1. Bienes raíces

Acta de Consignación de Documentos
Requisitos y Recaudos
SICAD II – COMPRA Y VENTA DE DIVISAS PERSONA JURÍDICA
REQUISITOS:
 Personas Jurídica, domiciliadas o No en Venezuela (solo aplica Persona Jurídica No domiciliada en Venezuela para solicitudes de venta de divisas).
 Poseer Cuenta Corriente o Ahorro en Bs. en Banco Exterior.
 Poseer una Cuenta Moneda Extranjera en Banco Exterior o un Banco del Sistema Financiero Venezolano.
 Cotizar operaciones por montos mayores o iguales USD 1.000,00
RECAUDOS:
Debes consignarlos según el orden descrito a continuación en una carpeta manila tamaño oficio y sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo.
CHEQUEO
CHEQUEO
USUARIO
BANCO
DEMANDANTES DOMICILIADOS EN EL PAÍS
Acta de Consignación de Documentos
 Es indispensable entregar este formato debidamente lleno y firmado, de lo contrario no será recibida la solicitud.
Original y Copia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicación.
 Debidamente registrado y vigente.
 Aplica solo en caso que no repose en el expediente del cliente.
Original y Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de la empresa debe estar debidamente actualizada.
Original y Copia de las últimas dos (2) declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.), en las que se evidencie la contribución
en las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente.
 Forma DPJ-99026
 Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada.
 Si la casilla N° 49 de la Forma DPJ-99026 presenta un monto positivo a paga incluir alternativamente:
- Impresión del estado de Cuenta del contribuyente donde refleje el pago con estatus conciliado por la Administración Tributaria; o,
- Copia(s) del (de los) comprobante(s) digital(es) de pago efectuado de manera Electrónica; o, la(s) Planilla(s) generada(s) por el Portal
Fiscal al momento del registro de la declaración debidamente procesada(s) por una agencia bancaria.
Original y Copia de los últimos dos (2) ejercicios de la declaración de Retención de (I.S.L.R.).

Forma DPJ-99074

Certificado Digital de Recepción de Declaración por Internet debidamente procesada.
- Anexar Copia(s) del (de los) comprobante(s) digital(es) de la forma DPJ-99074 y del certificado de los últimos 24 meses del pago
efectuado de manera Electrónica; o, la(s) Planilla(s) generada(s) por el Portal Fiscal al momento del registro de la retención
debidamente procesada(s) por una agencia bancaria.
Original y Copia de los doce (12) últimos periodos Fiscales de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)

Forma 99030

Certificado Digital de Recepción de Declaración por Internet debidamente procesada.

Anexar Copia(s) del (de los) comprobante(s) digital(es) de la forma 99030 y del certificado de los últimos 12 meses del pago
efectuado de manera Electrónica; o, la(s) Planilla(s) generada(s) por el Portal Fiscal al momento del registro de la retención
debidamente procesada(s) por una agencia bancaria.
Formato Calendario de pago oportuno del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)
 Completar y anexar formato Banco Exterior.
Carta de Instrucción de Pago
 Aplica solo en caso que no posea la Cuenta en Moneda Extranjera con Banco Exterior.
Copia del Certificado de Apertura de Cuenta en Moneda Extranjera
 Aplica solo en caso que no posea la Cuenta en Moneda Extranjera con Banco Exterior.
OFERENTES DOMICILIADOS Y NO DOMICILIADOS EN EL PAÍS
Original y Copia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicación.
 Debidamente registrado y vigente.
 Aplica solo en caso que no repose en el expediente del cliente.
Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
CALIFICACIÒN DEL SOLICITANTE COMO CONTRIBUYENTE ANTE EL SENIAT
Marque con una equis (x) el tipo de contribuyente que clasifica a su empresa
Contribuyente Ordinario
Contribuyente Especial
FIRMA Y SELLO BANCO EXTERIOR
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO EMPRESA