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Orden de Compraventa de Divisas o de Titulos Valores en Moneda Extranjera
Convenio N° 33 (SIMADI) - Persona Jurídica
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Títulos Valores
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DATOS DEL CLIENTE
Razón Social:
RIF:
Nombre y Apellido del Representante Legal 1:
Cédula de Identidad del Representante Legal 1:
Cargo del Representante Legal 1:
Nombre y Apellido del Representante Legal 2:
Cédula de Identidad del Representante Legal 2:
Cargo del Representante Legal 2:
Facultad de Representación:
Estatutos
Fecha de Registro:
Acta de Asamblea
Junta Directiva
Tomo:
Número:
Poder
Domicilio del Cliente:
Estado:
Ciudad:
Teléfono Oficina:
Teléfono Celular:
Origen de los Fondos:
Municipio:
Correo Electrónico:
Actividad Económica:
Destino de los Fondos:
Observaciones:
Monto de la Operación en USD (A)
Tipo de Cambio (Bs) (B)
DATOS DE LA ORDEN (EN CASO DE COMPRA)
Comisión (en caso de pacto)
Comisión (%)
Bs. ( C )
0,50%
Monto Total de la Solicitud en Bs.
(AxB) + C
0,00
0,00
DATOS DE LA ORDEN (EN CASO DE VENTA)
VENTAS DE DIVISAS
Nombre del Banco Origen
Nro. Cuenta Moneda Extranjera Origen
Monto Moneda Extranjera
Tipo de Cambio (BS.)
BANCO ACTIVO
ISIN Título / Nombre del Título
VENTAS DE TITULOS VALORES
Monto Valor Nominal en
USD
Tipo de Cambio (BS.)
Comisión
Comisión (en caso de
pacto) Bs.:
0,50%
0,00
Comisión
Comisión (en caso de
pacto) Bs.:
0,50%
0,00
De resultar pactada esta Orden, autorizo (autorizamos) a Banco Activo, C.A. Banco Universal a Debitar/Acreditar (según sea el caso):
Cuenta con Uds. en Bolívares (20 dígitos):
Cuenta con Uds. en Moneda Extranjera (20 dígitos):
Declaración Jurada del Cliente
1. Que he declarado y evidenciado ser el representante legal con suficiente facultad de la persona jurídica demandante u oferente de divisas o títulos valores denominados en
moneda extranjera domiciliada en Venezuela o persona jurídica oferente no residenciada en Venezuela.
2. Que en mi carácter de representante legal de la persona jurídica que represento, conozco y acepto en todas y cada una de sus partes el contenido de los convenios
cambiarios, normativas, resoluciones, circulares e instructivos emitidos y publicados por el órgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, que rigen las
operaciones de divisas en el sistema financiero nacional.
3. Que la persona jurídica que represento, no es accionista ni de Banco Activo, C.A. Banco Universal, ni de empresas relacionadas, filiales o afiliadas y no forma parte de su
mismo grupo económico.
MIN.FE.1062.V1 Orden SIMADI PJ
USO EXTERNO
4. Que los datos suministrados en la presente Orden son verdaderos y fehacientes los documentos presentados. Así mismo, autorizo en mi carácter de representante legal con
suficientes facultades a estos efectos, al Banco Central de Venezuela (BCV) o a cualquier órgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, incluyendo a
Banco Activo, C.A. Banco Universal, para que realice las validaciones, fiscalizaciones y auditorias, que considere convenientes para verificar su autenticidad y concordancia en
cada uno de los términos y condiciones de la aceptación de la presente Orden y que los procesos de auditoria y control se ejecutarán en cualquier momento, a través de los
entes especializados regulatorios en la materia o con aquellos que el Banco Central de Venezuela (BCV) o cualquier órgano competente de conformidad con la normativa
cambiaria vigente, designe para tal fin, en consecuencia y en nombre de mi representada relevo de responsabilidad igualmente a Banco Activo C.A. Banco Universal, si una vez
realizada las verificaciones que ha bien tengan los organismos competentes realizar, la operación quedara anulada, suspendida o de cualquier otra forma se solicitara el
reintegro de las divisas por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) o cualquier órgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, sin menoscabo de
las sanciones que pudieran acarrear tales incumplimientos.
5. Que acudo en nombre de mi representada, es decir de la persona jurídica suficientemente identificada en la presente Orden, libremente sin coacción ni apremio a solicitar
para ésta la compraventa de divisas o títulos valores denominados en moneda extranjera de conformidad con la normativa cambiaria vigente, y para ello no recibí para mi
representada de Banco Activo, C.A. Banco Universal, ni asesoría, ni sugerencias, ni financiamiento de las instituciones bancarias para la compraventa de divisas a través del
referido Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), ni fui disuadido o coaccionado sobre los aspectos relacionados con la Orden que realizo en su nombre.
6. Que mi representada es tenedora legítima de las posiciones y/o saldos objeto de la operación que pretende.
7. Que a la única y sola discreción de mi representada y con suficiente facultad a estos efectos, he instruido a Banco Activo, C.A. Banco Universal a realizar las operaciones
con divisas o títulos valores indicadas en la presente Orden y en base a ésta debe ser ejecutada la misma, generando igualmente que la compra del activo objeto de la
operación que resulte pactada, se liquidará en efectivo en la Cuenta en Moneda Extranjera de mi representada indicada al efecto en la presente Orden, y la venta deberá ser
abonada por Banco Activo, C.A. Banco Universal, en su contravalor en bolívares, en la cuenta de mi representada identificada en esta Orden, la cual mantiene en la Institución.
8. Que conozco y acepto que si mi representada no posee una Cuenta en Moneda Extranjera, solicitaré en su nombre a Banco Activo, C.A. Banco Universal la apertura de dicha
cuenta, de conformidad con la normativa cambiaria vigente para el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI).
9. Que autorizo en nombre de mi representada, con las facultades de disposición que he evidenciado, a realizar el pago de la compra de las divisas o títulos valores
denominados en moneda extranjera, mediante el débito en la cuenta bancaria de mi representada señalada en la presente Orden que mantiene en Banco Activo, C.A. Banco
Universal, por el contravalor equivalente al monto de la misma, e igualmente cobrarse las comisiones legalmente procedentes.
10. Que los fondos en bolívares mantenidos en las cuentas de depósito o inversión de mi representada en Banco Activo, C.A. Banco Universal, que serán utilizados para el
pago de la compra de divisas o títulos valores denominados en moneda extranjera y las posiciones y/o saldos transferidos a la Institución para ser negociados, tienen su origen
en el giro ordinario de la actividad de mi representada y no provienen de relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o
acciones a las que se refiere la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica de Drogas y Financiamiento al Terrorismo. Así mismo, declaro
expresamente, que mi representada no está incursa en delitos previstos en las leyes mencionadas, ni en ilícitos administrativos contemplados en la normativa que regula el
régimen cambiario, en consecuencia no está incursa en investigaciones por presuntas violaciones de la normativa cambiaria, ni ha sido sancionada por la violación de ésta.
11. Que en mi carácter de representante legal con suficiente facultad de la persona jurídica demandante u oferente de divisas o títulos valores denominados en moneda
extranjera domiciliada en Venezuela o persona jurídica oferente no residenciada en Venezuela, relevo a Banco Activo, C.A. Banco Universal, de toda responsabilidad si por un
hecho fortuito o fuerza mayor, así como por fallas en los sistemas electrónicos del mismo, o en los casos en que los órganos competentes de conformidad con la normativa
cambiaria vigente soliciten el bloqueo, desbloqueo o anulación de una operación celebrada en el sistema, se imposibilitara la liquidación en la fecha valor respectiva de las
transacciones que sean pactadas en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), dentro del tiempo establecido en el Convenio Cambiario Nº 33, en consecuencia convengo en
que mi representada no ejercerá acciones legales en su contra.
12. Que he sido informado y he aceptado en nombre de mi representada, todos los aspectos técnicos u operativos que puedan afectar la presente operación de compraventa
de divisas o títulos valores denominados en moneda extranjera a través del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), incluyendo los cargos financieros relacionados con dicha
operación, según las tarifas o comisiones debidamente aprobadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) para las mismas, así como de los cargos de custodia según
corresponda.
13. Que conozco y acepto en nombre de mi representada que una vez que la presente Orden sea registrada en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), la misma tendrá
carácter de firme, definitiva e irrevocable, por lo tanto no podrá exigirle a Banco Activo, C.A. Banco Universal, ni su anulación, ni su revocatoria.
14. Que la operación en títulos valores denominados en moneda extranjera, será realizada por Banco Activo, C.A. Banco Universal de conformidad con la normativa cambiaria
vigente y mediante los mecanismos creados al efecto, y por tratarse de posturas de las posiciones realizadas en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), acepto en nombre de
mi representada que será ejecutada por Banco Activo, C.A. Banco Universal de conformidad con los términos y condiciones de la oferta que se realiza en el mencionado
sistema a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o cualquier órgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, empleando sus mejores
esfuerzos en atención a la oferta y demanda de los títulos existentes en el mercado y por ende, por constituir instrumentos financieros que se negocian en mercados
internacionales, pueden variar de precio en el tiempo, de conformidad con las condiciones del mismo, no siendo Banco Activo, C.A. Banco Universal, responsable por tales
condiciones, y al respecto y de igual forma convengo en nombre de la persona jurídica que represento, en que puede emplear el tiempo que sea necesario y prudencial para
ejecutar la venta de los mencionados títulos. Asimismo, en base a las facultades otorgadas por mi representada, se exonera de responsabilidad a Banco Activo, C.A. Banco
Universal, si la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, suspende o no autoriza cotizaciones de ventas de un determinado título valor denominado en moneda extranjera o por
cualquier otra circunstancia que se presentare, no pueda ser ejecutada la orden colocada por mi representada.
