1. Internet

KYC
Como miembro de Towah Club, usted podrá acceder a servicios de pago seguros y protegidos
para gestionar su negocio y sus finanzas personales. Los servicios de Towah son asequibles y
fáciles de usar. Se trata de servicios de gran valor, ya que están disponibles en todo el mundo,
brindándole acceso a los mercados globales, tanto en operaciones tradicionales como en el
ámbito del comercio electrónico.
Una de las herramientas mas importantes para garantizar la seguridad de nuestros miembros es el
proceso «KYC: Conozca a su cliente». Los miembros de Towah solo tienen que dedicar unos
minutos para realizar su propia comprobación KYC completa. La comprobación KYC le permite
asegurarse de que todos sus documentos importantes (como su tarjeta de prepago Towah
MasterCard® se entregan en su dirección postal y no en otra).
En Towah, el proceso KYC nos ayuda a promover la confianza entre nuestros miembros y socios
comerciales. Y si tiene su propia empresa, el proceso KYC es imprescindible para establecer sus
credenciales comerciales.
¿En qué consiste el proceso KYC?
KYC son las siglas inglesas de «Know Your Customer»: Conozca a su cliente. Todos los
proveedores de servicios financieros regulados deben identificar a sus clientes antes de poder
prestarles ningún servicio financiero.
Los documentos requeridos para la comprobación KYC son: un documento de identidad válido y
un justificante de la dirección de domicilio actual.
Documento de identidad válido: Copia de alguno de los siguientes documentos (en vigor)
 Copia de la página del pasaporte que incluya la fotografía
 Copia del documento nacional de identidad
 Copia del carné de conducir
Dirección postal actual: Copia de alguno de los siguientes documentos (con una antigüedad
inferior a tres meses, y donde consten el nombre y dirección tal y como figuran en sus datos de
registro en la cuenta Towah)
 Factura de gas o electricidad
 Extracto bancario con sus datos
Cómo cargar sus documentos KYC en su cuenta Towah Club
1. Conéctese a su cuenta Towah Club my.towah.com
2. En la página «Pending Actions» (Acciones pendientes), haga clic en el enlace «KYC not yet
approved» (Conformidad KYC pendiente de verificación)
3. Haga clic en el botón «Choose File» (Seleccionar archivo) y busque los documentos KYC que
desea cargar.
IMPORTANTE: Las copias escaneadas deben ser legibles y la imagen ser clara. Formatos
aceptados: JPG, PNG y PDF.
4. Una vez cargados sus documentos KYC aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.
5. Para comprobar el estado de su solicitud KYC, conéctese a su cuenta Towah Club y vaya a la
sección «Pending Actions» (Acciones pendientes). La revisión de sus documentos KYC puede
demorarse hasta 5 días.
Una vez aprobados sus documentos, el estado de su cuenta Towah Club cambiará a «KYC
Approved» (Conformidad KYC verificada).
Consejos para conseguir la conformidad KYC
 Los datos personales de su cuenta Towah Club deben ser idénticos a los que figuren en sus
documentos KYC: el nombre y la dirección deben coincidir exactamente
 La dirección no puede ser un código postal o un servicio postal: debe ser una dirección física
real
 La conformidad KYC será denegada si el justificante de la dirección postal tiene una antigüedad
superior a tres meses o si las imágenes o el texto del documento de identidad no son
claramente legibles
 El tamaño del archivo de los documentos KYC escaneados debe ser inferior a 3 MB (por cada
documento)
 El NOMBRE DEL ARCHIVO solo puede contener letras de la A-Z y números del 0-9
Si requiere más información sobre KYC, póngase en contacto con nosotros a través del correo
[email protected]