ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Compañía Abierta NIRE 35300010230 ACTA SUMARIA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2015 FECHA, HORA Y LUGAR: El 30.4.15, a las 18:00h, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, São Paulo, Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles. QUÓRUM: La mayoría de los miembros elegidos. RESOLUCIONES ADOPTADAS POR UNANIMIDAD: Después de tratar sobre los temas que constan a continuación, los Consejeros resolvieron: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1) Designar: Presidente a PEDRO MOREIRA SALLES y Vicepresidentes a ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO y ROBERTO EGYDIO SETUBAL. DIRECTORIO 2) En función de la nueva estructura del Directorio, aprobada por la Asamblea General Extraordinaria realizada el 29.4.15 y sujeta a la homologación del Banco Central de Brasil (“BACEN”), fijar en 19 el número de cargos por aprovisionar en el Directorio para el mandato que estará en vigor hasta la posesión del cargo de los elegidos en la Reunión del Consejo de Administración que se celebre después de la Asamblea General Ordinaria de 2016, y que serán 1 Director Presidente, 3 Directores Generales, 2 Directores Vicepresidentes, 3 Directores Ejecutivos y 10 Directores. 3) Reelegir a ROBERTO EGYDIO SETUBAL, CANDIDO BOTELHO BRACHER, CLAUDIA POLITANSKI, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, EMERSON MACEDO BORTOLOTO, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, MARCELO KOPEL, MATIAS GRANATA, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO y WAGNER BETTINI SANCHES y elegir a MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI y PAULO SERGIO MIRON, todos identificados más adelante, para el próximo mandato anual, que integrarán de la siguiente manera el REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DE 30.4.15 pág.2 DIRECTORIO Director Presidente ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileño, casado, ingeniero, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344902; Directores Generales CANDIDO BOTELHO BRACHER, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, brasileño, casado, ingeniero, RG-SSP/RJ 05.492.490-7, CPF 662.031.207-15, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, brasileño, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 700.536.698-00, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; Directores Vicepresidentes CLAUDIA POLITANSKI, brasileña, casada, abogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344902; EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.539.448-5, CPF 033.540.748-09, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; Directores Ejecutivos ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileño, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344902; REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DE 30.4.15 pág.3 LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileña, casada, abogada, RGSSP/SP 20.187.093-9, CPF 153.451.838-05, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1° andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; PAULO SERGIO MIRON, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 16.191.136-5, CPF 076.444.278-30, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; Directores ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344902; ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileño, divorciado, abogado, RG-SSP/MG M6.087.593, CPF 166.644.028-07, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1° andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, brasileño, casado, ingeniero, RG-IFP/RJ 05.720.178-2, CPF 991.173.127-87, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, brasileño, casado, ingeniero, RG-SSP/SP 50.018.159-7, CPF 159.822.728-92, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344902; EMERSON MACEDO BORTOLOTO, brasileño, casado, tecnólogo en procesamiento de datos, RG-SSP/SP 22.587.899-9, CPF 186.130.758-60, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, brasileño, divorciado, abogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.628-30, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1° andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MARCELO KOPEL, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, CEP 04344-902; MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RNE- CGPI/DIREX/DPF/V343726-6, CPF 228.724.568-56, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DE 30.4.15 pág.4 Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344902; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileño, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e WAGNER BETTINI SANCHES, brasileño, casado, ingeniero, RG-SSP/SP 18.840.246-9, CPF 114.032.758-58, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344902. 4) Registrar que Alfredo Egydio Setubal renunció al cargo de Director Vicepresidente el 30.3.15 y que Caio Ibrahim David y Ricardo Baldin, no habiendo sido reelegidos en los cargos de Directores Ejecutivos, dejarán de ejercer sus funciones desde el día de la fecha. 4.1. Los Consejeros solicitaron que se registrase en acta su agradecimiento por los servicios prestados por los referidos directores al Conglomerado Itaú Unibanco. 5) Registrar (i) la presentación de los documentos que comprueban la observancia de las condiciones previas de elegibilidad previstas en los artículos 146 y 147 de la Ley 6.404/76 y en la reglamentación vigente, en especial en la Resolución 4.122/12 del Consejo Monetario Nacional (“CMN”) y en el artículo 3.