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Procedimiento de Revisión por la
Dirección del Sistema de Gestión
Integral
N° Control:
CC-PGI-011
Revisión:
4
Fecha:
Nov. 13
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1
de 1
Hoja de Control de Emisión y Revisiones.
N° de
Revisión
Páginas Afectadas
Motivo del Cambio
Aplica a partir de:
0
Todas
Generación de documento
15-Agosto-2009
1
Todas
Mejora del documento
(Observaciones de auditoria)
01-Diciembre-2009
2
Todas
Se incluyo el nuevo logotipo de la organización.
18-Abril-2011
3
Todas
Adecuación para Sistema de Gestión Integral
11-Septiembre-2013
4
Todas
Adecuación para Sistema de Gestión Integral
13-Noviembre-2013
o
CON/?
CONTRATISTAS, S.A DE C. V.
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Integral
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CC-PGI-011
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Revisión:
Nov.13
Fecha:
7
Página:
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA D'IRECCIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
REV.4
REV.3
J.R.R.M.
S.A.G.
H.S.R.
REV.2
J.R.R.M.
S.A.G.
H.S.R.
G.A.G.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Aprobado por:
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Contenido
1.0
PROPÓSITO ................................................................................................................................................3
2.0
ALCANCE .....................................................................................................................................................3
3.0
REFERENCIAS ............................................................................................................................................3
4.0
RESPONSABILIDADES ...............................................................................................................................3
5.0
DEFINICIONES ............................................................................................................................................3
6.0
PROCEDIMIENTO .......................................................................................................................................4
7.0
REGISTROS Y FORMATOS ........................................................................................................................6
8.0
DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS .................................................................................................................6
9.0
ANEXOS .......................................................................................................................................................6
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1.0 PROPÓSITO
El objetivo de este procedimiento es definir la metodología que debe seguir la Alta Dirección para la
revisión, seguimiento y medición del desempeño del Sistema de Gestión Integral establecido por la
organización, así como, de sus objetivos, programas y metas.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica en forma específica a las siguientes áreas:




Dirección General y Dirección de Operaciones
Direcciones y/o Gerencias de área (Comité de Calidad)
Gerente de Gestión de la Calidad (Representante de la Dirección).
Responsable de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA).
3.0 REFERENCIAS




Manual del Sistema de Gestión Integral de CONIP Contratistas
Norma ISO-9001Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
Norma ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso
Norma OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos
4.0 RESPONSABILIDADES

La Dirección de Operaciones será responsable de la aprobación de este procedimiento así como de
otorgar todas las facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.

Los Directores y Gerentes son responsables del seguimiento y cumplimiento de las decisiones y
acciones que se deriven de la aplicación de este procedimiento así como de brindar las facilidades
para la realización de la revisión proporcionando la información que se les requiera y participando de
manera activa en la realización de esta actividad. Determinar y documentar las acciones preventivas y
correctivas necesarias para corregir la causa de una No Conformidad y verificar su aplicación
inmediata.

