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ESPAÑA
EL MUNDO. DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016
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LAS INSPECCIONES DE HACIENDA
La Agencia Tributaria inició, en 2015, sendos procedimientos
de inspección contra Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de
la Serna, como personas físicas, por el IRPF. Es más, también
abrió inspecciones sobre sus empresas, Karistia y Scardovi,
respectivamente, por el Impuesto de Sociedades
EL
BENEFICIO
DE LA
TRAMA
6 Mill
CORRUPCIÓN EN TRANSACCIONES
COHECHO
Delito de corrupción en las transacciones
comerciales internacionales. Artículo 455
del Código Penal. El juez investiga posibles
pagos a autoridades y funcionarios
argelinos en relación con dos contratos de
obras adjudicados al grupo Elecnor
Delito de cohecho. Artículos 419 y
siguientes del Código Penal. El juez
investiga pagos realizados por empresas
españolas a Gómez de la Serna y Arístegui,
directamente o a través de sus sociedades
Scardovi y Karistia, respectivamente
Cuando el Congreso se
usa para cobrar mordidas
Arístegui y De la Serna utilizaron los medios la Cámara Baja para dar
pelotazos, un ultraje que cuestiona la transparencia de la institución
UNA TRAMA DE POLÍTICOS DEDICADA A CAZAR COMISIONES
Agentes externos
ARGELIA
Cristóbal Tomé
50%
RÍO CELESTE
DE ARENAL
SCARDOVI
PANAMÁ
Juan Gestoso
M. RECUERO / P. HERRAIZ / Q. ALSEDO
del PP para hablar de la comisión
que les pagaría por presentarles a
dos empresas: Gas Natural y Eulen.
Pero lo más llamativo es que en el
encabezamiento de la carta aparecen los nombres de ambos políticos
–aunque De la Serna no era diputado en ese momento, diciembre de
2010, pero lo sería unos meses después y lo había sido antes– y figura
la dirección de Carrera de San Jerónimo, portal 36. Es más, hay una
errata en la dirección, que es el S/N
(sin número) a continuación del
nombre de la calle, siendo ésa una
de las direcciones usadas para el
edificio principal del Congreso.
Debajo está el número del portal, el 36, que es, precisamente,
uno de los edificios que tiene el
Congreso dedicado a los grupos
parlamentarios. Además, por si
quedaran dudas, el código postal,
aproximadamente una veintena de
MADRID
empresas que han pagado grandes
La trama de comisiones internaciosumas de dinero a los políticos sin
nales de Gustavo de Arístegui y Peque se sepa muy bien para qué.
dro Gómez de la Serna ha puesto
Por eso, los representantes de algude manifiesto el descontrol que
nas sociedades con características
existe sobre las actividades de sus
comunes pasaron por el despacho
señorías. La Ley electoral dice que
del juez José de la Mata hace poco
diputados y senadores no deberán
más de una semana para declarar
tener ninguna otra dedicación, peen calidad de testigos.
ro abre la puerta a determinadas
Una de esas similitudes entre
excepciones que, al final, han terempresas es su alta facturación. De
minado convirtiéndose en norma.
hecho, casi todas superan los 100
Federico Trillo, Vicente Martínez
millones de euros anuales. La otra
Pujalte o el senador Ovidio Sánpeculiaridad es que buscaban nechez son cargos públicos con negogocios en el extranjero, sobre todo
cios privados relacionados con su
licitaciones públicas, para lo que
actividad política.
contrataban a Scardovi y a Karistia
En el caso de Pedro Gómez de la
(la empresa de Arístegui) como
Serna, el ex diputado del PP fue auagentes o, lo que es lo mismo, cotorizado en la Legislatura 2011-2015
mo intermediarios para que les
para seguir siendo administrador de
consiguieran contratos.
su sociedad, Scardovi. Él despachó
En el caso concreto de BGR, hay
con tres líneas –liuna maniobra que
teralmente– matodavía no se exnuscritas que tenía
plica bien: el 1 de
ese otro trabajo y
diciembre
de
nadie le preguntó
2010, Scardovi firen qué consistía
mó con Gas Natucuando le dieron
ral un contrato
la autorización.
