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Grupo Financiero BG1 S.A.
(BG Financial Group, lnc.)
16(221-0 1)070
Panamá, 1Ode junio de 2016.
Señores
Superintendencia de Mercado de Valores
E. S. D.
Referencia: Comunicado de Hecho de Importancia.
Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que en reunión de Junta Directiva de la sociedad Grupo
Financiero BG, S.A. , celebrada el 13 de abril de 2016, se acordó entre otras cosas , la elección de los
miembros de la Junta Directiva el cual fue protocolizado mediante la escritu ra pública W6700 de 30 de mayo
de 2016 de la Notaria Décima del Circu ito de Panamá, inscrita el día 2 de junio de 2016 en el Registro Público
de Panamá, cuya copia adjuntamos.
V
Sln otro particular, nos suscribimos.
Muyatenta
Raul Alema Zubieta
Secretario e la Junta Directiva
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APARTADO 08 16-00843- PANAMÁ, REP. DE PANAMA - TELÉ FONO 303-5322
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ
j DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ
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NOTARIO PUBLICO DEClMO
TELS.:
FAX:
CELULAR:
223-5565
263-5411
263-4160
263-3861
6674-8531
COPIA
AVENIDA MANUEL MARIA !CAZA
EDIFICIO TORRE COSMOS,
PLANTA BAJA
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
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POR LA CUAL: SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DE ELECCION DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO FINANCIE;RO BG, S. A.
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1•
N~lAfiiA DECIMA DEL CIRCU ITO DE PANAMA
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ESCRITURA PUBLICA NUMERO seis mil setecientos============= ======= ===
2
- -- - --- --- --·- ---------- -- -- - -(
6700===)--------------------·----------
3
POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIF.ICADO DE ELECCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
4
GRUPO FINANCIERO BG, S. A.------------ - ---- ------. -- --- ---.----- - --- ••• ---.---
5
---- --- - ---------- Panamá,
6
En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a
7
los treinta ( 30======) dlas del mes de mayo========= del
a
(2016), ante mi, RAUL IVAN CASTILLO SANJUR, NOTARIO PUBLICO DECIMO DEL CIRCUITO DE
9
PANAMA, portador
3 O de mayo
de 2 O1 6= = = = == = = _____ ____ •. __ ___ _
de la cédu la de Identidad personal
a~o
dos
mil
dieciséis
número cuatro- c ien to cincuenta y siete-
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setecientos veinticinco (4- 157-725), compa reció personalmente el se~or RAÚL ALEMÁN ZUBIETA ,
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va rón, mayor de edad, banquero, paname~o . casado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de
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identidad personal núme ro ocho-dos tres dos-cuatro dos siete (8-232-427) actuando en su cond ición de
13
Secretario de la sociedad denominada GRUPO FINANC IERO BG, S. A ., sociedad inscrita en el Reg istro
14
Público, Sección de Mercantil a ficha quinien tos cincuenta y un mil ciento treinta y dos (551132},
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documento un m illón -sesenta y siete mil ochenta y siete (1067087), persona a quien doy fe que conozco
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y me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al protocolo de es ta Escritura Pública , el
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Certificado de Elección de Directores de la sociedad, ocurrida en la reunión de Junta General de
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Accionistas, ce lebrada el trece (13) de abril de dos mil dieciséis (20 16) - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
19
Queda hecha la protocolización solici tada y se expedirán las copias que fueren necesarias . ---- ------
20
Leida como fue esta escritura al compareciente en presencia de los testigos instrumen tales. CARMEN
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RODRIGUEZ, mujer, co n cédula de identidad personal número ocho-setecientos diez-mil quinientos
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cincuen ta y dos (8-710-1552) y DIÓGENES RAMON AROSEMENA co n cédu la de identidad personal
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número seis-vein ticuatro-cuatrocientos treinta (6-24-430), varón , ambos mayores de edad, panamel'\os, y
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vecinos de esta ciud ad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron confomne,
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le impartieron su aprobación,
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Esta escritura lleva el número
y para constancia la firma n todos por ante mi, el notario, que doy fe.-·- -_- -
seis mil setecientos=====6700==============;==
27
(Fdos.)------------------------------------•--RA UL ALEMAN ZUBIETA ----------·- ----------------------28
29
30
--------CARMEN RODRIGUEZT____________________ ¿DIOGENES RAMON AROSEMENA-----
--------RAUL IV AN CASTILLO SANJUR, NOTARIO PUBLICO DECIMO DEL CIDCUTTO DE
P ANAMA----------------------·--·------------------------------------------------·------------------------------------
59339 -2016
-. '
---- - ---------- - - -- - ---- CERTIFICACIÓN SECRETARIAL ---------------- ---------2
El infrascrito, RAÚL ALEMÁN ZUBIETA, en su calidad de Secretario de GRUPO FINANCIERO BG, S. A.
