Poder Judicial de la Nación
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 /n la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis comparece ante este tribunal una persona DETENIDA a prestar declaración indagatoria, en carácter ampliatorio, en los términos del art. 294 del C.P.P.N. Acto seguido se le informan los si guientes derechos: 1. Tiene derecho a que esté presente sus abogados defensores y en caso de que no hubiere designado uno, puede hacerse defender por el defen sor oficial (arts. 104 y 107 del CPPN). Se deja constancia que se encuentra presente en el acto el Dr. Germán Darío Soria, tomo 60, folio 92, acreditando su identidad exhibiendo credencial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Dra Campos Toscano María Belén, tomo 54, folio 440, acreditando su identidad exhibiendo credencial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 2. Tiene derecho a entrevistarse con su defensor antes de proceder a tomarle declaración. Se deja constancia de que tal entrevista tuvo efectivamente lugar previo a la presente (art. 197 del C.P.P.N.). 3. Al presente acto sólo podrán asistir el Sr. Defensor y el Sr. Fiscal. (quien no se encuentra presente) 4. Puede abstenerse de declarar y en ningún momento podrá ejercerse en su contra coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión (art. 296 del C.P.P.N.). Luego de esto se procede a formular el interrogatorio de identificación invitando al imputado a dar: 1) nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere: Edgardo Rodolfo PAOLUCCI 2) Identificado mediante: DNI nro. 17.707.469 y demás datos obrantes en autos. Acto seguido se le recuerda al compareciente que el hecho que se le imputa consiste en formar parte de una asociación ilícita que habría Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 actuado en forma coordinada con el objeto de cometer delitos indeterminados. Que esta organización ilícita estaría integrada por Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA (DNI nro. 5.081.206), Edgardo Rodolfo PAOLUCCI (DNI nro. 17.707.469), Federico Ernesto TISCORNIA SALORT (DNI nro. 29.313.672), Néstor Orlando FREGA (DNI nro. 13.138.429), Claudio MINNICELLI (DNI nro. 17.049.205), Osvaldo Alberto GIACUMBO (DNI nro. 20.023.374), Vanesa Valeria CALAMANTE (DNI nro. 21.834.086), Mauro Daniel DELMASTRO (DNI nro. 23.608.131), Martín Aníbal CORRAL (DNI nro. 27.285.380), Santiago Néstor JIMENEZ (DNI nro. 23.805.021) y de Rodolfo Enrique TREBINO (DNI 18.231.415); ello sin perjuicio que por el devenir de la investigación se identifiquen otros posibles coautores y/o partícipes de aquel ilícito. Asimismo se le imputa, como consecuencia de la actividad de aquella organización delictual, el haber intentado ingresar a la República Argentina la mercadería contenida en los contenedores nros. EISU 9199402, EITU 1182120, EITU 1100121, TCNU 9579080, DRYU 9789485 y ZCSU 7024811, declarando ante el servicio aduanero información falaz de modo tal que se pudieran eludir los controles aduaneros dispuestos por la Dirección General de Aduanas. Que, a tales fines, se habrían realizado gestiones para presentar “Multinotas” ante la División Control y Fiscalización Operativa 2 de la Aduana de Buenos Aires, a través de las cuales se solicitaron la rectificaciones de los manifiestos marítimos de importación en cuanto al nombre del consignatario original, peso y descripción de la mercadería (endoso de B/L y posición arancelaria), reemplazándolos por otros datos falsos. Que, en función de aquella maniobra, se habría logrado trasladar el día 10 de agosto de 2016 los citados contenedores desde la Terminal Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 portuaria 5 (BACTSSA) hacia el Depósito Fiscal Moreiro Hnos. de la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires. Que respecto del hecho antes descripto obran las siguientes pruebas: Testimonios remitidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, obrantes a fs. 1/48. Informe elevado por la Dirección General de Aduanas obrante a fs. 57/254. Impresiones del buscador de la Comisión Nacional de Valores obrantes a fs. 260/269. Informe de la compañía telefónica AMX Argentina SA (Claro) obrante a fs. 284/286. Informe de la compañía Nextel obrante a fs. 287/289. Informe acompañado por la Dirección de Investigaciones de la Div. Sumarios de Prevención de la DGA obrante a fs. 293/331. Informe de la empresa Personal obrante a fs.338/340. Informe elevado por la División Sumarios de Prevención de la DGA obrante a fs. 341/428. Informe elevado por la compañía Telecom Personal SA obrante a fs. 429/432. Declaración testimonial obrante a fs. 440/446. Informe elevado por la División Sumarios de Prevención de la DGA obrante a fs. 451/522. Certificación actuarial obrante a fs. 530/vta. Impresiones de portales de Internet obrantes a fs. 531/542, junto a certificación actuarial obrante a fs. 543. Copia de disposición AFIP nro. 79/2016 y 96/16 obrantes a fs. 544/550. Copia de la resolución de fecha 4/10/2016, obrante a fs. 551/567. Copia de Disposición AFIP nro. 257/2016 obrante a fs. 568/580. Declaración testimonial obrante a fs. 585/587. Informe actuarial obrante a fs. 589. Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 Informes de la Secretaría Electoral y la Cámara Electoral obrantes a fs. 597/598, 795/796, 800/801, 1.130 y 1.136 Informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación obrante a fs. 783/vta, junto a transcripciones del abonado ID 919*1006 del 31 de mayo de 2016 hasta el 13 de agosto de 2016 e informe que fuera presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, Secretaría nro. 8, obrante a fs. 599/782. Copia certificada de la actuación AFIP 17962202016 obrante a fs. 784/791. Nota actuarial obrante a fs. 792. Informe elevado por la División Sumarios de Prevención de la DGA obrante a fs. 802/808. Transcripciones realizadas por la División Apoyo Tecnológico Judicial de PFA, correspondientes al abonado 1149980639, obrantes a fs. 809/878. Informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación obrante a fs. 1.059/60, junto a transcripciones del abonado 1149980639, obrantes a fs. 879/1.058. Copia obrantes en el sistema “lex100” correspondientes a la causa 8578/2016 (obrantes a fs. 1.066/1.085) remitidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 a fs. 1.086. Informe de la Dirección General de Aduanas obrante a fs. 1.087/1.097. Constancia actuarial e impresiones de pantalla del Sistema Informático Malvina obrante a fs. 1.098/1.116. Actuaciones elevadas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 7 obrantes a fs. 1.117/1.127. Certificación actuarial obrante a fs. 1.131/1.132. Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 Informe elaborado por la Sección Acústica Forense de la PFA obrante a fs. 1.142/1.149. copia de la denuncia de la PROCELAC (confr. fs. 1169/1181) copia de la resolución de fecha 27 de mayo de 2016 (confr. fs. 1182/1217). copia del requerimiento fiscal de fecha 16 de junio de 2016 (confr. fs. 1218/1227). Actuaciones elevadas por la Gendarmería Nacional en relación a los procedimientos, allanamientos, secuestros y detenciones ordenadas por el tribunal, obrantes a fs. 1333/ 1643. Declaración indagatoria obrante a fs. 1680/1687. Declaración indagatoria obrante a fs. 1688/1694. Declaración indagatoria obrante a fs. 1695/1702. Declaración indagatoria obrante a fs. 1703/1709. Declaración indagatoria obrante a fs. 1710/1718. Declaración indagatoria obrante a fs. 1719/1728. Declaración indagatoria obrante a fs. 1729/1736. Actuaciones elevadas por la Gendarmería Nacional en relación al allanamiento realizado en “El Hornero 1590, Ciudad Evita, La Matanza” obrante a fs. 1836/1846. Careo obrante a fs. 1850/1851. Informe realizado por la Gendarmería Nacional obrante a fs. 1855/1857. Declaración indagatoria ampliatoria obrante a fs. 1868/1871. Declaración testimonial obrante a fs. 1901/1902. Declaración testimonial obrante a fs. 1903/1906. Declaración testimonial obrante a fs. 1907/vta. Testimonios remitidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9 obrantes a fs. 1932/1989. Declaración indagatoria ampliatoria obrante a fs. 2019/2021. Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 Acta de constatación realizada por la Prefectura Naval Argentina obrante a fs. 2057/vta. Declaración indagatoria obrante a fs. 2059/2066. Informes realizados por la compañía CLARO, obrantes a fs. 2103/2106 y 2128/2130. Informe del Depto. Control. De Desarrollo y Operación de Sist. Aduaneros, obrante a fs. 2124/2126. Documental acompañada a fs. 2161/2164. Informe presentado por la DGA obrante a fs. 2177/2188. Declaración indagatoria obrante a fs. 2201/2208 y fs. 2210/2217. Actuaciones elevadas por la Gendarmería Nacional respecto a las órdenes de presentación dispuestas en autos, obrantes a fs. 2226/2246. Informe elevado por la AFIP obrante a fs. 2254/2270. Informe elevado por la DGA (Depto. Gestión de los Rec. y Presup.) obrante a fs. 2299. Acta de Inspección Judicial realizada el 8 de noviembre de 2016 obrante a fs. 2312/vta. Presentación realizada a fs. 2316/2321. Informe elevado por la Div. Sumarios de Prevención de la DGA obrante a fs. 2324/2330. Actuaciones remitidas por el Juzgado Federal de Quilmes (Exhorto FLP 42551/2016) obrantes a fs. 2353/2426. Declaración indagatoria ampliatoria obrante a fs. 2427/2484. Actuaciones relativas a la Inspección judicial ordenada en autos, obrantes a fs. 2493/2496. Actuaciones elevadas por la División Sumarios de Prevención de la DGA obrantes a fs. 2505/2524 y 2527/2539. Informe elevado por la Dirección de Gestión del Riesgo de la DGA obrante a fs. 2687/2709. Informe de CASSEL SA obrante a fs. 2734/2742. Documentación reservada por Secretaría: Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 Un sobre papel madera conteniendo 2 (dos) pendrives Kingston de 16 GB y 32 GB, elevados a fs. 1.149. Legajo de la PROCELAC caratulado “DENUNCIA POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL INGRESO DE MERCADERIAS AL TERRITORIO ADUANERO” en 99 fs. Sobre identificado como “Secuestro nro. 2” perteneciente al allanamiento sito en la calle Terminal Portuaria Intersección calle 87 y Av. Edison sin número de C.A.B.A., encontrándose en su interior: actuaciones AFIP N° 180517082016 correspondiente al contenedor EITU 1182120 en 14 fs. de fecha 09/08/2016. Sobre identificado como “Secuestro nro. 3” perteneciente al allanamiento sito en la calle Terminal Portuaria Intersección calle 87 y Av. Edison sin número de C.A.B.A., encontrándose en su interior: actuaciones AFIP N° 180517022016 correspondiente al contenedor EITU 1100121 en 14 