por el que la priPero fue Gustamera
pagaría
vo de Arístegui,
35.000 euros mendiputado y portasuales a De la Servoz del PP en la
na mientras éste
Comisión de Exle buscaba negoteriores una Lecios en el exterior.
gislatura antes
Sólo dos días
que De la Serna,
después, según
quien alcanzó maesa carta de BGR
yores cotas de
Group, la empredesfachatez. Sesa americana firgún la documen- OFICINA PÚBLICA, NEGOCIO PRIVADO. Este periódico ya publicó en maba con ellos un
tación que aportó diciembre cómo Pedro Gómez de la Serna quedaba con las empresas a las acuerdo para pavoluntariamente que cobraba comisiones cerca del Congreso. Según este documento, garles por conoDe la Serna al también usaba esa dirección para recibir correos acerca de sus negocios. cer a Gas Natural
juez de la Audieny a Eulen. La emcia Nacional José de la Mata y al 28071, las despeja. Éste es el códi- presa, con sede en Washington y
fiscal de Anticorrupción Conrado go utilizado por Correos para las Londres, se comprometía a pagar a
Saiz, que investigan la trama de co- altas instituciones del Estado, en- los comisionistas una cantidad pormisiones y presuntos sobornos, tre las que figuran el Congreso, la centual en función del dinero que
Arístegui llegó a utilizar su despa- Moncloa o el Senado, además de pudiera conseguir con Gas Natucho del Congreso de los Diputados otros. Es un código postal que no ral.
para sus negocios particulares.
tiene que ver con la ubicación del
En concreto, el porcentaje era de
El ejemplo se puede ver en el do- inmueble, como todos los demás, un 25% para cada uno. Según
cumento que se adjunta en esta sino con el tipo de institución pú- consta en el sumario del caso, sólo
misma página. La empresa ameri- blica que alberga.
Gas Natural pagó a De la Serna
cana BGR Group, dedicada fundaEste negocio con BGR Group, 317.000 euros entre 2012 y 2014.
mentalmente a labores de lobby, di- por cierto, es uno de los asuntos Sin duda, una cantidad elevada,
rigió un correo a los dos ex políticos que investiga la Udef, ya que hay pero lejos todavía de la cifra paga-
Administrador
único
Pedro Gómez
de la Serna
Ex diputado del PP
PERÚ
Rafael Borrego
CASTELINO
IBECO
CORPORACIÓN
CONGO
Eugene Obboa
(Sobrino del presidente
del Congo)
(Holanda)
ERFFA COMMERCIAL
BROKER
(Dubai)
Egipto
MC EUROPE FZE
(Emiratos Árabes)
Irak
Kuwait
ORIENTE
MEDIO
Walid Zahabi
Libia
José Félix González Noriega
Ex adjunto a la Secretaría
de Relaciones Internacionales
del PP
Arabia
Saudí
INVERSIONES Y
PROYECTOS MERCALOR
PESCAINO
* Empresas que facturan más de 100 millones de euros
FUENTE: Sumario del caso. Juzgado Central de Instrucción 5. Audiencia Nacional.
QUIÉN ES QUIÉN
15 imputados: ocho
personas y siete empresas
P. HERRAIZ/ Q. ALSEDO
M. RECUERO MADRID
La trama de comisiones gestada
en torno a asesorías a empresas
españolas en el extranjero se cobró la imputación de, al menos,
ocho personas y siete sociedades.
El juez José de la Mata les investiga por cinco delitos: corrupción en
transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal y delito fiscal.
e Pedro Gómez de la Serna
Diputado del PP por Segovia entre
2011 y 2016. En la última legislatura –la XI–, De la Serna ocupó su
escaño en el Grupo Mixto, tras
destaparse la trama de comisiones.
e Gustavo de Arístegui
Diputado del PP por Guipúzcoa,
Ciudad Real y Zamora entre 2000
y 2011. Portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso entre 2001 y 2008. En
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EL MUNDO. DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016
i ESPAÑA
BLANQUEO DE CAPITALES
GRUPO CRIMINAL
DELITO FISCAL
LAS COMISIONES
Delito de blanqueo de capitales. Artículos
301 y siguientes del Código Penal. El juez
investiga la utilización de sociedades
pantalla, carentes de actividad mercantil,
cuya misión primordial sería ocultar los
beneficios de los anteriores delitos
Delito de organización y grupo criminal.
