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ELECTRO DUNAS S.A.A.
miércoles, 27 de julio de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : ELECTRO DUNAS S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 27/07/2016
Hora : 11.00 A.M.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Modificación del número total de Directores de la Sociedad por lo que resta del periodo 2016-2017. : La Junta acordó
por unanimidad lo siguiente, Aprobar la modificación del número total de Directores de Electro Dunas S.A.A. por lo que
resta del periodo 2016-2017, habriéndose una sétima posición vacante de Director. Por tanto, el Directorio de Electro
Dunas S.A.A. estará compuesto por siete miembros, ya no por seis, por lo que resta del periodo 2016-2017.La Junta
acordó por unanimidad, aprobar la elección del señor Carlos Alfredo Marozzi, de nacionalidad Argentina, identificado con
Pasaporte Nº AAB789689 como Director de Electro Dunas S.A.A., quien ocupará la sétima posición vacante de Director por
lo que resta del periodo 2016-2017, conforme al acuerdo adoptado en el tema de agenda precedente (Nº 1) de la presente
Junta.
- Revisión y modificación de las condiciones de los servicios prestados por los Directores, incluida la retribución. : La
Junta acordó por unanimidad, (i)Aprobar que los Directores de Electro Dunas S.A.A. desempeñarán sus cargos ad
honorem, excepto por el Director Carlos Alfredo Marozzi, de nacionalidad Argentina, identificado con Pasaporte Nº
AAB789689. (ii)Aprobar que Electro Dunas S.A.A. reconocerá a todos los Directores los gastos de viaje y hospedaje en que
incurran para asistir a las Sesiones de Directorio de la Sociedad.
- Autorización para la formalización de acuerdos. : La Junta acordó por unanimidad, autorizar a los señores Jorge
Alejandro Santiváñez Seminario, identificado con D.N.I. N° 40228229 y Fidel Antonio Rocha Miranda, identificado con D.N.I.
N° 07753554 para que cualquiera de ellos actuando individualmente y a sola firma suscriba todos los documentos públicos
y/o privados para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: HASTA POR LO QUE RESTA DEL PERIODO 2016-2017
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MAROZZI , CARLOS ALFREDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/07/2016
Observaciones: HASTA POR LO QUE RESTA DEL PERIODO 2016-2017
TIPO RELACION
NOMBRE
CARGO
DIRECTORIO
AYALA , DIEGO SEBASTIAN
DIRECTOR
TIPO RELACION
NOMBRE
CARGO
DIRECTORIO
D'ODORICO , JOSE LUIS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO
GRISWOLD , BENJAMIN
DIRECTOR
DIRECTORIO
IGOE , BRIAN
DIRECTOR
DIRECTORIO
MAROZZI , CARLOS ALFREDO
DIRECTOR
DIRECTORIO
SANTIVAÑEZ SEMINARIO, ROBERTO JESUS
DIRECTOR
DIRECTORIO
YLVISAKER , JON
DIRECTOR
Cordialmente,
ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES
REPRESENTANTE BURSATIL
ELECTRO DUNAS S.A.A.