fs. de fecha 09/08/2016. Sobre identificado como “Secuestro nro. 4” perteneciente al allanamiento sito en la calle Terminal Portuaria Intersección calle 87 y Av. Edison sin número de C.A.B.A., encontrándose en su interior: actuaciones AFIP N° 180517002016 correspondiente al contenedor TCNU 9579080 en 12 fs. de fecha 09/08/2016. Sobre identificado como “Secuestro nro. 5” perteneciente al allanamiento sito en la calle Terminal Portuaria Intersección calle 87 y Av. Edison sin número de C.A.B.A., encontrándose en su interior: actuaciones AFIP N° 180517042016 correspondiente al contenedor DRYU 9789485 en 14 fs. de fecha 09/08/2016. Sobre identificado como “Secuestro nro. 6” perteneciente al allanamiento sito en la calle Terminal Portuaria Intersección calle 87 y Av. Edison sin número de C.A.B.A., encontrándose en su interior: actuaciones AFIP N° 180517032016 correspondiente al contenedor ZCSU 7024811 en fs. 14 de fecha 9/08/2016. Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 Sobre identificado como “Secuestro 1” perteneciente al allanamiento de la calle Achaval 397, el cual contiene su interior impresión de pantalla “Cliente Bull Transport SRL FCA”, el cual ostenta un cuadro con detalle de cheques con un total de $ 20.820, 89. Sobre identificado como “Exhorto FLP 42551/2016” perteneciente al allanamiento sito en el country Abril Casa 49 “Los Molinos” encontrándose en su interior: un CD marca Pelikan identificado como “Exhorto FLP 42551/2016 NN y otros s/ inf ley 22415”. Sobre identificado como “Pertenencia del Ciudadano Santiago Jiménez” encontrándose en su interior: un billetera símil cuero color negra que contiene en su interior: Tarjeta del Banco Patagonia nro. 376713001368715 a nombre de Santiago Jiménez, Tarjeta del Hospital Italiano nro. 456703 8 a nombre de Santiago Jiménez, Cédula de identificación del vehículo dominio ISD917 a nombre de Olivera Esteban D.N.I. nro. 37197128 y autorizado Jiménez Santiago, licencia de Conducir de la Provincia de Buenos Airees a nombre de Santiago Jiménez nro. 23.805.021, dos boletas de Quini 6 y una del Loto del 21/10/20216, estampita de San Espedito, tarjeta de Servicio integral de electricidad del automotor Eduardo García, tarjeta de la fundación para crecer con fe Alberto Horacio Nordin, tarjeta del Banco ICBC Giselle Pérez, tarjeta Aventura Center, tarjeta de Ministerio Publico Fiscal Carolina Erika Szmoisz, tarjeta de Coordenadas del BBVA Frances, doce tarjetas personales de SAT SERVICIO ADUANERO TOTAL a nombre de Santiago Jiménez, tarjeta “De Paola Propiedades”, ticket de “La primera de Villa Martelli” por $67, *ticket control de mesa de fecha 01/10/2016, tarjeta de debito Visa de BBVA Frances N° 4517650204386734 a nombre de Santiago Jiménez, ticket Mini Bus Ezeiza n° 99308, tarjeta de Abel Omar Percara Comandante Mayor Jefe del departamento de Arsenales de la GNA, tarjeta Universal Assistance, tarjeta de Ricardo Faranna Comisario Jefe de la Comisaría nro. 22 de PFA, tres papeles con increpaciones y dibujos Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 personales, *dos fotos 4x4, *4 billetes de diez pesos argentinos nros. 59190840P, 94115412º, 83814039P, 16919864Q, 3 billetes de cinco pesos argentinos nros. 42730295I, 33808008I, 98276042E. Sobre blanco identificado como “Documentación y certificados médicos” encontrándose en su interior: cuatro certificados médicos de fecha 26/10/2016, respecto de los Sr. Rodolfo Enrique Trebino, Santiago Jiménez, Martín Aníbal Corral y Calamante Vanesa, D.N.I. de Santiago Jiménez nro. 23805021, D.N.I. de Martín Aníbal Corral nro. 27.285.380, D.N.I. de Vanesa Valeria Calamante nro. 21.834.086, pasaporte Argentino de Rodolfo Enrique Trebino nro. 18.231.415 (Duplicado). Bulto identificado “SECUESTRO N° MOREIRO HNOS”, conteniendo en su interior: 1) un sobre de papel madera sin identificación conteniendo 6 declaraciones sumarias de la marca “FERBIAN LOGISTICA S”, facturas nro. 000200000575 de fecha 10/08/2016, tres impresiones de pantalla de mails de fecha 27/07/2016, 28/07/2016 en 2 fojas y 09/08/2016, Actuación de la A.F.I.P nro. 18109682016 en dos fojas, 2) sobre de papel madera con la leyenda “EITU 1182120” y anexado al mismo actuaciones ‘Ticket de Salida de fecha 25/10/2016 nro. 439’ en 8 fojas y un “Ticket de Salida de fecha 10/08/2016 nro. 67” en 2 fs. y conteniendo en su interior dos precintos: uno de color verde (partido al medio) de la firma Evergreen nro. EMCHHP1014, y otro de color amarillo con la leyenda AFIP nro. AAV78324 (partido al medio), 3) sobre de papel madera con la leyenda “EISU 9199402” y anexado al mismo actuaciones ‘Ticket de Salida de fecha 25/10/2016 nro. 442’ en 7 fojas y un “Ticket de Salida de fecha 10/08/2016 nro. 66” en 2 fs. y conteniendo en su interior dos precintos: uno de color verde (partido al medio) de la firma Evergreen nro. EMCGKY5114, y otro de color amarillo con la leyenda AFIP nro. AAV78321 (partido al medio), 4) sobre de papel madera con la leyenda “EITU 1100121” y anexado al mismo actuaciones ‘Ticket de Salida de Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 fecha 25/10/2016 nro. 440’ en 8 fojas y un “Ticket de Salida de fecha 10/08/2016 nro. 63” en 1fs. y conteniendo en su interior dos precintos: uno de color verde (partido al medio) de la firma Evergreen nro. EMCEPF 1414, y otro de color amarillo con la leyenda AFIP nro. AAV78305 (partido al medio), 5) sobre de papel madera con la leyenda “TENU 95790800” y anexado al mismo actuaciones ‘Ticket de Salida de fecha 25/10/2016 nro. 443’ en 5 fojas y un “Ticket de Salida de fecha 10/08/2016 nro. 68” en 4 fs. y conteniendo en su interior dos precintos de color amarillo, uno con la leyenda AFIP nro. AAV78304 (partido al medio) y otro nro. ZGLD197387 (partido al medio), 6) sobre de papel madera con la leyenda “DRYU 9789485” y anexado al mismo actuaciones ‘Ticket de Salida de fecha 25/10/2016 nro. 441’ en 8 fojas y un “Ticket de Salida de fecha 10/08/2016 nro. 65” en 2 fs. y conteniendo en su interior dos precintos: uno de color verde (partido al medio) de la firma Evergreen nro. EMCGPM 3044, y otro de color amarillo con la leyenda AFIP nro. AAV78322 (partido al medio), 7) sobre de papel madera con la leyenda “ZESU 7024811” y anexado al mismo actuaciones ‘Ticket de Salida de fecha 25/10/2016 nro. 438’ en 7 fojas y un “Ticket de Salida de fecha 10/08/2016 nro. 64” en 2 fs. y conteniendo en su interior dos precintos de color amarillos, partidos al medio, identificados con los nros. AFIP AAV78323 y ZGL D271677 y precinto de color negro con letras orientales. Un sobre identificado con la leyenda “DIVISIÓN CRIMINALISTICA y ESTUDIOS FORENSE…” conteniendo un CD correspondiente al Depósito fiscal sito en la calle Camino Gral. Belgrano 2157, del partido de Lanús (CPE 529/2016). Un sobre identificado como “SECUESTRO NRO 1” del domicilio Oficina Resguardo Terminal Portuaria 1, 2 y 3; identificado como cadena de custodia “EVIDENCIA FORENSE SOBRE NRO. 1” conteniendo en su interior: copia de actuación nro. 18051.5192016 de fecha 13 de junio de 2016 relacionada con la mercadería amparada con Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 el documento de transporte (CHNGO) AC15NBBUE92294 del 16091MANI010848X en 2 fs.; Actuación nro. 180519782016 de fecha 19/9/2016 MULTINOTA DGA asunto anulación TLAT 16001TLAT012848R en 7 fs., Actuación nro. 180519792016 de fecha 20/9/2016 MULTINOTA DGA asunto anulación TLAT 16001TLAT012930J en 5 fs.; Actuación nro. 180511212016 de fecha 13/10/2016 MULTINOTA DGA autorización de traslado en 7fs.; Actuación nro. 180515192016 de fecha 13/07/2016 MULTINOTA DGA autorización de traslado en 2fs.; Actuación nro. 171116582015 de fecha 4/9/2015 MULTINOTA DGA asunto anulación TLEA 10901TLEA001777J en 4fs., Actuación nro. 171116572015 de fecha 4/9/2015 MULTINOTA DGA asunto anulación TLEA15091 TLEA 0011753D en 4fs., Actuación nro. 180517062016 de fecha 9/08/2016 relacionada con la destinación 16001MARE002712N en 2fs.; Actuación nro. 180517012016 de fecha 9/08/2016 relacionada con la destinación 16001MARE002858B en 2fs.; Actuación nro. 17111430 2016 de fecha 17/3/2016 MULTINOTA DGA asunto desbloqueo titulo de transporte 955148256 en 18fs.; Actuación nro. 180517672016 de fecha 19/8/2016 MULTINOTA DGA asunto anulación TLAT16001 TLAT 010067X en 6fs.; Actuación nro. 180518282016 de fecha 29/8/2016 MULTINOTA DGA asunto anulación TLAT16001 TLAT 010461G en 5fs.; Actuación nro. 180518272016 de fecha 29/8/2016 MULTINOTA DGA asunto anulación TLATV16001 TLAT 010283X en 5fs.; Actuación nro. 171114632016 de fecha 29/3/2016 MULTINOTA DGA solicita rectificación de MANI 16091MANI029354K en 5fs.; Actuación nro. 17183272016 de fecha 25/1/2016 MULTINOTA DGA rectificación de MANI en 2fs.; Actuación nro. 180581102016 de fecha 26/7/2016 asunto BULT TRANSPORT SRL solicitud de rectificación de manifiesto 16001 MANI052670V en 2fs.; impresión de pantalla del sistema informativo malvina relacionada con el contenedor ZCSU7024811 junto con Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 actuación nro. 180517032016 de fecha 9/8/2016 MULTINOTA DGA asunto solicita rectificación de 16091MANI020805C en 2fs.; impresión de pantalla del sistema informativo malvina relacionada con el contenedor DRYU9789485 junto con actuación nro. 18051704 2016 de fecha 9/8/2016 MULTINOTA DGA asunto solicita rectificación de 16091MANI015672X en 2fs.; actuación nro. 18051 7082016 MULTINOTA DGA de fecha 9/8/2016 asunto solicita rectificación de 16091MANI0111170U en 8fs.; actuación nro. 17111 1322015 MULTINOTA DGA de fecha 15/6/2015 asunto solicita rectificación de MANI cambio de CUIT 16091MANI018996T en 8 fs.; actuación nro. 1805110452016 MULTINOTA DGA de fecha 30/9/2016 asunto anulación de 16091MANI095884M en 5 fs.; Actuación nro. 1805110432016 MULTINOTA DGA de fecha 30/9/2016 asunto anulación de 16091MANI095881J en 5fs.; actuación nro. 1805110442016 MULTINOTA DGA de fecha 30/9/2016 asunto anulación de 16091MANI095876N en 5fs.; Actuación 180516952016 de fecha 09/08/2016 asunto solicitud de desbloqueo del BL (CHHON) YFFCL0638193 en 3 fs.; Actuación 180516992016 de fecha 09/08/2016 asunto solicitud de desbloqueo del BL (CHNGO) NBSM1601306CC en fs.; Actuación 180516982016 de fecha 09/08/2016 asunto solicitud de desbloqueo del BL (CHNGO) NBSM1601607CC en 3 fs.; Actuación 180516972016 de fecha 9/8/2016 asunto solicitud de desbloqueo del BL (ZZZZZ) YFFCL1512041 en 3fs.; Actuación 180517062016 de fecha 09/08/2016 asunto solicitud de desbloqueo del BL (CHNSHA) YFFCL06385 en 3fs.; Actuación 180517012016 de fecha 9/8/2016 asunto solicitud de desbloqueo del BL (ZZZZZ) YFFCL1512166 en 3fs.; actuación