Artículos 570 bis y siguientes del Código
Penal. El juez investiga la relación de
Gómez de la Serna y Arístegui con agentes
comerciales y externos que intervenían en
las actividades delictivas denunciadas
Delito contra la Hacienda pública. El juez
no excluye que los imputados, a título
individual, pudiesen incurrir en un delito
tributario por apropiación de los fondos
dinerarios objeto de blanqueo, destacando
la procedencia ilícita de los bienes
Las remuneraciones que cobraban los
implicados consistían en una «comisión
mensual» por importe de 15.000 euros sin
IVA y una «comisión de éxito», en caso de
que se consiguiese una obra, de entre el 2%
y el 5% del importe total del contrato
Agente comercial
Búsqueda de clientes*
José Faya
López
Administrador único
de DIAL TRADING
VOLTAR LASSEN
MERCADOS INTERNACIONALES
(Grupo Elecnor)
50%
KARISTIA
CONTRATAS
IGLESIAS
Administrador
único
ESPINA OBRAS
HIDRAÚLICAS
Gustavo de Arístegui
Ex embajador de España
en la India con el PP
Sociedades
‘pantalla’
OGENSA
Socios
Administrador único
KAMAROC
CONSTRUCTORA
SAN JOSÉ
(Marruecos)
ARROYO DE
LAGASCA
INTERNACIONAL DE
DESARROLLO
ENERGÉTICO
Ador.
único
GRUPO OBRAS
ESPECIALES, PROYECTOS
E INFRAESTRUCTURAS
Hijo
Borja de Arístegui
FERGO AISA
EUROFINSA
Ovidio Sánchez
Senador del PP
Vicente Martínez Pujalte
Ex diputado del PP
TRÍAS SAGNIER
ABOGADOS
LAGUNMEDIA
SANMIER
SIRGA XXI
Información: Pablo Herráiz, Quico Alsedo y Marisa Recuero
2012 fue nombrado embajador de
España en la India, aunque ya tuvo experiencia diplomática como
segundo en las embajadas de Trípoli y Amán, entre 1991 y 1996.
e José Faya López
Agente comercial del despacho
Voltar Lassen, la marca que usaba
la trama para captar clientes. Faya
tenía como cometido conseguir como clientes a empresas españolas
que facturasen más de 100 millones de euros al año.
e Germán Junquera Palomares
Consejero y director general de la
empresa Internacional de Desarrollo Energético (IDE), filial internacional del grupo Elecnor.
e Ramón López Lax
Director general para el norte de
INSIDE-BCN
SERVICIOS
INMOBILIARIOS
Á. Matilla / EL MUNDO GRÁFICOS
África de la empresa Internacional
de Desarrollo Energético (IDE).
cio de asesorías a empresas españolas en el extranjero.
e Borja de Arístegui Arroyo
Hijo de Gustavo de Arístegui. Administrador de la empresa Arroyo
de Lagasca, una de las sociedades
pantalla de la trama.
e Scardovi y Karistia
Las empresas de De la Serna y
Arístegui, respectivamente, dueñas de la firma Voltar Lassen y a
través de las cuales realizaban sus
negocios de asesorías.
e Cristóbal Tomé Becerra
Agente externo de la firma Voltar
Lassen en Argelia. Tomé tenía como cometido poner en contacto a
los empresarios españoles con autoridades y funcionarios públicos
argelinos para conseguir que los
contratos se firmasen con España.
e José Félix González Noriega
Adjunto a la Secretaría de Relaciones Institucionales del PP en la
época de José María Aznar. Socio
y amigo de De la Serna en el nego-
e Dial Trading
Empresa de José Faya López.
e Arroyo de Lagasca y Kamaroc
Empresas vinculadas a Arístegui.
La primera está administrada por
su hijo y la segunda por su suegra
y tiene sede en Marruecos.
e Internacional de Desarrollo Energético
Filial de Elecnor. Consiguió dos
contratos en Argelia por un importe total de 480 millones.
da por Elecnor y su división internacional, que llega a 1,5 millones
en tres años para cada uno de los
comisionistas. Precisamente, esta
empresa es la que está imputada
por presuntos sobornos a funcionarios en Argelia, cuyas primeras
pruebas han empezado a aparecer.
