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Publicacion = La Prensa Pagina = 6 Color = Impreso Por = dmenacho Fecha = 08/12/2014 Hora = 08:48:23 p.m.
PAR
PAG.6 / MARTES 9 CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
6A
LA PRENSA MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2014
panorama
INVESTIGACIONES POR PECULADO
Guardia suma $18 millones
■ Las autoridades
judiciales detectaron $5
millones que le fueron
transferidos a Guardia
Jaén a cuentas bancarias
en Bahamas.
CARLOS ALBERTO VARGAS
[email protected]
as cuentas bancarias halladas al exdirector del Programa de Ayuda Nacional
(PAN), tanto en bancos locales como en el extranjero,
sumarían más de $18 millones.
Diligencias
judiciales
adelantadas por la Fiscalía
Primera Anticorrupción, a
cargo de Nahaniel Murgas,
confirmaron que Guardia
Jaén transfirió a través de
bancos locales un total de $5
millones en cuentas que aparecen registradas en Bahamas.
Las transferencias se hicieron desde cuentas bancarias vinculadas con el exjefe
del PAN e inscritas en los
bancos BCT y Universal, este
último ligado a la familia del
empresario Felipe Pipo Virzi. Los movimientos bancarios se hicieron en el pasado
mes de noviembre.
El fiscal Murgas adelantó
que se ha solicitado una asistencia judicial internacional
con el fin de aprehender el
dinero en Bahamas, donde
opera una banca offshore.
Murgas indicó que próximamente funcionarios del
Ministerio Público viajarán
a la isla del Caribe para averiguar más detalles de las
transferencias bancarias que
se hicieron desde Panamá.
El Servicio Nacional de
Migración confirmó que Rafael Guardia Juárez, hijo del
exjefe del PAN, viajó a Bahamas entre los años 2013 y
2014.
Guardia Jaén está bajo
arresto desde el 17 de noviembre pasado bajo los cargos de supuesto delito de peculado. Las cuatro fiscalías
anticorrupción mantienen
abiertos al menos ocho expedientes relacionados con
irregularidades durante su
administración al frente del
PAN entre 2012 y julio del
2014.
L
CUENTAS Y SOCIEDADES
Al exfuncionario, que permanece recluido en una prisión de La Gran Joya, las autoridades judiciales le han
ARRESTADO. El 2 de noviembre pasado, el exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén fue trasladado de la celda en la DIJ en
LA PRENSA/Archivoo
Ancón, a una prisión a La Gran Joya, cárcel construida durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
aprendido más de $13 millones en cuentas en bancos
locales a nombre de sociedades vinculadas a él. Estos
bancos han sido: Unibank,
St. Georges Bank, Banesco,
Caja de Ahorros, BCT Bank,
Universal, entre otros.
Entre estas sociedades figuran Inversiones Alimc,
S.A., en la que Guardia Jaén
aparece como vicepresidente y secretario.
En esta sociedad también
figura como directivo su hijo
Rafael Guardia Juárez,
quien durante el pasado gobierno fue consultor en la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Además, está Inversiones
Jarl, S.A., que se constituyó
en septiembre de 2003 y en
la que el exjefe del PAN fungió como agente residente.
Otras de las empresas en
la que aparecen cuentas es
Inversiones Glora, S.A., inscrita en julio de 2012. Uno de
sus directores es Abraham
William Gallardo, quien fue
mano derecha de Guardia
Jaén y que precisamente lo
nombró como director de
Compras en el PAN.
La amistad entre Gallardo y Guardia Jaén era de
tiempo atrás, cuando fueron
designados en 2009 como
gerente y subgerente del
Banco Hipotecario Nacio-
GUARDIA JAÉN Y SUS
BIENES
5
Millones de dólares en
cuentas en Bahamas.
■
13
Millones en cuentas en
bancos locales.
■
5
Viviendas, incluyendo dos
mansiones millonarias.
