1. Ciencia

18 Expansión Viernes 16 enero 2015
FINANZAS & MERCADOS
CASO BANKIA
¿Cuáles son los próximos
pasos en el ‘caso Bankia’?
A LA ESPERA DE LAS RÉPLICAS/ Tras la ratificación del informe de los peritos,
el magistrado Fernando Andreu centrará sus diligencias en las tarjetas ‘black’.
Fachada de una sucursal de Bankia.
Los peritos reconocen
diferencias por la
reformulación de Bankia
Jorge Zuloaga. Madrid.
La reformulación de las cuentas de Bankia de 2011, llevada
a cabo por José Ignacio Goirigolzarri, centraron gran parte
del último interrogatorio a los
peritos del juez Fernando Andreu.
Los dos inspectores del
Banco de España, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio
Busquets, tuvieron que responder ayer a preguntas de
los abogados de los imputados. Usaron sus turnos los letrados de Araceli Mora, Ángel
Acebes, Ildefonso Sánchez
Barcoj, Ricardo Romero de
Tejada y Caja Madrid Finance Preferred. Sorprendió que
preguntara el representante
de esta sociedad, imputada
por las preferentes y no por la
salida a Bolsa.
Durante los interrogatorios, los letrados volvieron a
incidir en las diferencias entre
los dos informes de los peritos. Así, señalaron las divergencias sobre la reformulación, ya que Busquets identifica un ajuste 653 millones adicional por la reclasificación de
créditos normales a dudosos.
El perito reconoció la diferencia con su compañero, pero
añadió que este punto no fue
incluido en las conclusiones
porque no pudo comprobar
los expedientes de los créditos a los que se refería.
También sorprendió el interrogatorio del abogado de
Mora, que señaló al informe
de PwC realizado a finales de
2010 para valorar los activos
de las siete cajas. De esta forma, la exconsejera quería dar
por zanjado que cuando
arrancó Bankia todos los problemas del pasado estaban saneados, algo contrario a la tesis de los peritos. Los inspec-
“Ocultación”
en las tarjetas B
El caso de las tarjetas black
de Caja Madrid irrumpió ayer
en la declaración de los peritos
de la Audiencia Nacional.
El abogado del ex director
general de la caja y de Bankia,
Ildefonso Sánchez Barcoj,
trató ayer de dejar en
evidencia que los peritos no
han profundizado en la
investigación y restar fuerza a
las conclusiones del informe al
respecto. Así, el letrado
consiguió que los inspectores
reconocieran que no han ido
más allá del informe de
Auditoría Interna de Bankia, en
el que se destapó el escándalo.
A pesar de ello, los peritos
insistieron en que “hubo
intención de ocultación” con
las tarjetas por parte de la
entidad y sus directivos. Esta
pieza del caso está pendiente
de nuevas disposiciones
por parte del juez.
tores prefirieron no entrar a
valorar el trabajo de PwC.
Por su parte, Sánchez Barcoj intentó que los peritos reconocieran que hubo “una
falta de tiempo para hacer
mejor la integración” de las
siete cajas. Los inspectores
respondieron que en una entidad como Bankia no debía
haber excusas.
Con esto se da por finalizada la ratificación del informe
pericial, a la espera de que el
juez dicte nuevas diligencias.
Desde una de las acusaciones,
Jausas, el socio Jordi Ruiz señaló que hay declaraciones
que darán un “impulso” a la
vía civil para recuperar el dinero de la salida a Bolsa.
Tras la declaración de los peritos, el caso Bankia entra en
su fase más decisiva. Abogados defensores y acusaciones
esperan que el juez Fernando
Andreu dé pistas en las próximas semanas de la credibilidad que otorga al informe pericial. Fuentes de la Audiencia
Nacional consideran que el
magistrado respalda el trabajo de los peritos, aunque no le
han gustado determinados
puntos, como que los inspectores presentaran dos informes en lugar de uno.
Más allá de los aspectos
técnicos que se han discutido
en el tribunal durante los últimos días –como las provisiones genéricas y la clasificación
de la morosidad–, la clave para el magistrado está en analizar la relevancia penal del informe. “La clave no es si los
imputados hicieron bien o no
su trabajo, sino si cometieron
un delito, y para ello tiene que
haber dolo, algo difícil de demostrar”, señalan fuentes jurídicas.
