1. No category

DOCUMENTO 10
PROPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
EL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA LA
ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PERÍODO
2015-2016
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Marzo 25 de 2015
Proposición de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría para la elección del
Revisor Fiscal período 2015-2016
PROPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
EL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA LA
ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PERÍODO
2015-2016
Considerando:
1.
Que para la elección del Revisor Fiscal de ISAGEN S.A. E.S.P. para el
período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de
2017 se efectuó un proceso de Invitación Cerrada a Competir autorizado
por el Comité de Auditoría No. 108 del 30 de octubre de 2014.
2.
Que para dicho proceso ISAGEN invitó a cotizar los servicios de
Revisoría Fiscal a las firmas:

Deloitte & Touche Ltda.

KPMG Ltda.

Crowe Horwath Co S.A. (*)

Ernst & Young Audit S.A.S.
Se aclara que las cuatro firmas invitadas cumplen con los requisitos
contemplados en la Ley, los Estatutos y el Código de Buen Gobierno de
ISAGEN para desempeñarse como Revisor Fiscal de la Empresa, dentro
de las cuales se destacan: gozar de un reconocido prestigio
internacional, dar cumplimiento de los criterios exigidos por las normas
internacionales de auditoría, tener conocimiento y experiencia en la
industria de energía o industrias similares en el ámbito nacional e
internacional, experiencia en certificación de Estados Financieros bajo
Normas Internacionales de Información Financiera y firma reconocida y
registrada por la Security and Exchange Commission (SEC).
(*) La firma Crowe Horwath Co S.A. no presentó oferta en el proceso de
contratación.
1
Proposición de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría para la elección del
Revisor Fiscal período 2015-2016
3.
Que como resultado del análisis y evaluación de las ofertas, la
propuesta de la firma DELOITTE AND TOUCHE LTDA resultó ser la
mejor opción dado que cumplió con todos los requisitos técnicos
exigidos y fue la más económica.
4.
Que la firma DELOITTE AND TOUCHE LTDA presentó la propuesta
económica para la prestación de los servicios de Revisoría Fiscal para el
período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de
2017, por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOS CIENTOS MIL PESOS ($469.200.000) más el impuesto de valor
agregado (IVA).
5.
Que frente a circunstancias del entorno, en algunas oportunidades el
alcance del trabajo del Revisor Fiscal puede modificarse ante solicitudes
de externos y que no están contempladas en el alcance inicialmente
pactado; se solicitó que se cotizará el valor hora adicional para un
imprevisto no contemplado, con el fin de que la Asamblea General de
Accionistas faculte al Comité de Auditoría de la Junta para aprobar
dichos trabajos.
6.
Se propone:
PRIMERO: Nombrar a la firma DELOITTE AND TOUCHE LTDA como
Revisor Fiscal de ISAGEN S.A. E.S.P. para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2017.
SEGUNDO: Fijar como honorarios profesionales a pagar por el período
de su nombramiento la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS ($469.200.000) más el
impuesto de valor agregado (IVA).
TERCERO: Autorizar al Comité de Auditoría aprobar trabajos
adicionales que puedan variar el alcance de los servicios del Revisor
Fiscal en las tarifas cotizadas de $145.000 la hora firma.
2