■
1
■
dia Jaén. Esta cuenta es por
$750 mil.
En el St. Georges Bank
también se mantienen aprehendidos otros $2 millones a
nombre de la sociedad Suplidora Oleovimesa S.A., cuya representante legal es
Linda Esther Santamaría
Pope.
La razón social de dicha
compañía es Oleovinícola
del Mediterráneo, S.A., que
preside Vijey Edsel Pérez
González. Mientras que el
agente residente de esta sociedad es Rodrigo Del Cid
Núñez, quien inscribió en la
Autoridad Marítima de Panamá el yate Boombastic,
vinculado con el antiguo jefe
del PAN.
Yate valorado en $400 mil.
MANSIONES Y YATES
nal, respectivamente.
La fiscalía también mantiene aprehendida una
cuenta de $2 millones en
BCT Bank a nombre de la
sociedad Musashi Investment S.A. El firmante de esa
cuenta es Javier Cachafeiro
Richa, amigo personal del
hijo del exjefe del PAN.
Cachafeiro Richa además
es firmante de otra cuenta en
la Caja de Ahorros a nombre
de la sociedad Kalúa, S.A.,
también vinculada a Guar-
Las autoridades judiciales mantienen cautelada una
mansión en Costa Serena, en
Costa del Este, valorada en
$2 millones.
También se descubrió recientemente que Guardia
Jaén había cancelado más de
un $1,000,000 para la compra de otra mansión, ubicada
en el proyecto en construcción en el exclusivo complejo
residencial Camino de Cruces.
Además, el exdirector del
PAN tenía viviendas en Condado del Rey, una en San An-
tonio y un apartamento en el
edificio Rivage, en la avenida
Balboa. Todas estas propiedades están cauteladas por
orden de la Fiscalía Primera
Anticorrupción.
A nombre de la sociedad
Brescia Tre, S.A. fue cautelado un yate vinculado al exjefe del PAN. La embarcación está valorada en $400
mil.
Datos del Registro Público revelan que esta sociedad
fue inscrita el 11 de abril de
2013 y en ella figura como
secretario Javier Cachafeiro
Richa, amigo personal de
Rafael Guardia Juárez, hijo
del exdirector del PAN. Curiosamente, Cachafeiro Richa laboró en el Banco Hipotecario Nacional (BHN)
durante la gestión de Guardia Jaén.
CASO DEL ARROZ, EL
DETONANTE
La Fiscalía Primera Anticorrupción empezará hoy a
tomar declaraciones a los representantes de sociedades
vinculadas a una denuncia
por supuesto sobrecostos en
la compra de granos por parte del PAN a escuelas pobres
en lugares de difícil acceso
del país.
La denuncia interpuesta
por el actual jefe del PAN,
Rafael Stanziola, señala a
Guardia Jaén como presunto responsable del delito de
peculado por $1.7 millón en
la compra de arroz, frijoles y
lentejas para las escuelas pobres.
Esta denuncia fue el detonante para que la fiscalía
primera anticorrupción iniciara las investigaciones y
detención de Guardia Jaén.
Según la denuncia, Guardia Jaén compró el quintal
de arroz a $80 cuando su
precio para febrero de 2014
–fecha en que se hizo la licitación– era de $49 el quintal. También compró el saco
de 100 libras de lentejas a
$110, cuando el precio en el
mercado era de $55. Y además adquirió el quintal de
frijoles a $100, cuando su
precio era de $76.
A la empresa Balanced
Investment Group Inc., cuyo
representante legal es Aldo
Mangravita Fernández-Miranda, le fue adjudicada la
compra de estos granos por
$4.8 millones. Esta misma
empresa también suministró muebles por un monto de
$151 mil 992 para la remodelación –con fondos del
PAN– de la oficina de la exdirectora de la Unidad de
Análisis Financiero Emma
Reyes.
Mangravita no ha aceptado hablar con este medio
sobre el tema de la compra
de los granos.
Mientras que el mes pasado un testigo mencionó algunos nombres a la fiscalía
sobre los implicados en este
presunto peculado en la
compra de estos granos.
Los empresarios mencionados por el testigo y que han
sido citados por la fiscalía están: Pablo Andrés Ruiz
Obregón, Manuel Ríos Correa, Moisés Antonio Paz,
Desirée Aranda González,
Praxedis Prenda Pinzón y
Mara del Carmen Vergara,
entre otros. A Ruiz Obregón
se lo vincula con la sociedad
Hialing Corporation, S.A.,
que recibió contrato por más
de $500 mil para suministrar bolsas con comida navideña.
Además del escándalo
por la compra del arroz, las
fiscalías anticorrupción investigan irregularidades en
el PAN relacionadas a presuntos sobrecostos en compra de alimentos deshidratados, mochilas escolares, alquiler de helicópteros para
sobrevuelos y mensajería,
entre otras.
Fiscalía hará diligencia en Quarry Heights
A mediados de 2010, el gobierno de Martinelli
adquirió un aparato para intervenir comunicaciones por
$13.5 millones que ha desaparecido sin dejar rastros.
■
LUIS BURÓN-BARAHONA
[email protected]
La Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Lizett Chevalier, inspeccionará
la sede del Consejo de Seguridad, en Ancón, como
parte de las pesquisas del caso del equipo que se compró
por $13.5 millones en 2010
para escuchas telefónicas y
que desapareció con el cambio de gobierno.
El trámite responde a una
denuncia interpuesta la semana pasada por Rolando
López, actual director del
Consejo de Seguridad, y
quien reportó la desapari-
ción de este costoso aparato.
López culpó a Alejandro Garuz, último titular de este departamento durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
Garuz, consuegro del propio Martinelli, afirmó que
nunca vio nada ni supo tampoco de la existencia de este
aparato. Incluso, él mismo
organizó una conferencia de
prensa en un hotel de la ciudad para asegurar que tenía
su conciencia tranquila.
Sus antecesores también
negaron cualquier conocimiento de la compra de este
aparato: Julio Moltó, Gustavo Pérez y Olmedo Alfaro
UBICACIÓN. La sede del Consejo de Seguridad está en Quarry
Heights, en las faldas del cerro Ancón.
LA PRENSA/Archivo
reiteraron una y otra vez no
saber al respecto.
Sin embargo, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu confirmó a
este diario la compra del
equipo de escuchas.
De acuerdo con Papadimitriu, el artefacto fue adquirido a mediados de 2010
debido a una crisis de seguridad nacional. Por esas fe-
chas se desarrollaron las
protestas contra la “ley chorizo”, promovidas con mano
de hierro por la administración de Martinelli.
Papadimitriu
precisó
también que la propuesta de
esta compra vino de la empresa israelí M.L.M., contratada por esa época para el
adiestramiento a unidades
del Servicio de Protección
Institucional para la seguridad y vigilancia del mandatario.
Fue la propia M.L.M. la
que le vendió también el artefacto al Gobierno nacional.
En noviembre de 2010,
apenas unos meses después
de adquirido el equipo, la administración de Martinelli le
concedió asilo a la colombiana María del Pilar Hurtado,
1234
exdirectora del Departamento Administrativo de
Seguridad, requerida por la
justicia de su país por desarrollar una serie de intervenciones telefónicas para favorecer al gobierno de Álvaro
Uribe.
El gobierno de Martinelli
fue criticado por varios de
sus opositores por supuestamente tener intervenidos
sus comunicaciones. El
mandatario siempre negó
estos alegatos.
Ayer, por sexto día de forma consecutiva, se intentó
contactar a Martinelli para
que comentara sobre la desaparición del equipo y por la
denuncia contra Garuz, padre de la esposa de su hijo
menor, Luis Enrique. Al
igual que en los intentos anteriores, no contestó.