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DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA CALIFICACIÓN DE SOCIOS PARTÍCIPES
Persona Física
□ Breve reseña historica respecto a la actividad comercial / profesional del aspirante
□ Formularios de Solicitud de Aval (completo y firmado )
□ Constancia de Inscripción de AFIP y de IIBB (actualizada)
□ DDJJ de Ingresos de los últimos tres años firmada por Contador Público
□ Últimas tres DDJJ anuales del Impuesto a las Ganancias (si corresponde), con constancia de presentación
□ Últimas tres DDJJ mensuales del IVA (F. 731), del SUSS (F. 931) y de IIBB, conconstancia de presentación
□ Manifestación de Bienes del aspirante y fiadores firmada por Contador Público o DDJJ Bienes Personales (F.762) con constancia de presentación
□ Últimos tres pagos del monotributo / trabajadores autónomos y de la última DDJJ anual (si corresponde)
□ DNI de aspirante y fiadores
□ Registro Pyme Digital F.1272 y F.1273 (si corresponde)
□ Flujo de Fondos que abarque el Horizonte del Prestamo (Aval Bancario) con premisas, firmado por Contador Publico y Responsable Legal.
Persona Jurídica
□ Breve reseña historica de la empresa
□ Formularios de Solicitud de Aval (completo y firmado )
□ Constancia de Inscripción de AFIP y de IIBB (actualizada)
□ Copia ultimos dos Estados Contables auditados y certificados por Contador Público.
□ Copia informe de Ventas post cierre firmado por representate legal de la empresa y Contador Público
□ Copia del Estatuto de la Sociedad y sus modificaciones
□ Última DDJJ anual del Impuesto a las Ganancias, con constacia de presentación
□ Últimas tres DDJJ mensuales del IVA (F. 731), del SUSS (F. 931) y de IIBB, conconstancia de presentación
□ Manifestación de Bienes del aspirante y fiadores firmada por Contador Público o DDJJ IBP (F.762) y su presentacion.
□ Copia del Acta de Asamblea o reunión de socios en que se apruebe designación de cargos y nómina de directorio
□ DNI de cada uno de los socios
□ Copia registro de Accionistas
□ Registro Pyme Digital F.1272 y F.1273
□ Flujo de Fondos que abarque el Horizonte del Prestamo (Aval Bancario) con premisas, firmado por Contador Publico y Responsable Legal.
Recalificaciones Persona Física y Jurídica
□ Breve comentario sobre situacion actual del Socio Participe y perspectiva para los proximos 12 meses.
□ Formularios de Solicitud de Aval (solo Hoja 6 completa y firmada )
□ Copia ultimo Estado Contable auditado y certificado por Contador Público
□ Copia Informe de Ventas post cierre firmado por representate legal de la empresa y Contador Público
□ Copia del Estatuto de la Sociedad y sus modificaciones
□ Última DDJJ anual del Impuesto a las Ganancias
□ Últimas tres DDJJ mensuales del IVA (F. 731), del SUSS (F. 931) y de IIBB, conconstancia de presentación
□ Últimos tres pagos del monotributo / trabajadores autónomos y de la última DDJJ anual (si corresponde)
□ Manifestación de Bienes firmada por Contador Público (Certificada en el caso que difiera con el Contador que firmo el ultimo Balance)
□ Copia del Acta de Asamblea o reunión de socios en que se apruebe designación de cargos y nómina de directorio (si corresponde)
□ Copia registro de Accionistas (si corresponde)
□ Registro Pyme Digital F.1272 y F.1273 (si corresponde)
□ Flujo de Fondos actualizado y firmado por Contador Publico y Responsable Legal.
Documentación complementaria
• Información sobre garantías reales (copia del Título de Propiedad y/o cualquier otro tipo de Información Dominial más Tasación)
• Copia de los poderes vigentes con Registro de Firmas de los Apoderados
• Copia de DNI de apoderados / autorizados
• De ser necesario se solicitará información adicional
Condición Pyme - Tope de Facturación Anual *
*Promedio de Facturacion de los últimos tres Ejercicios Económicos, en el caso de Grupo Económico se tomará la facturación consolidada
Agropecuario
$ 160,000,000
Industria y Mineria
$ 540,000,000
Comercio
$ 650,000,000
Servicio
$ 180,000,000
Construcción
$ 270,000,000
Aval Federal SGR • Maipú 116 3º Piso CP: 1084ABD • CABA • Tel: (011) 5274-7000 / 0800-345-7473
● Mail: [email protected] ● Sitio Web: www.avalfederal.com.ar