nro. 18051322016 MULTINOTA DGA de fecha 17/5/2016 asunto anulación TLAT 16001TLAT001485M en 7 fs.; Actuación 180517082016 de fecha 09/08/2016 en 4 fs.; Actuación 180517042016 de fecha 09/08/2016 en 4 fs.; Actuación 18051705 Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 2016 de fecha 9/8/2016 en 4 fs.; Actuación 180517032016 de fecha 09/08/2016 en 4 fs.; Actuación 180517022016 de fecha 09/08/2016 en 4 fs.; Actuación 180517002016 de fecha 09/08/2016 en 4 fs.; Actuación 180516182016 de fecha 27/7/2016 en 5 fs.; Actuación 1711205522016 de fecha 08/03/2016 asunto MULTINOTA DGA anulación de manifiesto 16092MANI021490E SUDU I66664407CYI en 2 fs.; Actuación nro. 180516992016 de fecha 09/08/2016 relacionada con la destinación 16001MARE 000456Z en 2 fs., Actuación nro. 180516982016 de fecha 09/08/2016 relacionada con la destinación 16001MARE 001174Y en 2 fs.; Actuación nro. 18051 6972016 de fecha 09/08/2016 relacionada con la destinación 16001 MARE 002609S en 2 fs.; Actuación nro. 180516952016 de fecha 09/08/2016 relacionada con la destinación 16001MARE 002713Y en 2 fs.; impresión de pantalla de AFIP SIGEA – Sistema de gestión de expedientes y actuaciones. Un sobre identificado como “SECUESTRO NRO1” del domicilio Terminal Portuaria Calle 8 y Av. Edison CABA que contiene en su interior actuación nro. 180517052016 de fecha 9/8/2016 MULTINOTA DGA asunto solicita rectificación 16091MANI010710T con inscripción manuscrita EISU 9199402 nro. de destinación 16001TLAT009251L en 14fs. Anexo A en dos cuerpos (relacionado con la actuación SIGEA 17978 672016/9, presentada por la DGA a fs. 2498). Anexo B en un solo cuerpo (relacionado con la actuación SIGEA 136542362016, presentada por la DGA a fs. 2499). Anexo C en tres cuerpos (relacionado con la SIGEA 1797867 2016/8, presentada por la DGA a fs. 1875). Sobre papel madera relacionado con la Actuación 171831022016 (confr. fs. 2515 y 2526). Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 Una caja color azul con la inscripción “Depósito Moreiro Hnos.” conteniendo la documental remitida con el informe glosado a fs. 2527/2539. Se deja constancia que la totalidad de las pruebas le son exhibidas. Que los hechos encuadran provisoriamente, desde el aspecto jurídico penal, en las figuras penales contempladas en el Código Aduanero, más precisamente en los artículos 864, inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y 871 de aquel cuerpo legal, como así también en el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal. Se deja constancia que se le hace lectura de las normas antes citadas. Por último, antes de invitarlo a declarar, se le hace saber que tiene derecho a abstenerse de declarar sin que esto signifique una presunción de su culpabilidad (art. 298 del CPPN). Cumplidas las formalidades prescriptas por el Código Procesal Penal de la Nación para este acto, se le invita a manifestar cuanto tenga por conveniente en su descargo o en aclaración de los hechos e indicar las pruebas que estime oportunas, manifestando el compareciente manifiesta que “Quiero retomar la declaración indagatoria del 29 de Noviembre pasado, lo primero que quiero decir es que para reafirmar lo que vienen planteando mis abogados en el tribunal en más de una oportunidad respecto de los traslados, y lo que me ha pasado concretamente en el traslado de hoy. Tanto en el del día 29 como en el día de hoy, me sacaron de Marcos Paz en un micro a las 4 de la mañana, con todos presos comunes, todos que se putean entre ellos, se pelean con todo el servicio penitenciario, todo el trayecto intentándose sacar las esposas, golpeándolas contra el asientos, pasándose revista de uno a otros respecto a en que penales estuvieron y los delitos cometidos, planeando todo lo que van a hacer cuando salgan. Ellos quieren saber quiénes están arriba del micro, me hago el que estoy durmiendo porque no soy de ese palo. En un momento te llega el turno y te dicen que te tenés que despertar. No contestaba me Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 empezaron a decir que yo era un violador, por eso no contestada, no quería dar la cara. A todo esto ya sabía que algunos ya se habían sacado las esposas, no sé como pero lo hicieron. Uno de los que se había soltado continuaba diciendo que yo era un violador y que seguro había violado a una nena. Luego uno me amenazó y me dijo que si voy a juicio me iban a cortar la cara con una faca. Me salvó el trasbordo que hicimos en la 9 de Julio, donde me subieron a otro micro y me trasladaron a Comodoro Py. Esto es lo que ocurrió en el traslado. Quiero comenzar pidiéndole al tribunal ya que me siento atemorizado, con temor y amenazado por favor pido protección para mí y para mi familia. Considero que las cosas que estoy diciendo en mis declaraciones no sé si servirán o no para la investigación, pero quisiera declarar bajo la figura de testigo protegido. Yo entiendo que sí, pero considero que no son cosas nimias o no trascendentes. Es por esto que le solicito al tribunal que tenga en cuenta lo que estoy solicitando. En primer término manifiesto que la declaración realizada por CARLOS LINSALATA respecto de la nota 578/16 no es veraz. Considero que no es veraz porque él estuvo en las reuniones con CENTURION y conmigo para sacar la nota 578. En esa oportunidad GOMEZ CENTURION nos instruyó