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Lunes 1 de agosto de 2016, Trujillo, La Libertad
elprotagonista.
El Suceso
Elidio Espinoza Quispe
Alcalde de Trujillo
‘‘
La Industria
El municipio ni mi persona tienen algo que
ver con esta denuncia. Debe tener cautela y
afrontar con hidalguía la investigación
’’
Otros actos de investigación.
La Procuraduría también interviene.
La Fiscalía dispuso cursar oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera para que envíe el reporte de operaciones sospechosas de los investigados.
Cuando se archivó el caso y no se decidió formalizar investigación, la Procuraduría Pública Especializada en Lavado
de Activos también interpuso el medio impugnatorio y solicitó la elevación de los actuados al superior jerárquico del
Ministerio Público, advirtiendo que el fiscal que recepcionó la denuncia no actuó con diligencia.
LA INDUSTRIA
CITADO. Hoy, por la mañana, regidor provincial de Fuerza Popular, Carlos Fernández Verde, tendrá que rendir su manifestación en investigación preliminar por supuesto lavado de activos.
ESTÁ NOTIFICADO. CONCEJAL CARLOS FERNÁNDEZ VERDE TIENE QUE ACERCARSE A DECLARAR A FISCALÍA HOY
Declaran como caso complejo
investigación contra regidor
Fiscal especializado en delitos de lavado de activos pidió un plazo de cinco meses para ejecutar una serie de diligencias.
Para mañana ha sido citada
mujer comprendida en el
caso que fue extraditada a
Estados Unidos por el FBI al
encontrarse acusada en ese
país por estafar a 35 personas, por un monto de 7,2
millones de dólares.
Yuri Castro Sánchez
[email protected]
> El regidor Carlos Fernández
Verde tendrá que asistir hoy a la
sede del Ministerio Público, de
la avenida Jesús de Nazareth, donde será interrogado en el marco
de la investigación preliminar
que se le abrió por el supuesto
delito de lavado de activos. La cita está programada para las 9 de
la mañana, de acuerdo a la disposición fiscal No 3, emitida el
pasado 11 de julio, a la cual tuvo acceso La Industria.
Operación inmobiliaria
El fiscal especializado en lavados de activos, Colin Quispe
Alvarado, será el encargado de
formular las preguntas al concejal. Fernández deberá responder sobre el vínculo amical que
tiene con su coinvestigado Manuel Antonio Ramírez Lázaro,
además de la o las transacciones
económicas establecidas con él.
En un primer momento, Fernández, cuando fue consultado
por este diario, aseguró no haber establecido negocio con Ramírez. “Él es mi compadre, yo
soy padrino de su niña, no tengo nada que ver en ese tema, porque yo no he comprado nada ni
he adquirido nada”, fue lo que
manifestó. Poco después, la autoridad edil tuvo que reconocer
que, en efecto, en el 2010, compró los departamentos 201, 301
y 401, a Esther Lázaro Alfaro (79),
madre de Manuel Ramírez Lázaro, los dos primeros a 10 mil
dólares cada uno y el tercero a
5 mil dólares, según la denuncia. La anciana, quien denunció
el supuesto lavado de activos,
abriéndose la investigación en este caso, asegura que supuestamente el regidor, en complicidad con su hijo, simularon esta
venta para apoderarse de esos
bienes. Alega que, incluso, habría falsificación de firma de por
medio. Denunció, además, que
prueba de eso es que en el 2012,
el regidor vende estas propiedades, por el mismo precio que los
compró, a su hijo, para posteriormente transferir uno de los
departamentos a Wilfredo Vílchez Viteri y Rosita Pino Ponce,
quienes también han sido comprendidos en la investigación. El
primero también ha sido citado
para hoy, en tanto que a la mujer se la notificó para que rinda
su manifestación mañana.
Sin embargo, va a ser muy difícil que Rosita Pino Ponce pueda asistir a la Fiscalía, toda vez
que el año pasado fue detenida
en Lima por el FBI (Buró Federal
de Investigaciones de los Estados
Unidos) y la extraditaron a ese
país, donde es acusada de estafar a 35 personas por 7,2 millones de dólares con el cuento de
la venta de la casa y terreno propio.
