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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CI BANCO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015.
RESUMEN DE ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba ratificar a los miembros del Consejo de Administración; y se
acepta la propuesta, sujeta a la condición de que se cumplan con los trámites que marca
la ley, para nombrar al señor Luis Mercedes Álvarez Candocia, como Consejero
Propietario Independiente del Consejo Administración, con efectos a partir de la fecha de
firma de la presente asamblea.
A su vez, se acepta la propuesta de ratificar al señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de
Alba Brunel, para que continúe fungiendo como Presidente del Consejo de
Administración, así como también, la propuesta para que el señor Roberto Pérez
Estrada funja como Secretario del mismo; y los señores Alejandro de Alba Mora y
Jorge Orendain Villacampa, continúen fungiendo con el cargo de Comisario y Comisario
Suplente de la Sociedad, respectivamente, sin formar parte del Consejo de
Administración.
SEGUNDO.- Se resuelve liberar a los señores Consejeros, Presidente y Secretario del
Consejo de Administración, así como también, al Comisario de la Sociedad y a su
respectivo suplente, de la obligación de constituir caución para garantizar el desempeño
de sus cargos.
TERCERO.- El desempeño del cargo conferido como Consejeros, Presidente y Secretario
del Consejo de Administración, así como también, al Comisario de la Sociedad y a su
respectivo suplente, y las actividades inherentes a los mismos, estará sujeto a las
disposiciones financieras expedidas al respecto por las autoridades mexicanas
competentes.
CUARTO.- Se aprueba la propuesta para que los Consejeros perciban un emolumento
por asistencia a cada sesión del Consejo de Administración, equivalente al valor neto de
una moneda de $50.00 pesos oro (Centenario).
QUINTO.- Se resuelve autorizar a los señores Roberto Pérez Estrada, Rogelio Alberto
Rey Salinas, Ana María Castro Velazquez y Fernando Uriel López de Jesús, para que
conjunta o separadamente, en su carácter de Delegados Especiales de esta asamblea,
acudan ante el notario público de su elección a protocolizar la parte o partes que de esta
acta estimen conveniente y vean de la inscripción del testimonio notarial respectivo en el
Registro Público de Comercio del Distrito Federal, así como para que expidan las copias
simples o certificadas que de la presente acta sean necesarias y lo den a conocer a las
autoridades financieras correspondientes.