El Gerente de Gestión de la Calidad, encargado del SGI de la organización, es responsable de la
elaboración, control y mejora de este procedimiento. Es responsable también, de elaborar el reporte
correspondiente, así como darle seguimiento a las acciones y acuerdos establecidos.
5.0 DEFINICIONES
Comité Directivo: Grupo de trabajo multifuncional con autoridad y responsabilidad definida para implantar
e implementar el SGI bajo la coordinación de la Alta Dirección de la organización.
El Comité Directivo, anteriormente llamado Comité de la Calidad, está constituido por integrantes de la
organización que tienen responsabilidad ante el SGI, como son: la Alta Dirección (Director General y
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Director de Operaciones), los Direcciones y Gerentes (según sea el caso) cuyas áreas o procesos influyen
en el SGI.
Factores externos.- Son aquellos factores que pueden afectar a la organización o al SGI debido que no se
tiene control sobre ellos. Ej. Situación económica del país, situación política del país o las actividades de la
competencia.
Revisión de la Dirección: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
6.0 PROCEDIMIENTO
6.1 Revisión por la Dirección
Por lo menos una vez cada año, la Alta Dirección (Dirección General y Dirección de Operaciones) en
conjunto con los miembros del Comité Directivo, deben efectuar una revisión general al SGI de la
organización, para asegurar de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Analizar su grado y
nivel de implantación, así como de diversos aspectos internos y externos, que permitan conocer la
respuesta y satisfacción del cliente a los esfuerzos de calidad, protección ambiental y de seguridad
realizados.
Esta revisión también incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y las necesidades de
cambios en el SGI incluyendo también las políticas y los objetivos integrales o particulares.
La información a ser revisada, debe incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Acciones de seguimiento de revisiones de la dirección previas
Cambios que podrían afectar al SGI
Resultado de las auditorias internas y externas realizadas de manera integral o por cada
sistema (calidad, ambiental y seguridad).
Retroalimentación de los Clientes y las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
(internas y externas), incluidas las quejas.
El estado que guardan las acciones correctivas y preventivas abiertas; así como de las
investigaciones de incidentes y accidentes.
Desempeño del sistema integral (calidad, ambiental y seguridad), de los procesos y la
conformidad del producto.
Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.
Comportamiento de Proveedores
Recomendaciones de mejora
El grado de cumplimiento de la Política Integral y de los objetivos de calidad, medioambientales
y los de seguridad y salud ocupacional.
Factores externos que pueden afectar a la organización.
El resultado de la participación y consulta.
Cambios en la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con cada uno
de los aspectos del SGI.
Todos los directores y gerentes de cada área deben traer la información respectiva a los puntos 4, 6, 7
y 8; el resto de los puntos es responsabilidad del Representante de la Dirección. Esta información
debe estar cuidadosamente analizada y procesada, de preferencia en gráficas para una rápida y mejor
comprensión.
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Las reuniones de revisión deben ser programadas durante el primer trimestre de cada año. El Comité
Directivo debe ser convocado por lo menos con 7 días de anticipación, ya sea por medio de oficio,
memorándum, correo electrónico, etc., o por cualquiera otro medio establecido para la comunicación
interna (procedimiento CC-PG-013 “Procedimiento para la comunicación interna y externa”)
asegurando siempre el acuse y/o confirmación de recibo, a fin de garantizar la presencia de todos sus
miembros.
Estas reuniones deben llevarse a cabo con un quórum mínimo de la mitad del número de integrantes
del Comité Directivo más uno, de lo contrario la reunión será cancelada y se programará una nueva
fecha siguiéndose el proceso de comunicación arriba mencionado.
Las reuniones de revisión por la dirección, se registrarán en el formato PGI-011-R1 Reporte de
Revisión de la Dirección, y serán realizadas conforme los puntos establecidos en el mismo,
indicando las acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su implantación. Deben ser
revisados todos los puntos establecidos anteriormente.
Dentro del reporte deben ir incluidas todas las decisiones y acciones relacionadas con; la mejora de la
eficacia del SGI y sus procesos, la mejora del producto o servicio en relación con los requisitos del
cliente y las necesidades de recursos.
En caso de ser necesario se podrá elaborar un formato de acción preventiva o correctiva (PGI-008R1) para la solución de las desviaciones encontradas.
Una vez que se ha elaborado el reporte correspondiente a la reunión, este debe ser firmado en todas
y cada una de sus páginas por los asistentes a dicha reunión. En la tabla de asistencia, junto al
nombre de cada asistente deberá estar la firma completa del mismo, en las demás páginas podrá
utilizarse la rúbrica o antefirma. Una vez firmado, es escaneado y distribuido vía correo electrónico a
todos los participantes para el seguimiento de las acciones tomadas.
6.2 Seguimiento y Medición
Durante el transcurso del año, y posterior a la reunión de Revisión por la Dirección, se realizarán
reuniones trimestrales para darle seguimiento y medición a los puntos establecidos en dicha reunión,
así como para evaluar el desempeño del SGI, el nivel de cumplimiento de los requisitos legales
aplicables (obligatorios o voluntarios); la efectividad de los controles operacionales establecidos para
la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental; la identificación de nuevos aspectos o riesgos
detectados y el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y programas por mencionar algunos
puntos.
Para estas reuniones será necesario contar con toda la documentación e información necesaria como
son: la matriz de identificación e impacto ambiental, la matriz de identificación de peligros y evaluación
de riesgos, la relación de requisitos legales aplicables, los indicadores de desempeño, las tablas o
graficas del cumplimiento de los objetivos, metas y programas así como toda aquella documentación
que se requiera para esta actividad.
Estas reuniones serán registradas mediante minuta (formato PG-013-R4) misma que contendrá los
asuntos tratados además de las acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su
implantación.
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En caso de alguna eventualidad o situación particular que así lo requiera, podrá haber otras reuniones
del Comité Directivo sin que esto afecte las reuniones trimestrales establecidas.
7.0 REGISTROS Y FORMATOS
Titulo
Reporte de Revisión por la Dirección
Formato
PGI-011-R1
8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS
El Diagrama de flujo de la siguiente página representa el proceso para la Revisión de la Dirección
9.0 ANEXOS
Anexo 1
Formato de Reporte de Revisión de la Dirección PGI-011-R1
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Diagrama de Flujo
INICIO
Programar reunión para la
Revisión de la Dirección
Aviso y confirmación de
reunión de Revisión
¿Hay quórum
suficiente para
su realización?
Reprogramar
Reunión
No
Si
Realización de reunión de
Revisión de la Dirección.
PGI-011-R1
Formato Reporte
de Revisión de la
Dirección
Elaboración de Reporte de
Revisión de la Dirección
¿Se necesita
una acción
preventiva o
correctiva?
No
Firma y distribución del
reporte a los participantes
FIN
Si
CC-PGI-008
No Conformidades,
Acciones Preventivos y
Correctivas