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INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
miércoles, 18 de mayo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Expediente que se está Regularizando : 2016014645
Carta Sustentatoria de Regularización : HdI - Aclaración - Fecha de Registro y Entrega.doc
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
APLICACION DE UTILIDADES: La Junta acordó por unanimidad aplicar la suma de S/. 3 798 203.90 Soles, que
corresponde al 10% de la utilidades netas distribuibles del ejercicio 2015 según lo reflejado en los estados financieros.
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DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA
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ACUERDOS DE JUNTA
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 13/04/2016
Hora : 09:00 AM
Comentarios :
Puntos de Agenda :
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DELEGACION AL DIRECTORIO DE LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO
2016 : DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS: La Junta acordó por unanimidad delegar al Directorio la facultad de
decidir la contratación de la Sociedad Auditora para el ejercicio 2016 y a la Gerencia General la facultad de suscribir el
contrato.
Cordialmente,
HUGO RAUL CALVO ARRIETA
REPRESENTANTE BURSATIL
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.