para que con LINSALATA nos pongamos de acuerdo para lo confección de la referida nota. Esta reunión se llevó a cabo en la sala de reuniones contigua al despacho principal de GOMEZ CENTURION aproximadamente dos o tres días antes del dictado de la nota fechada el 22 de junio de 2016. Manifiesta que con motivo de las instrucciones dadas por GOMEZ CENTURION para confeccionar la referida nota, LINSALATA lo llamo por teléfono su número 1144233971 aproximadamente entre los días 19 y 21 de junio y en esa oportunidad coordine para que LINSALATA se acerque a mi despacho. Puedo ofrecer como testigo a SANDRA GALARDO o SILVIA DALLARIBA, mis secretarias, Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 quienes recibían a las personas que venían a la dirección y las hacían pasar, por lo tanto tienen conocimiento de quienes vinieron a mi despacho. Para entrar al edificio central de Aduana utilice mi credencial por lo tanto debería estar registrado y DELFINA, la secretaria privada de GOMEZ CENTURION fue la que me hizo pasar a la sala de reuniones. En la reunión que tuve con LINSALATA hablamos de los lineamientos generales de cómo podía instrumentarse esta nota operativa y quedamos en que se le iba a dar traslado al área del riesgo, concretamente al departamento Selectividad y Operadores y al departamento Riesgo Sectorial. Tal es así que después los Jefes de esos dos departamentos vinieron a verme, MARCELO LISTA y EDUARDO FERNANDEZ. Antes de dictarla cite a los jefes de departamento ALBERTO que me dependían ANIBAL RODRIGUEZ, GIACUMBO, ALFREDO MUZIO, GUSTAVO PELEGRINA para consensuar la nota, dictarla y sacarla. Esta reunión se llevó a cabo el día 21 o el mismo día de dictada la nota. Otro motivo por el cual LINSALATA no puede decir que no conocía la 578 es porque esta se envió a todos los superiores mediante e-mail, el cual acompaño en este acto en fs 23 identificado como ANEXO I. En este acto va a detallar en forma pormenorizada los lineamientos de la nota 578 y sus antecedentes administrativos, todos se llevaron a cabo bajo el expediente n° 17183-102-2016. Con fecha 27 de abril de 2016 eleve la nota n° 603/16, sigla DIADM1, en la cual le eleve al subdirector general metropolitano, Lic ZABALJAUREGUI la inquietud que había presentado la terminal BACSSA inherente a la falta de espacio para el almacenaje de contenedores. Le sugerí a mi superior que la presente medida no se debería encontrar los contenedores impactados por ningún tipo de control adicional tipo alerta/ADOS, es decir si los contenedores estaban con alerta/ADOS no podrían Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 aplicarse la directiva de esa nota. Le sugerí que depuren los CUIT en la subdirección de control en la medida que corresponda y en función de las medidas de selectividad o matrices de riesgo. Me remito a lo nota que entrego en este acto en fs 4 identificado como ANEXO II. A mi propuesta el subdirector Metropolitano me remite la nota 873/16 SDGOAM de fecha de 29 de Abril en la que me instruye continuar con el trámite de oficio en los términos del 417 y me ordena entre otras cosas ponerse a disposición de la PROCELAC para lo que pudiera requerirse. En este acto adjunto dicha nota en fs 2 identificadas como ANEXO III. Ante esa instrucción recibida envié la nota 01/16 DIABSA al Departamento Operacional Aduanero, la cual acompaño en 2 fs identificada como ANEXO IV. Con esto terminamos todos los antecedentes de la nota 578/2016. Quiero que el tribunal tome conocimiento en el estado y la situación que yo me encontraba trabajando. No es un detalle menor, que tuviera de director general a un militar ex carapintada, todos los asesores provenían de inteligencia, el asesor externo e informante que tenía que era BARREIRO LABORDA y a la forma de trabajo que bajaba CENTURION de manejar en muchos temas con el directamente, como lo explique anteriormente. Con el desarrollo de la causa y leyendo el procesamiento y testimoniales, hay un montón de hechos que si bien uno había tomado conocimiento o en algún momento me lo habían dicho no los hilvanan con lo que paso. Como por ejemplo cuando viene a la primera indagatoria me dijeron que uno de los motivos por los cuales me imputaban este delito eran 6 traslados al depósito fiscal MOREIRO, de los cuales quiero aclarar que no tengo idea ni tenía idea de esos traslados, porque son trámites que se hacen en otro nivel de lo que yo estaba. Se hacían en el área operativa, el director no interviene. Recordé que la primera quincena de febrero de 2016, BERNARDI estaba de vacaciones por carnaval y GOMEZ Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 CENTURION me llamo por teléfono y me dijo que él sabía que yo estaba a cargo de la Metropolitana Sur porque BERNARDI estaba de vacaciones y en esa dirección está tramitando la habilitación de un depósito fiscal que se llama MOREIRO. Me pidió que ubique el trámite y le dé el curso correspondiente. Esa fue la instrucción que me dio GOMEZ CENTRUION. Como no era mi jurisdicción lo que hice fue llamar al segundo de BERNARDI, ANIBAL RODRIGUEZ y le dije que CENTURION me había solicitado que le demos trámite al expediente de habilitación de MOREIRO. Luego no supe más nada de eso porque no era mi jurisdicción, pero se terminó habilitando. La habilitación de los depósitos la firma el director