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Ideado y desarrollado por
Políticas, procesos y tecnologías para la lucha
antiblanqueo en un entorno cada vez más digital
PREVENCIÓN
BLANQUEO
CAPITALES
DEL
DE
Intervención Especial
Elena Prieto
Fiscal Secretaria Técnica
FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
16ª EDICIÓN
forum
20
16
AML
Madrid l 5 de JULIO de 2016
Prepara tus sistemas de control para detectar
las nuevas formas de Blanqueo
> Integración del sistema de AML en el Programa de Prevención de Delitos
> Mejora de los procedimientos de tu departamento
> Actualización de diligencias
> Parametrización de herramientas
2 Expertos de las
Fuerzas de Seguridad
> Gestión del de-risking
> Acta del órgano de Control Interno
> Sinergias entre GRC y AML
Álvaro Ibáñez Alfaro
UDEF CENTRAL
Juan Sánchez Yepes
10 Expertos del Sector Financiero
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA
(UCO)
A debate:
AML
& Fintech
Teresa Serrano
DIGITAL ORIGIN
María Luisa Gusano
IG MARKETS
Carlos Nuno
RBS
Bartolomé Vich Capellá
BANCA MARCH
Laurent Descout
KANTOX
Javier Cancela de la Fuente
GRUPO GLOBAL EXCHANGE
Carles Escolano
ARBORIBUS
Diego Porcel Plaza
UBS
Pablo Miranda López
INVERSIS BANCO
Pablo Fernández Burgueño
ABANLEX
Llámanos ahora l 91 700 48 70 l [email protected] l
www.iir.es
forum
AML
AML Officers de empresas líderes, autoridades
y expertos en seguridad
Con la participación de 13 Expertos
Elena Prieto
Fiscal Secretaria Técnica
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Pablo Miranda López
Responsable de Cumplimiento
Normativo
INVERSIS BANCO
María Luisa Gusano
Compliance Manager
IG MARKETS
Bartolomé Vich Capellá
Director Servicio Prevención
de Blanqueo Capitales
BANCA MARCH
Carlos Nuno
Head of Conduct & Regulatory Affairs
Southern Europe
Capital Resolution
RBS
Javier Cancela de la Fuente
Director de Dpto. Prevención
de Blanqueo de Capitales
GRUPO GLOBAL EXCHANGE
Diego Porcel Plaza
Compliance & Internal Control
UBS
Álvaro Ibáñez Alfaro
Inspector Jefe Grupo en la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal
UDEF CENTRAL
Juan Sánchez Yepes
Teniente del Grupo de Investigación
de Blanqueo de Capitales
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA
(UCO)
Teresa Serrano
Compliance Director
DIGITAL ORIGIN
Laurent Descout
Co-Founder & CFO
KANTOX
Carles Escolano
Cofundador
ARBORIBUS
Pablo Fernández Burgueño
Socio
ABANLEX
Llámanos 91 700 48 70 [email protected] www.iir.es @iiR_Spain
forum
Analiza los nuevos procedimientos para el Blanqueo
AML
Estimado profesional,
Me alegra volver a saludarte para presentarte el 16º Forum AML
de iiR España. Este año hemos diseñado una agenda con varias
novedades que te van a interesar:
> Las nuevas normativas obligan a hacer más ágiles y flexibles
los procesos internos de los departamentos de Blanqueo
Podrás compartir con tus colegas las mejores prácticas para
agilizar procesos como la actualización de diligencias, la ejecución
de los análisis especiales, la parametrización de herramientas
o la selección de bases de datos externos
> El Blanqueo de Capitales es uno de los principales delitos que
pueden implicar la responsabilidad jurídica de una persona jurídica
Descubre cómo se integra la Prevención del Blanqueo de Capitales
con el nuevo ecosistema de Prevención de Delitos
> Las prácticas de Blanqueo siempre van por delante de los controles.
Los profesionales de cumplimiento debéis estar al día de los nuevos
procedimientos de Blanqueo para poder mejorar vuestra efectividad
en la detección de operaciones sospechosas
Quién
debe asistir
Resp. de Prevención
del Blanqueo de Capitales
Compliance Officer
Director de Cumplimiento
Normativo
Director de Auditoría Interna
Resp. de Control Interno
Jefe de Asesoría Jurídica
Analiza las nuevas prácticas y mecanismos para evadir controles
> El desarrollo de servicios financieros basados en innovación
tecnológica suponen un desafío para los departamentos de
prevención que deben evitar que puedan ser un vehículo para
prácticas indeseadas y posible vulneración de controles de
Blanqueo de Capitales
Despeja tus dudas sobre el fenómeno Fintech y sus potenciales
riesgos en materia de Blanqueo y Financiación del Terrorista
En resumen: nuevos contenidos, AML Officers de empresas líderes,
autoridades y expertos en seguridad. ¿Tienes algo mejor que hacer
el 5 de Julio?
Conócenos en LinkedIn
Family Office & EAFIs
¡Te esperamos!
Únete y participa
Iván Cortés
Content & Programme Manager
iiR ESPAÑA
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Hashtag: #ForumAML
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AML
Comparte tus dudas con los nuevos jugadores del sector
¿Cómo deben reforzarse los sistemas de cumplimiento
de las Fintech para cumplir con los controles antiblanqueo?
CROWDFUNDING
TRADING
FOREX Y
MERCADO DE DIVISAS
AML
en las FINTECH
CRIPTOMONEDAS Y
MONEDAS ALTERNATIVAS
Agradecimiento a:
Media Partners
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PAGOS Y
TRANSFERENCIAS
PRÉSTAMOS
P2P
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AML
Una larga trayectoria llena de hitos en el
desarrollo de los departamentos de Prevención del Blanqueo
16 Años siendo testigos del desarrollo del Área de Prevención
del Blanqueo de Capitales
2004
> Segunda Directiva contra el Blanqueo
de Capitales
2005
> Se refuerzan los controles: aumentan
las inspecciones
2006
> Los sujetos obligados trabajan en
el desarrollo práctico de la II Directiva
2007
> Primeras obligaciones de información
y reporting de operaciones sospechosas
2008
> III Directiva Comunitaria sobre el Blanqueo
de Capitales
2009
> Introducción del concepto Risk-based Approach
en AML
2010
> Nueva Ley 10/2010 de PBC y FT
2011
> Comienza la espera del Reglamento de la Ley
10/2010
2012
> Nuevos sujetos obligados toman conciencia
de sus obligaciones
2013
> Las circulares del SEPBLAC sobre medidas
de control interno refuerzan los controles
2014
> ¡Por fin Reglamento de la Ley 10/2010!
2015
> Visita del GAFI: recomendaciones y aprobación
de la Cuarta Directiva sobre Blanqueo de
Capitales
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AML
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y provocando el negocio
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Madrid, 22 de Septiembre de 2016
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Madrid, 10 de Mayo de 2016
Madrid, 29 de Septiembre de 2016
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Programa Superior de Protección de Datos
Madrid, 6, 7, 27 y 28 de Octubre de 2016
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Prevención del Blanqueo de Capitales 2016
Madrid, 5 de Julio de 2016
BF232
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Tour Code BT5IB21MPE0006.
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