crisis
FLETC
Seguridad y Supervivencia de Funcionarios
FLETC
FLETC
Jon Riddle
Rick Hernández
Tony Cisneros
Foro de Políticas Anti-corrupción
FBI
Supervisor de Curriculum
ILEA
Coordinador de Clase
ILEA
Esther Mulligan-Vansickle
Jerry Granderson
Todd Goodson
Jorge Chavez
John Chavers
Travis Beaty
f. Participantes.
MATERIA
CARGO
PAÍS
Héctor Alarcón Granobles
Adriana Fernández Gutiérrez
Magistrado CSJC
Auxiliar Judicial CSJC
Colombia
Colombia
Rafael Gómez Bermúdez
Magistrado CSJC
Colombia
Néstor Millán G
Magistrado CSJC
Colombia
Henry Murillo T
Magistrado Auxiliar CSJC
Colombia
José Nieto S.
Magistrado CSJC
Colombia
Martha L. Peña
Magistrado CSJC
Colombia
Juan C. Solano
Magistrado CSJC
Colombia
Sandra L. Yepes
Magistrada CSJC
Colombia
Cesar Arteaga
Policía Federal
México
Gilberto Becerra
Subdirector SPA Procuraduría
General
Fiscal Especializada en trata de
seres humanos
Procuraduría General- Estado de
Chiapas
Jefe de Investigaciones
Antisecuestros PGN-Sinaloa
Procuraduría General de la
República-Policía Federal
Policía Federal
México
México
Lili X. Torres
Inspector Jefe Investigaciones PGN
Tlaxcala
Agente ministerio Publico PGN
Tlaxcala
Fiscal Procuraduría General
Eric J. Amaya S
Comisionado de la Policía Nacional
Panamá
Ilzedith Cedeño
Panamá
José Chin
Asistente Jurídico Fiscal General de
Cuentas
Personero Municipal MP
Marina García
Asistente Fiscal Anticorrupción MP
Panamá
Johaira González
Fiscal 9na Circuito Anticorrupción
Panamá
Adecio Mojica
Fiscal de Circuito Adscrito,
Anticorrupción MP
Defensor Público, Órgano Judicial
Panamá
Jueza de Circuito Penal, Órgano
Judicial
Fiscal de Circuito Adscrita,
Anticorrupción MP
Secretaria de Investigación, Fiscalía
General de Cuentas
Fiscal de Circuito de Prov. De Coclé,
MP
Asistente de Fiscalía 3ra.
Anticorrupción MP
Panamá
Guillermina Cabrera
.
Baldemar Cruzalta
Alberto Contreras
María Rodríguez
Irene Rodríguez
Cesar Maza
Pedro Sánchez
Jacob Oribarra
Naida Ríos
Kyra Tascón
Enedelys Taylor
Jorge Vega
Sergio Yoret
México
México
México
México
México
México
México
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Contenido
El Foro de Políticas Anticorrupción y el Seminario Académico de Justicia Penal,
incorporó los siguientes temas:
MÓDULO I: Liderazgo y cambios organizacionales (semana 1)
 El comportamiento Humano.
 Liderazgo ante la crisis.
 Ejecución efectiva del liderazgo.
 Gestión de conflictos.
 Cambios Organizacionales
MÓDULO II: Terrorismo, Criminalística, Sistema de Justicia Criminal de
EE.UU (semana 2)
 Conceptos y causas de Terrorismo
 Terrorismo moderno y crimen
 Radicalización del Terrorismo.
 Función de la evidencia física en las investigaciones criminales
 Gestión de las escenas criminales
 Sistema de Justicia Criminal de EE.UU
 Teoría del Crimen Organizado (TOC)
 Entorno Global del TOC
 Asociaciones Delictivas trasnacionales
 Técnicas sofisticadas del crimen organizado.
MODÚLO III: Crimen Cibernético, Patrullaje Policial y Vigilancia Comunitaria,
Uso de la Fuerza.
 Evidencias Digitales
 Huellas Cibernéticas (rastreo Forense).
 Herramientas y técnicas para rastreo forense. (demostraciones)
 Concepto y técnicas de patrullaje Policial moderno
 Concepto de Vigilancia Comunitaria
 Ciencias del comportamiento
 Actos criminales, agresión y violencia.
 Uso de la fuerza y enfrentamientos de fuerza letal.
 Desórdenes mentales
 Comunicación y gestión durante las intervenciones en crisis
 Seguridad y Supervivencia de funcionarios de cumplimiento de la ley
 Concepto y tipos de Amenazas activas
El Foro de Políticas Anticorrupción, por su parte, analizó los siguientes tópicos:
 Liderazgo y corrupción.
 Dinero negro
 Corrupción Local
 Corrupción Internacional
 Controles internos y externos
 Análisis de Casos
 Exposición de Trabajo grupales
Actividades extracurriculares.
 Visita y participación como observadores a audiencias de la corte del
condado de Chaves (Estado de Nuevo México).
 Debate y Panel con jefes de la Fuerzas del Orden y Seguridad del Condado
de Chaves (Policía Federal, Policía Estatal y Oficina del Sheriff).
 Visita al Departamento del Sheriff del condado de Chaves.
 Visita al Museo Internacional UFO.
 Visita a Fort Stanton y Fly Rach (Fin de semana 1)
 Visita a las Ciudades de Albuquerque y Santa Fe (Fin de semana 2).
 Visita a las Cavernas de Carlsbad y ciudad de Artesia (Fin de semana 3).
CONCLUSIÓN
La participación en estos dos eventos académicos es importante desde la
perspectiva de la adquisición de conocimientos en materia de justicia penal y
políticas anticorrupción, pero más aún en crear una conciencia clara de cómo la
lucha contra el delito es fundamental en la preservación del Estado de Derecho y
cómo a través de la cooperación internacional se deben unir esfuerzos para
combatir decididamente contra este flagelo.
Asimismo, se estableció que la corrupción no solo es un obstáculo para el
desarrollo de una sociedad sino el caldo de cultivo para la proliferación de la
criminalidad y que ambas sirven de plataforma para conductas antisociales tan
peligrosas como el terrorismo.
Ante la realidad de una criminalidad organizada y sofisticada, urge la necesidad
de profesionalizar y robustecer las entidades de intervienen en el cumplimiento de
la Ley, de manera que le puedan hacer frente eficazmente.
El intercambio de experiencias con países tan próximos a nuestra realidad, como
México y Colombia, nos llama urgentemente a la reflexión sobre qué estamos
haciendo como país para no incurrir en las situaciones tan nefastas que han vivido
estos Estados en cuanto a los altos niveles de criminalidad y de corrupción.
En ese sentido, el fortalecimiento de la institucionalidad juega un papel
preponderante, al igual que el diseño de políticas públicas basadas en un
diagnóstico real y estrategias claras que provean un marco normativo adecuado
sobre el cual se sustente la actuación de los funcionarios públicos, la correlación
entre la administración y los ciudadanos y de éstos entre sí, que aseguren el
cumplimiento de dicho ordenamiento, sin excepcionalidad ni selectividad alguna,
potenciando un clima de seguridad jurídica.
Anexos

Copia del Certificado de culminación de Foro de Políticas Anticorrupción

Copia de Certificado de culminación de Curso Académico de Justicia Penal

Copia de créditos por 144 horas

Fotos
CERTIFICADOS Y CRÉDITOS
FOTOS