general de aduanas, en este caso CENTURION o el subdirector general metropolitano si tiene la facultad delegada. Desconozco quien lo firmó ya que como no era mi jurisdicción no tuve seguimiento del trámite. Otra cuestión que quiero manifestar es que estando detenido tanto en gendarmería como en Marcos Paz, compartí mucho tiempo con BARREIRO LABORDA. El me comentó que se manejaba con GOMEZ CENTURION de tres formas. Primero él iba todas las noches a su casa y hablaba personalmente, segundo por mensaje de WHATSAPP o por NEXTEL. Tenía 2 NEXTEL encriptados punto a punto que él le había dado. El tercer modo de comunicación mediante un sistema informático de correo electrónico con clave común en la cual escribían borradores. Los dos tenían acceso a dicho correo y si uno quería comunicarse con el otro escribía un borrador. En todo el contexto que acabo de relatar, es que yo trabajaba. Queriendo irme del cargo, no soportaba más estar ahí. Por eso me pedí vacaciones. En el mes de julio me fui del 15 de julio al 01 de agosto. Me pude ir solamente quince días, porque no me autorizaron más días. Si no me hubiera tomado una licencia de dos o tres meses. Tal es así que cuando volví pedí nuevamente vacaciones y me las aceptaron para Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 el mes de septiembre. Estuve todo septiembre de vacaciones. No quería estar más en el cargo. Para fines de junio, no soportaba más a BARREIRO LABORDA llamando por teléfono. Tal es así que lo deje de atender, pero el comenzó una serie de amenazas a través de terceros. En la indagatoria del 29 manifesté que me enoje con él desde el episodio de MANUEL, desde ahí comenzó una serie de verborragia inusitada. Mi enojo y mi miedo reinaban en mí. Me mando a decir por DELMASTRO y por GIACUMBO que me iba a pegar dos tiros en las rodillas. Me mando a decir por GUSTAVO MARIZCURRENA, jefe del Currier de Ezeiza, que si seguía sin atenderlo y darle bola me iba a ahorcar con el San Benito que tenía colgado en el cuello. De quien solicito la declaración como testigo. Una de las últimas veces que hable ya enojado y peleado me dijo que no lo deje de atender porque él sabía que yo vivía en el country ABRIL y que tenía dos hijos. Después me perseguía mandándome audios permanentemente de conversaciones que él tenía con GOMEZ CENTURION. En ese estado de amenazas, de miedo y temor es que me fui de vacaciones. Otro hecho importante fue que cuando volvió de vacaciones GOMEZ CENTURION el primero de agosto, me llamo a su despacho y me dijo junto con ALLIEVI que canalicemos los informes de la 578 a través de la dirección de riesgo. Es por eso que yo dicte la nota 1201/16, la cual acompaño en 1 fs identificada como ANEXO V. El motivo de ese cambio fue que GOMEZ CENTURION estuvo de vacaciones en julio y me dijo en su despacho a la vuelta de sus vacaciones que MARIO PINTOS en lugar de enviar los informes que se le requerían en el área operativa por la 578 lo que había hecho era mandar todo a este juzgado. Y el juez lo había llamado a GOMEZ CENTURION enojado para decirle que aduana debía resolver sus cuestiones operativas, que el juzgado no lo iba a resolver. Ese fue el motivo por el cual me ordeno junto con ALLIEVI pedirle los informes a la Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 otra dirección de control, la dirección de riesgo a cargo del Contador FLEBUS. Otro hecho importante es que siempre LABORDA en los audios o en los llamados por Nextel siempre se refería a GOMEZ CENTURION como el UNO o el JEFE. Él también se catalogaba no solo de asesor sino como que GOMEZ CENTURION lo había instruido para que se meta en todos lados para averiguar y generar informes de inteligencia, es decir que sea un TOPO. Otro hecho que me llamo poderosamente la atención y que me dio terror es que mi ex esposa SOLANGE SIEMENS recibió en su teléfono celular un llamado de una persona masculina preguntándole por la venta de su camioneta que es una TOYOTA gris plata diciéndole que estaba publicada en Mercado Libre y si podían ir a verla. Ella me llamo para consultarme, y yo le dije que jamás habíamos publicado nada. Esto no deja de ser una amenaza indirecta hacia un familiar directo. Por otro lado cuando se dio a conocer en los medios periodísticos que GOMEZ CENTURION se encontraba con BARREIRO LABORDA en el Shopping Buenos Aires Design y se intercambiaban sobres a los pocos días MARIANO FERREIROS y NORA LOPEZ a cargo de la dirección de los recursos gestiono antes la Dirección Aduana de Buenos Aires ya estando EDUARDO FLURY en reemplazo mío. Yo cese mi cargo el 22 de agosto. Ellos hicieron la gestión para cambiar la camioneta FORD RANGER blanca NUS-934, asignada a GOMEZ CENTURION que era manejada por un chofer y era el único que la utilizaba y estaba siempre estacionada en la puerta de Aduana en el espacio asignado al Director General por la FORD RANGER blanca NUS-927 que estaba asignada a la aduana de Buenos Aires y la usábamos nosotros para recorrer el puerto o lugares operativos. Esta camioneta se estacionaba en Irigoyen 440 enfrente de la plaza de Mayo. FLURY se negó ya sabiendo lo del video y son testigos no solo FLURY sino SANDRA GALARDO, la secretaria, Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 SILVIA DALARRIBA, MARINA FERRARI, una asesora. Indignados por lo que había pasado