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Profesional en Relaciones Internacionales
CONTENIDOS:
1. Conocer la Ley de anti lavado: Ley N° 1015/97 y su modificatoria Ley N° 3783/09.
Cooperación Internacional, ámbito de aplicación, características de la SEPRELAD y
funciones. http://digesto.senado.gov.py/index.php?pagina=leyes&id=6536.
2. Ley Nº 4100 del 27 de setiembre de 2010. Que aprueba el Memorando de Entendimiento
entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra
el
Lavado
de
Activos
(GAFISUD).
http://digesto.senado.gov.py/index.php?pagina=leyes&id=7043
3. Las 40 Recomendaciones del GAFI, N° 29, 36, 37 y 40.
http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf
4. Ley 5209/14. Ceremonial del Estado.
http://digesto.senado.gov.py/index.php?pagina=leyes&id=8792
5. Elaborar carta oficial de agradecimiento (en tercera persona) a una autoridad extranjera
(ONG, Organismo Internacional, etc.) en base a su visita en nuestro país.
6. Conocer las partes que debe contener un acuerdo bilateral.
7. Carta de las Naciones Unidas Art. 24 Funciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-v/index.html
8. Evaluación Mutua del Paraguay. Tener en cuenta los organismos evaluadores y conclusión.
http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/evaluaciones_mutuas/Paraguay_2nda_
Ronda_2005.pdf
http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/evaluaciones_mutuas/Paraguay_3era_R
onda_2008.pdf
9. Conocer los bloques regionales, de los cuales Paraguay es miembro.
http://www.unasursg.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
10. Grupo Egmont http://www.egmontgroup.org/about
11. GAFI, funciones principales: http://www.fatf-gafi.org/about/
12. Conocer en guaraní el nombre de la SEPRELAD.
http://www.seprelad.gov.py/
Profesional Administrativo
MARCO LEGAL
DESCRIPCIÓN
LINK
Ley 1015/1997
“QUE PREVIENE Y
REPRIME LOS ACTOS
ILICITOS DESTINADOS A
LA LEGITIMACION DE
DINERO O BIENES
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/1leyes/354-ley-n-101597
Ley Nº 3.783/
2009
QUE MODIFICA VARIOS
ARTÍCULOS DE LA LEY Nº
1.015/97. “QUE PREVIENE
Y REPRIME LOS ACTOS
ILÍCITOS DESTINADOS A
LA LEGITIMACIÓN DE
DINERO O BIENES”.
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/1leyes/10-ley-n-3783-que-modifica-variosarticulos-de-la-ley-n-101597-que-previene-yreprime-los-actos-ilicitos-destinados-a-lalegitimacion-de-dinero-o-bienes
Decreto
Reglamentario
4561/2010
POR LA CUAL SE
REGLAMENTAN LA LEY N°
1015/97 “ QUE PREVIENE
Y REPRIME ACTOS
ILICITOS DESTINADOS A
LA LEGITIMACIÓN DE
DINEROS O BIENES” Y LA
LEY N° 3783/09 “ QUE
MODIFICA VARIOS
ARTICULOS DE LA LEY N°
1015/97 Y SE APRUEBA LA
ESTRUCTURA ORGANICA
Y FUNCIONAL DE LA
SECRETARIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES (
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/2decretos/12-decreto-n-456110
SEPRELAD),
DEPENDIENTE DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA”
Ley N° 1535
/1999
DECRETO N°
8127/2000
DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO
POR EL CUAL SE
ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS QUE
REGLAMENTAN LA
IMPLEMENTACION DE LA
LEY N° 1535/99, “DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL
ESTADO”, Y EL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA-SIAF
LEY N° 1626/2000
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
LEY N° 2051/2003
DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS
TENER EN CUENTA
Ley N° 5386/2015 Presupuesto General de la Nación 2015 y el Anexo A del Decreto
Reglamentario 2929/2015
Técnico en Supervisión
MARCO LEGAL
DESCRIPCIÓN
LINK
Ley 1015/1997
“QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS
ILICITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACION DE DINERO O BIENES
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/1-leyes/354-ley-n-101597
Ley Nº 3.783/2009
QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE
LA LEY Nº 1.015/97. “QUE PREVIENE Y
REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS
DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE
DINERO O BIENES”.
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/1-leyes/10-ley-n-3783-quemodifica-varios-articulos-de-la-leyn-101597-que-previene-y-reprimelos-actos-ilicitos-destinados-a-lalegitimacion-de-dinero-o-bienes
Resolución Nº
264/2007
QUE REGLAMENTA LOS
PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN
OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y
JURÍDICAS QUE REALIZAN COMO
ACTIVIDAD HABITUAL LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES.
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/39-resolucionn-2642007
Resolución N°
266/2007
QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 8º, 10º
Y 15º DE LA RESOLUCIÓN NRO. 264
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/42-resolucionn-2662007
Resolución N°
333/2010
POR LA CUAL SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TEL
TERRORISMO PARA LAS
REMESADORAS
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/29-resolucionn-3332010
Resolución N°
436/2011
POR LA CUAL SE DETERMINA EL
ALCANCE DEL TÉRMINO BENEFICIARIO
FINAL Y LA OBLIGATORIEDAD DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS PARA SU
IDENTIFICACIÓN.
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/106resolucion-n-4362011
Resolución N°
453/2011
POR LA CUAL SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES
DE LUCRO
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/126resolucion-n-4532011
Resolución N°
454/2011
POR LA CUAL SE DETERMINA LA
OBLIGATORIEDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS
DE LA LEY 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY
3783/09, ADOPTAR POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y REPORTAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS RELACIONADAS
CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/129resolucion-n-4542011
Resolución N°
208/2014
RESOLUCIÓN N° 208/2014, “POR LA CUAL
SE
DETERMINAN
COMO
SUJETOS
OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU
MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE
DESARROLLAN
ACTIVIDADES
DE
TRANSPORTE O ATESORAMIENTO DE
VALORES O CAUDALES; Y, SE ESTABLECE SU
REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O
BIENES,
FINANCIAMIENTO
DEL
TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS
DE DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS”.
Resolución N° 220/2014, “POR LA CUAL SE
DETERMINAN COMO SUJETOS OBLIGADOS
DE LA LEY N° 1015/97 Y SU
MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE
PRESTAN SERVICIOS DE LOCACIÓN DE
CAJAS DE SEGURIDAD; Y, SE ESTABLECE SU
REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O
BIENES, FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS
DE DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS”.
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/211resolucion-n-2082014
Resolución N°
220/2014
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/213resolucion-n-2202014
Resolución N°
085/2015
POR LA CUAL SE DETERMINAN COMO
SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N°
1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N°
3783/09, A LAS PERSONAS FISICAS O
JURIDICAS QUE SE DEDICAN
COMERCIALMENTE A LA IMPORTACIÓN,
COMPRA, VENTA Y CONSIGNACION DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA
COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN EN
MATERIA DE LAVADO DE DINERO O
BIENES, FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS
DE DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS.
http://www.seprelad.gov.py/biblio
teca/4-resoluciones/307resolucion-n-0852015
Grupo de Acción
Financiera
Internacional (GAFI)
LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/re
commendations/pdfs/FATF-40Rec-2012-Spanish.pdf
Recomendación N° 1 - Evaluación de
riesgos y aplicación de un enfoque basado
en riesgo
Recomendación N° 22 - APNFD:
Debida diligencia del Cliente.
Recomendación N° 28 : Regulación y
supervisión de las APNFD
Código Penal
Paraguayo
Capítulo V – Hechos Punibles contra la
Restitución de Bienes - Artículo 196 –
Lavado de Dinero
http://www.oas.org/dil/esp/Codig
o_Penal_Paraguay.pdf
TENER EN CUENTA PARA LA SUPERVISION CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO
Lo dispuesto en los artículos 3°, 4°; 8° (puntos 1 y 2) y 33° de la Resolución N° 349/13 “ POR LA CUAL
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD),
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) Y PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION
MASIVA (FP), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LD/FT/FP;
PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS”. http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/194-resolucion-n3492013
Técnico en Análisis de Procesamiento de Datos
NORMATIVA ALA/CFT
MARCO LEGAL ALA
40
Recomendaci
ones del GAFI
Estándares internacionales sobre la
lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo y la
proliferación
http://www.gafilat.org/UserFiles/docu
mentos/es/Las_Nuevas_40_Recome
ndaciones.pdf
Ley N°
1015/97
“Que previene y reprime los actos
ilícitos
destinados
a
la
legitimación de dinero o bienes”
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca
/1-leyes/354-ley-n-101597
Ley N°
3783/09
“Que modifica varios artículos de la ley
Nº 1.015/97: “Que previene y reprime
los actos ilícitos destinados a la
legitimación de dinero o bienes”.