En ese país, los ex diputados lograron que Elecnor pusiera en marcha
dos proyectos por un valor total de
480 millones de euros.
No obstante, además de este negocio, el sumario del caso recoge
también otro, cuyos documentos
probatorios los aportó el propio
Gómez de la Serna. Se trata de un
contrato, firmado el 20 de abril de
2009, con Carmelo Martín Modu,
entonces secretario de Estado de
Telecomunicaciones de Guinea
Ecuatorial. El objetivo era montar
una empresa de telecomunicaciones en este país.
En el citado documento, Carmelo Martín deja constancia de
su cargo como secretario. La empresa la constituyen entre cuatro
personas: Gustavo de Arístegui,
Gómez de la Serna, el secretario
de Estado guineano y un tercer
empresario español llamado Santiago Foncillas.
A simple vista, revela un acuerdo con una empresa pública guineana, pero no. El capital de la empresa a crear, según el documento,
sería totalmente privado, con un
60% de accionariado español, repartido entre los tres españoles, y
el 40% restante para el político de
Guinea. Por cierto, en 2014, este
secretario de Estado era viceministro de Transportes y fue hallado
muerto, tirado en la calle, según
explica en un artículo el opositor
guineano Severo Moto.
Dos días antes de firmar el contrato con el secretario de Estado
para crear la empresa, Arístegui y
De la Serna contrataron a su hijo,
Carmelo Modu, como agente para
que les ayudara a buscar oportunidades de negocio en Guinea.
Sin duda, la larga experiencia de
Gustavo de Arístegui como diplomático y como portavoz del Partido
Popular en la Comisión de Exteriores ha sido una de las claves del éxito del negocio de ambos políticos.
Como él, en esa comisión participó
el ex diputado y ahora senador electo por el PP Ovidio Sánchez, que
mantuvo relaciones laborales con
De la Serna y su compañero.
Y como él, Salvador Garriga, eurodiputado popular desde 1987
hasta 2014, también asturiano como Ovidio, compartió oficina durante una temporada con los comisionistas. Si bien en el sumario han
aparecido documentos que relacionan la actividad laboral del sena-
dor directamente con los comisionistas investigados. Por parte del
eurodiputado, no se han encontrado documentos que lo relacionen.
Sí que estuvo instalado en la
misma oficina de la calle Fernando
el Santo de Madrid, al igual que
Ovidio Sánchez, y pagó una parte
de la renta a De la Serna, que era
el titular del alquiler.
Por su parte, Vicente Martínez
Pujalte, otro ex diputado del PP
vinculado al negocio de Arístegui y
De la Serna, actuó como presunto
agente intermediario y consultor
con minutas de lujo, llegando a cobrar, al menos, 60.000 euros de la
firma regentada por los dos comisionistas mientras era miembro del
Congreso de los Diputados.
Los cobros los percibió a través
de su empresa Sirga XXI, que
compartía con la también ex diputada durante cuatro legislaturas y
luego senadora popular Ana Torme. Hoy, ambos están denunciados
por la Fiscalía de Valladolid por los
pagos que les hizo una constructora por trabajos inexistentes.
Según el sumario del caso, el papel de Pujalte en la trama consistía,
sobre todo, en enviar informes a
La trama proyectó
crear una empresa de
telecomunicaciones
en Guinea Ecuatorial
Usaron el código
postal de las altas
instituciones para
recibir su correo
De la Serna. En concreto, informes
que no eran redactados por él, sino
que los descargaba de internet. Estuvo realizando estos trabajos durante su última fase parlamentaria,
que duró seis legislaturas.
A Pujalte le bastaba cruzar la
calle Marqués de Cubas, aledaña
al Congreso, para llegar a la oficina de Sirga XXI, donde le acompañaban Ana Torme y un ex asesor de José María Aznar, Miguel
Marín.
En estos negocios de Pujalte
participó también el actual embajador en Londres y ex ministro del
PP, Federico Trillo. Éste cobró
unos 350.000 euros por asesorar a
la misma constructora que pagó a
Pujalte y a Torme 75.000 por dar
informes verbales. Un negocio
con todas las bendiciones del Congreso.