3
(GFBG), sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de
4
Panamá, por este medio certifica lo siguiente: - - - - - - - - -- - - ---- ---- - --- -- - -- - --- -- - --- - -
5
a. Que el dla trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016) se celebró en el Salón Campo Alegre del
6
Hotel Marriott de la Ciudad de Panamá, República de Panamá, previa convocatoria al efecto, una
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reunión de la J;.mta General de Accionistas de la sociedad denominada GRUPO FINANCIERO BG
8
(GFBG). - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9
b.- Que dicha reunión fue presidida por el Vicepresidente de la sociedad, el señor RAÚL ALEMÁN
10
ZUBIETA, en ausencia del Presidente titular, y en ella actuó como Secretario Ad-Hoc, el señor JUAN
11
RAÚL HUMBERT. -- - - - --- -------- ----- -- --- - ------ --- -- --- - ----------- --- --- --
12 c.- Que en dicha reunión se encontraban presentes o debidamente representadas 76,951 ,055 acciones
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comunes, o sea el87.60% de un total de 87,845,474 emitidas y en circulación de la sociedad, y quienes
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constituyen quórum. --- - ------------ ------ -- - - --- --- -- - - ------ - ------------- - ---
15
ch.- Que en la reunión antes mencionada, se aprobó, entre otras cosas, la elección de los miembros de la
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Junta Directiva, por lo que a moción debidamente presentada y secundada, la Junta de Accionistas
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aprobó en forma unánime elegir a los miembros actuales de la Junta Directiva, según se indica a
18 continuación: ---- - - ---- - -------- ----- ---- ---------------------- - ------ - - -- ---19
FEDERICO HUMBERT AZCARRAGA -- ---- ---- --Presidente -- ---------- --- - - - - ------ - - -
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RAUL ALEMAN ZUBIETA- --- - --- - -- -- --- -- - -Vicepresidente y Secretario -- ---- - ------ - --
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STANLEY A. MOTTA CUNNINGHAM-- - - ---- -- - - Tesorero-- ---------- -- -- --- --- -- --- --
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RICARDO ARANGO -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ---- --- - - - - - - - -
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ALVARO ALFREDO AR 1AS ARIAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24
JUAN RAUL HU~BER"f ------- --- -- - --- - -- ----- ----- - ------ -- ------------------ -
25
JUAN RAMÓN BRENES STANZIOLA ----------- - -- - - ---------- ----- - - --- - - --- -- · -- - -
26
EMANUEL GONZALEZ-REVILLA LINCE - -- - - --- -- - -- --- ----- - - - • ------ ---- • - ·-- - ----
27
FRANCISCO SALERNO - -- - -- ·- - ---- --- --- -- - - - - ------ -- --- -- -- ---- - ----- - - ---- -
28
OSVALDO MOUYNES- - --- - - - --- • ·- - - - - - ------- - - --- - ---- -- -- - - -- -- - - - - - - ---- - -
29
LUIS CARLOS MOTIA - - - • - - - - • - - -- - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -
30 JAIME RIVERA -- - - - -- - - - --- - - - - - --- - -- - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - --- -- - - - - - -
REPUBLICA DE PANAMA
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lA DECIMA DEL CIRCU ITO DE PANAMA
TATIANA FÁBREGA DE VARELA - ·-------------- - -------- -- -------- - ----- --------2
e- Que en dicha reunión se aprobó autorizar al señor RAÚL ALEMÁN ZUBIETA para emitir, protocolizar
3
e inscribir en el Registro Público, el presente Certificado de Elección. -- - -- - ---------- --------- ·
4
EN FE DE LO CUAL, se suscribe el presente certificado en la Ciudad de Panamá, República de
5
Panamá, a los veinticinco (25) dlas del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). --- ------- ------ -
6
Firmado Ilegible-- - Raúl Alemán Zubieta -- Secretario- - - ---- ----- - --- ---- ------------- --
7
-- -- -- -- -- - ----- -- ----- - --- - - ------- ----------------- - -- -------------------
8
Documento refrendado por la Licda. Guadalupe Stanziola Jiménez, abogatJa en ejercicio, portadora de' la
9
cédula de ldentídad personal N°PE-7-505, Idoneidad No. 4108. ----- - ---------- ---------- - ·- --
10
-- CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO SELLO Y FIRMO EN LA
11
CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS TREINTA {30) OlAS DEL MES DE
12
MAYO DEL AÑO DOS M1L DIECISEIS (2016).-------------------------------------------------------------13
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5934 0 -2016
Registro Público de Panamá
FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA ~~
FECHA: 2016.06 .02 17:25:33 -05:00
. .
. - ,¡?
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
/\. ·
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 244923/2016 (O) PRESENTADO EN ESTE
REGISTRO EL DfA 01/06/2016 A LAS 10:29 AM
DUEÑO DEL DOCUMENTO
GRUPO FINANCIERO BG, S.A. EN ESPAÑOL BG FINANCIAL GROUP, IN C. EN INGLES.
DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
ESCRITURA PÚBLICA NO . 6700
AUTORIZANTE: RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR N0 .10
FECHA: 30/05/2016
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1
DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
BOLETA DE PAGO 1400885278
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS (B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 01/06/2016
ASIENTO/S ELECTRÓNICIJ/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)
(MERCANTIL) FOLIO N2 55 1132 (S) ASIENTO N2 4 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 02 DE JUNIO DE 2016 (05 :24PM)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LILIVI\ RUIZ HERRERA.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: https://www.registro-pub llco.gob.pa
Identificador Electrónico: 5DCDBBE3-A638-4812-94CB-A2C02BBED21:3
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Apartado Postal 0830- 1596 Panamá, Repüblica de Panamá- (507)501 -6000
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