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III SEMINARIO TALLER DESCENTRALIZADO EN LAVADO
DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO (RETOS Y
PERSPECTIVAS), EN EL MARCO DE LA LEY CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO Y EL NUEVO MODELO PROCESAL
Dirigido
Horario
Fechas
: Fiscales Adjuntos Provinciales Especializados en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
dominio a nivel nacional
: 08:00 a 17:00 horas
: 22, 23 y 24 de junio de 2016
Miércoles 22 de junio de 2016
08:30 horas
09:00 a 9:15 horas
Registro de asistencia y entrega de materiales
Palabras de bienvenida
DR. RAFAEL ERNESTO VELA BARBA
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos
y Pérdida de Dominio
Palabras de presentación
Representante de DEVIDA
Palabras de inauguración
MG. JAIME JAVIER VILLANUEVA BARRETO
Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público
“Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel”
09:15 a 11:00 horas
Tema 1:
“Inteligencia operativa y aspectos generales desde la perspectiva inglesa”
Expositor:
DR. MARK WILLIAMS
Jefe de Oficiales de Enlace de la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado en
Gran Bretaña
11:00 a 11:15 horas
Coffee break
11:15 a 13:00 horas
Tema 2:
”Proceso de Pérdida de Dominio”
Expositor:
DR. TOMAS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS
Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema Transitoriaen lo Contencioso Administrativo
13:00 a 14:30 horas
Almuerzo
14:30 a 16:15 horas
Tema 3:
“La Pericia Contable en el delito de Lavado de Activos y su valor probatorio”
Expositores:
DR. MANUEL ANTONIO MORI RAMIREZ
Perito de la Primera Fiscalia Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de
Activos y Perdida de Dominio
DR. EDGARDO ANIBAL ELORRIETA TORRES
Perito de la Primera Fiscalia Superior Nacional Especializada en delitos de Corrupción de
Funcionarios
16:15 a 17:15 horas
Tema 4:
“Dinero Transfronterizo y UIF”
Expositor:
DR. ADRIAN MAMANI VITULAS
Coordinador de Transporte Transfronterizo, Analista Principal Operativo UIF – SBS
17:15 horas
Fin de la sesión
Jueves 23 de junio de 2016
08:00 horas
08:00 a 09:30 horas
Registro de asistencia
Tema 6:
“Medidas Limitativas de derechos en investigaciones de lavado de activos y
pérdida de dominio ”
Expositor:
DR. RAFAEL ERNESTO VELA BARBA
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio
09:30 a 11:00 horas
Tema 7:
“Cooperación Judicial Internacional en el delito de Lavado de Activos”
Expositor:
DR. ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE
Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la
Nación
11:00 a 13:00 horas
Tema 8:
“La Prueba Indiciaria en delitos de Lavado de Activos”
Expositor:
DR. PERCY GARCIA CAVERO
Doctor en Derecho por La Universidad De Navarra – Reino de España
13:00 a 14:30 horas
Almuerzo
14:30 a 15:45 horas
Tema 9:
“La Investigación Policial en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio”
Expositor:
CRNEL. RAÚL DEL CASTILLO VIDAL
Coronel PNP, especialista en delitos de crimen organizado y lavado de activos
15:45 a 16:00 horas
Coffee break
16:00 a 17:00 horas
Tema 10:
“Problemas materiales y procesales en la tipificación de delitos de lavado de
activos y tráfico ilícito de drogas”
Expositor:
DR. JUAN ANTONIO ROSAS CASTAÑEDA
Fiscal Provincial de la Fiscalia Provincial Penal Corporativa de mi Perú del distrito fiscal
de Ventanilla
Viernes 24 de junio de 2016
08:30 a 09:00 horas Registro de asistencia
09:00 a 10:45 horas Tema 11:
“El Delito de Lavado de Activos en el Ambito de la Criminalidad Organizada”
Expositor:
DR. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RUS
Catedrático de la Universidad de Cordova Reino de España
10:45 a 11:00 horas Coffee break
11:00 a 13:00 horas Tema 12:
“Colaboración eficaz”
Expositor:
DR. RAYMOND TYLER
Experto responsable del componente aéreo e inteligancia táctica del Proyecto UEENLCD
13:00 a 14:30 horas Almuerzo
14:30 a 15:30 horas Tema 13:
“Problemas en la sustentación de la imputación necesaria en los casos de
Lavado de Activos”
Expositor:
DR. DINO CARLOS CARO CORIA
Docto en derecho por la Universidad Salamanca – Reino de España
15:30 a 17:00 horas Tema 14:
“Aspectos relevantes de la teoría general del delito en el delito de Lavado de
Activos y Pérdida de dominio”
Expositora:
DRA. ROMY ALEXANDRA CHANG KCOMT
Abogada Penalista, profesora de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Gestión y
Alta Dirección en la Pontificia Universidad Católica del Perú
17:00 horas
Ceremonia de clausura