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Acta de Consignación de Documentos
Requisitos y Recaudos
SIMADI – COMPRA Y VENTA DE DIVISAS PERSONA NATURAL
REQUISITOS:
 Personas Naturales mayores de 18 años de edad, residenciadas en Venezuela.
 Titular de Cuenta Corriente o Ahorro en Bs. en Banco Exterior.
 Poseer una Cuenta Moneda Extranjera en Banco Exterior.
 Operaciones al Menudeo: operaciones por monto igual o mayor a USD 300,00
 Operaciones de Alto Valor: operaciones por monto igual o mayor a USD 3.000,00
RECAUDOS:
Debes consignarlos según el orden descrito a continuación en una carpeta manila o marrón tamaño oficio y sujetados con un gancho centrado en el margen
izquierdo.
CHEQUEO
CHEQUEO
USUARIO
BANCO
DEMANDANTES DE DIVISAS
Acta de Consignación de Documentos
 Dos (2) Copias debidamente firmada por el cliente y el funcionario de la Agencia, de lo contrario no será recibida la solicitud.
Original y Copia de la cédula de identidad o en su defecto original y copia del documento de nacionalización
Original y Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
Ficha de identificación del cliente (Formato suministrado por la agencia)
 Apellidos y nombres, Tipo y número del documento de identidad, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Estado civil, Dirección y
teléfono de domicilio, Origen de los fondos, Profesión u oficio, Actividad económica, Dirección y teléfono de la empresa donde trabaja,
Monto del salario y otros ingresos mensuales, Huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, o en su defecto el de la mano
izquierda.
OFERENTES DE DIVISAS
Acta de Consignación de Documentos
 Dos (2) Copias debidamente firmada por el cliente y el funcionario de la Agencia, de lo contrario no será recibida la solicitud.
Original y Copia de la cédula de identidad o en su defecto original y copia del documento de nacionalización
Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
Ficha de identificación del cliente (Formato suministrado por la agencia)
 Apellidos y nombres, Tipo y número del documento de identidad, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Estado civil, Dirección y
teléfono de domicilio, Origen de los fondos, Profesión u oficio, Actividad económica, Dirección y teléfono de la empresa donde trabaja,
Monto del salario y otros ingresos mensuales, Huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, o en su defecto el de la mano
izquierda.
Carta Mandato (Formato suministrado por la agencia)
FIRMA Y SELLO BANCO EXTERIOR
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE