1. Bienes raíces

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Jueves, 16 de Octubre de 2014
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 16/10/2014
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- a)Nombramiento de Consejero Senior
El directorio nombro al Ing. Ysaac Cruz Ramírez, como Consejero Sénior a partir del 16 octubre 2014, para seguir
contando con su participación y valiosa experiencia en la empresa luego de 14 años de prestación de servicios.
- b)Vigencia de Poderes otorgados al Ing. Ysaac Cruz Ramírez
Al haberse promovido al Ing. Ysaac Cruz Ramírez al cargo de Consejero Senior, resultaba necesario revocar los poderes
de representación y de firmas que le fueron otorgados mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Enero de 2014;
revocación ésta, que se hará efectiva en la oportunidad en que se inscriba en los Registros Públicos el nombramiento y
otorgamiento de poderes del nuevo Gerente General de la Sociedad.
- c)Nombramiento y Otorgamiento de Poderes al nuevo Gerente General
El Directorio acordó por unanimidad nombrar a partir del 16 de Octubre de 2014, al Ing. Gonzalo Eyzaguirre Tejeda como
nuevo Gerente General de la empresa; así como otorgarle los poderes de representación y facultades señaladas de
acuerdo a la Estructura de Régimen de Firmas aprobado mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Enero de 2014.
Cordialmente,
JAVIER ENRIQUE MENDEZ TORRES LLOSA
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.