Las primeras pruebas que
podrían llegar a esta pieza son
los informes que ha encargado Bankia a Mansolivar, del
inspector den Banco de España Rubén Manso, y al catedrático de Economía Financiera
y Contabilidad Leandro Cañibano.
Errores contables
Con estos informes, Bankia
pretende echar por tierra las
conclusiones de los peritos de
la Audiencia. Va principalmente contra las que dejan en
el aire la salida a Bolsa y las
que hablan de errores contables en las cuentas de 2011 que
reformuló José Ignacio Goirigolzarri a su llegada a la entidad, en mayo de 2012.
Bankia se juega mucho en
este proceso, desde la posible
devolución de parte del dinero de la salida a Bolsa, en la
que captó más de 3.000 millones de euros, hasta la posible
imputación de su presidente.
El juez Andreu decidió hace
algunas semanas retrasar
cualquier decisión sobre esta
posibilidad, ante la petición
de una acusación. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan
que el magistrado se inclinaría por el momento por recha-
P.Dávila
P.Dávila
Jorge Zuloaga. Madrid
El magistrado Fernando Andreu.
Se espera que
Bankia presente sus
dos informes
periciales en las
próximas semanas
UPyD anunció hace
semanas que pedirá
que se impute en
el caso a Fernández
Ordóñez y Segura
zar la imputación. Junto a
Bankia, también podrían llegar informes periciales de
otras partes, aunque muchos
imputados optarán por acogerse al del banco.
Otra de las novedades del
caso llegará a través de las peticiones de las acusaciones.
UPyD ya anunció su intención de solicitar la imputación
del exgobernador del Banco
de España, Miguel Ángel Fernández Órdoñez, el expresidente de la CNMV, Julio Se-
gura, y Deloitte. Además, la
acusación popular ha recurrido ante la Sala de lo Penal el
rechazo del juez a imponer
una fianza de 4.000 millones
a Bankia y ordenar el ingreso
en prisión de Rodrigo Rato.
Tarjetas ‘black’
Junto a la pieza principal,
donde más avances se espera
a corto plazo es en el caso de
las tarjetas black de Caja Madrid. Esta causa ya tiene imputados a Rodrigo Rato, el ex-
presidente de la caja Miguel
Blesa, y el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj. A los dos primeros les impuso una fianza conjunta de
19 millones (16 millones para
Blesa y 3 millones para Rato).
Ahora, el juez Andreu debe
decidir si cita como imputados a los otros 80 consejeros y
directivos de Caja Madrid
que usaron una tarjeta black o
si opta por el momento citar a
testigos.
Más allá de la salida a Bolsa
y las tarjetas black, el juez tiene sobre la mesa la pieza de
las participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja;
y podría abrir una investigación por las retribuciones de
los directivos de la caja madrileña.
Avanza el ‘caso Caja Burgos’
J.Z. Madrid
UPyD pedirá nuevas pruebas para avanzar el caso Caja Burgos, tras la declaración de ayer del expresidente José María Arribas.
Arribas declaró en calidad
de imputado por un delito
de administración fraudulenta y desleal por la recepción de varios créditos en
condiciones ventajosas y sin
las debidas garantías por un
importe total de 34 millones
de euros entre 2005 y 2010.
El abogado de UPyD, Andrés Herzog, adelantó que
pedirá que declaren en la
instrucción el ex director
general de Caja Burgos,
Leoncio García, y todos los
miembros del consejo de
administración de la entidad.
Según UPyD, José María
Arribas no explicó suficientemente el crédito por valor
de 600.000 euros que recibió de Caja Navarra cuando
negociaba con la entidad la
entrada de Caja Burgos en
Banca Cívica. El expresidente de la entidad afirmó
que fue un crédito hipotecario, cuya cuantía destinó a
aportar liquidez a su empresa Indasa, que terminó
quebrando.
La acusación también
consideró “insuficientes”
las explicaciones de Arribas
sobre el cobro de dietas simultáneamente de Caja
Burgos y Banca Cívica, algo
prohibido.