º de la Instrucción 367/02 de la Comisión de Valores Mobiliarios; y (ii) que la posesión del cargo de los miembros elegidos se formalizará tan pronto como el BACEN homologue sus elecciones. 6) Registrar que los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones específicas: 6.1. Marco Ambrogio Crespi Bonomi tendrá el cometido de estructurar los servicios y establecer normas internas y operativas referentes a la banca comercial, a la relación y oferta de productos y servicios a la base de clientes personas físicas y jurídicas, comprendidas en todos los niveles de segmentación minorista, y a las áreas de seguros, previsión y capitalización; 6.2. Márcio de Andrade Schettini tendrá el cometido de coordinar y organizar la infraestructura técnica y operativa que los negocios de la Compañía necesitan; 6.3. Candido Botelho Bracher tendrá la atribución de estructurar los servicios y establecer las normas internas y operativas referentes a las áreas mayoristas, a la relación con las personas jurídicas de medio y gran porte, incluyendo la prestación de servicios bancarios, de banca de inversión y la administración y gestión de recursos de terceros, y la tesorería institucional. 7) En cumplimiento de las normas de CMN, BACEN y CVM, atribuir responsabilidades a los directores de la Compañía como consta a continuación: REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DE 30.4.15 pág.5 CANDIDO BOTELHO BRACHER Área de Crédito Rural – Resolución CMN 3.556/08 Asuntos relativos al Sistema de Pago Brasileño – SPB – Circular BACEN 3.281/05 Cartera de Inversión – Resolución CMN 2.212/95 Operaciones Comprometidas – Resolución CMN 3.339/06 Operaciones de Préstamo e Intercambio de Títulos – Resolución CMN 3.197/04 Operaciones de Swap – Resolución CMN 3.505/07 Registro de Operaciones de Cesión de Crédito – Resolución CMN 3.998/11 Operaciones realizadas con valores mobiliarios en mercados reglamentados – Instrucción CVM 505/11 MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI Base de Clientes del Sistema Financiero Nacional – SFN – Circular BACEN 3.347/07 Cartera Comercial – Resolución CMN 2.212/95 Cartera de Arrendamiento Mercantil – Resolución CMN 2.212/95 Cartera de Crédito Inmobiliario – Resolución CMN 2.212/95 Cartera de Crédito, Financiamiento e Inversión – Resolución CMN 2.212/95 Cuentas de Depósitos – Resolución CMN 2.078/94 Operaciones relacionadas con el Mercado de Cambio – Resolución CMN 3.568/08 Registro de garantías sobre vehículos e inmuebles – Resolución CMN 4.088/12 (Candido Botelho Bracher mantendrá estas funciones hasta su investidura.) ALEXSANDRO BROEDEL LOPES Área Contable – Resolución CMN 3.198/04 Actualización de Datos en el Sistema Unicad – Circular BACEN 3.165/02 Sistema de Informaciones de Crédito – SCR – Circular BACEN 3.567/11 LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO Sistema de Registro de Demandas del Ciudadano – RDR – Circular BACEN 3.729/14 ADRIANO CABRAL VOLPINI Prevención y Combate al Lavado de Dinero (Ley 9.613/98) y reglamentación vigente, con la responsabilidad de evaluar, aprobar y seguir las políticas, procedimientos y respectivos programas de compliance sectoriales de las diferentes unidades de negocios, incluidas las que se ubican en el exterior, referentes a programas de prevención al lavado de dinero, al combate del financiamiento de prácticas terroristas y a la privacidad y seguridad de la información, pudiendo designar áreas específicas que estén bajo su responsabilidad para actuar con relación a tales competencias. CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE Control del Riesgo Operativo – Resolución CMN 3.380/06 Facilitación de Informaciones – Circular BACEN 3.504/10 Procedimientos y controles internos referentes a la negociación de valores mobiliarios en mercados reglamentados – Instrucción CVM 505/11 Política de Responsabilidad Socioambiental – Resolución CMN 4.327/14 REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DE 30.4.15 pág.6 MARCELO KOPEL Director de Relaciones con Inversores – Instrucción CVM 480/09 MATIAS GRANATA Gestión del Riesgo de Liquidez – Resolución CMN 4.090/12 Gestión del Riesgo de Mercado – Resolución CMN 3464/07 RODRIGO LUÍS ROSA COUTO Determinación de Límites y Estándares Mínimos – Circular BACEN 3.398/08 Determinación del Monto RWA, PR y Capital Principal – Resolución CMN 4.193/13 Gestión del Riesgo de Capital – Resolución CMN 3.988/11 WAGNER BETTINI SANCHES Gestión del Riesgo de Crédito – Resolución CMN 3.721/09 8) Con relación a los Comités que se reportan al Consejo de Administración, establecer las siguientes composiciones para el próximo mandato anual que estará en vigor hasta la posesión del cargo de aquellos que sean elegidos en la primera reunión de este Consejo posterior a la Asamblea General Ordinaria de 2016: 8.1. Para el Comité de Auditoría: (i) elegir como miembro del Comité de Auditoría a ANTÔNIO FRANCISCO DE LIMA NETO, identificado más adelante; (ii) reelegir a DIEGO FRESCO GUTIERREZ, GERALDO TRAVAGLIA FILHO, LUIZ ALBERTO FIORE, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA y SERGIO DARCY DA SILVA ALVES, todos ellos identificados más adelante; (iii) definir la siguiente composición del Comité de Auditoría: Presidente: GERALDO TRAVAGLIA FILHO, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 3.166.619, CPF 