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2
Día
Posibles lluvias con actividad
eléctrica durante el día y la
noche
Noche
Máxima
25
Una de las residencias,
marcada
con el número
13-53, está en la 2a.
Entbargan 194 bienes
de red internacional
SARA SOlÓRZANO·
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l embargo de 194 bienes
. inrnueblcs
y 67 cuentas
en 3 bancos que operan
en el país fue ordenado
por Marco Antonio Villeda Sandoval, juez de Extinción de Dominio. Los patrimonios
se encuentran registrados a nombre de personas individuales yempresas que
tienen vinculoscon
Carlos Roberto Ruiz Cividanis y Hugo Daniel
Álvarcz Cividanis, guatemaltecos
apresados en España en noviembre de 2013.
Las pesquisas nacieron con la
captura de Ruiz y Á1varez en Valencia, España;
el denominado
Operativo Lucky fue considerado
uno de los más exitosos, pues dio
un golpe a presuntos
narcotraficantes que, a criterio de las autoridades, operan en Europa.
vo", refirió el juez Vílleda, al argu-
Las investigaciones
que realizaron de forma conjunta
la Unidad de Extinción
de Dominio
(Uned),
del Ministerio
Público
(MP), y el Proyecto
Global Inmobiliaria
Cooperativa
de Espa11alograron determinar
la vinculación de 26 personas individuales y 18 empresas de cartó" con
los señalados.
mentar el fallo que dio vida a la inmovilización
de los bienes.
La acusación
e
Forma de operar
De acuerdo con las averiguaciones que realizó la Uned, mediante el "círculo familiar y de
empresas"
supuestamente
lavaban el dinero producto
de actividades relacionadas
con el tránsito de drogas.
La actividad que reportan
las
compañías
es "la compra y venta
de bienes inmuebles",
según las
patentes de comercio que forman
parte de las pruebas incorporadas
en el folio judicial.
El Juzgado de Instrucción
S de
Arganda del Rey, Madrid, España,
acusa a los guatemaltecos
Ruiz
vidanis y ÁJvarez Cividanis de los
delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y grupo criminal; actualmente se encuentran SU~
jetos a un proceso penal ya un paso
de enfrentar debate oral y público.
Ambos fueron arrestados en el
interior de una lujosa propiedad, sobre la carretera Vent de Agarbi número 19, en Pincayá, Valencia. Los
agentes policialcs se incautaron d.
452 paquetes que contenían cocaína, con un peso de 453 gramos, y S
millones 738 mil 957 euros.
Según las autoridades,
lo an
terior es indicio suficiente de causa y motivo para los cargos impu
...•
.-,
..-;
El Juzgado de Instrucción 5 de Arganda del Rey, en Madrid,
España, ventila el caso contra los 2 guatemaltecos.
Como consta en el expediente,
al cual el Diario de Centro Amériea tuvo acceso, el total de las acciones de las sociedades anónimas
y el capital fueron constituidos
el
mismo día, con un monto mínimo.
Además, reportan la misma dirección, una residencia
en el lote 6,
manzana F, sector 2 de la colonia
Jardines de Tulam Zu, zona 4 de
Mixco, Guatemala.
"En algunos casos se detenninó que las sociedades no existen y
se desconocen
los ingresos de los
socios fundadores,
lo cual evidencia que no tienen poder adquisiti-
Guatemala,
lunes 5 de octubre de 2015
personas individuales
están vinculadas
en el proceso.
millones suman las
cuentas bancarias
embargadas.
Otro patrimonio
10 de la capital.
MarcoVilleda
Lluvia de
apelaciones
Juez de Extinción de Dominio
" Deberán demostrar que
la procedencia de los fondos
es legítima; de lo contrario,
serán extinguidos':
Lorena Escobar
Anafista de Asies
tados. Las investigaciones han determinado que los presuntus eapos movilizaban droga en Europa.
Los bienes
Los patrimonios que fueron
embargados por las autoridades
judiciales guatemaltecas constan
de 194 bienes inmuebles, los cuales se encuentran en proyectos de
de condominios
en
sectores exclusivos de la capital.
Además, fueron inmovilizadas
67 cuentas de 3 bancos del sistema, en moneda
•
empresas de cartón son
investigadas por las
autoridades.
relacionado con los primos Ruiz Cividanis está situado en la 4a. avenida de la zona
.
" En algunos casos se determinó que las sociedades
no existen':
construcción
Nacionales
nacional
y extran-
[era, que suman ~ millones 399
mil 506.
"No cuentan con un rendimiento económico que justifique
la adquisición de los bienes", argumentó el juzgador.
La Ley lo permite
Según la jueza Isabel Guerra,
la Ley de Extinción de Dominio
(LED) "por ser transnacional permite perseguir los bienes, aunque
estén procesados en otro país".
En la Sala de Mayor Riesgo
se han presentado 92 apelaciones especiales por parte
de personas que compraron
viviendas en proyectos de
construcción reciente vinculados con Carlos Roberto
Ruiz Cividanis y Hugo Daniel
Álvarez Cividanis, los cuales
tienen relación con la supuesta red internacional de
narcotráfico.
. "Hemos aqilizado las audiencias para conocer los argumentos de las partes procesales, a fin de resolver a la'
mayor brevedad y no frenar
el proceso de extinción", indicó Anabella Cardona, juez
presidenta de' dicho órgano
jurisdiccional. No obstante,
los demandantes deberán
justificar lo legítimo de sus
ingresos económicos y la
forma en que optaron para
adquirir las propiedades.
Por otro lado, resaltó que la norma busca "todo tipo de bien" adquirido de forma ilícita ..
Villeda detalló que el proceso
de extinción pretende "atacar la
fuente de poder" de los criminales, es decir, sus posesiones. Además, agregó que el desarrollo de la
investigación no tiene un plazo determinado, debido a "lo complejo" de los casos de lavado de dine-
ro, compra y/o venta de bienes inmuebles, vehículos, entre otros.
Las medidas cautela res decretadas sobre cualquier tipo de patrimonio de dudosa procedencia
constituyen una acción precautoría, utilizada para "evitar que las
propiedades pasen a nombre de
otras personas, lo cual complicaría más las pesquisas", explicó Vi\leda. La acción de embargo y extinción es un proceso distinto y separado de la vía penal.
Las autoridades
guatemaltecas
pretender. la extinción de este
inmueble de la zona 4 de Mixco, condominio Tulam Tzu.
"Demostrar la legitimidad"
A decir de Lorena Escobar, experta en temas de justicia y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies),
los procesados "deberán demostrar que la procedencia de los fondos es legítima, pues, de lo contrario, serán extinguidos':
Sin embargo, no se descarta
la posibilidad de que quienes figuran como propietarios argumenten que es un beneficio familiar. "Si fueron hcrcd ••dos, deberán demostrar
ante el órgano
ju-
risdiccional que son lícitos", agregó Escoba!".
El artículo 1 I de la LED establece que los dueños deben ser notificados para ejercer los derechos,
y tienen la obligación de comparecer en forma personal ante el juez
y los fiscales del MP que conocen
la acción; de lo contrario, serán declarados en rebeldía.
En este caso se aclara que la
comparecencia es personal y "no
podrá ser suplida a través de apoderados
o mandatarios
especiales,
si no es por circunstancia de impedimento
excepcional".
En Residenciales
del Norte, zona 17, están asentadas 9 casas a
nombre de empresas de cartón vinculadas con los procesados.
/ ,
.,.
Los jueces Marco Antonio Villeda y Anabella Cardona tienen a su
cargo el proceso de extinción de dominio.