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SEMINARIO – GESTIÓN DE RIESGOS DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO EN EL MARCO DEL NUEVO
ESTATUTO ADUANERO
Dirigido a:
Personas que laboren en empresas importadoras, exportadoras y demás empresas
vinculadas a operaciones de comercio exterior.
Objetivo general.
Presentar las nuevas obligaciones en materia de “prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo (LA/FT)” en el marco del Nuevo Estatuto Aduanero
aplicables a operadores de comercio exterior, conforme a lo establecido en el Decreto
390 del 7 de Marzo de 2016, en particular lo referido en sus artículos 50, 52 y 53, entre
otros.
Contenido
 Introducción
 Términos y definiciones
 Marco Legal y Normativo asociado a la prevención del LA/FT.
 LA/ FT en el contexto de las operaciones de comercio exterior.
 Buenas prácticas para diagnosticar el riesgo de LA/FT.
 Metodología para la implementación de mecanismos de prevención y control.
 Estructura organizacional requerida.
 Mecanismos de divulgación y capacitación.
 Implementación de la documentación y evaluaciones periódicas.
 Reportes a las autoridades (UIAF)
 Recomendaciones finales
Título del Certificado de Asistencia


La persona que asiste a la formación especializada se le entrega Certificado de
Asistencia con el nombre de la capacitación y la intensidad horaria.
Para capacitaciones de cuatro (4) horas, la asistencia debe ser del 100% para
entrega del certificado.
Conferencistas:
GALO MAURICIO ARIAS RODAS
Administrador de Empresas con conocimientos y experiencia de 9 años en
implementación, mantenimiento y auditorias de Sistemas de Gestión integrados
(Calidad, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional). Experiencia como Director
de Proyectos de mejoramiento organizacional bajo modelo de gestión por procesos
(PHVA) e implementación de sistemas de gestión de calidad en más de 40 compañías.
Auditor Líder de las Normas ISO 9001, 14001, 17021, 28000, 28001 y OHSAS 18001.
Aval IRCA/RABQSA. Experiencia como auditor Internacional BASC. Experiencia como
instructor de auditores líderes en Normas ISO y BASC. Docente en temas de seguridad
del comercio internacional, gestión de abastecimiento estratégico, gestión del riesgo,
planes de continuidad del negocio y prevención del lavado de activos y financiación del
terrorismo de instituciones como Adicomex, Universidad Icesi, Universidad del Valle,
Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Santiago de Cali. Evaluador de
competencias laborales con cinco años de experiencia. Consultor e Instructor en el
programa OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO – OEA de la empresa MTEAM,
Dirección de proyectos de implementación de sistemas de gestión y mejoramiento de
procesos de cadena de suministro en más de 40 compañías.
JUAN CARLOS VALENCIA CAMARGO
Profesional en Ciencias Militares egresado de la Escuela Militar General José María
Córdoba, Bogotá.
Ha sido formado en administración y conducción de recursos humanos, análisis de
opinión en evaluación y formulación de proyectos y planes con la integración de
procesos productivos en las plantas de manufactura, administración y gestión del riesgo
enfocada a la continuidad y sostenibilidad de los negocios, prevención de lavado de
activos, imagen y reputación, administración y comunicación en crisis. De la misma
manera formado como Auditor Internacional BASC, auditor líder en ISO 28000:2007,
auditor interno ISO 9001 E ISO 27000.
Ha tenido a cargo Proyectos en Gestión Integral de Riesgos Pfizer, Johnson & Johnson,
McNeil La LLC;, Implementación Planes de Continuidad de Negocios, Imagen y
reputación y línea ética para JGB, sistema de prevención de lavado de activos para
cartonera nacional, ingeniería de riesgos para JGB, entre otros.
Ha tenido un desempeño como AUDITOR LIDER y CONSULTOR ISO 28000, OEA,
BASC. Consultor Gestión Integral de Riesgos Corporativos y Continuidad de Negocios,
Implementar Línea Ética y Transparencia, Sistemas de prevención para LAFT desde el
año 2011.
En complemento a su gestión se ha desempeñado como auditor líder BASC e ISO
28000 evaluando los sistemas de gestión de la seguridad en empresas como:
Acuservis, aluminios Indian, BSN medical, Cartón Colombia, Carval, Listos y Frescos,
Ciamza, Cristar, DHL, Elequip, Fanalca, VDL, Ferrocarril del Pacifico, Forza, PGI, Team
Foods, Michelin, Industrias del Maiz, Industrias Lenher, Inorca, Sanofi, Lafrancol,
Levapan, Cadbury, Rimax, Sucromiles y cerca de 30 empresas del sector servicios.
A lo largo de su experiencia laboral se ha desempeñado en cargos como:
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Director de Riesgos Comercializadora Giraldo y Gomez.
Jefe de Seguridad y Gestión de Riesgos de JGB.
Director de Operaciones G4S.
Coordinador de Seguridad Johnson & Johnson, Mc Neil La LLC, Pfizer.
Gerente de Seguridad VDL.
Director de Operaciones Royal de Colombia.
Team Leader America Air Lines.
Oficial del Ejército de Colombia.
Nº de horas: 8
Metodología: Teórico/practica
ENTREGABLES
Título del Certificado de Asistencia
La persona que asiste a la formación especializada se le entrega Certificado de
Asistencia con el nombre de la capacitación y la intensidad horaria.
Materiales de estudio para los participantes
En cada módulo se entregará a los asistentes de forma impresa o digital fichas técnicas,
conferencias, concernientes a la metodología que se desarrollara en el aula de clase
con fácil aplicación para mejorar la competitividad.
FECHA: Junio 15 y 17 de 2016
HORA: 2:00 – 6:00 pm
LUGAR: ADICOMEX Auditorio “Coral Visión”
AV. 5N # 23D – 48 P.2 - Enseguida del Súper Inter de la Pasarela
INVERSIÓN: AFILIADOS ADICOMEX: $150.000 + IVA
NO AFILIADOS:
$190.000 + IVA