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BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
viernes, 06 de mayo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2016
Hora : 10:30
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- La agenda a tratar será la siguiente (tal como aparecerá en el aviso de convocatoria):
1.Pronunciamiento sobre la Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al
ejercicio 2015.
2.Aplicación de las utilidades correspondientes al ejercicio 2015.
3.Aumento del capital social y adopción de acuerdos directamente relacionados con dicho aumento.
4.Modificación del artículo 5° del estatuto social.
5.Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el primer trimestre del ejercicio 2016 y delegación en el
Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades de dicho ejercicio.
6.Determinación del número de integrantes del Directorio, elección de sus miembros y determinación de su retribución.
7.Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2016.
8.Determinación de la política de dividendos para los ejercicios 2016 a 2018.
9.Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. : De manera adicional a la información
presentada a través de los conductos especialmente diseñados en el Sistema MVNet, cumplimos con informar los
siguientes asuntos tratados en la junta general de accionistas:
- Se comprometió la capitalización de las utilidades generadas en el primer trimestre del ejercicio 2016 a fin de que se
computen como parte del patrimonio efectivo del Banco. Asimismo, acordó delegar en el directorio las facultades
necesarias a fin de que este órgano pueda comprometer, en la forma y oportunidad que decida, la capitalización de las
utilidades que se generen en lo que resta del ejercicio 2016, así como la capitalización de las utilidades que se fuesen a
generar durante el ejercicio 2017 antes de la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de dicho año.
- Se delegó en el directorio la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2016, así como la negociación
y determinación de los términos de su contratación, precisando que tal facultad podrá ser, a su vez, delegada en el Gerente
General u otro funcionario de la sociedad.
- Se otorgó facultades de representación a los señores Roberto Espinoza Checa y Lorenzo Rosselló Alcorta para que
otorguen y suscriban los documentos públicos y privados necesarios para formalizar los acuerdos adoptados.
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 31/03/2016 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 31/03/2016
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 31/03/2016
Fecha de Inscripción: 04/05/2016
Partida: 11009129
Asiento: B0021
Tomo:
Folio:
Escritura Pública: Z - Minuta Inscripc AK.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2015
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 379,526,420
Nuevo Monto de la Cuenta : 2,670,725,511
Porcentaje de acciones liberadas : 17
Observaciones Adicionales :
Como consecuencia del aumento de capital, se modifica el artículo 5° del estatuto social a fin de adecuarlo a la nueva cifra
del capital social. Dicho artículo tendrá, en adelante, el siguiente texto:
“Artículo 5°.- El capital social es de S/ 2,670’725,511.00 y (dos mil seiscientos setenta millones setecientos veinticinco mil
quinientos once y 00/100 Soles), representado por 2,670’725,511 acciones nominativas con derecho a voto, de un valor
nominal de S/ 1 (un Sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas”.
Así, se emitirán 379’526,420 acciones nominativas con derecho a voto, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una,
íntegramente suscritas y pagadas, que serán distribuidas entre los accionistas a razón de un beneficio de S/ 0.16698543
por acción, sobre un total de 2,272’811,654 acciones (2,291’199,091 acciones en las que se encuentra representado el
capital social del Banco menos las 18’387,437 acciones en cartera)
Finalmente, se delegó en el gerente general la facultad de determinar las fechas de registro y entrega del beneficio en
acciones, de conformidad con las normas sobre la materia.
Cordialmente,
ROBERTO RICARDO ESPINOZA CHECA
REPRESENTANTE BURSATIL
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