‘‘
No hay ningún
ilícito, la señora ha
participado en esa
venta. Este caso
fue archivado en
su momento por el
fiscal especialista”
Carlos Fernández Verde.
Regidor provincial.
loqueviene.
laopinión.
Carlos
Fernández
Verde
Se archivó el
caso sin hacer
diligencias
Regidor
investigado
‘‘
Advirtió superior.
La investigación de este caso
se inicia luego que en recurso de
queja, la fiscal superior Silvia Chang
Chang resolviera que se hizo esto
bajo “un examen carente de solidez, prescindiendo de la recopilación de elementos de convicción
vitales que hubiesen permitido a
la Fiscalía Provincial una adecuada perspectiva de los hechos denunciados y un juicio de subsunción mejor elaborado, por lo que
los argumentos esgrimidos por la
denunciante y la Procuraduría Pública Especializada impugnantes
cobran validez, en el sentido que
se deben realizar actos de investigación adicionales”.
Atropellan
mis derechos”
DOCUMENTO. Fiscalía determinó complejidad de investigación.
Fiscal Chang
acusó a Elidio
Espinoza
másdatos.
Defensa sin sustento.
Otros citados.
En declaraciones a otros medios, Carlos Fernández insinuó que
detrás de la decisión de la fiscal Silvia Chang Chang habría un trasfondo político para perjudicar su
labor fiscalizadora de la gestión del
alcalde Elidio Espinoza Quispe. Sin
embargo, hay que recordar que
Chang, el año pasado, encabezó al
equipo de fiscales que solicitaba
cadena perpetua contra Espinoza
Quispe por supuestamente haber
dirigido un escuadrón de la muerte, cuando se desempeñó como comandante de la Policía Nacional.
De acuerdo al documento fiscal
obtenido por La Industria, también se ha citado para declarar
mañana a Maryori Vega Aldana,
quien ha sido considerada como
otra de las investigadas.
DENUNCIANTE. Caso se abrió a raíz de denuncia de Esther Lázaro Alfaro.
Corrección.
En primera instancia, el Ministerio Público decidió no formalizar
investigación sobre la denuncia
presentada; sin embargo no se
ejecutó diligencia alguna. Ahora
sí se van a realizar las diligencias.
Plazo máximo
En la disposición No 3 de la
Fiscalía Especializada en Delitos
de Lavado de Activos también se
declara como compleja la investigación en la que está comprendido el regidor Carlos Fernández Verde. De acuerdo al
artículo 334 del Código Procesal
Penal, la investigación preliminar de cualquier índole se debe
ejecutar durante un plazo de 60
días; sin embargo, en la misma
norma se señala que, no obstante
ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de
investigación. Es así que de acuer-
“No hay ningún ilícito, la señora
ha participado en esa venta y si
hay alguna irregularidad, Manuel
Ramírez Lázaro tendrá que
responder por ello, porque no
hay que olvidarnos que los
delitos son de manera individual
y si yo estoy ente este caso es por
esas ventas que me hace la
misma denunciante. Sí me han
citado y voy a ir a declarar con mi
abogado, sin embargo considero
que la fiscal superior (Silvia
Chang Chang), quien decidió que
este caso sea investigado, está
atropellando a mis derechos, hay
trasfondo político detrás de todo
esto. Este caso fue archivado en
su momento por el fiscal especializado que ahora hace la investigación. Vamos a hacer las denuncias y quejas que correspondan”.
do al documento, el fiscal Colin
Quispe Alvarado decidió acogerse a esta facultad que le ofrece la ley y declaró como compleja la investigación. Argumenta
que se hace esto, “atendiendo que
la presente investigación requiere el despliegue de una pluralidad considerable de actos de
investigación, a efectos de que
este despacho fiscal realice la búsqueda y acopio de información
a efectos de establecer la realidad del delito, lo cual requiere
de un plazo máximo para esta
etapa de investigación”. El plazo que se dispuso fue de cinco
meses, según documento obtenido por este diario.