me llamaron para contarme el hecho. FLURY fue la persona que me suplanto como Director de la Aduana de Buenos Aires. Él ratifico las notas 578 y 1201 dictando el 27 de septiembre la nota 1800/16 DIAPSA cuya copia acompaño en fs 3 identificada como ANEXO VI. Tengo que reconocer que al leerla veo que es mucho más completa que la que yo redacte pero también es cierto que fue redactada teniendo todos los antecedentes de todo lo ocurrido en la aduana en esos tres meses. Quiero aclarar que tanto GOMEZ CENTURION como BARREIRO LABORDA nunca me pidieron que se incumpla una normativa ni que haga contrario a derecho, el único que me daba órdenes era GOMEZ CENTURION. BARREIRO LABORDA las veces que me llamaba o lo hacía para adelantarme los cambios que iban a suceder como lo relate en mi anterior declaración o bien para preguntarme cuales eran las facultades de algunas y/o funciones de algunas áreas o para hacerme alguna consulta técnica que el necesitaba para el MASTER PLAN. Otro tema relevante es que no puedo creer que tanto GOMEZ CENTURION como BARREIRO LABORDA me usaron como lo hicieron. Siempre me hablaron de implementar más controles, de implementar el famoso MASTER PLAN de control de contenedores, frontera e hidrovia. Y después de todo lo que paso y después de haber narrado todo en mis tres declaraciones indagatorias, llego a la conclusión de que yo soy una persona de buena fe que siempre trabaje para poder solucionarle problemas a la aduana, pero después de estar detenido 41 días y haber leído todo lo que leí de la causa me siento un perejil y me siento un chivo expiatorio y un detenido político. Así me siento. Siento que hay alguien que conmigo se estaba lavando sus culpas. Después de declarar todo lo que estoy declarando en las últimas audiencias indagatorias temo por mi vida, la de mi familia Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 y allegados. No puedo dejar pasar de lado que toda esta gente que yo nombro en la declaración indagatoria conoce toda mi vida, conocen toda mi familia, saben que tengo dos hijos de mi primer matrimonio. Saben que estoy en pareja, que también tienen dos hijos que son todos chicos y adolescentes y no tienen por qué estar pagando lo que están pagando. El temor que yo siento, si fuera por mí me lo bancaria, así como me banque todos los traslados. El problema pasa por los que están afuera, que están vulnerables. La verdad es que yo no sé qué represalia pueden tomar contra todos ellos. Es lo que todo el día pienso desde hace 41 días que estoy detenido. No es justo que ellos estén pasando por eso, independientemente de que no me ven hace 40 días. No es justo que los chicos cuando hablo por teléfono a la noche piensen que estoy trabajando, les he dicho que me fui a recorrer las aduanas del país. En otra oportunidad les he dicho que fui a hacer trabajos por el BRIPAM. Así me muevo todos los días por teléfono, tratando de inventar historias para que no sientan que los abandone. Llega un momento en que los argumentos se terminan, se acaban. Hay días que ya no quiero hablar por teléfono, porque no sé qué decir, no sé cómo contenerlos. Fui detenido cuando el más grande tenía todos los exámenes de fin de año, la madre tuvo que ir a la escuela para ver si él podía dar los exámenes de vuelta. A lo cual accedieron. El más chiquito me pregunta todos los días cuando vuelvo y no tengo respuesta. Quiero decir por último que quiero dejar asentado en el acta que yo voy a salir en libertad porque soy inocente de lo que me están imputando, que no tengo nada que ver con toda esta gente que está involucrada en la causa. Quiero que quede expresado en el acta, de que yo no me voy a suicidar. Esto lo digo con un doble sentido, para que quede constancia en el tribunal de cómo me siento con miedo, aterrorizado, y con mucha incertidumbre. Asimismo quiero volver a solicitarle al tribunal Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11 CPE 529/2016/129 declarar bajo la figura de testigo protegido. Por ultimo quiero acompañar en este acto un escrito adjuntando un pendrive azul marca SANDISK modelo Cruzer Blade con algunos audios que fueron oportunamente reenviados por BARREIRO LABORDA que consta de dos partes, la transcripción de los audios aportados en la indagatoria anterior y transcripción de nuevos audios. Quiero agregar que tal como mencione en mi declaración indagatoria del 29 de noviembre para corroborar los dichos de la impugnación realizada por el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) acompaño en este acto copia de la presentación efectuada por el secretario general CARLOS SUEIRO impugnando las designaciones de ANDRES HONER, MARIANO FERREIROS, MARIA LOPEZ, CARLOS LINSALATA Y PAULA DECONTO en fs 7 identificado como ANEXO VII Finalizado el interrogatorio se procede a hacerle lectura de las disposi ciones sobre libertad provisional (exención y excarcelación) (art. 300 y sgtes. del CPPN). Con lo cual se da por concluido el acto, previa lectura de viva voz del acta por la Sra. Secretaria actuante y ratificación de la presente, con lo cual firmaron los comparecientes, después de S.Sa., por ante mí de lo que doy fe. Fecha de firma: 05/12/2016 Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA #28865793#168347606#20161205152622467
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