15. Que autorizo en nombre de mi representada y con las facultades evidenciadas, la custodia provisional de los títulos valores en moneda extranjera a Banco Activo, C.A.
Banco Universal durante la ejecución de la presente Orden.
16. Que autorizo expresamente de manera irrevocable, en nombre de mi representada a Banco Activo C.A. Banco Universal y sin ningún tipo de coacción ni inducción por parte
de este, a negociar los títulos valores denominados en moneda extranjera pactados a través del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), en la ejecución de la Orden que colocó
mi representada en dicha Institución Bancaria, cuyas características, términos y condiciones son del conocimiento de ésta a su total cabalidad porque le fueron informadas, de
acuerdo a las instrucciones, condiciones y fecha aquí pactadas, las cuales se detallan en el presente formulario, sin que tenga mi representada nada que reclamar por ese
concepto. De igual forma, autorizo en su nombre de forma voluntaria y expresamente a Banco Activo, C.A. Banco Universal a traspasar al adquirente, los Títulos Valores
entregados en custodia con ocasión de la presente Orden, para negociarse en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI).
17. Que autorizo por mi representada el cobro de la comisión por concepto de la presente Orden, así como cualquier comisión procedente legalmente para este tipo de
operaciones, las cuales se encuentran debidamente aprobadas en el Tarifario emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV), mediante el débito en la cuenta de mi
representada identificada en el presente formulario, así como indistintamente en cualquier otra cuenta que ésta mantenga en Banco Activo, C.A. Banco Universal.
18. Así mismo declaro que en mi carácter de representante legal, he recibido para lectura y comprensión un ejemplar de la presente Orden, de lo cual dejo expresamente
constancia al suscribirla por la persona jurídica por quien la coloco.
MIN.FE.1062.V1 Orden SIMADI PJ
USO EXTERNO
ACEPTACIÓN DEL CLIENTE
Nombre y Apellido del Representante Legal 1:
Cargo del Representante Legal 1:
Firma:
Pulgar Izquierdo
Pulgar Derecho
Nombre y Apellido del Representante Legal 2:
Cargo del Representante Legal 2:
Firma:
Pulgar Izquierdo
Pulgar Derecho
(PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO) DATOS DE LA CUENTA M/E A ACREDITAR POR LA ORDEN DE COMPRA DE DIVISAS O VENTA DE TÍTULOS VALORES EN M/E
Monto en USD
Monto en Bolívares
Datos de laVenta del Título Valor en M/E
Fecha de Venta
Número de la
Operación
Nombre de la Oficina o Canal
Receptor de la Solicitud
Nº Cliente
Código Oficial
Principal de la
Cuenta
Tipo de Título
Valor Nominal
Fecha de Recepción de la
Solicitud y Sello Oficina o Canal
Receptor
Valor Efectivo a Acreditar
(USD)
Precio del Título
Aprobado por el Funcionario
Recibido y Verificado por
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Cargo:
Cargo:
Firma:
Firma:
Sello "Firma Verificada" y Media Firma del Verificador:
El Funcionario CERTIFICA y DECLARA que ha examinado cuidadosamente todos los documentos consignados por el cliente para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos de acuerdo con los términos y
condiciones previstas en las resoluciones, así como a los extremos previstos en los manuales, procedimientos y circulares o en cualquier otro instrumento dictado por el Banco Central de Venezuela (BCV), o cualquier
órgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, a los fines de participar en la compraventa de Divisas o Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera a través del Sistema Marginal de
Divisas (SIMADI) y la normativa relativa a la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como el cumplimiento del procedimiento establecido por la institución, para efecto de
cualesquiera medidas de control.
Este documento ha sido elaborado, revisado y aprobado por los suscritos quienes se hacen responsables del uso y cumplimiento de las descripciones contenidas en el mismo. El presente documento bajo toda circunstancia es propiedad de BANCO ACTIVO, C.A.
BANCO UNIVERSAL y no debe ser utilizado, divulgado, reproducido o distribuido sin previa autorización. El documento original reposa en los archivos de la Gerencia de Organización y Calidad.
MIN.FE.1062.V1 Orden SIMADI PJ
USO EXTERNO
SIMADI
Instrucciones para el armado de la carpeta
Elaborar las etiquetas de las carpetas y colocarlas, según contenido, como se muestra a continuación:
Primera Etiqueta
Segunda Etiqueta
Primera etiqueta:
Recortar la siguiente etiqueta y pegarla en el frente de la carpeta, donde deberá identificar Razón Social y Rif.
Orden de Compraventa de Divisas o de Títulos
Valores en Moneda Extranjera - SIMADI
Persona Jurídica
1. Razón Social
2. R.I.F
Segunda etiqueta:
Rellenar los datos solicitados, recortarla y pegarla en la pestaña externa de la carpeta
Razón Social:
Nº R.I.F.:
Nº de Cliente:
Indicado por
la Oficina