1. Bienes raíces

Certificado expedido
por Wolters Kluwer
Formación con
la colaboración del
Consejo General
del Notariado
En colaboración con:
CURSO sobre
Prevención del
blanqueo
y financiación
del terrorismo
Duración: 5 horas
Método: Presencial
Precio: 350 €
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2014
Plazas limitadas
Más información en:
902 099 801
En colaboración con:
Curso sobre
Prevención del blanqueo
y financiación del terrorismo
Presentación
¿Por qué un Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales?
La sola lectura del art. 29 L 10/2010 de Prevención del Blanqueo referido a la formación de
los empleados no deja lugar a dudas sobre la conveniencia de organizar este curso y de la utilidad que para los colectivos de profesionales tiene:
«Formación de empleados
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos
específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan
estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles
sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan
anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será
aprobado por el órgano de control interno»
La Administración y los órganos judiciales aumentan cada vez más la presión sobre el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo por parte de los sujetos obligados.
La acción pública inspectora y sancionadora se dirige ahora con mayor intensidad a sujetos
obligados en el ámbito jurídico y económico, más allá del ámbito de las entidades financieras
a las que inicialmente se aplicaron las medidas de prevención. Colectivos de profesionales
como los abogados y asesores sometidos a las exigencias de cumplimiento de las obligaciones
previstas en la L 10/2010 y deben adoptar medidas preventivas para el correcto y seguro
desarrollo de su actividad, lo que incluye necesariamente la formación de sus empleados.
La próxima publicación del reglamento de prevención del blanqueo profundizará en las medidas de control que deben implementar los sujetos obligados, siendo algunas de ellas de
contenido abierto y complejidad técnica significativa.
En atención a las anteriores consideraciones, Wolters Kluwer Formación con la colaboración
del Consejo General del Notariado organiza este curso dirigido a responsables de empresas
de los sectores afectados por la norma, así como a abogados y a asesores.
El curso está orientado a los riesgos de los diferentes sectores y en función de las necesidades
de formación que exige la ley a los empleados de las empresas y despachos.
Dirigido por Juan Antonio Aliaga, responsable de prevención de blanqueo en el Consejo General del Notariado.
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En colaboración con:
Curso sobre
Prevención del blanqueo
y financiación del terrorismo
Objetivos del curso
• Formar a los empleados en la detección de las operaciones susceptibles de estar incluidas en el ámbito de la Ley e instruirles sobre la correcta forma de actuar en tales casos.
• Dar cumplimiento formal a las exigencias legales previstas en la Ley 10/2010, entre las que se encuentra la de formación a los empleados.
• Preparar y ajustar la organización interna de nuestra actividad a las exigencias y requisitos previstos
en el reglamento de prevención del blanqueo de inminente aprobación.
El curso se caracteriza por:
• Su adaptación a las especialidades profesionales de quiénes operan en el ámbito jurídico y económico, y de sus empleados.
• Su orientación práctica a los requerimientos específicos que los profesionales han de aplicar.
El uso de documentación de apoyo previo y complementario, material audiovisual y presentaciones específicas sobre cada una de las cuestiones, incluyendo un test final de verificación
de conocimiento.
Metodología
• Asistencia presencial. Duración: 5 Horas.
• Dirección: Plaza Carlos Trías Beltrán, 7. Edificio Sollube. 28020 Madrid.
• Horario: de 9,00 h. a 14,00 h.
• Documentación on line completa.
• Resolución de caso práctico durante el curso y aclaración de las dudas suscitadas por los alumnos.
Programa
• El blanqueo de capitales. Conceptos. La política pública de lucha contra el blanqueo. Aspectos institucionales. La financiación del terrorismo: particularidades.
• El ciclo del blanqueo. Tipologías de conductas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
• Medidas de prevención para sujetos obligados:
• Deberes de diligencia debida: (a) identificación del cliente, (b) identificación del titular real, (c) seguimiento de la relación de negocios, (d) aplicación de las medidas y niveles de diligencia, (e) establecimiento de medidas internas adecuadas: órganos y procedimientos.
• Deberes de información: (a) examen especial de operaciones de riesgo, (b) comunicación por indicios, (c) comunicación sistemática, (d) conservación de documentos.
• El delito de blanqueo. Comisión de blanqueo imprudente por sujetos obligados: jurisprudencia.
• Caso práctico.
• Resolución de dudas e intercambio de puntos de vista
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Prevención del blanqueo
y financiación del terrorismo
Certificado expedido por Wolters Kluwer Formación con la
colaboración del Consejo General del Notariado
• La valoración de los conocimientos asimilados por los alumnos tendrá lugar mediante la realización
del correspondiente test a la finalización del curso.
Más información y envío de inscripciones
E-mail: [email protected]
TEL.: 902 099 801
Interesados enviar boletín adjunto acompañando fotocopia del D.N.I.
y justificante de transferencia.
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Prevención del blanqueo
y financiación del terrorismo
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DATOS DEL ALUMNO
Nombre
Apellidos
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
(10 de octubre de 2014)
DNI
Dirección
Población
C.P.
Teléfono
Fax
Correo electrónico 1
Provincia
Móvil
Correo electrónico 2
FACTURAR A
CIF/DNI
Empresa
Dirección
Población
C.P.
Provincia
Teléfono
Fax
E-mail
Departamento
Nombre completo de la persona de Contacto
DIRECCIÓN ENVIO DE FACTURA
Empresa
CIF/DNI
Dirección
Población
C.P.
Provincia
Teléfono
Fax
E-mail
Departamento
Nombre completo de la persona de Contacto
FORMAS DE PAGO, seleccione con una “x” una de estas formas de pago
PAGO ÚNICO: 350 (IVA exento)
(Enviar junto al boletín comprobante de la transferencia y copia del DNI)
CADUCIDAD TARJETA:
TRANSFERENCIA BANCARIA: A la
TARJETA DE CRÉDITO (Indicar 16 dígitos):
Mes
Año
cuenta:
0030 1512 33 0001038271
FECHA DE INSCRIPCIÓN/FIRMA:
Rellenar con la fecha de la solicitud, firma (y
sello) del cliente
En ________________________, a ___ de __________ de 2.014