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca
/1-leyes/10-ley-n-3783-que-modificavarios-articulos-de-la-ley-n-101597que-previene-y-reprime-los-actosilicitos-destinados-a-la-legitimacionde-dinero-o-bienes
Decreto
Reglamentari
o N°
4561/2010
Ley N°
4100/11
Por el cual se reglamentan la Ley N°
1015/97. "Que previene y reprime
actos ilícitos destinados a la
legitimación de dinero o bienes" y la
Ley N°3783/09 "Que modifica varios
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca
artículos de la Ley N°1015/97 y se
/2-decretos/12-decreto-n-456110
aprueba la estructura orgánica y
funcional de la Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o
Bienes (SEPRELAD), dependiente de la
Presidencia de la República.
"Que aprueba el Memorando de
Entendimiento entre los Gobiernos de
los Estados del GAFISUD"
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca
/1-leyes/128-ley-n-41002011-queaprueba-el-memorando-deentendimiento-entre-los-gobiernosde-los-estados-del-gafisud
Ley 3440/08
“Que modifica varias disposiciones de
la Ley N° 1.160/97, Código Penal”
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca
/1-leyes/148-ley-n-3440-quemodifica-varias-disposiciones-de-laley-n-116097-codigo-penal
MARCO LEGAL CFT
Ley N°
4024/10
“Que castiga los hechos punibles de
terrorismo, asociación terrorista y
financiamiento del terrorismo”
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca
/1-leyes/11-ley-n-4024-que-castigalos-hechos-punibles-de-terrorismoasociacion-terrorista-yfinanciamiento-del-terrorismo
Ley N°
4503/11
“De la Inmovilización de Fondos o
Activos Financieros”
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca
/1-leyes/97-ley-n-45032011-de-lainmovilizacion-de-fondos-o-activosfinancieros
RESOLUCIONES UIF SEPRELAD
SECTOR
RESOLUCION
N°
LINK
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/39-resolucion-n-2642007
Inmobiliarias
264 – 266/07
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/42-resolucion-n-2662007
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/41-resolucion-n-2652007
Casas De Empeño
265 – 267/07
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/43-resolucion-n-2672007
Sociedades y Agencias de Valores
(Bolsas de Valores)
059/08
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/45-resolucion-n-592008
Juegos de Azar
62/08
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/48-resolucion-n-622008
Compañías de Seguro
026/09
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/52-resolucion-n-262009
Control Transfronterizo
256/10
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/59-resolucion-n-2562010
Remesadoras
333/10
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/29-resolucion-n-3332010
Cuentas anónimas
432/10
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/27-resolucion-n-4322010
Cooperativas
370/11
www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/98-resolucion-n-3702011
Organizaciones Sin Fines de
Lucro
453/11
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/126-resolucion-n-4532011
Registro SO
218/11
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/82-resolucion-n-2182011
Beneficiario Final
436/11
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/106-resolucion-n-4362011
Obligatoriedad de Políticas
ALA/CFT a los SO de la Ley N°
1015/97 y su modificatoria.
454/11
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/129-resolucion-n-4542011
*Bancos, Financieras, Casas de
Cambio
349/13
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/194-resolucion-n-3492013
*Notarios
325/13
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/185-resolucion-n-3252013
*Operaciones de Transferencia
266/13
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/182-resolucion-n-2662013
Estándares Mínimos para AE
411/13 –
035/14
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/198-resolucion-n-4112013
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/202-resolucion-n-0352014
*Transporte de Valores o
Caudales
208/14
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/211-resolucion-n-2082014
*Cajas de Seguridad
220/14
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/213-resolucion-n-2202014
*Personas físicas o jurídicas que
se dedican comercialmente a la
importación, compra, venta y
085/15
consignación
de
vehículos
automotores
para
la
compraventa
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/307-resolucion-n-0852015
Políticas preventivas que deben
aplicar los sujetos obligados
supervisados por el banco central
del
Paraguay,
en
sus
procedimientos de identificación 345/15
de los accionistas de las personas
jurídicas que operan como
clientes
cuyas
sociedades
cuentan con acciones al portador
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4resoluciones/344-resolucion-n-3452015
*Normativas que contemplan un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en su texto
OTROS:
Manual de Funciones UIF SEPRELAD: http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/33-transparenciainformativa/218-manual-de-funciones