573.620.338-34; Miembros: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO, brasileño, casado, economista, CRE/11ª.Região/DF 5563-8, CPF 231.877.943-00; DIEGO FRESCO GUTIERREZ, uruguayo, casado, contador, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V-203.593-3, CPF 214.970.328-90; LUIZ ALBERTO FIORE, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.650.125-3, CPF 521.132.568-00; MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, brasileña, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50; y SERGIO DARCY DA SILVA ALVES, brasileño, casado, economista, RG-SSP/DF 2.127.279, CPF 050.933.687-68, todos con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344902; (iv) registrar que los miembros del Comité de Auditoría indicados presentaron los documentos que comprueban la observancia de las condiciones previas de elegibilidad previstas en los artículos 146 y 147 de la Ley 6.404/76 y en la reglamentación vigente, en especial en las REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DE 30.4.15 pág.7 Resoluciones CMN 3.198/04 y 4.122/12, y también que la posesión de su cargo se formalizará tan pronto como el BACEN homologue esta elección; (v) registrar que ALKIMAR RIBEIRO MOURA, no habiendo sido reelegido en esta ocasión, permanecerá en su cargo hasta la posesión de los aquí elegidos, y que DIEGO FRESCO GUTIERREZ es el miembro del Comité de Auditoría del Conglomerado Itaú Unibanco que posee comprobados conocimientos en las áreas de contabilidad y auditoría (especialista financiero); 8.2) Con relación a los demás Comités, definir las siguientes composiciones: COMITÉ DE REMUNERACIÓN Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES, brasileño, casado, banquero, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; Miembros: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileño, casado, ingeniero, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 2º andar, Cidade Monções, CEP 04571090; HENRI PENCHAS, brasileño, casado, ingeniero, RG-SSP/SP 2.957.281, CPF 061.738.378-20, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; ISRAEL VAINBOIM (miembro no administrador), brasileño, divorciado, ingeniero, RG-SSP/SP 14.189.351, CPF 090.997.197-87, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Rua Diogo Moreira, 132, conjunto 1.601, Pinheiros, CEP 05423-010; y PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, brasileño, casado, economista, RG-IFP/RJ 03733122-0, CPF 548.346.867-87, domiciliado en Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, en Av. Ataulfo de Paiva, 1.100, 2º andar, Leblon, CEP 22440-035. COMITÉ DE PERSONAS Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES, anteriormente identificado. Miembros: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; FÁBIO COLLETTI BARBOSA, brasileño, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.654.446, CPF 771.733.258-20, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Rua General San Martin, 23, Jardim América, CEP 01439-030; NILDEMAR SECCHES, brasileño, viudo, ingeniero, RG-SSP/SP 3.997.339-6, CPF 589.461.528-34, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Itaim Bibi, CEP 04538-110; y ROBERTO EGYDIO SETUBAL, anteriormente identificado. COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO Y DE CAPITAL Presidente: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, anteriormente identificado. REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DE 30.4.15 pág.8 Miembros: ALFREDO EGYDIO SETUBAL y CANDIDO BOTELHO BRACHER, ambos anteriormente identificados; DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, brasileño, casado, empresario, RG-IFP/RJ 04389036-7, CPF 847.078.877-91, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Av. das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 24º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-910; GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, brasileño, casado, economista, RG-SSP/DF 408.776, CPF 101.942.071-53, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Rua Estados Unidos, 498, CEP 01427-000; y ROBERTO EGYDIO SETUBAL, anteriormente identificado. COMITÉ DE NOMBRAMIENTO Y GOBIERNO Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES Miembros: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, HENRI PENCHAS y FÁBIO COLLETTI BARBOSA, todos anteriormente identificados. COMITÉ DE ESTRATEGIA Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES Miembros: CANDIDO BOTELHO BRACHER, FÁBIO COLLETTI BARBOSA, HENRI PENCHAS, NILDEMAR SECCHES, RICARDO VILLELA MARINO, brasileño, casado, ingeniero, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, con domicilio en São Paulo, Estado de São Paulo, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, y ROBERTO EGYDIO SETUBAL, todos anteriormente identificados. COMITÉ DE PARTES RELACIONADAS Presidente: NILDEMAR SECCHES Miembros: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES y GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, todos anteriormente identificados. CLAUSURA: Una vez que se levantó la sesión, se extendió la presente acta que, tras ser leída y aprobada por todos, se firmó. São Paulo, Estado de São Paulo, 30 de abril de 2015. (fdo.) Pedro Moreira Salles – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vicepresidente; Alfredo Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes y Ricardo Villela Marino – Consejeros. MARCELO KOPEL Director de Relaciones con Inversores
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