1. No category

Política Conozca a su cliente- Persona
Jurídica
1. Datos generales de nuestro cliente
1.1 Razón social
1.2 Nombre comercial
1.4 Tipo de persona jurídica
1.5 Cantidad de colaboradores
1.7 Teléfono
1.8 Fax
1.3 Cédula Jurídica
1.9 E-mail
1.15 Actividad económica
1.10 Apartado Postal
1.16 Naturaleza del negocio
1.17 Ubicación física de la empresa
1.18 País
1.19 Provincia
1.20 Cantón
1.21 Distrito
1.22 Detalle de la ubicación física de la empresa:
1.23 Persona a contactar:
Nombre completo
E-mail
Teléfono
1.24 Principales socios de la empresa
Nombre del principales socios
Identificación
Tipo de identificación
2. Detalle de la empresa y su actividad
2.1 Nombre del representante legal
2.4 Tipo de identificación
2.6 Teléfonos
2.2 Tipo de poder
2.3 Identificación
Política Conozca a su cliente- Persona
3. Origen de los recursos
Jurídica
3.1 Los recursos de la empresa son producto de:
3.2 ¿Realiza usted actividades de intermediación financiera o administra recursos de terceros? Tales como: a) Compra y venta de divisas b) Emisión venta o
transferencias mediante cheques de viajero o giro postal o por cualquier otro medio c)Administración de fideicomisos o cualquier tipo de administración de
recursos d) Envío de dinero de un país a otro
Si ( )
No ( )
3.3 Si su respuesta es Si ¿Sus actividades son supervisadas por alguna superintendencia o están inscritas ante la SUGEF?
Si ( )
No ( )
4. Actividad transaccional esperada
4.1 ¿Cuál es el promedio de la suma de las transacciones que Ud. Realiza o espera realizar con el Banco incluyendo: cambio de cheques, depósitos en cuenta
corriente y/o de ahorros, pago sobre préstamos y/o tarjetas de crédito, inversiones, etc.?
Promedio de transacciones en colones y/o dólares:
5. Persona Expuesta Políticamente
5.1 ¿Desempeña Ud. algún cargo en la función pública (Gobierno, Asamblea Legislativa, Institución Pública, etc.) que sus funciones lo obliguen a rendir la
declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República?
Si (
)
No (
)
5.2 Si tiene relación de consanguinidad o afinidad en segundo grado con alguna persona que desempeñe alguno de los cargos anteriormente mencionados
detállelo en el siguiente cuadro:
Nombre
Parentesco
6. Productos o servicios con Bancrédito
6.9 ¿Cuál es el objetivo por el cual Ud. desea adquirir el producto en Bancrédito?
El presente declara bajo juramento que los datos anotados anteriormente son verdaderos y a la vez, autorizo al Banco Crédito Agrícola de Cartago a que
verifique la información proporcionada. Además, declaro que mis ingresos y/o egresos, así como los fondos depositados y administrados en el producto no
provienen de actividades ilícitas y no se contraviene lo dispuesto en la Ley 8204 mencionada.
Firma del representante legal
Fecha
Para uso exclusivo de Bancrédito
Fecha de Inicio de relación:
Código Cliente:
Agencia de Origen:
Información verificada por: